『China,中国』 885(+4424) 案件进展, 通告 「警方」, 「检察院」, 「法院」 2024.7.1-7.30(+2024.1.1-6.30)

,

罪名
①非法吸收公众存款罪②诈骗罪③合同诈骗罪④集资诈骗罪⑤组织、领导传销活动罪⑥帮助信息网络犯罪活动罪⑦掩饰、隐瞒犯罪所得罪⑧盗窃罪⑨开设赌场罪⑩偷越国(边)境罪

通告
警方Ⓐ征集线索、报案登记、退缴非法所得
检察院Ⓑ移送Ⓒ公诉 法院Ⓓ开庭Ⓔ宣判

白宏伟等内蒙古呼和浩特市新城区法院2024.7.30
所有案件详情见公检法机关官方发布渠道
苏利军等内蒙古呼和浩特市新城区法院2024.7.24
程银行河南周口市太康县法院2024.7.23[1]
注[1]
附集资参与人名单:王均礼,张秀兰,张永伟,王惊涛,王学礼,王雨,韩开功,韩家勤,韩家红,张瑞彬,张天明,韩善国,李红亮,吕存功,葛广政,韩长敏,韩长梦,李端真,张运昌,张运礼,张向阳,张阳光,程勉伦,王冬梅,王娜,杨胜启,王枪,李军锋,刘成领,吕其帅,王洪印,程开灵,程维生,孔德新,葛霞辉,韩国鹏,韩建党。
盛公道 非法吸收公众存款罪、危险驾驶罪河南商丘市睢阳区法院2024.7.22
乔红福山西太原市晋源区法院2024.7.22
(2023)粤0303刑初788号 周颜军、冯升飞、徐辅义、赵清海、熊居凤、吴凤榜广东深圳市罗湖区法院2024.7.22
(2024)京0101刑初78号 孙国际北京市东城区法院2024.7.22
林国斌、陈德辉、李安铎福建宁德市蕉城区法院2024.7.19
汤洪强福建宁德市蕉城区法院2024.7.19
薛茜 敲诈勒索罪福建泉州市鲤城区法院2024.7.19
赵波福建泉州市惠安县法院2024.7.19
保德雄云南昆明市五华区法院2024.7.19
杨家猛云南昆明市五华区法院2024.7.19
吴家均四川宜宾市翠屏区法院2024.7.19
侯林昌四川宜宾市翠屏区法院2024.7.19
李强福建龙岩市武平县法院2024.7.19
石锦,吴鑫,钟文德,熊学良,兰伟俊福建龙岩市武平县法院2024.7.19
(2024)浙04刑终125号 上诉人:邱幸福浙江嘉兴市法院2024.7.19
(2024)云03刑终236号 杨玉蓉 违法发放贷款罪云南曲靖市法院2024.7.19
(2024)云刑终81号 上诉人:温洪涛 原审被害人:李坤富 抢劫案云南法院2024.7.19
(2024)云刑终190号 上诉人:周金勇,史文华 销售假冒注册商标的商品罪;
非法转让、倒卖土地使用权罪
云南法院2024.7.19
(2024)闽0823刑初196号 邱兰芳 故意毁坏财物罪 立案日期2024.5.14福建龙岩市上杭县法院2024.7.19
(2024)闽0823刑初262号 陈梅连 立案日期2024.7.10福建龙岩市上杭县法院2024.7.19
(2024)苏1111刑初118号 张荣发,贡荣香,刘秀,张玉莹江苏镇江市润州区法院2024.7.19
(2024)云0115刑初244号 岩坎尖 运送他人偷越国境罪云南昆明市晋宁区法院2024.7.19
(2024)云0325刑初242号 李丽红云南曲靖市富源县法院2024.7.19
(2024)云0828刑初330号 李浪、洪大超 运送他人偷越国(边)境罪云南普洱市澜沧县法院2024.7.19
(2024)云0127刑初233号 钱容芝云南昆明市嵩明县法院2024.7.19
(2024)苏1322刑初644号 季浩江苏宿迁市沭阳县法院2024.7.19
(2024)苏1322刑初664号 唐佩旺江苏宿迁市沭阳县法院2024.7.19
(2024)苏1322刑初670号 鲁飞江苏宿迁市沭阳县法院2024.7.19
(2024)苏1322刑初 681号 王辉江苏宿迁市沭阳县法院2024.7.19
(2024)苏1322刑初639号 何新新江苏宿迁市沭阳县法院2024.7.19
(2024)云0521刑初110号 李红要云南保山市施甸县法院2024.7.19
(2024)浙0523刑初338号 李胜利浙江湖州市安吉县法院2024.7.19
(2024)浙0523刑初339号 柳俊巍浙江湖州市安吉县法院2024.7.19
(2024)浙0523刑初362号 艾城云浙江湖州市安吉县法院2024.7.19
林正银贵州遵义市仁怀市检察院2024.7.18出庭
曾文页 组织他人偷越国境云南保山市腾冲市法院2024.7.18
2350郑学仪、郑学跃福建宁德市福鼎市法院2024.7.18
陈友川福建泉州市鲤城区法院2024.7.18
许江泉福建泉州市惠安县法院2024.7.18
高锦绣福建泉州市惠安县法院2024.7.18
杨吉强云南保山市隆阳区法院2024.7.18
寻枫山西晋城市城区法院2024.7.18
张恒山西晋城市城区法院2024.7.18
(2024)云0602刑初538号 覃春松云南昭通市昭阳区法院2024.7.18
(2024)甘0123刑初322号 张军、张永东甘肃兰州市榆中县法院2024.7.18
1747钟鑫,林灿兴,兰祥铭,钟成章,林婷英,林华英,林文英福建龙岩市武平县法院2024.7.18
2170(2024)云03刑终239号 毛肖晶、查门、说支、土大 运送他人偷越国(边)境罪云南曲靖市法院2024.7.18
2317(2024)云03刑终238号 李永昆云南曲靖市法院2024.7.18
1130(2024)苏1311刑初44号 陈杰 敲诈勒索罪江苏宿迁市宿豫区法院2024.7.18
4331(2024)浙0523刑初212号 郎泽琦,王进浙江湖州市安吉县法院2024.7.18
(2024)浙0523刑初20号 胡志庆,梅玉宇(女);自诉人:安军 拒不执行判决、裁定罪浙江湖州市安吉县法院2024.7.18
(2024)浙0523刑初390号 朱玉杰,范志远 掩饰、隐瞒犯罪所得罪,盗窃罪浙江湖州市安吉县法院2024.7.18
(2024)浙0523刑初309号 赵奎奎浙江湖州市安吉县法院2024.7.18
(2024)闽0823刑初200号 史炎杭、李小虎、向泽东、陈云、杨开富、朱志辉
立案日期2024.5.16
福建龙岩市上杭县法院2024.7.18
(2024)云0181刑初313号 高磊云南昆明市安宁市法院2024.7.18
(2024)闽0503刑初268号 李朋福建泉州市丰泽区法院2024.7.18
(2023)闽0503刑初590号 杨丽玉、丁婉瑜、范秋云福建泉州市丰泽区法院2024.7.18
(2024)云0127刑初243号 张子维云南昆明市嵩明县法院2024.7.18
(2024)云0127刑初231号 黄智刚云南昆明市嵩明县法院2024.7.18
(2024)云0927刑初231号 王香锋 运送他人偷越国境案云南临沧市沧源县法院2024.7.18
(2024)苏1322刑初635号 杨德亮、曹正钱江苏宿迁市沭阳县法院2024.7.18
(2024)苏1322刑初643号 孙小杰、孙柏文江苏宿迁市沭阳县法院2024.7.18
(2023)苏1322刑初1124号 马奔 抢劫罪江苏宿迁市沭阳县法院2024.7.18
(2024)苏1322刑初621号 徐军连、庄如高、徐连喜、王林 赌博罪江苏宿迁市沭阳县法院2024.7.18
(2024)云0326刑初298号 汪同华,蒋根平 盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪云南曲靖市会泽县法院2024.7.18
(2024)云0629刑初151号 邹纯金云南昭通市威信县法院2024.7.18
(2024)云0381刑初595号 李天云南曲靖市宣威市法院2024.7.18
(2024)云0381刑初592号 蔡昌吉,陶乃通,徐洪波,浦丽云南曲靖市宣威市法院2024.7.18
(2024)云0521刑初111号 赵月福云南保山市施甸县法院2024.7.18
(2024)云0521刑初105号 安会美云南保山市施甸县法院2024.7.18
(2024)沪01刑更426号 魏艳洁上海市第一法院2024.7.18
(2024)云2925刑初130号 李建丽云南大理州弥渡县法院2024.7.18
(2024)京0101刑初366号 朱玉北京市东城区法院2024.7.18
(2024)京0101刑初369号 郑慧心北京市东城区法院2024.7.18
(2024)京0106刑初580号 张国鹏北京市丰台区法院2024.7.18
孙予山、周良政湖北荆门市掇刀区检察院2024.7.17出庭
陈龙、薛世博湖北荆门市掇刀区检察院2024.7.17出庭
杜新才,李能旭 非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪云南保山市龙陵县法院2024.7.17
祁定 非法经营罪云南德宏州盈江县法院2024.7.17
陈亨琏福建宁德市古田县法院2024.7.17
2601番绍铁 盗窃,掩饰、隐瞒犯罪所得云南保山市腾冲市法院2024.7.17
曾念楠、吴建泉、翁海滨福建宁德市蕉城区法院2024.7.17
张洪然福建宁德市蕉城区法院2024.7.17
梁志军福建泉州市鲤城区法院2024.7.17
黄鲤明福建泉州市鲤城区法院2024.7.17
高秀凤福建宁德市霞浦县法院2024.7.17
陈碧梅福建宁德市霞浦县法院2024.7.17
陈军、黄志强、朱细斌,陈洪宝、许正鹏、汪露光、谢小家、张华、白军、石赵
偷越国(边)境,诈骗、组织他人偷越国(边)境罪
福建泉州市惠安县法院2024.7.17
沐思余云南昆明市五华区法院2024.7.17
马保明、孟金轩、张丽红、杨洪康、王静智云南保山市隆阳区法院2024.7.17
兰茂富福建龙岩市长汀县法院2024.7.17
张光星四川宜宾市翠屏区法院2024.7.17
张梦真、张宇浩山西晋城市城区法院2024.7.17
张晓军、宋国付山西晋城市城区法院2024.7.17
(2024)浙04刑终130号 上诉人:单玲英,徐自强;原审被告人:李慧敏,沈正妹,汪宝祥浙江嘉兴市法院2024.7.17
(2024)云01刑终417号 上诉人:周世真;原审被告人:赵光林云南昆明市法院2024.7.17
(2024)云01刑终14号 上诉人:王建皇 职务侵占罪云南昆明市法院2024.7.17
(2024)闽09刑终125号 上诉人 郑银枝、张美青、刘云梅与原审被告人 黄春妹福建宁德市法院2024.7.17
(2024)闽0823刑初242号 李国炜 立案日期2024.6.27福建龙岩市上杭县法院2024.7.17
(2024)甘0123刑初285号 杜成亮等6人甘肃兰州市榆中县法院2024.7.17
(2024)云0325刑初239号 田思瑶,郝双林云南曲靖市富源县法院2024.7.17
(2024)闽0503刑初321号 徐周周福建泉州市丰泽区法院2024.7.17
(2024)云0828刑初344号 鲁天云云南普洱市澜沧县法院2024.7.17
(2024)浙0523刑初308号 陈家敏(女) 职务侵占罪浙江湖州市安吉县法院2024.7.17
(2024)云0927刑初206号 朱龙想 运送他人偷越国境案云南临沧市沧源县法院2024.7.17
(2024)云0927刑初240号 王明洋、张坡、吴红云云南临沧市沧源县法院2024.7.17
(2024)晋0624刑初116号 周喜军山西朔州市怀仁市法院2024.7.17
(2024)晋0624刑初127号 刘喜臣山西朔州市怀仁市法院2024.7.17
(2024)晋0621刑初86号 尹文广山西朔州市山阴县法院2024.7.17
(2024)晋0621刑初77号 尹文广 职务侵占罪山西朔州市山阴县法院2024.7.17
(2024)苏1322刑初671号 杨训江苏宿迁市沭阳县法院2024.7.17
(2024)苏1322刑初699号 单永浩江苏宿迁市沭阳县法院2024.7.17
(2024)苏1322刑初521号 殷雄、胡义康、许鹏鹏、殷浩杨 抢劫罪江苏宿迁市沭阳县法院2024.7.17
(2024)云0326刑初284号 李云龙 组织他人偷越国境罪云南曲靖市会泽县法院2024.7.17
(2024)云0629刑初150号 范钎云南昭通市威信县法院2024.7.17
(2024)云0629刑初147号 侯洪科云南昭通市威信县法院2024.7.17
(2024)云0381刑初575号 保淋洁云南曲靖市宣威市法院2024.7.17
(2024)云0381刑初576号 李专云南曲靖市宣威市法院2024.7.17
(2024)云0381刑初582号 李飞云南曲靖市宣威市法院2024.7.17
(2024)甘0503刑初147号 毛二虎甘肃天水市麦积区法院2024.7.17
(2024)甘0503刑初144号 马旭红甘肃天水市麦积区法院2024.7.17
(2024)甘0503刑初120号 李育辉甘肃天水市麦积区法院2024.7.17
(2024)云0521刑初106号 浩永花云南保山市施甸县法院2024.7.17
(2024)云0521刑初107号 赵渊春云南保山市施甸县法院2024.7.17
(2024)云0521刑初109号 王金仓云南保山市施甸县法院2024.7.17
(2024)云0521刑初112号 浩永杰云南保山市施甸县法院2024.7.17
(2024)云08刑终104号 上诉人:岩永 运送他人偷越国(边)境罪云南普洱市法院2024.7.17
(2024)云3325刑初91号 和序生、和求生云南怒江州兰坪县法院2024.7.17
(2024)沪01刑终459号 申建军上海市第一法院2024.7.17
(2024)沪01刑终424号 刘小兵,叶继松,王海明,胡印,罗敏,米亚丽,
任怀帅,盛善峰,孙帅帅,周琳莉,卢淑慧,马磊
上海市第一法院2024.7.17
(2024)沪01刑终466号 杨洪菘上海市第一法院2024.7.17
(2024)京0106刑初197号 刘玉荣北京市丰台区法院2024.7.17
4496(2024)甘0123刑初296号 王亚玲甘肃兰州市榆中县法院2024.7.17
我局正在办理的林新涉嫌集资诈骗罪一案,林新(男,41岁,仙游县鲤城街道人)
现已被依法执行逮捕。
通告对象:所有向林新经营的银行存款返利项目等集资诈骗活动进行“投资”的人员。
福建莆田市仙游县公安局2024.7.16
晋城市公安局北石店分局处置涉案财物
2018年11月19日,北石店分局凤凰山派出所在办理摩托车被盗一案执法过程中,
依法暂扣两辆涉案摩托车。经过调查和多方查找,至今未找到两辆摩托车的所有人,
导致无人认领,无法依法处置。
山西晋城市北石店镇公安局2024.7.16
秦皇岛云养国际旅行社天津分公司非法吸收公众存款案,现已由公安机关立案,
已依法对涉案资产采取扣押、冻结措施,并对部分相关涉案人员进行依法打击处理。
天津市滨海新区公安局2024.7.16
扬州“联宝”系列公司涉嫌非法吸收公众存款案受害人报案登记
近期,江苏省扬州市公安机关对“联宝”系列公司(涉及扬州宝缘创意投资有限公司、
江苏联宝订单信息科技发展有限公司,镇江欧宝贸易有限公司等)非法吸收公众存款立案侦查
由于该案涉及全国多个省、市,且受害人数众多
自本公告发布之日起至2024年7月31日,凡在扬州“联宝”系列公司非法吸收公众存款案中的
受害人,请及时前往额济纳旗公安局刑事侦查大队报案登记
内蒙古阿拉善盟额济纳旗公安局2024.7.16
我局正在侦办田某燕、郑某泉夫妇涉嫌非法吸收公众存款案,
仍有部分集资参与人未向公安机关报案。
