2023.8.5，PF 逮捕被控欺诈 Caixa 的银行通讯员
据调查，这名囚犯在未经老年人同意的情况下，与Caixa de的一名经理合作，以老年人的名义开立了12个银行账户，其中大部分已退休
在此次行动中，联邦警察发出了由圣佩德罗达阿尔德亚/RJ第一联邦法院签发的预防性逮捕令。据称，该男子已离开里约热内卢州，试图逃离司法，但目前已在伯南布哥州累西腓找到。
这项工作是在受害者和联邦储蓄银行本身提出投诉后于 2022 年开始调查的结果。
据调查，这名囚犯在未经老年人同意的情况下，以老年人的名义开立了12个银行账户，其中大多数是退休的，与里约湖区Caixa de Armação dos Buzios机构的一名经理合作，该经理目前正在逃亡。
据警方称，这些账户是使用受害者的身份证件以及所有账户的居住证明、带有囚犯信息的电子邮件和电话创建的。
银行代理开户后，为受害人办理了多笔贷款，将金额转入其个人账户，并使用信用卡和透支。
到目前为止，调查显示损失约为 120 万雷亚尔。
调查指出，为了增加信贷额度，分行经理在将受害人登记为联邦公务员时，虚构了月收入，数额在 20,000 雷亚尔至 90,000 雷亚尔之间，尽管他们并非如此，该经理在确认事实后被Caixa Econômica Federal解雇。
在受害者中，一名日工和一名住宅公寓雇员的案件最为突出，其月收入约为最低工资的两倍，但登记收入分别为25,000雷亚尔和88,000雷亚尔。
PF prende correspondente bancário acusado de fraude contra a Caixa
Homem atuava em conjunto com um gerente de uma agência em Búzios, na Região dos Lagos.
Por g1 — Região dos Lagos
05/08/2023 14h02 Atualizado há 18 horas
Segundo as investigações, o preso abriu 12 contas bancárias em nome de idosos, em sua maioria aposentados, sem o consentimento deles, atuando em conjunto com um gerente da agência da Caixa de
Na ação, policiais federais cumpriram um mandado de prisão preventiva, expedido pela 1ª Vara Federal de São Pedro Da Aldeia/RJ. Segundo a PF, o homem que já havia deixado o estado do Rio de Janeiro na tentativa de fugir da Justiça, mas foi localizado em Recife, no Pernambuco.
O trabalho é desdobramento das investigações que tiveram início em 2022, após denúncia das vítimas e pela própria Caixa Econômica Federal.
Segundo as investigações, o preso abriu 12 contas bancárias em nome de idosos, em sua maioria aposentados, sem o consentimento deles, atuando em conjunto com um gerente da agência da Caixa de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio, que atualmente está foragido com ordem de prisão decretada.
De acordo com a polícia, as contas foram criadas utilizando o documento de identidade das vítimas, além de comprovante de residência, e-mail e telefone com informações do preso para todas as contas.
Após a abertura das contas, o correspondente bancário realizou diversos empréstimos, transferiu os valores para sua conta pessoal, usou cartões de crédito e fez uso do cheque especial em nome das vítimas.
Até o momento, as investigações indicam um prejuízo aproximado de R$ 1,2 milhão.
Para aumentar as linhas de crédito, as investigações apontem que o gerente da agência cadastrou rendas mensais fictícias, que variavam entre R$ 20 mil e R$ 90 mil ao cadastrar as vítimas como servidores públicos federais, ainda que não o fossem visto que suas rendas variavam entre um e cinco salários mínimos. O gerente foi demitido pela Caixa Econômica Federal após a confirmação do fato.
Entre as vítimas, chamam a atenção os casos de uma diarista e um funcionário de condomínio residencial, cujas rendas mensais aproximadas eram de dois salários mínimos, mas foram cadastrados respectivamente com rendas de R$25 mil e R$ 88 mil.
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