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Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Vụ Tân Hiệp Phát, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát(陈协发贸易服务有限公司), Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Chủ tịch Tân Hiệp Phát 2024.4.25 ✓Press ✓Vietnam,Việt Nam,越南
25 LỪA DẢO, trốn truy nã, đường dây đánh bạc, khởi tố, vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 2024.1-4 ✓Press ✓Vietnam,Việt Nam,越南
37 案訊, 詐欺, 詐騙, 詐團, 打詐, 起訴 2024.1-4 ✓Police ✓Press ✓Taiwan,台灣,台湾
密码保护:5 案訊, 執法行動 2024.4, 副贴 ✓Police ✓Press ✓Hongkong,香港
2024.4.24, 警方及海關昨日(23日)於本港東南面水域偵破一宗走私未完稅香煙案,拘捕6名內地男子,年齡介乎28至41歲,並檢獲730萬枝未完稅香煙,市值約3050萬元。水警小艇分區總督察劉家業今日(24日)表示,自政府增加煙草稅後,不法分子以水路偷運未完稅香煙來港,企圖逃避關稅。昨日水警聯同海關展開執法行動,在香港東南面水域發現一艘疑從內地水域駛至的可疑漁船,正以慢航速往東龍洲方向駛去,人員隨即調派船隻支援,於晚上7時許上前截查,惟該漁船立即改變航向,掉頭並向內地水域逃去,人員隨即發出國際停船信號,並使用擴音器指示其停下。警方小艇分區高級督察林泰金形容,雖然當時海面有強風、湧浪不斷、晚上能見度亦較低,但人員最終成功強行登船。
2024.4.24, 元朗本周一(22日)發生搶劫傷人案,一名35歲中國籍男子在元朗仁樂坊遊樂場公廁內遭3名男子搶劫及打傷。案發於周一凌晨2時許,警方接報展開追查,昨日拘捕4名涉案疑犯,包括落手的劫匪及負責把風的同黨,被捕4人均為本地男子(介乎16至18歲),其中兩人是學生,分別就讀中學及專業進修,另外2人報稱無業。4名疑犯當中,有人有三合會背景。警方又提醒,搶劫屬嚴重罪行,一經定罪,最高可判處終身監禁。
2024.4.22, 油尖警區特別職務隊及油麻地分區人員聯同入境事務處人員,在過去兩星期(4月8日至21日)聯合執行代號「炮擊」的反街頭賣淫行動。警方表示,是次行動搜查區內多個街頭賣淫黑點,其中包括廟街一帶,亦派員喬裝顧客搗破區內多個懷疑用作賣淫用途的單位,成功拘捕51人,包括3名本地女子,40名持雙程證的內地女子,及8名泰籍女子。警方又指,每次交易後,集團會向性工作者收取高達6成的佣金。每次交易收取客人$250肉金,集團主持會從中「抽水」$150,賣淫女子事後僅收取$100酬勞。
2024.4.21, 警方東九龍總區反三合會行動組近日打展開行動代號「黑焰」打擊毒品行動,日前(19日及20日)搗破油塘兩棟工廠大廈單位,在內檢獲總市值超過1200萬元的毒品,包括海洛英、大麻花、大麻電子煙、大麻油、大麻糖、大麻曲奇、迷幻蘑菇及毒郵票,一名25歲本地男子被暫控一項「販運危險藥物」罪,案件將於明日(22日)在觀塘裁判法院提堂。
2024.4.21, 警方於前日(19日)展開執法行動,打擊俗稱「彈票黨」的騙案,拘捕2名分別33歲及44歲的男子,共牽涉25宗騙案,涉及款項150萬元。
8 詐欺情報, 特殊詐欺, 振り込め詐欺, 預貯金詐欺, おれおれ詐欺, ニセ電話詐欺 2024.4.23-4.24 ✓Police ✓Press ✓Japan,にほん,日本
19 Police news, Charges, Anti-Scam, Anti-Money Laundering, Counterfeit Currency 2024.1-4 ✓Police ✓Press ✓Singapore,新加坡
Binance(币安加密货币交易所), Changpeng Zhao(“CZ”, 币安创始人赵长鹏) 2024.4, 2024.2.12 ✓Press ✓Judge ✓U.S.,美国