通告对象:2008年至2017年期间 田某燕,郑某泉夫妇以经营生意为由借款的集资参与人员
福建莆田市涵江区公安局2024.7.16
近日,桐城市公安局抓获涉嫌犯罪的华朝胜、董万南等人。
华朝胜340881199702240633 董万南340881199303050816
安徽安庆市桐城市公安局2024.7.16
2024年4月,巴林左旗公安局刑事侦查大队在办理赵某被诈骗案时发现 张某英(女,50岁)
在2016年至2024年间,以能为他人办理房产证、公租房等理由索要钱财。
内蒙古赤峰市巴林左旗公安局2024.7.16
永安市公安局已于2024年5月24日依法对华福纪(北京)珠宝有限公司非法吸收公众存款
立案侦查,并已对华福纪(北京)珠宝有限公司法定代表人刘某丰等人依法采取强制措施,
对涉案资产资金进行追缴、冻结,其他涉案人员正在追查中。
福建三明市永安市公安局2024.7.16
吴林湖北荆门市掇刀区检察院2024.7.16出庭
余有芹贵州遵义市仁怀市检察院2024.7.16出庭
简光举贵州遵义市仁怀市检察院2024.7.16出庭
先刚鸿贵州遵义市仁怀市检察院2024.7.16出庭
黄治勇、郭金福贵州遵义市仁怀市检察院2024.7.16出庭
袁修梅涉嫌非法吸收公众存款罪一案,
已由马鞍山市公安局花山分局于2024年7月1日移送马鞍山市花山区人民检察院审查起诉
安徽马鞍山市花山区检察院2024.7.16
2024年7月15日,恩施市公安局将王彦哲、刘绊、覃章兵、覃章维
涉嫌侵犯公民个人信息罪一案移送本院审查起诉
湖北恩施州恩施市检察院2024.7.16
刘廉、王瑞湖北荆门市掇刀区检察院2024.7.16
向丰华 拒不支付劳动报酬罪湖北荆门市掇刀区检察院2024.7.16
包巴特尔吉林长春市宽城区法院2024.7.16
王强吉林松原市长岭县法院2024.7.16
邱昌物福建宁德市古田县法院2024.7.16
余永贵、黄啟强云南保山市腾冲市法院2024.7.16
860陈扬江福建泉州市鲤城区法院2024.7.16
林世达福建泉州市鲤城区法院2024.7.16
陈国杨福建泉州市鲤城区法院2024.7.16
许夏云福建宁德市福鼎市法院2024.7.16
杨加富、江明明 非法经营罪福建宁德市福鼎市法院2024.7.16
邹鹏福建宁德市蕉城区法院2024.7.16
黄潘斌、钟冬明福建宁德市霞浦县法院2024.7.16
刘江平、黄望良、卢腾达福建泉州市惠安县法院2024.7.16
黄伟猛福建泉州市惠安县法院2024.7.16
林双河福建泉州市惠安县法院2024.7.16
董兴串云南昆明市五华区法院2024.7.16
李懿然云南昆明市五华区法院2024.7.16
李棋、钱鹏程福建龙岩市长汀县法院2024.7.16
傅建平福建龙岩市长汀县法院2024.7.16
黄金水福建龙岩市长汀县法院2024.7.16
刘保旦山西晋城市城区法院2024.7.16
关潮潮山西晋城市城区法院2024.7.16
赵静亮山西晋城市城区法院2024.7.16
王晓燕山西晋城市城区法院2024.7.16
朱源媛福建龙岩市武平县法院2024.7.16
林家海福建龙岩市武平县法院2024.7.16
张兆里黑龙江伊春市伊美区法院2024.7.16
彭健涛、李春林、杨学伟、陈可龙、许坤、林国龙、廖禄赞、邱志强、
林惠海、高乐一、林明喜
福建三明市三元区法院2024.7.16
(2024)甘01刑终215号 上诉人(原审被告人):孙毅甘肃兰州市法院2024.7.16
1597(2024)闽09刑终117号 上诉人 陈峰福建宁德市法院2024.7.16
1134(2024)甘0123刑初329号 段富兵甘肃兰州市榆中县法院2024.7.16
3212(2024)云0602刑初376号 刘侄云南昭通市昭阳区法院2024.7.16
(2024)苏1181刑初311号 龚英奎江苏镇江市丹阳市法院2024.7.16
(2024)苏1181刑初436号 刘贵江苏镇江市丹阳市法院2024.7.16
(2024)苏1181刑初382号
范佳璇,庹浩,邹海洋,符美华,符美军,屈志伟,杨鑫,杨海峰,宋力斌,王朋
江苏镇江市丹阳市法院2024.7.16
(2024)闽0823刑初243号 罗华标 立案日期2024.6.28福建龙岩市上杭县法院2024.7.16
(2024)闽0823刑初241号 林家鑫 立案日期2024.6.26福建龙岩市上杭县法院2024.7.16
(2024)甘0123刑初323号 丁贤楷甘肃兰州市榆中县法院2024.7.16
(2024)甘0123刑初327号 刘晓龙甘肃兰州市榆中县法院2024.7.16
(2024)云0115刑初256号 汤灼怡、崔立、刘继贵云南昆明市晋宁区法院2024.7.16
(2024)云0325刑初216号 孙迪,吴兴欢,吴四恒,徐凛风云南曲靖市富源县法院2024.7.16
(2024)渝0107刑初613号 翁江福重庆市九龙坡区法院2024.7.16
(2024)渝0107刑初1035号 郭道奇重庆市九龙坡区法院2024.7.16
(2024)渝0107刑初1032号 王远祥重庆市九龙坡区法院2024.7.16
(2024)渝0107刑初1021号 吴海燕重庆市九龙坡区法院2024.7.16
(2023)渝0107刑初1029号 罗进 谭强 张山 刘军 段棚程 任晓翠 王素梅 余辉 陈铭雄重庆市九龙坡区法院2024.7.16
(2024)渝0107刑再1号 冉天意重庆市九龙坡区法院2024.7.16
4161(2024)云0927刑初189号 肖祖琴、李江、秋美、周美清 买卖身份证件案云南临沧市沧源县法院2024.7.16
(2024)云0181刑初314号 张建德,汤付金,张才洪,张杰亮 盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪云南昆明市安宁市法院2024.7.16
(2024)云0828刑初345号 王坤 运送他人偷越国(边)境罪云南普洱市澜沧县法院2024.7.16
(2024)苏1322刑初548号 卞光乐江苏宿迁市沭阳县法院2024.7.16
(2024)云0326刑初291号 方勇玲云南曲靖市会泽县法院2024.7.16
(2024)甘0122刑初68号 李扬其甘肃兰州市皋兰县法院2024.7.16
(2024)甘0122刑初66号 胡克进,周明明甘肃兰州市皋兰县法院2024.7.16
(2024)甘0503刑初140号 瞿阳等5人甘肃天水市麦积区法院2024.7.16
(2024)云0428刑初129号 杨志华云南玉溪市元江县法院2024.7.16
(2024)云0521刑初93号 赵有东、龙兴朝、林国明、龙有鹏 非法经营罪云南保山市施甸县法院2024.7.16
(2024)云3325刑初57号 罗天君、邓冠鹏、王子坤云南怒江州兰坪县法院2024.7.16
(2024)沪01刑终425号 陈得伟上海市第一法院2024.7.16
(2024)沪01刑终457号 李松上海市第一法院2024.7.16
(2024)京0101刑初362号 德咏梅北京市东城区法院2024.7.16
(2024)京0111刑初185号 刘毅北京市房山区法院2024.7.16
(2024)京0106刑初558号 甘斌北京市丰台区法院2024.7.16
(2024)粤0303刑初553号 官琪,王翼飞,李必庆,侯孟君,黄晓东 非法吸收公众存款罪
已于2024年5月24日立案
广东深圳市罗湖区法院2024.7.16
张继东非法经营一案,已由武胜县公安局经济犯罪侦查大队于2023年10月31日受理,
2023年12月25日立案侦查。
请2021年6月至2023年3月在张继东处购买理财产品的人员
四川广安市武胜县公安局2024.7.15
10662024年2月,循化县公安局抓获犯罪嫌疑人陈军、马撒力海
陈军、马撒力海等人长期在循化县从事发放高利贷,非法收取高额利息的违法犯罪活动。
我局已于2024年4月12日发布了《关于公开征集陈军等人违法犯罪线索的通告》。
近期,通过我局侦查发现绰号“二爷”的犯罪嫌疑人马乙四么尼与犯罪嫌疑人马撒力海、
陈军有共同犯罪行为,并于近日对马乙四么尼采取刑事强制措施。
马乙四么尼,绰号:“二爷” 男 撒拉族 现年39岁 系化隆回族自治县甘都镇上四合生村人。
马撒力海,绰号:“蛇皮”、男、回族、现年39岁,系循化撒拉族自治县积石镇西街村人。
犯罪嫌疑人陈军,男,回族,现年41岁,系循化县积石镇石头坡村人。
青海海东市循化县公安局2024.7.15
单县公安局已对单县金源益农种植专业合作社(龙王庙镇)、
单县欣益民粮蔬种植农民专业合作社(杨楼镇)、
单县都赢益农农业服务中心(终兴镇)涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。
山东菏泽市单县公安局2024.7.15
我局侦办的诺远资产管理有限公司合肥分公司涉嫌非法吸收公众存款案,
相关嫌疑人已被采取强制措施。
诺远资产管理有限公司合肥分公司以“债盈宝”项目投资获取收益为由
吸引社会不特定对象投资,先后通过老客户带新客户等口口相传的方式对外公开宣传,
承诺到期后返本付息,涉嫌非法吸收公众存款罪。
安徽合肥市蜀山区公安局2024.7.15
2024年6月以来,临沧市公安局临翔分局城北派出所先后接到多名群众报警,
称“被一名叫王红敏的女子实施诈骗”。
犯罪嫌疑人王红敏以帮助申请公租房和以拆迁价购买房子等理由多次实施诈骗。
目前,犯罪嫌疑人王红敏已被公安机关依法刑事拘留。
云南临沧市临翔区公安局2024.7.15
陈美发贵州遵义市仁怀市检察院2024.7.15出庭
王发省云南保山市龙陵县法院2024.7.15
杨德文云南保山市龙陵县法院2024.7.15
蒋庆香,闫爱灵,徐艳芹云南德宏州盈江县法院2024.7.15
余深顺福建宁德市古田县法院2024.7.15
4040施伟伟福建宁德市福鼎市法院2024.7.15
3736曾林海福建龙岩市武平县法院2024.7.15
蓝海林福建宁德市蕉城区法院2024.7.15
吴登宇、林祥野、李仙晨福建宁德市福鼎市法院2024.7.15
刘志坚、刘少清、刘宏站福建泉州市惠安县法院2024.7.15
李强福建泉州市惠安县法院2024.7.15
王金宝等吉林通化市辉南县法院2024.7.15
胡明忠云南保山市隆阳区法院2024.7.15
曹浪迹四川宜宾市翠屏区法院2024.7.15
刘俊山西晋城市城区法院2024.7.15
(2024)闽0823刑初246号 刘文龙、林日传 立案日期2024.6.28福建龙岩市上杭县法院2024.7.15
(2024)云0115刑初243号 郭从洪云南昆明市晋宁区法院2024.7.15
(2024)云0115刑初255号 翟学锋云南昆明市晋宁区法院2024.7.15
(2024)闽0503刑初147号 陈卓、尚星宇、田启航、梁硬波、郭骊朋、陈玉正福建泉州市丰泽区法院2024.7.15
(2024)云0426刑初66号 郎启海云南玉溪市峨山县法院2024.7.15
(2024)渝0107刑初1027号 张天兵重庆市九龙坡区法院2024.7.15
(2024)渝0107刑初1026号 赵功波重庆市九龙坡区法院2024.7.15
(2024)渝0107刑初1001号 张小宝重庆市九龙坡区法院2024.7.15
(2024)云0127刑初249号 李猛云南昆明市嵩明县法院2024.7.15
(2024)浙0523刑初354号 杜小飞浙江湖州市安吉县法院2024.7.15
(2024)苏1322刑初645号 卢其佳江苏宿迁市沭阳县法院2024.7.15
(2024)苏1322刑初680号 章亮、张乐乐江苏宿迁市沭阳县法院2024.7.15
(2024)苏1322刑初679号 黄明明 诈骗罪、伪造国家机关证据罪江苏宿迁市沭阳县法院2024.7.15
(2024)云3301刑初58号 李宝成云南怒江州泸水市法院2024.7.15
(2024)云3301刑初88号 解国辉 串通投标罪云南怒江州泸水市法院2024.7.15
(2024)云0326刑初297号 尹兴龙,尹兴吕,尹顺林云南曲靖市会泽县法院2024.7.15
(2024)云0381刑初578号 孙利华云南曲靖市宣威市法院2024.7.15
(2024)云0381刑初603号 左英云南曲靖市宣威市法院2024.7.15
(2024)云0381刑初600号 朱名颖云南曲靖市宣威市法院2024.7.15
(2024)云0381刑初596号 彭曹星,徐建川,陈维松云南曲靖市宣威市法院2024.7.15
(2024)云0428刑初136号 李云福云南玉溪市元江县法院2024.7.15
(2024)云0924刑初164号 赵金丽云南临沧市镇康县法院2024.7.15
(2024)粤0303刑初224号 陈春雷、卓宇滨、何志伟、贠飞广东深圳市罗湖区法院2024.7.15
(2024)沪01刑终477号 沈显伟,陈红贤,张光权,李文林上海市第一法院2024.7.15
(2023)沪01刑终953号 陶暘上海市第一法院2024.7.15
(2024)沪01刑终433号 陈兵上海市第一法院2024.7.15
(2024)沪01刑终440号 曹阳上海市第一法院2024.7.15
(2024)沪01刑终429号 钱志强,俞胜泉,徐文,张勇,黄天武,吴亮,张仁,何业祥,唐帮伟上海市第一法院2024.7.15
(2024)沪01刑终482号 何林杰,黄汇崴上海市第一法院2024.7.15
(2024)粤0111刑初1579号 余孟纯、文海灿、华润芳、文海圳、张婵、潘文亮广东广州市白云区法院2024.7.15
龙岩市公安局新罗分局于2023年12月对詹某涉嫌诈骗罪、偷越国边(境)罪立案侦查。
2018年8月至2023年11月期间,犯罪嫌疑人詹某通过虚构投资“花呗套现”项目、黄金抵押项目、
资金过桥项目可以获利及做生意需要资金转账等理由,许诺可以获得高息回报。
本案涉案金额巨大,受害人众多
福建龙岩市新罗区公安局2024.7.13
目前,重庆市公安局南岸区分局正在侦办冯某等人涉嫌合同诈骗案。
我局已对冯某等人涉嫌合同诈骗案立案侦查,冯某等人因涉嫌合同诈骗罪,已被刑事拘留,
并由重庆市南岸区人民检察院决定批准逮捕。在案件侦办过程中发现,与重庆源川源物流有限公司、
重庆源川源汽车销售有限公司、冯思棋、冯骏川等个人在重庆市辖区内签订《车辆买卖协议书》
等协议,并将车辆交付该公司以及冯思棋、冯骏川等个人,从而导致财产受到侵害的部分受害人,
尚未到公安机关登记报案。
重庆市南岸区公安局2024.7.13
近日,在黄石市公安局的统一部署下,阳新县公安局相继成功抓获
俞永林、俞晓龙、俞亚辉、明道鑫等一批犯罪嫌疑人。
湖北黄石市阳新县公安局2024.7.12[1]
日前,我局在侦办一起盗窃案件中发现,嫌疑人于2024年6月在上冈镇运河桥下树林中
窃得一电动自行车内少量现金。
现向社会公开征集线索,查找该案受害人。请受害人及时到上冈派出所报案
江苏盐城市建湖县公安局2024.7.12
大连高新区智信荣富(大连)信息科技有限公司非法吸收公众存款案开展全国协查工作辽宁大连市高新园区公安局2024.7.12[2]
内江市公安局市中区分局已对李颜忠等人开办的重庆云汛泽管理咨询有限公司(内江)
涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
四川内江市市中区公安局2024.7.12
袁州第二十批14人惩戒名单曝光!
近年来,袁州区部分人员受利益驱使,向不法分子出售 出租 出借自己名下的银行卡 电话卡,
用于电信网络诈骗等违法犯罪活动,对社会造成巨大危害。
对以下14人实施5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,
并不得新开立账户的惩戒措施。
彭小军,王凡,胡影,邓云香,呼帆,毋高册,李健胜,彭少军,丘亚运,任天宇,曾磊,周树生,易伟,曾书根
江西宜春市袁州区公安局2024.7.12
重庆市垫江县公安局依法处置涉赌案件账户冻结资金
重庆市垫江县公安局在侦办一起网络开设赌场案件中,查明以下1209个银行账户
(详见附件)用于收取、流转赌资。目前上述涉案账户已被依法冻结
各银行卡持卡人请在本通告发布日起60日内,携带证据材料,到重庆市垫江县公安局解释说明
重庆市垫江县公安局2024.7.12
南明区朱俊涉嫌非法吸收公众存款案登记和确认
贵阳市公安局南明分局对南明区朱俊涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,
现在侦查过程中发现部分借款通过民事判决的方式解决纠纷
贵州贵阳市南明区公安局2024.7.12
目前,我局已对福建省宝晟健康产业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,
该案现处于调查取证阶段。
福建泉州市晋江市公安局2024.7.12
2023年10月,大连市公安局普兰店分局对大连普兰店圣同润商务国际旅行社有限公司
涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并对相关犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
辽宁大连市普兰店区公安局2024.7.12
耿海燕、潘艾艾诈骗罪,已由泾阳县公安局侦查终结,于2024年7月3日移送本院审查起诉。
侦查机关指控:2020年以来,犯罪嫌疑人耿海燕、潘艾艾以非法占有为目的,
编造谎言,虚构事实,以办理公租房为名义,诈骗47名被害人,涉案数额特别巨大。
陕西咸阳市泾阳县检察院2024.7.12
犯罪嫌疑人陈满胜拒不支付劳动报酬案,已由三亚市公安局吉阳分局移送本院审查起诉。
三亚市公安局吉阳分局依法认定:2023年,犯罪嫌疑人陈满胜作为项目经理带领工人
在三亚市一山湖小区11号楼和21号楼进行瓦工装修项目施工。施工完毕后,陈满胜
未支付工人刘洋、张小桥等13人工资共计200770元人民币,经劳动监察部门责令支付
仍拒不支付。陈满胜到案后向刘洋、张小桥等13名工人足额支付了拖欠的劳动报酬。
海南三亚市城郊检察院2024.7.12
魏翠玲、赵秋红犯非法吸收公众存款罪一案审理情况
1.本院于2024年5月11日受理该案后,依法向被告人及辩护人送达了
起诉书并告知了相关诉讼权利义务。
2.集资参与人于本通告发布之日起15日内自行协商推选3-5名代表人,
本院将视案件情况决定代表人参加或者旁听庭审。
山东滨州市博兴县法院2024.7.12
(2024)云01刑终422号 上诉人:彭利绳 挪用资金罪云南昆明市法院2024.7.12
栋有世 运送他人偷越国(边)境云南德宏州法院2024.7.12
陶有俊等河南驻马店市驿城区法院2024.7.12
寸金锋、白银强、付正亮、王云芳、徐园宵云南保山市隆阳区法院2024.7.12
郑佳维云南保山市隆阳区法院2024.7.12
孙正杨云南保山市隆阳区法院2024.7.12
闫能树、高发勇 非法经营云南保山市腾冲市法院2024.7.12
尹如虎、周蕾云南保山市腾冲市法院2024.7.12
钟建生,王建文福建龙岩市武平县法院2024.7.12
朱晔福建福州市仓山区法院2024.7.12
林娣福建福州市仓山区法院2024.7.12
陈明瑜福建福州市仓山区法院2024.7.12
易秀芳广西北海市合浦县法院2024.7.12
赖宜钦福建龙岩市长汀县法院2024.7.12
(2024)沪01刑终436号 甘国宝上海市第一法院2024.7.12
(2024)沪01刑终434号 张罗杰上海市第一法院2024.7.12
(2024)苏1202刑初149号 马虎,杨贵才,杨龙 敲诈勒索罪、抢劫罪江苏泰州市海陵区法院2024.7.12
(2024)苏1391刑初120号 王道意江苏宿迁经开区法院2024.7.12
(2024)谕0107刑初870号 张锐,吴文惠,廖凯杰重庆市九龙坡区法院2024.7.12
(2023)渝0107刑初1395号 程建重庆市九龙坡区法院2024.7.12
(2024)云0127刑初208号 李启候、李科军、周鹏 开设赌场罪、妨碍公务罪云南昆明市嵩明县法院2024.7.12
(2024)云0127刑初246号 高楠鹅云南昆明市嵩明县法院2024.7.12
(2024)云0127刑初244号 王雪春、杨米云南昆明市嵩明县法院2024.7.12
(2024)云0127刑初245号 徐艳玲云南昆明市嵩明县法院2024.7.12
(2024)渝0241刑初214号 黄金伟,王若帝重庆市秀山县法院2024.7.12
(2024)闽0503刑初224号 林方志 职务侵占罪福建泉州市丰泽区法院2024.7.12
(2023)闽0503刑初244号 郑冲福建泉州市丰泽区法院2024.7.12
(2024)云03刑终233号 管仕献云南曲靖市法院2024.7.12
(2024)黔0382刑初332号 周晓毛贵州遵义市仁怀市法院2024.7.12
(2024)黔0382刑初331号 段坤贵州遵义市仁怀市法院2024.7.12
(2024)黔0382刑初314号 母天斌、王相琪贵州遵义市仁怀市法院2024.7.12
(2024)云0927刑初230号 肖东生、李元 运送他人偷越国境案云南临沧市沧源县法院2024.7.12
(2024)甘0521刑初63号 陈满辉甘肃天水市清水县法院2024.7.12
3590(2024)云3301刑初49号 赵俊翔,德本漂(马丽),玛尼尼温瑞,李琴
组织他人偷越国境罪,运输他人偷越国境罪
云南怒江州泸水市法院2024.7.12
(2024)粤0311刑初301号 高和峰、余京蔚、潘欣、刘文伟、马红梅、王勇广东深圳市光明区法院2024.7.12
注[1]
犯罪嫌疑人基本信息:
俞永林,绰号:俞老七,男,汉族 身份证号码:420222198002180476 户籍地:阳新县兴国镇白杨村下钟
俞晓龙,绰号:文,男,汉族 身份证号码:420222198706040498 户籍地:阳新县兴国镇白杨村俞家湾
俞亚辉,男,汉族 身份证号码:420222199008260455 户籍地:阳新县兴国镇白杨村俞家湾
明道鑫,别名:明道良,男,汉族 身份证号码:420222198811260433 户籍地:阳新县兴国镇石震村明福可组
陈新亚(在逃),别名:陈龙、男,汉族 身份证号:420222198712287278 户籍地:阳新县木港镇泉波村
周冬冬,男,汉族 身份证号码:420222198812203713 户籍地:阳新县浮屠镇塘堍村
邱子豪,男,汉族 身份证号码:420222199106130419 户籍地:阳新县兴国镇熊家垴居委会
程财,绰号:细醒,男,汉族 身份证号码:420222199202163755 户籍地:阳新县浮屠镇下屋村
赵才有,绰号:有,男,汉族 身份证号:420222199106078331 户籍地:阳新县富池镇五里界村
注[2]
我局侦办的智信荣富(大连)信息科技有限公司涉嫌非法吸存案,经审计,现已查明八百余名投资人的身份信息、户籍或住址地、电话等联系方式,因本案投资人中大量存在让他人代交投资款、让他人代收公司返利、与他人合买刷脸设备、与他人合买投资账号、用他人身份信息注册投资等行为,为有效甄别前期部分投资人自报投资金额的真实性进而保护实际投资人的合法权益,2024年4月26日我局已层报开展全国协查工作(辽宁协查涉众【2024】4号)。2024年5月初开始,全国各属地公安机关已经陆续联系相关投资人。我局现以公告形式再次督促全体投资人都积极配合自己户籍或住址地公安机关,按照全国协查要求制作询问笔录、如实提交证据材料并填写《投资人投资情况统计表》。在本次全国协查中,若有不配合属地公安机关制作询问笔录并提交相关证据材料的投资人,视为该投资人主动放弃自己的投资权益;若因本人不配合全国协查造成其他投资人投资权益受损的,将依法承担相应的法律责任。
近期,乌海市公安局海勃湾分局刑事侦查大队正在侦办王勇(男,34岁)系列诈骗案件
2022年以来,犯罪嫌疑人王勇以自己谎称自己有能力联系购买、批发到低于市场行情
的苹果手机为由,骗取他人钱财。
内蒙古乌海市海勃湾区公安局2024.7.11
近期,乌海市公安局海勃湾分局刑事侦查大队正在侦办徐元(男,29岁)系列诈骗案件。
2023年以来,犯罪嫌疑人徐元以自己“名屋房地产经纪有限公司”法人为依托,
以谎称其介绍出售房屋、合资购买房屋投资为由,骗取他人钱财。
内蒙古乌海市海勃湾区公安局2024.7.11
近期,九江市公安局浔阳区分局成功打掉了分别以成勇、曾繁春为首的两个违法犯罪团伙
上述两个团伙长期活动于浔阳区烟水亭及环城路一带,针对中老年男性,
利用“拉客招嫖”“仙人跳”等方式实施恐吓威胁、扒窃、“溜门”盗窃等违法犯罪活动。
违法犯罪嫌疑人信息
成勇,男,居民身份证号码:421081197803160614,湖北省石首市人。
曾金执,女,居民身份证号码:422421196903075582,湖北省江陵县人。
曾繁春,女,居民身份证号码:421023197001155721,湖北省监利市人。
聂菊香,女,居民身份证号码:42242519590310206X,湖北省监利市人。
聂春梅,女,居民身份证号码:421023196808277346,湖北省监利市人。
廖枚兰,女,居民身份证号码:422822197409224549,湖北省监利市人。
江西九江市浔阳区公安局2024.7.11
进一步登记山东德泉投资集团(郯城分公司)非法吸收公众存款案受损人员
山东德泉投资集团(郯城分公司)非法吸收公众存款案,已由郯城县公安局立案侦办,
相关犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。
山东临沂市郯城县公安局2024.7.11
登记郯城亦通计算机有限公司、郯城合信商贸有限公司非法吸收公众存款案受损人员
近期,郯城县公安局立案侦办郯城亦通计算机有限公司、郯城合信商贸有限公司非法
吸收公众存款案,朱某溪(男,47岁,郯城县李庄镇华埠村人)已被采取刑事强制措施
山东临沂市郯城县公安局2024.7.11
原龙港区侠姐洗车行、侠姐养生粥业主虞某侠涉嫌诈骗案由葫芦岛市公安局龙港分局
立案侦查,犯罪嫌疑人虞某侠被葫芦岛市公安局龙港分局采取刑事强制措施
通过昵称为“虞小姐很努力℃”、“卖卡的小姐姐”的微信购买中国石油加油卡
或者中国石化加油卡,尚未到公安机关报案的人员
辽宁葫芦岛市龙港区公安局2024.7.11
2024年7月5日,宁城县公安局对高国利涉嫌合同诈骗案立案侦查,
现高国利已被采取刑事强制措施。
宁城县公安局在侦查工作中发现,2023年7月至2024年7月期间,高国利在
天义镇、忙农镇、八里罕镇、黑里河镇等乡镇的肉牛养殖户手中赊收肉牛,其在取得
屠宰场交付牛款后,未将全部牛款支付养殖户,高国利将部分牛款用于违法犯罪活动。
犯罪嫌疑人情况:高国利,男,出生日期1978年4月23日,
户籍地:赤峰市宁城县大城子镇四龙村14组。
内蒙古赤峰市宁城县公安局2024.7.11
近日,招远市公安局侦查发现刘某阳(网名“金毛狮王”,男,40岁)、
孙某涛(网名“白眉鹰王”,男,40岁)以在网络平台举报他人等方式为要挟,
实施敲诈勒索等违法犯罪行为,现两人已被依法刑事拘留。
山东烟台市招远市公安局2024.7.11
2024年5月24日我局已对“里程宝”(临县)非法吸收公众存款案立案侦查。
犯罪嫌疑人郝某林、孙某平现已被抓获。请在临县参与“里程宝”APP的人员
山西吕梁市临县公安局2024.7.11
1090再次公开征集以姚勇为首的涉黑涉恶团伙违法犯罪线索
近期,经临沧市扫黑办督办,临沧市公安局指定云县公安局管辖,一举打处了以姚勇为首的
涉黑涉恶违法犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人15名 自2013年以来 该团伙在临沧市及周边地区,
以临沧永利投资有限公司名义,假借民间借贷之名从事高利放贷、暴力讨债等违法犯罪活动
牟取非法利益。期间,多次有组织实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、故意伤害、
高利转贷等违法犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,侵害群众的合法权益,严重破坏经济、
社会生活秩序,情节严重,造成了恶劣的社会影响。
云南临沧市公安局2024.7.11[1]
近日,玉树市公安局抓获仁真称来、泽呷、尼玛彭措、翁修、布穷等5名违法犯罪嫌疑人。
仁真称来、泽呷、尼玛彭措、翁修、布穷等5人自6月上旬至7月上旬期间,
在玉树市西杭虫草市场以购买虫草为由,通过买卖交易搭讪、相互间掩护方式
实施盗窃虫草行为,并采取伪装、乔装、变装等方式躲避公安机关打击。
犯罪嫌疑人照片:
仁真称来,38岁 ,四川省白玉县增科乡人
布穷,48岁, 四川省白玉县增科乡人
泽呷,39岁, 四川省白玉县增科乡人
翁修,36岁, 四川省白玉县增科乡人
尼玛彭措,31岁 ,四川省白玉县增科乡人
青海玉树州玉树市公安局2024.7.11
近期,衡阳县公安局破获一起利用抖音平台(抖音名:北美材进口木材、
微信名:进口木材批发价)发布虚假木材货源广告,取得受害人信任后
骗取货物定金的电信诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人杨桂芳。
湖南衡阳市衡阳县公安局2024.7.11