2024.4.24, Binance’s founder and former chief executive, Changpeng “CZ” Zhao, should spend three years in prison for his role in enabling the crypto exchange to violate federal sanctions and money laundering laws, the U.S. Department of Justice said Tuesday night. The former CEO’s attorneys argued he should serve no jail time, citing the fine he paid and his “extraordinary acceptance of responsibility.”(美国司法部周二晚间表示,币安创始人兼前首席执行官赵长鹏因参与加密货币交易所违反联邦制裁和洗钱法而应入狱三年。这位前首席执行官的律师辩称,他不应该被判入狱,理由是他支付了罚款,而且他“非常愿意承担责任”。赵预计将于 4 月 30 日被判刑。赵长鹏在宣判前道歉。)
2024.2.12, The sentencing of former Binance CEO Changpeng Zhao on a money laundering rule charge has been postponed until April 30, a notice in Seattle federal court shows.(币安创始人 CZ 刑事宣判推迟至 4 月底)
福建南平市建瓯市公安局处置涉案财物 2024.4.24, 4.23, 4.17 ✓资金清退
2024.4.24, 1、福建省建瓯市公安局龙村派出所在2020年9月侦办的一起诈骗案中,在犯罪嫌疑人张某某处扣押一笔被骗资金人民币20000元整,2021年经建瓯市人民法院判决该笔被诈骗资金由公安机关发还被害人,经过调查和多方查找均未找到、未联系上该笔款项所属人员。2、福建省建瓯市公安局龙村派出所在2020年12月侦办的一起诈骗案中,在犯罪嫌疑人杨某某处扣押一笔被骗资金人民币6000元整,2021年经建瓯市人民法院判决该笔被诈骗资金由公安机关发还被害人,经过调查和多方查找均未找到、未联系上该笔款项所属人员。3、福建省建瓯市公安局龙村派出所在2022年9月侦办的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案中,在犯罪嫌疑人王某某处扣押一笔无主资金人民币36000元整,在案件办理过程中发现,根据相关法律规定,该起案件依法进行撤销并依法对该笔无主资金依法进行处置。经过调查和多方查找均未找到、未联系上该笔款项所属人员。
2024.4.23, 福建省建瓯市公安局房道派出所在2016年8月16日侦办的一起刑事案件中,在建瓯市阳光假日城阳光假日小区22栋212室扣押一笔2000元人民币。2017年建瓯市人民法院已对该案作出判决。经过调查和多方查找均未找到、未联系上该款项所属人员。
2024.4.17, 福建省建瓯市公安局刑警大队在2023年6月侦办的一起刑事案件中,缴获一批次被诈骗资金人民币近百万余元,2024年3月6日,建瓯市人民法院判决生效后将扣押的款项交由我局办案单位依法处理,经过调查和多方查找均未找到、未联系上被害人。
珠海金宝贝“爆雷” 2024.4.23 ✓媒体报道
密码保护:广东深圳市宝安区古启华、陈霞、黄炳潜、吴泽仁、廖炳结、李伟健、何培盈、万梓康刑案 2024.4.23 ✓资金清退
被执行人古启华、陈霞、黄炳潜、吴泽仁、廖炳结、李伟健、何培盈、万梓康应履行缴纳罚金及退赔义务。经查,对于已发现的财产经强制执行后,已执行到位被执行人陈霞3965.59元、已执行到位被执行人廖炳结391.05元、已执行到位被执行人万梓康25419.27元,本案共计执行到位29775.91元(不足额)。因被执行人古启华、陈霞、黄炳潜、吴泽仁、廖炳结、李伟健、何培盈、万梓康执行到位的款项不足以冲抵罚金及退赔,被害人申请就执行到位的款项进行参与分配。本院依法组成合议庭,对申请执行人的申请审查完毕,并作出分配方案。
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