龙先琼、宋萍萍、李鑫、王媛梅、彭芬、张苗、闫敬真、贾翠翠、赵许丽、陈建英、
杨美兰、朱晚林、贺水莉、龙群英、张升涉嫌诈骗罪一案,
于2024年7月8日由淮北市公安局烈山分局移送本院审查起诉。
2023年2月以来,龙先琼、宋萍萍、李鑫、王媛梅、彭芬、张苗、闫敬真、贾翠翠、
赵许丽、陈建英、杨美兰、朱晚林、贺水莉、龙群英、张升先后下载注册了缘欢app
并实名认证绑定支付宝账号。在注册认证该APP后不断在APP内寻找男用户并主动聊天,
在有男用户对其回复后,其便以非法占有为目的,以线下约会见面、处男女朋友、结婚等
虚构的理由,以此让被害人产生可以和其“奔现约会”的错误认识,不断诱骗男用户在APP内
为和其聊天而充值金币或购买礼物打赏,犯罪嫌疑人便可从缘欢APP上提现40%的获利。
安徽淮北市烈山区检察院2024.7.11
何存荣、丁文巧等10人 涉嫌非法吸收公众存款罪、洗钱罪河北邢台市沙河市检察院2024.7.11
刘国旗湖北荆门市东宝区检察院2024.7.11
谭霜湖北荆门市东宝区检察院2024.7.11
郝亚强 诈骗罪 二审北京市第一法院2024.7.11
上诉人 林伟凡、原审被告人 林钦、余乐、施群福建福州市法院2024.7.11
马祥金,易波,曾传兴四川自贡市贡井区法院2024.7.11
李井丰吉林通化市梅河口市法院2024.7.11
孟冬艳吉林四平市铁东区法院2024.7.11
王春宇吉林松原市前郭尔罗斯县法院2024.7.11
杨嘉博云南保山市隆阳区法院2024.7.11
赵从云云南保山市隆阳区法院2024.7.11
杨加陈云南保山市隆阳区法院2024.7.11
邢安逵云南保山市腾冲市法院2024.7.11
马祖强云南保山市腾冲市法院2024.7.11
冯昌勇、何振欢、鲁发明 运送他人偷越国(边)境罪云南临沧市耿马县法院2024.7.11
岩上云南临沧市耿马县法院2024.7.11
林秀利福建泉州市鲤城区法院2024.7.11
王国坚、王志祥、王志强、王锦祥、王培洪、王伟峰福建泉州市惠安县法院2024.7.11
郑传威、李宗辉、汤祥忠、郑茂、郑建苏、陈钉辉、丁子涵、吴维壹、陈学淡、
陈勇、俞韬、毛德繁、黄院生
福建福州市仓山区法院2024.7.11
魏明垒山西晋城市泽州县法院2024.7.11
陈李建福建福州市仓山区法院2024.7.11
李晨福建福州市仓山区法院2024.7.11
庄长林、陈煌、刘文虎、陈大明、陈伟达、柯乾杰、庄荣艺、陈大明、陈启亮、
李镇杰、黄建龙、严文杯、朱美均、陈晓东、李伟达、王宏开、李伟琼
福建宁德市霞浦县法院2024.7.11
赵玮山西晋城市城区法院2024.7.11
廖森林四川绵阳市涪城区法院2024.7.11
(2024)沪01刑终511号 魏勃上海市第一法院2024.7.11
(2024)沪01刑终451号 杨天赐,赵伟男,张峰崎,朱丞祥 非法经营罪上海市第一法院2024.7.11
(2024)沪01刑终411号 黄冰羽 侵犯公民个人信息罪上海市第一法院2024.7.11
(2024)沪01刑终361号 邵洋洋 侵犯公民个人信息罪上海市第一法院2024.7.11
(2024)沪01刑初35号 邬中杰上海市第一法院2024.7.11
(2024)云01刑初105号 邵建飞 销售假冒注册商标的商品案云南昆明市法院2024.7.11
(2024)云01刑初112号 邓静,杜全荣,杨顺勇 假冒注册商标案云南昆明市法院2024.7.11
(2024)苏1281刑初385号 刘冬伟 拒不执行判决罪江苏泰州市兴化市法院2024.7.11
(2024)苏1281刑初371号 吴永强 诈骗罪,偷越国(边)境罪江苏泰州市兴化市法院2024.7.11
(2024)苏1281刑初386号 常疆,贾维刚 合同诈骗罪,帮助信息网络犯罪活动罪江苏泰州市兴化市法院2024.7.11
(2024)皖0103刑初262号 韩进财安徽合肥市庐阳区法院2024.7.11
(2024)皖0103刑初301号 陈茂莲 非法侵入住宅罪安徽合肥市庐阳区法院2024.7.11
(2024)皖0103刑初304号 许强安徽合肥市庐阳区法院2024.7.11
(2024)皖0103刑初70号 宣吉伟安徽合肥市庐阳区法院2024.7.11
(2024)皖0103刑初308号 吕爽安徽合肥市庐阳区法院2024.7.11
(2024)浙0523刑初323号 王加喻,张青浙江湖州市安吉县法院2024.7.11
(2024)浙0523刑初325号 陈千,王激封 赌博罪浙江湖州市安吉县法院2024.7.11
(2024)浙0523刑初335号 金婷(女)浙江湖州市安吉县法院2024.7.11
(2024)浙0523刑初336号 张习贵浙江湖州市安吉县法院2024.7.11
(2024)云0722刑初176号 姚苍宏 敲诈勒索罪,聚众斗殴罪,寻衅滋事罪等云南丽江市永胜县法院2024.7.11
(2024)云0127刑初225号 郑天翔、郑雪飞云南昆明市嵩明县法院2024.7.11
(2024)云0127刑初228号 伍碧玉云南昆明市嵩明县法院2024.7.11
(2024)云0127刑初242号 柏闻华、胡元金云南昆明市嵩明县法院2024.7.11
(2024)闽0503刑初311号 邓从斌福建泉州市丰泽区法院2024.7.11
(2024)闽0503刑初303号 罗均美福建泉州市丰泽区法院2024.7.11
(2024)闽0503刑初306号 郑燕花福建泉州市丰泽区法院2024.7.11
(2024)闽0503刑初304号 张卡福建泉州市丰泽区法院2024.7.11
(2024)闽0503刑初249号 陈伟城福建泉州市丰泽区法院2024.7.11
(2024)闽0503刑初305号 周燕福建泉州市丰泽区法院2024.7.11
(2024)浙0521刑初147号 金海军浙江湖州市德清县法院2024.7.11
(2024)云0113刑初106号 邓昌荣、赵祖林、何文周云南昆明市东川区法院2024.7.11
(2024)皖1823刑初89号 章晨旭,胡叶波,凌毅俊,柯年军,郑来有安徽宣城市泾县法院2024.7.11
(2024)云0927刑初194号 那海、王仁岗 伪造、买卖身份证件案、运送他人偷越国境案云南临沧市沧源县法院2024.7.11
(2024)云0927刑初234号 赵依搞云南临沧市沧源县法院2024.7.11
(2024)云0425刑初63号 李书齐 洗钱罪云南玉溪市易门县法院2024.7.11
(2024)皖0103刑初272号 孙永海安徽合肥市庐阳区法院2024.7.11
(2024)苏1311刑初195号 朱爱国江苏宿迁市宿豫区法院2024.7.11
(2024)云0924刑初158号 罗家早云南临沧市镇康县法院2024.7.11
(2024)甘0521刑初59号 张帅 王鸿斌甘肃天水市清水县法院2024.7.11
(2024)粤0309刑初120号深圳市龙华区人民法院对罪犯任淑颖暂予监外执行立案
(2024)粤0309刑更18号
罪犯任淑颖,女,1999年7月2日出生,汉族,初中文化,户籍住址
湖北省荆州市公安县毛家港镇军堤村七组。现因罪犯任淑颖系怀孕的妇女,
2024年7月8日,罪犯任淑颖以怀孕为由向本院申请暂予监外执行。
广东深圳市龙华区法院2024.7.11
暂予监外执行案件提请情况公示
萨拉齐监狱 王大川 男 1982年5月 组织、领导传销活动罪 原判刑期:有期徒刑七年
刑期变动:无 保外就医 符合《保外就医严重疾病范围》
内蒙古监狱管理局2024.7.11
注[1]
部分犯罪嫌疑人基本信息
1.姚勇,52岁,系临沧永利投资有限公司法定代表人,籍贯湖南省邵阳市邵东市
2.罗晓波,49岁,系临沧永利投资有限公司股东,临沧万通实业有限公司法定代表人
3.付昌飞,绰号阿昌,45岁,系临沧永利投资有限公司员工,籍贯湖南省邵阳市双清区
4.周凤贺,绰号小贺,38岁,籍贯吉林省松原市扶余市
5.彭加虎,绰号大红,38岁,籍贯云南省临沧市临翔区
6.赵雪临,绰号小雪临,37岁,籍贯云南省临沧市临翔区
7.华玉才,绰号阿华、阿才,28岁,籍贯云南省临沧市临翔区
8.李涛,绰号阿涛,26岁,籍贯云南省临沧市临翔区
9.杨继德,绰号波仔,28岁,籍贯云南省临沧市临翔区
10.周元夏,绰号小夏,28岁,籍贯云南省临沧市临翔区
11.冯斯伟,绰号阿冯,35岁,籍贯云南省昭通市巧家县
12.杨早红,绰号黑皮,44岁,籍贯湖南省邵阳市双清区
13.李靖宇,曾用名李蒙蒙,32岁,籍贯甘肃省庆阳市宁县
14.高玉龙,绰号大龙,30岁,籍贯陕西省榆林市米脂县
15.夏治彪,绰号彪子,29岁,籍贯甘肃省酒泉市肃州区
16.刘宏露,38岁,籍贯湖南省邵阳市大祥区
近日,海东市乐都区公安局破获一起系列诈骗案件,李永忠已被我局依法刑事拘留。
李永忠自2024年5月下旬至7月上旬期间,在乐都区多家烟酒商店购买高档烟酒、多家
营业场所消费,在向商家付款时使用制作的虚假微信转账凭证、银行转账凭证等误导
受害人,并以银行卡转账延迟到账 微信账户被限额等理由骗取被害人信任后实施诈骗
李永忠,男,26岁,青海乐都人
青海海东市乐都区公安局2024.7.10
常州市武进区周某华等人非法吸收公众存款案,已由常州市公安局武进分局立案侦查。
该案犯罪嫌疑人周某华、孙某英等人以认购桓香树项目可获得高额回报为由,
吸引社会不特定对象投资。目前,主要犯罪嫌疑人已被采取强制措施
江苏常州市武进区公安局2024.7.10
北京轿个车汽车租赁服务有限公司牙克石分公司内蒙古呼伦贝尔市牙克石市公安局2024.7.10
陕西英唐实业有限公司陕西西安市碑林区公安局2024.7.10
近期,贺州市公安局八步分局成功打掉以莫荣显为首的犯罪团伙。自2002年以来,
该犯罪团伙长期在贺州市八步区南乡镇从事开设赌场,故意伤害,寻衅滋事,非法采矿,
非法拘禁等违法犯罪行为,目前该团伙的主要成员已被公安机关依法采取强制措施。
犯罪嫌疑人基本信息
姓名:莫荣显(绰号:阿显) 1980年06月26日出生 广西贺州市八步区南乡镇人
姓名:杨陆峰(绰号:陆峰) 1982年10月21日出生 广西贺州市八步区南乡镇人
姓名:何家锋(绰号:何锋) 1976年04月06日出生 广西贺州市八步区南乡镇人
姓名:黄显科(绰号:阿科) 1989年02月24日出生 广西贺州市八步区南乡镇人
姓名:莫荣合 1981年09月06日出生 广西贺州市八步区南乡镇人
姓名:梁全剑(绰号:梁剑) 1985年10月01日出生 广西贺州市八步区南乡镇人
姓名:钟昌清 1977年10月20日出生 广西贺州市八步区南乡镇人
广西贺州市八步区公安局2024.7.10
安徽省铜陵市公安局郊区分局依法处置“6.7”跨境网络赌博案涉案银行账户
安徽省铜陵市公安局郊区分局在侦办一起网络赌博案中,
对一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行账户资金依法进行了冻结。
涉案冻结银行账户所有人至铜陵市公安局郊区分局配合调查
安徽铜陵市郊区公安局2024.7.10
2023年11月23日,江苏省淮安市公安局清江浦分局依法对清江浦区干加琴等人
涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。自立案至今,我局积极动员集资参与人登记报案,
但仍有部分集资参与人未到公安机关履行诉讼权益义务。
通过淮安市清江浦区茂业时代大厦2306室、淮安市清江浦区恒大名都影城
一楼云朵服装店参与投资众益鑫理财产品尚未登记取证的集资参与人
江苏淮安市清江浦区公安局2024.7.10
近期,昆明市东川区公安局打掉以段朝明为首的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5人,
目前 该犯罪团伙已被依法采取刑事强制措施 该犯罪团伙自2012年以来在昆明市东川区
从事高利放贷活动,并采用暴力,软暴力手段非法催收债务,实施非法拘禁,寻衅滋事等
违法犯罪行为,扰乱了当地经济及社会生活秩序,造成恶劣的社会影响。
主要涉案人员基本情况
段朝明,绰号“段三”,男,现年51岁,昆明市东川区人。
朱黎,小名为龚吉顺,绰号“小顺”,男,现年44岁,昆明市东川区人。
何明,绰号“小明明”,男,现年39岁,昆明市东川区人。
李奎,男,现年37岁,昆明市东川区人。
谭忠俊,绰号“小谭”“谭平”,现年40岁,昆明市东川区人。
云南昆明市东川区公安局2024.7.10
华昌永盛“掌中油宝”计某某涉嫌非法吸收公众存款案,公安机关已经立案,
现大部分人员已经取证完毕。
经梳理发现,仍有部分投资参与人没有到公安机关报案,制作询问笔录并提交相关证据
辽宁锦州市凌河区公安局2024.7.10
2019年7月19日,长治市公安局潞州分局依法对
鼎盛财富投资管理(北京)有限公司长治营业部涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
2015年5月至今,凡在鼎盛财富投资管理(北京)有限公司长治营业部投资的人员
(包括未报案人员、受损人员、未受损人员),尚未向公安机关提交报案材料的
山西长治市潞州区公安局2024.7.10
卫进、陈日军等5人广东深圳市南山区检察院2024.7.10
林大锐广东肇庆市封开县检察院2024.7.10
李海峰、杨贵友等22人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案,由通化县公安局移送
通化县人民检察院审查起诉,通化县人民检察院于近日报送我院审查
吉林通化市检察院2024.7.10
杨远成、马峻等3人 信用卡诈骗案湖北荆门市掇刀区检察院2024.7.10出庭
上诉人 游燕清福建福州市法院2024.7.10
汪晓宝等吉林白城市洮北区法院2024.7.10
张春明、张仲年福建宁德市福鼎市法院2024.7.10
杨杰豪 掩饰、隐瞒犯罪所得罪,聚众斗殴罪云南保山市隆阳区法院2024.7.10
吴有记、赵科南 运送他人偷越国境云南保山市腾冲市法院2024.7.10
郑细春、郑良艳福建宁德市蕉城区法院2024.7.10
查亚东福建宁德市蕉城区法院2024.7.10
周景、高朋朋福建宁德市蕉城区法院2024.7.10
张超阳福建泉州市惠安县法院2024.7.10
彭玉福福建泉州市惠安县法院2024.7.10
貌凯索恒 运送他人偷越国(边)境云南德宏州瑞丽市法院2024.7.10
林林吞 运送他人偷越国(边)境云南德宏州瑞丽市法院2024.7.10
田欢福建龙岩市武平县法院2024.7.10
莫成爽福建龙岩市武平县法院2024.7.10
刘玉萍等吉林四平市铁西区法院2024.7.10
柯惠明福建福州市法院2024.7.10
上诉人 林学剑福建福州市法院2024.7.10
李建云山西晋城市城区法院2024.7.10
李普渡、马飞飞山西晋城市城区法院2024.7.10
李俊山西晋城市城区法院2024.7.10
章志刚、泉州中金在线金融服务有限公司福建福州市仓山区法院2024.7.10
张炳昆福建福州市仓山区法院2024.7.10
马爱银福建宁德市霞浦县法院2024.7.10
肖素琴福建宁德市霞浦县法院2024.7.10
闵连坤湖北宜昌市三峡坝区法院2024.7.10
陈彩金江西赣州市赣县区法院2024.7.10[1]
黄育灿福建三明市三元区法院2024.7.10
顾琴琴江苏南通经济技术开发区法院2024.7.10
梁宗达、陈雪延广西北海市合浦县法院2024.7.10
(2024)京0106刑初529号 赵政北京市丰台区法院2024.7.10
(2024)沪01刑终335号 王兴清上海市第一法院2024.7.10
(2024)沪01刑终462号 郑欣上海市第一法院2024.7.10
(2024)苏1202刑初160号 张长乐 诈骗罪、偷越国(边)境罪江苏泰州市海陵区法院2024.7.10
(2024)浙0523刑初356号 梁永芳(女)浙江湖州市安吉县法院2024.7.10
(2024)浙0523刑初357号 王春林浙江湖州市安吉县法院2024.7.10
(2024)浙0523刑初338号 李胜利浙江湖州市安吉县法院2024.7.10
(2024)浙0523刑初339号 柳俊巍浙江湖州市安吉县法院2024.7.10
(2024)浙0523刑初362号 城云浙江湖州市安吉县法院2024.7.10
(2024)晋0602刑初220号 董进霞山西朔州市朔城区法院2024.7.10
(2024)晋0602刑初218号 吴名星 赌博罪山西朔州市朔城区法院2024.7.10
(2024)晋0602刑初219号 李帅山西朔州市朔城区法院2024.7.10
(2024)渝0107刑初881号 张建重庆市九龙坡区法院2024.7.10
(2024)云0127刑初232号 何华云南昆明市嵩明县法院2024.7.10
(2024)云0127刑初223号 欧建毅、余进成云南昆明市嵩明县法院2024.7.10
(2024)云0828刑初310号 王龙保云南普洱市澜沧县法院2024.7.10
(2024)云0802刑初164号 苏跃云南普洱市思茅区法院2024.7.10
(2024)云0802刑初185号 曾建云南普洱市思茅区法院2024.7.10
(2024)云0802刑初183号 马德平云南普洱市思茅区法院2024.7.10
(2024)甘0122刑初61号 冯刚刚甘肃兰州市皋兰县法院2024.7.10
(2024)云0521刑初52号 李珍云南保山市施甸县法院2024.7.10
(2024)云0113刑初101号 李杰、吕太龙云南昆明市东川区法院2024.7.10
(2024)云0113刑初102号 杨云聪、杨春生云南昆明市东川区法院2024.7.10
(2024)黔0382刑初327号 刘刚贵州遵义市仁怀市法院2024.7.10
(2024)黔0382刑初334号 仇小萍贵州遵义市仁怀市法院2024.7.10
2669(2024)黔0382刑初192号 张召伟贵州遵义市仁怀市法院2024.7.10
868(2024)皖1021刑初32号 耿培坤,王心雨,许家乐,孟天天安徽黄山市歙县法院2024.7.10
(2024)云0423刑初131号 胡凯,撒对行,李松,彭云,呼家波,赵立彬,普泽强,李红连云南玉溪市通海县法院2024.7.10
(2024)甘0521刑初13号 丁家兴 耿军 金宝瑞等8人甘肃天水市清水县法院2024.7.10
(2024)苏0211刑初204号 展可佳、吴东毅、张亚、华宏骐、蒋云江苏无锡市滨湖区法院2024.7.10
(2024)粤0803刑初204号 曹洪、陈振朋涉嫌犯诈骗罪一案,本案于2024年6月11日
由湛江市霞山区人民检察院移送湛江市霞山区人民法院立案受理,
现采用网络公告方式告知本案被害人的开庭时间、地点、旁听要求
广东湛江市霞山区法院2024.7.10
(2024)粤0303刑初391号 谢中海 判决 送达广东深圳市罗湖区法院2024.7.10[2]
注[1]
附被害人名单:
钟东海、张燕、刘江波、韩君龙、李珍、钟洪松、李经菁、朱玉兰、刘国兴、陈位强、钟水秀、李粹江、谢树钱、陈位俊、刘福成、林红明、毕阳泉、钟莉、陈位清、徐正平、刘云霞、李明富、陈红、黄晓峰、姚有法、李粹玉、黄杰、谢薇、韩香招、李粹玲、叶祥生、李端坤、肖开银、赖建璜、赖虔华、郑晨、李敏、谭小斌、毕良妹、宁金凤、许晓凤、李优平、刘书明、曾春花、李光彩、刘小梅
注[2]
广东省深圳市罗湖区人民法院公告
(2024)粤0303刑初391号
我院立案审理的深圳市罗湖区人民检察院指控被告人谢中海涉嫌非法吸收公众存款罪一案,因本案涉及的集资参与人众多,现公告送达(2024)粤0303刑初391号刑事判决书。判决如下:
依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下:
被告人谢中海犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币20000元。
(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2023年9月7日起至2024年9月6日止。罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳。)
特此公告。
二〇二四年七月十日
四川众生房地产开发有限公司四川眉山市青神县公安局2024.7.9
神木市公安局正在侦办乔启荣、乔建平、刘兴利、杭飞涉嫌非法吸收公众存款罪一案。
乔启荣、乔建平等人以投资“内蒙新街集装站”、开设“神木县乾源商贸有限公司”、
开设“神木县亚峰小额贷款有限公司”为由非法吸收公众存款。
陕西榆林市神木市公安局2024.7.9[1]
近期,我局对犯罪嫌疑人张金坤涉嫌集资诈骗罪一案立案调查,
目前,犯罪嫌疑人张金坤已被我局采取刑事强制措施
江西赣州市信丰县公安局2024.7.9
近日,旬阳市公安局成功破获陈善义系列诈骗案件。经初查,2024年5月至今,
犯罪嫌疑人陈善义谎称在某高速公路承揽工程项目,以介绍招聘做饭工作人员,
为其帮忙办理健康证为由骗取被害人钱财,该陈多次通过该手段,
流窜于安康市汉滨区、旬阳市、平利县等地致多名群众被骗。
陕西安康市旬阳市公安局2024.7.9
犯罪嫌疑人蔡美晶,女,汉族,微信账号:QQ201402131314,
微信昵称:仙缘(前后各三个双手合十的表情)
经吉林市公安局政保支队侦查取证,2020年至今,
犯罪嫌疑人蔡美晶利用封建迷信诈骗不明真相群众巨额财物。
吉林吉林市公安局2024.7.9
东阳市公安局认领涉案财物的公告(第四期)
东阳市公安局对案件中的涉案财物开展专项清理工作,排查清理出一批无人认领的涉案财物
浙江金华市东阳市公安局2024.7.9
淄博市公安局张店分局已对“青云资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”
(青云票据平台)立案侦查。
截至目前,我局发现尚有部分集资参与人还未到公安机关登记报案。
山东淄博市张店区公安局2024.7.9
近期,我局对余美良涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,该案现处于调查取证阶段。
请参与该案的集资参与人尽快到我局经侦大队登记相关信息。
福建福州市福清市公安局2024.7.9
大连环旅旅游服务公司(田园优品)锦州凌河营业部涉嫌非法吸收公众存款,
公安机关已立案,现大部分人员已经取证完毕。经梳理发现,
仍有少部分投资参与人没有到公安机关报案 制作询问笔录并提交相关证据材料
辽宁锦州市凌河区公安局2024.7.9
周建华湖北荆门市掇刀区检察院2024.7.9出庭
刘俊湖北荆门市掇刀区检察院2024.7.9出庭
别宁波湖北荆门市掇刀区检察院2024.7.9出庭
上诉人 杨纪勤、陈小华福建福州市法院2024.7.9
上诉人 刘明平、张柏寿、张卫建、原审被害人吴丽英、陈六妹、陆盛梅、马娇娇、
赵文霞、董长芳、郑双、郑清银、李张虎、赵尊国、叶信强、翟宜溪、赵红梅
福建福州市法院2024.7.9
上诉人 林宗涨福建福州市法院2024.7.9
任万雷吉林松原市前郭尔罗斯县法院2024.7.9
赵礼乐云南保山市隆阳区法院2024.7.9
李涛云南保山市隆阳区法院2024.7.9
李润、普发斌、杨龙云南保山市隆阳区法院2024.7.9
段生明云南保山市腾冲市法院2024.7.9
李志红云南保山市腾冲市法院2024.7.9
陈强强福建宁德市蕉城区法院2024.7.9
阮召文福建宁德市蕉城区法院2024.7.9
余泽航,蒋周桐、蒋永丰 偷越国境,诈骗罪福建泉州市惠安县法院2024.7.9
钟国珍,沈聪琳,张俊,古岩芳福建龙岩市武平县法院2024.7.9
方旭福建泉州市惠安县法院2024.7.9
罗晨晖湖南益阳市资阳区法院2024.7.9
3798刘建强山西晋城市城区法院2024.7.9
王飞山西晋城市城区法院2024.7.9
马睿、鲜于龙烨、柳辉、刘洋、陈海菠、陈泽显湖北宜昌市长阳县法院2024.7.9
董岱注、王顺淋、曾锦飞福建宁德市霞浦县法院2024.7.9
刘阿五福建宁德市霞浦县法院2024.7.9
林招福建宁德市霞浦县法院2024.7.9
陈荣飞福建宁德市霞浦县法院2024.7.9
马秀英四川绵阳市涪城区法院2024.7.9
本院定于2024年7月9日全天、2024年7月11日全天(合计2天,上午9点30分开始,
下午14时30分开始)在本院第一审判庭公开开庭审理由深圳市宝安区人民检察院
提起公诉的被告单位淘车宝贝(深圳)汽车服务有限公司、被告人唐颖、李林峰
涉嫌犯合同诈骗罪,被告人唐颖涉嫌犯非法处置查封的财产罪一案,
因该案涉案的被害人人数众多,现通过互联网通知本案被害人或有关人员出庭。
广东深圳市宝安区法院2024.7.9[2]
林聚恒、黄和伟、周程浩、刘晋楠、林清强、谢月友、詹侨峰 非法经营罪福建三明市三元区法院2024.7.9
(2024)苏1202刑初227号 张志军江苏泰州市海陵区法院2024.7.9
(2024)苏0281刑初686号 陈辉 偷越国(边)境罪,诈骗罪江苏无锡市江阴市法院2024.7.9
(2024)苏1281刑初372号 陈文杰江苏泰州市兴化市法院2024.7.9
(2024)苏1281刑初313号 唐耀来江苏泰州市兴化市法院2024.7.9
(2024)皖0103刑初238号 崇氏公,崇氏朱安徽合肥市庐阳区法院2024.7.9
(2024)皖0103刑初288号 张浩宇安徽合肥市庐阳区法院2024.7.9
(2024)皖0103刑初285号 林有光安徽合肥市庐阳区法院2024.7.9
(2024)皖0103刑初290号 赵文杰,张一凡安徽合肥市庐阳区法院2024.7.9
(2023)京0101刑初236号 王博伟等北京市东城区法院2024.7.9
(2024)沪01刑终441号 姑丽艾沙里·热合曼上海市第一法院2024.7.9
(2024)沪01刑终443号 王建清上海市第一法院2024.7.9
(2024)浙0523刑初326号 师玉清,程安,高秋炎,王春义,程郁,尉金龙 赌博罪浙江湖州市安吉县法院2024.7.9
(2024)闽0981刑初257号 黄书文福建宁德市福安市法院2024.7.9
(2024)苏1391刑初116号 王甫雷、李承阳江苏宿迁经开区法院2024.7.9
(2024)苏1391刑初118号 李金庭江苏宿迁经开区法院2024.7.9
(2024)苏1391刑初117号 胡志加江苏宿迁经开区法院2024.7.9
(2024)闽0925刑初101号 张春涛、张俊宇、周鑫锋福建宁德市周宁县法院2024.7.9
(2024)闽0925刑初107号 陈树双 赌博罪福建宁德市周宁县法院2024.7.9
(2024)闽0925刑初103号 郑妙清,魏宝春 赌博罪福建宁德市周宁县法院2024.7.9
(2024)云0127刑初221号 李明玲云南昆明市嵩明县法院2024.7.9
(2024)云0127刑初238号 张继超、段彭涛云南昆明市嵩明县法院2024.7.9
(2024)闽0503刑初147号 陈卓、尚星宇、田启航、梁硬波、郭骊朋、陈玉正福建泉州市丰泽区法院2024.7.9
(2024)闽0981刑初248号 孙伟园福建宁德市福安市法院2024.7.9
4100(2024)闽0981刑初209号 林细嫩福建宁德市福安市法院2024.7.9
(2024)浙0521刑初134号 章建卫、沈晓峰、童宁、马爽浙江湖州市德清县法院2024.7.9
(2024)云0802刑初184号 杨俊波云南普洱市思茅区法院2024.7.9
(2024)云0428刑初114号 李金洪,张华,范绍华云南玉溪市元江县法院2024.7.9
(2024)黔0382刑初318号 陈霜贵州遵义市仁怀市法院2024.7.9
(2024)甘0122刑初57号 侯明安,仲继超,李守东甘肃兰州市皋兰县法院2024.7.9
(2024)云0113刑初110号 牟云川 盗窃货物罪云南昆明市东川区法院2024.7.9
(2024)甘0503刑初134号 曹中武甘肃天水市麦积区法院2024.7.9
(2024)云0927刑初200号 尼不翁、依倒、安章、三木嘎云南临沧市沧源县法院2024.7.9
(2024)湘04刑终310号 上诉人 唐帅,罗文广,谭帅 非法经营罪湖南衡阳市法院2024.7.9
3754(2024)云2928刑初13号 匡浪、蒋杭、梁永星、王朝新云南大理州永平县法院2024.7.9
3005(2023)粤0303刑初385号 叶英
非法经营罪、非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪
广东深圳市罗湖区法院2024.7.9
贵州省贵阳市白云区人民法院案款公示 (2024)黔0113执1639号
本院依据已经发生法律效力的(2023)黔0113刑初261号刑事判决书、
(2024)黔01刑终206号刑事裁定书,依法受理了被执行人贵州起鸣芯科技有限公司、
皋德东、刘献立因犯诈骗罪、虚开增值税专用发票罪并处罚金一案,
现本院根据刑庭移送函决定向受害单位贵阳综合保税区管理委员会返还3000000元。
贵州贵阳市白云区法院2024.7.9
方英豪 不予暂予监外执行决定书河南洛阳市瀍河区法院2024.7.9[3]
余国元 不予暂予监外执行决定书河南洛阳市瀍河区法院2024.7.9[4]
注[1]
附犯罪嫌疑人基本情况
乔启荣,男,汉族,1948年11月28日出生,高中文化程度,身份证号:612722194811280019,户籍所在地陕西省神木市神木镇张庄村1号。
乔建平,男,汉族,1974年1月29日出生,初中文化程度,身份证号:61272219740129071X,户籍所在地陕西省神木市神木镇兴神路东段南七巷三号。
刘兴利,男,汉族,1965年12月26日出生,高中文化程度,身份证号:612722196512260295,户籍所在地陕西省神木市神木镇继业路南三巷9号。
杭飞,男,汉族,1968年8月17日出生,小学文化程度,身份证号为:612722196808171873,户籍所在地陕西省神木市高家堡镇西门外北道巷2号。
注[2]
受害人名单如下:(共被害人571人,被害单位8家,详见附表).xls
唐颖、李林峰合同诈骗罪、非法处置查封的财产罪被害人名册(571人,8家被害公司)
序号姓名,1雷春林,2高鑫,3王文卿,4李新,5黄福生,6陈斌,7罗金田,8蓝文杰,9熊爽,10黄洪星,11周阳,12周毅,13吴万勇,14刘幸标,杨娟,15汪晓军,16肖祥平,17刘威,18董仙保,19温绍权,20肖喜华,21孙士杰,22李三锋,23黎达帮,24刘俊宏,25李众奇,李静静,26庞利广,27李康,28兰瑞确,29王永乐,30李家全,31胡青元,32刘云亮,33周磊,郭立芳,34张宇基,35钟明英,36朱小奇,37卢国兴,38柳听友,39彭元彬,40梅文强,41王芳,42谢玉微,43区艳,刘延威,44吴红涛,45肖贻稳,肖丽菲,46马静璇,47黄登辉,48潘福地,49王治周,50肖军振,51谢抗大,52陈路明,陈美姣,53罗城,54黄盛华,55邓小花,56曾凡文,57段鹏洲,58李刚,59何继池,60张洪阳,61李志恒,62钟振州,63吴隋金,何美霞,64林茂,65罗东庆,66陈胤烨,67甘海源,68江继平,69龙子晗,龙桃艳,70李立科,71李志伟,72杨帆,73彭海涛,74黄梓德,75廖新军,76彭小华,77朱雨夏,78周展羽,79杨仕进,80钟云霞,81张清泉,82杨忠志,83罗兆斌,84向元伟,85彭伟,86任向显,87陈宇铭,88袁利,89吕海生,90唐三友,91崔瑞平,92何永健,93高长安,94玉克用,95王顺,96黎英明,97刘红艳,曾泰,98胡明浩,99陈峰,100张金连,101朱波,102石贺松,103黄光辉,104李坤,105徐云涛,106刘俊,107薄朗朗,108李永华,109叶东涛,110何海鑫,111刘玉杰,112肖雄传,113卢璐琦,114刘炳钦,115周广宁,116李细银,阮射华,117陈晓明,118申文龙,119李先迎,120郭龙塘,121曾慧,122刁飞,123郭云凤,124邹凯,125方荣,126彭东海,127杨英琴,128蓝江兴,129邓火平,陈淋,130梁明用,131罗浩荣,132陈纯香,133郝建平,134杨志文,135黄志恒,136郜纪月,郑卫星,137刘明雷,张静,138鲁金耀,139彭一菲,140黄广亮,141邹坚,142周志林,夏金泉,143何涛,何金金,144林罗晓,145叶青青,146何洋,蒲玉兰,147唐贤和,148林伟芳,149陶秀兰,150冯支军,151覃标,152文方亮,153钟旭泉,154林玉柱,155曾火生,156陈友,157朱卫平,158杨俊,159聂水兵,160范秋静,161欧阳金友,162伍湘源,163赖国从,廖日红,164罗海林,165叶路,166韦万昌,167郑健成,168于庆吉,169梁兴龙,170周发跃,171莫光柱,172雷易刚,173刑化军,174赵仕日,175王建国,176兰天,177袁勤欢,178吕映玖,179许鹏,180罗伟航,181张美德,182郝祥春,183曹韩杰,184高安勇,185张忠胜,186刘赛飞,187赖乾仕,188胡宜锋,189欧友江,190陈方军,191周小诗,192陈创森,193胡锦秀,194周福,195李善光,196梁刚,深圳市天行智能自动化有限公司,197马文卷,陆秋霞,198吴金龙,199陈长林,200林弋,刘江花,201谈志亮,202施建雄,203赵峰,204张露,205韦润行,206蒙秉叁,207刘邦军,208杨建军,杨立国,209伍先建,210聂勇,211杜碧兰,212朱菲,213陆晓,214詹彩蓉,215杨恒清,216李心涛,217林兵,218李彦华,219申成友,220凌梓峰,221刘兴宇,222周贞源,223李周媚,224陆荣建,225魏叶清,226龙永昌,227刘文松,228刘斐,229谢春桥,230许世辉,231曾妙琳,唐挺飘,232李艳,233钟维森,234吴益贺,235陈锡坚,236程万里,237黄自军,238别华,239李高亮,240贺敏,241曾兆奇,242李得件,李昊宁,243王骏,244曹世钧,245高金龙,246石菲,247马天飞,248朱玉平,249何海金,250潘志林,251李辉丽,李辉军,252杨莹,253刘宗权,刘凤姣,254全剑文,255严再莉,深圳市精百得利科技有限公司,256林楚佳,257欧阳石峰,唐玲芳,258胡奇奇,259路一凡,260刘许生,261龚先聪,262朱前进,263牛新礼,张丽,264林似灵,265李世果,266林玉娇,267钟权威,268韦侠,陈红亮,269王新生,270李超德,271林贵良,272张天文,273虞瑞灶,274曾秀霞,275阳瑛,276吴明亮,277黄燕洁,278罗天送,279刘清,280李毅成,281梁中真,282吴迪,283孙金华,284孙志坚,285吴世通,286姚叠雄,287周香容,288刘平,289吴妮妮,熊阳阳,290廖金森,291邓烨,292温弘昕,293张晓刚,294邹启龙,295王铁锤,296田宗荣,297邝礼安,298陈金凤,299王俊,300魏旭,301李秋海,李耿源,302胥祥,303吕庭洲,304刘山银,305席民安,306李永林,307陈鑫,308唐中心,309杨绍刚,310李杰友,311朱素威,312方智峰,313纪正武,314徐建,315苏波,316孙永浩,317晏爱娟,318吴海庆,319徐晓芸,320刘圳楠,321陈董伟,322朱锦星,323胡保东,324夏秋梅,325曾荣,326崔传德,327邓云丽,328颜晓平,329胡泽宇,330唐兴于,吴文兰,331刘福华,332洪自军,333黄应九,334叶皖一,335杨清华,336廖洪全,337肖利中,338刘康,339唐建华,340陈令富,341何建军,342肖丽芳,343温玉亮,344尹华斌,345宋绍山,346杜文明,347罗惠妍,348陈伟,349黄景岸,350关军,351孟晓丽,王占胜,352佘国敏,353谢应日,354章永航,杨湘君,355刘反胜,356喻一奇,357胥强,358范瑞忠,359邱珍宗,360韦启祥,361张雁,362吴晓斌,363冼文俊,364王青龙,365李申万,366朱小军,367黎少全,368龚梓越,369廖嘉琪,370何爱鹏,371梁家林,372刘周生,373万杰,374岑少鹏,375蒋波,376刘凡,377邓敏兴,378邓福利,379黄涛,380宋辉艳,张小东,381梁背为,382张艺欧,383刘三乐,384苏荣伶,385陈文聪,386谢子良,谢绍康,387梁一鸣,梁自锋,388方楚桥,389李树海,390朱海波,391曾浩,392冯国省,393晏群兵,晏朝辉,394陈潜,395邹芳莉,396何志明,袁小红,397李文旺,398李昌杉,399侯显耀,400仵坤,401朱成中,402李丽华,403张桂兴,404黄俊,405洪瑞荣,406温秋红,407张靖平,408向芳伟,409袁小伟,410周化三,411魏载来,412谭炳炎,413WENG LI(翁力),414张小园,415阳科成,416张成富,417侯军,418王予暄,419孟亮佑,420彭泳涛,421薛俊,422王新鹏,423刘智祥,424祝磊,425刘洪,426韦文荣,427卢健华,428卢如列,429任建强,430赵玉涛,431张浩冉,432黄蓉,433蒙多锦,434柳源,435陈艳军,郭淑兰,436梁超伟,437杨虎,438邓映龙,439刘辉雄,440张飞,441姜俏松,442邓志云,443廖云华,444零兴华,445覃汉斌,446黄瑞清,447刘达平(瑞晟公司),448刘炬贤,449古湖南,450吴艳明,451张腾之,452龙立勇,453卢海峰,454姜新亚,姜世波,455李卿,456潘玲芳,457杨再龙,458吴国俊,459刘顺焕,460曾昭容,黄海栓,461刘晓旭,462刘启华,463智纪伟,464李重新,刘琴,465徐尤学,466张炎华,467李峥峰,468刘海湘,469龙小平,李艳,470易宏琦,471谢建斌,472马丽,473陈玲英,474倪志鹏,475许世辉,476张先湘,477陈俊仪,478罗春菊,黄爱林,479雷佳妮,480赵丹丽,481吴泽耿,482李兰,483熊渊博,484石加勇,485陈燕平,486张智峰,487洪志强,488陈美丽,489孙雨,490杨建锋,491陈志强,492兰月,493徐晓斐,494李明霞,495曾星珍,496傅春华,497王航,498刘建华,499冯德庆,500陈雪娇,501陈林林,502孙志刚,503周玉军,504刘星星,505信军治,506李俊,507刘文杰,508刘定勇,509冯伟波,510曾耀辉,511莫家宜,512陈华文,513许洋,514洪劲松,515梁东辉,516罗鹏,517尹康,518黄长海,519周恩陶,520胡丽影,521甘燕灵,522陈东林,523李明,524李杰华,525丘广春,526魏红亮,527陈流浪生,528周玉清,529肖志平,530邓卫,531赖庆忠,532张玉芳,533邓俊喜,534黄明松,535李土养,536孙春妹,537张瑜,538李沙,539梁康贵,540廖艳开,541李洪光,542陈平欢,543卿前玉,544姚远,545杨丹虹,546陈星媛,547詹礼春,548杨洋,549管运俭,550郑嘉伟,551伍伟彪,552宋学文,553赵均,554赵晓,555张红,556陶鸿庆,557余顺江,558邓润财,559肖浩,560张潮鑫,561郭传塔,562余锦祥,563樊焰国,564范铸辉,565张胜昆,566王同特,567李向成,568李世红,569高柱善,570邹一中,571隋建红,572江苏银行股份有限公司深圳分行,573瑞福德汽车金融有限公司,574上海易鑫融资租赁有限公司,575广州盛大融资担保有限公司,576广西蜂鸟汽车科技有限公司,577中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行,578中国农业银行股份有限公司中山石岐支行,579平安银行股份有限公司
注[3]
河南省洛阳市瀍河回族区法院
不予暂予监外执行决定书
(2024)豫0304刑更4号    
罪犯方英豪,男,1941年11月24日出生,河南省鲁山县人,公民身份号码411223194111245512,汉族,大学本科,洛阳路路通投资管理有限公司控制人,户籍所在地河南省洛阳市西工区,住河南省孟津县平乐镇洛阳众盈石化厂内。
洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检刑诉(2023)279号起诉书指控被告人方英豪、朱宁丽、张聪敏、张洪琛犯非法吸收公众存款罪,于2024年1月16日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,于2024年2月29日公开开庭审理了本案,于2024年3月25日作出(2024)豫0304刑初12号刑事判决书,判决罪犯方英豪犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金10万元。宣判后,被告人未上诉、检察院未抗诉。罪犯方英豪以其患病为由向本院申请暂予监外执行。
经查,郑州市第三人民医院于2024年5月30日出具郑三院刑医鉴定2024087罪犯病情诊断书,罪犯方英豪病情诊断意见为:1.高血压1级,很高危(伴靶器官损害:颈动脉斑块形成;伴临床疾患:2型糖尿病)。2.冠心病 心率失常 心房颤动。3.2型糖尿病。4.多发腔隙性脑梗塞。经专家论证,出具(2024)豫03司辅核36号诊断专家论证意见书,罪犯方英豪目前病情不符合《保外就医严重疾病范围》之规定;罪犯方英豪目前病情不符合司法通【2023】25号文件第一条第1款“短期内有生命危险”之规定。
本院审查认为,根据本案相关鉴定材料及专家论证意见,罪犯方英豪目前病情不符合《保外就医严重疾病范围》,不符合暂予监外执行的情形。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十五条的规定,决定如下:
对罪犯方英豪不予暂予监外执行。
二〇二四年七月九日
注[4]
河南省洛阳市瀍河回族区法院
不予暂予监外执行决定书
(2024)豫0304刑更3号    
罪犯余国元,男,1955年3月15日出生,河南省唐河县人,公民身份号码410303195503150073,汉族,专科毕业,户籍所在地河南省洛阳市西工区,住北京市通州区新城南街富力金禧花园6-2-303。
洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检刑诉(2022)183号起诉书指控被告人王建生、余国元犯非法吸收公众存款罪,于2023年1月9日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,于2023年3月1日公开开庭审理了本案,于2023年11月9日作出(2023)豫0304刑初14号刑事判决书,判决罪犯余国元犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金50000元。宣判后,余国元不服,提出上诉,洛阳市中级法院经审理,于2024年1月15日作出(2023)豫03刑终682号刑事裁定书,裁定驳回上诉,维持原判。罪犯余国元以其患病为由向本院申请暂予监外执行。
经查,开封市第一人民医院于2024年5月21日出具刑医鉴字【2024】第228号罪犯病情诊断书,罪犯余国元病情诊断意见为:直肠癌术后,右肺转移?经专家论证,出具(2024)豫03司辅核26号诊断专家论证意见书,罪犯余国元目前病情不符合《保外就医严重疾病范围》第十四条之规定。
本院审查认为,根据本案相关鉴定材料及专家论证意见,罪犯余国元目前病情不符合《保外就医严重疾病范围》,不符合暂予监外执行的情形。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十五条的规定,决定如下:
对罪犯余国元不予暂予监外执行。
二〇二四年七月九日
宁城县公安局正在侦办的众益鑫SPC投资理财平台涉嫌传销犯罪案件,
该案件在宁城地区的犯罪嫌疑人周成娜(女,汉族,1983年9月16日出生,
户籍地:辽宁省建平县)已被宁城县检察院批准逮捕。
内蒙古赤峰市宁城县公安局2024.7.8
2023年12月至2024年5月,犯罪嫌疑人朱银成立的“云南海骄企业管理有限公司”
“昆明鹭麟信息咨询有限公司”“云南泽浩商务管理有限公司”,以帮助个人办理
银行贷款为名,与客户签订合同并收取手续费、保险费后,未履行合同,
致使客户利益受损,目前已对案件主要嫌疑人采取强制措施。
云南昆明市呈贡区公安局2024.7.8[1]
近日,香格里拉市公安局依法破获邓仕中等人故意伤害、聚众斗殴案,
已抓获19名犯罪嫌疑人,侦查还发现,邓仕中、黄胜华、张伟、刘强等人
涉嫌在香格里拉市组织赌博等其他违法犯罪行为。
云南迪庆州香格里拉市公安局2024.7.8[2]
塔城市中亿佰联投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件公告(四)
塔城市公安局在侦办中亿佰联投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案过程中,
塔城市公安局分别于2021年9月5日、9月25日、2022年6月9日就该案情况进行了
三次公告,目前中亿佰联投资咨询有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案已进入诉讼阶段,
现根据案件情况进行第四次公告
新疆塔城地区塔城市公安局2024.7.8
2021年10月14日,贵阳市公安局南明分局经侦大队依法对
南明区红岭创投电子商务股份有限公司贵州分公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查
请在红岭创投电子商务股份有限公司贵州分公司签订的债权转让及服务合同的
受害人员到贵阳市公安局南明分局经侦大队进行登记
在红岭创投电子商务股份有限公司贵州分公司与红岭资本管理(北京)有限公司
签订的债权转让及服务合同(原件及复印件)
贵州贵阳市南明区公安局2024.7.8
鼎泰丰华投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,已由常宁市公安局立案侦查。
将依法开展“鼎泰丰华公司涉嫌非法吸收公众存款案”集资参与人报案登记工作
报案对象:向“常宁市鼎泰丰华企业管理咨询有限公司”、
“常宁市鼎壹丰企业管理咨询有限公司”、
“深圳市鼎泰丰华财富管理有限公司常宁分公司”非法集资活动投入资金,
并签订合同、协议等文件,但未向公安机关报案的集资参与人(包括单位和个人)
湖南衡阳市常宁市公安局2024.7.8
近期,上海市公安局杨浦分局依法对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,依法对
多名嫌疑人采取刑事强制措施。呼和浩特市公安局新城区分局于2024年5月24日立案侦查
北京合智华鑫企业管理有限公司呼和浩特分公司(经营地址为
呼和浩特市新城区迎宾北路7号大唐金座8楼8104室)参与投资且尚未报案的群众
内蒙古呼和浩特市新城区公安局2024.7.8
对“宁夏诗科建设工程有限公司及法人马少龙”涉嫌合同诈骗案进行登记确认
银川市公安局兴庆区分局经侦大队接到多人报警称:
宁夏诗科建设工程有限公司及公司负责人马少龙涉嫌合同诈骗,骗取多人保证金。
宁夏银川市兴庆区公安局2024.7.8
近期,阳谷县公安局一举打掉以张建文为首的恶势力犯罪团伙,
先后抓获张建文等涉恶团伙成员6名,现犯罪嫌疑人均已采取强制措施。
经依法侦查,张建文等人以聊城市昌隆物业管理有限公司的名义,以“韩国不夜城”为据点,
长期实施强迫交易、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动,造成极其恶劣的社会影响。
附:嫌疑人照片
张建文,49岁,东昌府区人 周树贵,52岁,黑龙江汤旺县人
孟召刚(绰号:孟四),53岁,东昌府区人 鲁野,41岁,辽宁新民市人
张道扬(别名:张谦),37岁,黑龙江双鸭山市人
马金成(绰号:马四、大马四),58岁,东昌府区人
山东聊城市阳谷县公安局2024.7.8
2024年3月,我局对以冯向军为首的涉黑恶犯罪团伙开展收网打击工作,
目前已抓获涉案人员10余人。现初步查明,该团伙以位于鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道的
“广厦贸易有限公司”为掩护,长期从事高利放贷、寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁、
开设赌场等违法犯罪活动,严重侵害了群众的人身、财产安全。目前,冯向军、梁陆虎、
韦军、吴颖慧、吴国斌、张建军、韦勇、冯向明等人均已被我局采取了刑事强制措施
广西柳州市公安局2024.7.8
广州市公安局花都区分局财物招领公示
戒指1枚 一枚银白色金属材质戒指,镶有一颗白色透明颗粒物
西瓜刀1把 银白色长约30厘米的西瓜刀(非管制刀具)
摩托车、手机、轿车、银行卡等等
广东广州市花都区公安局2024.7.8
受理延边鼎丰投资咨询有限公司非法吸收公众存款案报案
延边鼎丰投资咨询有限公司非法吸收公众存款案的被害人目前尚未报案的
吉林延边州延吉市公安局2024.7.8
祁应裕涉嫌非法吸收公众存款罪一案,
由湛江市公安局赤坎分局于2024年4月30日移送本院审查起诉。
广东湛江市赤坎区检察院2024.7.8
赵鹏 诈骗罪 上诉吉林长春市法院2024.7.8
上诉人 郑国忠、林术龙、林功德、林和 非法经营罪福建福州市法院2024.7.8
汪道田等 集资诈骗罪 再审河南商丘市法院2024.7.8
张素梅河南商丘市睢阳区法院2024.7.8
李迎超河南许昌市魏都区法院2024.7.8
郑锦辉福建宁德市蕉城区法院2024.7.8
刘俊福建泉州市惠安县法院2024.7.8
庄晓航福建泉州市惠安县法院2024.7.8
傅蓉蓉福建泉州市惠安县法院2024.7.8
余佳源,李荣旭,宁伟霜,甘振枚云南德宏州瑞丽市法院2024.7.8
毋永纪山西晋城市泽州县法院2024.7.8
陈玉凤福建宁德市霞浦县法院2024.7.8
杨美青福建宁德市霞浦县法院2024.7.8
毛春猛福建三明市三元区法院2024.7.8
印国平山西晋城市城区法院2024.7.8
郭鹏宇、田子星山西晋城市城区法院2024.7.8
4402刘良如福建龙岩市武平县法院2024.7.8
(2024)沪01刑终403号 梅海俊,韩伟,时俊,许璐璐,王龙,李富贵,童江生,朱应军,刘志文上海市第一法院2024.7.8
(2024)沪01刑终386号 陈志文 侵犯公民个人信息罪上海市第一法院2024.7.8
(2024)沪01刑更监1号 沈银波上海市第一法院2024.7.8
(2024)苏0281刑初1048号 欧赵章 诈骗罪,偷越国(边)境罪江苏无锡市江阴市法院2024.7.8
(2024)浙0523刑初20号 胡志庆,梅玉宇(女);自诉人:安军 拒不执行判决、裁定罪浙江湖州市安吉县法院2024.7.8
(2024)云0181刑初315号 杨俊云南昆明市安宁市法院2024.7.8
(2024)云0181刑初316号 蔡容伟云南昆明市安宁市法院2024.7.8
(2024)渝0107刑初838号 舒杭重庆市九龙坡区法院2024.7.8
(2024)渝0107刑初978号 陈宇重庆市九龙坡区法院2024.7.8
(2024)渝0107刑初947号 龚元丰重庆市九龙坡区法院2024.7.8
(2024)渝0107刑初940号 林文重庆市九龙坡区法院2024.7.8
(2024)闽0925刑初102号 蔡建涛、何妙忠 赌博罪福建宁德市周宁县法院2024.7.8
(2024)闽0925刑初63号 阮学其、阮诗洋、黄虹、陈国华、陈贵诗 赌博罪福建宁德市周宁县法院2024.7.8
(2024)闽0925刑初98号 周继朋福建宁德市周宁县法院2024.7.8
(2024)云3301刑初68号 亚雄中云南怒江州泸水市法院2024.7.8
(2024)云0428刑初131号 刘云峰云南玉溪市元江县法院2024.7.8
(2024)云0326刑初279号 陈洪友云南曲靖市会泽县法院2024.7.8
(2024)云0326刑初229号 肖天龙云南曲靖市会泽县法院2024.7.8
(2024)云03刑终205号 李建莽云南曲靖市法院2024.7.8
(2024)云0802刑初156号 刀改荣云南普洱市思茅区法院2024.7.8
(2024)云0802刑初177号 杨华仙云南普洱市思茅区法院2024.7.8
4750(2024)云0521刑初82号 杨永先、刘雪鹏、苏赛军、杨金开 运送他人偷越国(边)境罪云南保山市施甸县法院2024.7.8
4749(2024)云0427刑初171号 王文仙云南玉溪市新平县法院2024.7.8
4748(2024)苏13刑终63号 程闯江苏宿迁市法院2024.7.8
4747(2024)苏13刑终72号 徐尚升江苏宿迁市法院2024.7.8
4746(2024)湘04刑终279号 上诉人(原审被告人) 马异凡湖南衡阳市法院2024.7.8
4745(2024)云2928刑初122号 刘云波云南大理州永平县法院2024.7.8
4744(2024)苏0211刑初266号 唐文博、张雅娟 假冒注册商标江苏无锡市滨湖区法院2024.7.8
注[1]
涉案主要犯罪嫌疑人基本情况(11人)
朱银,男,23岁,籍贯:四川省高县人,网名:“火山图标”
徐存良,男,30岁,四川省盐源县人,网名:candy、未待续,掩吻,眼里落尽寂寥,寂小寞
向鹏,男,26岁,四川省仁寿县人,网名:A信用中心项经理,化名:项鹏,项伟
陈俊男,男,30岁,重庆市大足县人,网名:陈,逍遥郎,化名:陈洋
龙文林,男,37岁,四川省中江县人,网名:张经理,花满天,外号:仔仔
刘建亮,男,28岁,山东省平邑县人,网名:AA《信用贷款》胖哥,外号:胖哥
胡浪,男,24岁,四川省仁寿县人,网名:光大银行~小胡
甘茂江,男,29岁,四川省资中县人,网名:余生无恙,化名:甘经理
付顺祥,男,45岁,四川省泸州市人,网名“!!?”,化名:付经理
宋江,男,34岁,四川省自贡市人,网名:再次微笑,化名:宋经理
马潇,男,37岁,四川省成都市人,网名:Peter,外号:老马
注[2]
犯罪嫌疑人信息
邓仕中,绰号“小娃”,男,汉族,1998年4月10日出生,云南省昭通市水富县向家坝镇水河村人
邓仕方,绰号“方子”,男,汉族,1986年11月12日出生,云南省昭通市水富县向家坝镇水河村人
方法财,绰号“发财”,男,汉族,1998年3月29日出生,云南省昭通市水富县向家坝镇水河村人
方法宽,男,汉族,1995年12月25日出生,云南省昭通市水富县向家坝镇水河村人
杨军,男,汉族 ,1997年10月1日出生,云南省昭通市水富县向家坝镇水河村人
郑刚,绰号“骡子”,男,汉族,1978年12月21日出生,四川省泸县牛滩镇横江村人
唐登伟,别名“唐伟”,男,汉族,1989年2月24日出生,四川省泸州市江阳区蓝田滨江村人
梁东,绰号“东东”,男,汉族,1984年11月9日出生,四川省绵阳市安县界牌镇金凤村人
巴桑七林,男,藏族,2004年12月16日出生,云南省迪庆州香格里拉市三坝乡安南村人
知史七里,男,藏族, 2001年12月8日出生,云南省迪庆州香格里拉市三坝乡安南村人
刘明,曾用名“刘静”,男,汉族,1989年9月19日出生,四川省泸州市江阳区南田镇肖湾村人
梁大桂,绰号“小梦”男,汉族,1983年7月24日出生,四川省遂宁市蓬溪县荷叶乡平桥村人
杨建忠,绰号“建忠”,男,纳西族,1993年4月8日出生,云南省迪庆州香格里拉市三坝乡东坝村人
钟龙平,绰号“钟三”,男,汉族,1977年9月18日出生,四川省泸县牛滩镇横江村人
黄胜华,绰号“长江”,男,汉族,1972年5月2日出生,四川省遂宁县船山区石骨埝村人
税科源,绰号“税大”,男,汉族,1993年2月20日出生,四川省泸州市合江县佛萌镇将军湖村人
刘强,绰号“狗哥”,男,汉族,1980年6月13日出生,四川省遂宁市船山区河沙镇景峰村人
张伟,绰号“张宏”,男,汉族,1982年5月31日出生,四川省射洪县广兴镇六龙观村人
杜余,绰号“汤圆”,男,汉族,1987年6月24日出生,重庆市潼南区双江镇金龙村人
4743近日,根据群众线索举报,昆明市公安局抓获犯罪嫌疑人李泰林(男,35岁,吉林省长春市人)。
李泰林通过伪造国家机关证件、冒充国家机关工作人员进行多次诈骗活动,已被依法采取刑事强制措施。
云南昆明市公安局2024.7.6
4742近日,公安机关打掉王星驰等人犯罪团伙。犯罪嫌疑人照片:王星驰,王萍,刘博,吴庆龙,高野添辽宁锦州市黑山县公安局2024.7.6
近期,在安阳市公安局的指挥领导下,文峰区公安分局一举打掉
以冯银秋为首的犯罪团伙,抓获冯银秋(男,54岁,安阳市殷都区伦掌镇人)、
杨海丰(男,54岁,安阳市殷都区伦掌镇人)、
冯航(男,30岁,安阳市殷都区伦掌镇人)等多名犯罪嫌疑人。
该犯罪团伙长期以来,有组织的实施多起寻衅滋事等违法犯罪行为。
该犯罪团伙作案时间跨度长,被侵害人员多,社会影响恶劣。
河南安阳市文峰区公安局2024.7.5
4741近日,金华市公安局成功打掉以张雄坚(男,41岁,金华市婺城区长山乡人)
为首的有组织犯罪团伙,抓获组织头目及多名主要对象,并依法采取刑事强制措施。
浙江金华市公安局2024.7.5
47402018年8月9日,我局依法对黄洪波、李美琴涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
目前,黄洪波、李美琴已于2024年2月5日及2024年3月26日分别被我局采取强制措施。
请在2008年至2016年期间借款给犯罪嫌疑人黄洪波、李美琴的群众(含已归还借款的群众)
尽快来贵溪市公安局经侦大队进行登记。
江西鹰潭市贵溪市公安局2024.7.5
4739新余市公安局渝水分局近期侦办了郭锋(男,35岁,新余市仙女湖区观巢人)
公租房诈骗案,犯罪嫌疑人郭锋已被公安机关抓获归案。
新余市公安局渝水分局将于2024年7月6日至2024年8月5日开展该案受害人员登记报案
核实登记对象:曾被郭锋以帮忙办理公租房和职工家属房名义骗取钱财的受害人员。
江西新余市渝水区公安局2024.7.5
4738近期,乌审旗公安局正在侦办吴晓号涉嫌系列诈骗案,自2022年以来,
犯罪嫌疑人吴晓号(吴昊)冒充乌审旗各银行职工、各企事业单位职工以
帮助申请贷款、承揽各企事业单位工程招标业务等方式为由,对被害人实施诈骗。
目前,犯罪嫌疑人吴晓号已被我局依法刑事拘留。
内蒙古鄂尔多斯市乌审旗公安局2024.7.5
47372024年6月24日五华分局依法对 “四川泸州鸿越生态农业有限公司
涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查
云南昆明市五华区公安局2024.7.5
4736近日,锦州市公安局“1.19”专案组成功打掉了锦州市黑山县以代伟为组织、领导者,
以吴波、杨城、董新春、李洋、张猛、张子洋、张诗瑶、张营、马峻峰等人为参加者的
黑社会性质组织,现检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。
该黑社会性质组织在辽宁省锦州市黑山县及周边区域多次有组织地实施故意伤害、
寻衅滋事、非法拘禁、聚众斗殴、开设赌场、强迫交易、容留卖淫等违法犯罪活动,
为非作恶,欺压残害当地群众。现面向社会公开征集代伟等人违法犯罪线索。
锦州市公安局“1.19”专案组
辽宁锦州市公安局2024.7.5
4735昆明市公安局关于购买“2.12”组织、领导传销活动案司法鉴定服务的计划
根据昆明市公安局刑侦支队侦办的“2.12”组织、领导传销活动案工作需要,
需要对欧亿平台的18个项目进行补充鉴定。我局拟采用政府购买服务的方式,
向社会购买“2.12”组织、领导传销活动案司法鉴定服务
(属于政府购买服务目录内B0105项“司法鉴定服务”)。
主要内容:对“2.12”组织、领导传销活动案涉及欧亿平台的18个项目进行鉴定司法鉴定。
云南昆明市公安局2024.7.5
4734近期,淮南市公安局大通分局成功侦破“4.10”敲诈勒索案,抓获犯罪嫌疑人
王吉伟、王成、丁康康等多人并依法采取刑事强制措施。王吉伟等人长期在
淮南市大通区、合肥市长丰县、滁州市定远县及周边实施敲诈勒索等违法犯罪活动。
附:相关犯罪嫌疑人照片 王吉伟,王成,丁康康,王吉强,王大军,田传红,张立龙,王意文
安徽淮南市大通区公安局2024.7.5
4733禇威普广东深圳市龙岗区检察院2024.7.5
945许玉花涉嫌诈骗罪一案,已由海南省东方市公安局侦查终结并移送本院审查起诉。海南东方市检察院2024.7.5
4732在审查犯罪嫌疑人左卫琦涉嫌非法吸收公众存款案过程中,
我院发现尚有集资参与人未到公安机关报案登记,请尚未报案的集资参与人及时报案登记
北京市丰台区检察院2024.7.5
4731在审查犯罪嫌疑人张瑾涉嫌非法吸收公众存款案过程中,
我院发现尚有集资参与人未到公安机关报案登记,请尚未报案的集资参与人及时报案登记
北京市丰台区检察院2024.7.5
4730在审查犯罪嫌疑人苗光香涉嫌非法吸收公众存款案过程中,
我院发现尚有集资参与人未到公安机关报案登记,请尚未报案的集资参与人及时报案登记
北京市丰台区检察院2024.7.5
4729在审查犯罪嫌疑人刘丽丽涉嫌非法吸收公众存款案过程中,
我院发现尚有集资参与人未到公安机关报案登记,请尚未报案的集资参与人及时报案登记
北京市丰台区检察院2024.7.5
4728在审查犯罪嫌疑人李盼涉嫌非法吸收公众存款案过程中,
我院发现尚有集资参与人未到公安机关报案登记,请尚未报案的集资参与人及时报案登记
北京市丰台区检察院2024.7.5
4727吴招文贵州遵义市红花岗区检察院2024.7.5出庭
4726任思迪,胡健波,刘康宇,李明杰,李正超湖北潜江市检察院2024.7.5出庭
4725李志忠湖北潜江市检察院2024.7.5出庭
4724董元柱湖北潜江市检察院2024.7.5出庭
4723慕百成湖北潜江市检察院2024.7.5出庭
4722高常峰湖北潜江市检察院2024.7.5出庭
4721王小军贵州遵义市仁怀市检察院2024.7.5出庭
4720姜成林等 非法吸收公众存款罪 上诉吉林四平市法院2024.7.5
4719麻启龙等吉林辽源市东辽县法院2024.7.5
4718赵创、周成九、郝跃起、祁静福建泉州市惠安县法院2024.7.5
4717原审被告人:陈建文,李春才;上诉人:段其波;原审被害人:冯志明 抢劫罪,运送他人偷越国境罪云南保山市法院2024.7.5
4716上诉人 陈明富、梁明忠、陈丽芳、黄文龙、原审被害人福州航港铝业有限公司 职务侵占罪福建福州市法院2024.7.5
4715罗晨晖湖南益阳市资阳区法院2024.7.5
3336陈乐亨福建泉州市鲤城区法院2024.7.5
1083潘泽昆、张衡、刘小冲福建泉州市鲤城区法院2024.7.5
1860廖树生,廖振华,刘华才福建龙岩市武平县法院2024.7.5
上诉人黄顺平、王香煌福建福州市法院2024.7.5
(2024)云0381刑初538号 李定江云南曲靖市宣威市法院2024.7.5
4714(2024)闽0823刑初215号 梁先德 立案日期2024.6.12福建龙岩市上杭县法院2024.7.5
4713(2024)闽0823刑初40号 刘金有 立案日期2024.1.30福建龙岩市上杭县法院2024.7.5
4712(2024)苏1181刑初308号 孙小洋江苏镇江市丹阳市法院2024.7.5
4711(2024)浙04刑终112号 卢周浙江嘉兴市法院2024.7.5
4710(2024)浙0212刑初950号 郭长达浙江宁波市鄞州区法院2024.7.5
4709(2024)浙0212刑初951号 夏根林浙江宁波市鄞州区法院2024.7.5
4708(2024)浙0212刑初966号 卢鹏宇,王利敏浙江宁波市鄞州区法院2024.7.5
4707(2024)浙0212刑初973号 严娟浙江宁波市鄞州区法院2024.7.5
4706(2024)浙0212刑初959号 杨进发浙江宁波市鄞州区法院2024.7.5
4705(2024)苏1111刑初149号 康霆江苏镇江市润州区法院2024.7.5
4704(2024)浙0523刑初250号 杨志红(女)浙江湖州市安吉县法院2024.7.5
4703(2024)云0828刑初280号 彭世云、张元勋、李皇伟 运送他人偷越国(边)境罪云南普洱市澜沧县法院2024.7.5
4702(2024)云0381刑初522号 徐波,徐涛云南曲靖市宣威市法院2024.7.5
4701(2024)湘0921刑初216号 李科湖南益阳市南县法院2024.7.5
4700(2024)云0521刑初79号 张杨洲、何自朝 运送他人偷越国(边)境罪云南保山市施甸县法院2024.7.5
4699(2024)晋0522刑初170号 程伟杰、杨铭鑫等4人山西晋城市阳城县法院2024.7.5
4698(2024)粤0303刑初375号 徐长铭、赵立宇 判决书公告广东深圳市罗湖区法院2024.7.5[1]
注[1]
广东省深圳市罗湖区人民法院公告
(2024)粤0303刑初375号
我院立案审理的深圳市罗湖区人民检察院指控被告人徐长铭、赵立宇犯非法吸收公众存款罪一案,因本案涉及的投资人众多,现公告送达(2024)粤0303刑初375号刑事判决书。判决如下:
依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定,判决如下:
一、被告人徐长铭犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币30000元。
二、被告人赵立宇犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币10000元。
三、责令被告人徐长铭以人民币1449128.48元为限退赔集资参与人损失;公安机关依法冻结的两个涉案银行账户内的余额、被告人赵立宇主动退赔到本院账户的人民币2318605.57元、被告人徐长铭主动退赔的人民币240000元,按比例退赔集资参与人。(详见退赔清单,在执行过程中可与按照此清单承担全部退赃责任的同案犯张春华共同执行)
4697公开劝返滞留缅北等地仍未回国的17名瑞昌籍人员
文韦程,范远平,余升,陈金新,曹云龙,郭启义,黄天雄,邓安发,田栋,邓燕珍,
胡健,魏海欣,温月菲,董卫,曹淋,程超,李旗
江西九江市瑞昌市公安局2024.7.4
46962024年1月,吕梁市公安局离石分局刑警大队破获系列诈骗案件,
犯罪嫌疑人高某生、梁某才已被抓获归案,请尚未报案的受害人于2024年7月18日前
携带相关材料到吕梁市公安局离石分局刑警二中队报案。
山西吕梁市离石区公安局2024.7.4
4695河北瑞亚投资有限公司河北保定市定州市公安局2024.7.4
4694史某梁以耀腾集团的名义,在定州市设立集资点,进行非法集资活动,
现该案已由定州市公安局立案侦查。
河北保定市定州市公安局2024.7.4
4693近日,夏县公安局打掉了以毛文武为首的犯罪团伙,该团伙主要成员
毛文武、毛保才、毛文锋、张医平、韩录山等犯罪嫌疑人已经抓获归案。
山西运城市夏县公安局2024.7.4
4692禄丰市公安局正在侦办大理顺有经济信息咨询有限公司禄丰分公司涉嫌非法吸收公众存款案,
专案组已对本案的实损集资参与人进行了调查核实,但因本案涉及集资参与人众多,
目前仍有部分实损集资参与人未到我局报案或无法取得联系。
云南楚雄州禄丰市公安局2024.7.4
4691安阳市公安局文峰分局侦办以冯银秋为首的犯罪团伙,团伙主要成员冯银秋等人
已被公安机关依法采取强制措施。该团伙长期以来,有组织地实施了多起寻衅滋事等
违法犯罪行为,作案时间跨度长,被侵害人员多,社会影响恶劣。
河南安阳市公安局2024.7.4
4690公开劝返滞留缅北等地仍未回国的11名科左后旗籍人员
龚红福 1523231984■■■■4618 科左后旗海鲁吐镇哈布其拉嘎查172号
国庆 1523231995■■■■3212 科左后旗阿古拉镇特格希白乙嘎查098号
胡力查 1523231987■■■■1815 科左后旗甘旗卡镇鲁根套布嘎查3组4号
李军 1523231981■■■■4610 科左后旗海鲁吐镇特莫嘎查126号
孙红庆 1523231987■■■■2015 科左后旗吉尔嘎朗镇呼和淖尔嘎查21号
边振宇 1523231977■■■■0018 科左后旗甘旗卡镇甘旗卡街四委22组31号
孙艳新 1523231996■■■■4324 科左后旗查日苏镇汗呼都嘎嘎查08号
朝勒门 1523231997■■■■5619 科左后旗努古斯台镇东花灯嘎查01组127号
吴跃 1523231983■■■■4335 科左后旗查日苏镇公司塔班格日嘎查05号
魏晓峰 1523231989■■■■0011 科左后旗甘旗卡镇铁东一委5组22号
玉龙 1523231998■■■■2016 科左后旗海鲁吐镇散都嘎查19号
内蒙古通辽市科左后旗公安局2024.7.4
4689桦甸市公安局依法处置“KY开元棋牌”跨境网络赌博案涉案银行账户
桦甸市公安局在侦办“KY开元棋牌”开设赌场案中,对一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资
的银行卡内资金依法冻结。告知以下银行卡账户所有人(详见附件)来我局配合调查。
吉林吉林市桦甸市公安局2024.7.4
4688仙居周辉辉(39岁,仙居县上张乡人)涉嫌集资诈骗案,我局已立案侦查。
请各位集资参与人进行报案登记,登记范围:持有与周辉辉签订借据等有效凭证的集资参与人
浙江台州市仙居县公安局2024.7.4
4687近日,鞍山市公安局专案组成功打掉1个农村地区环境保护领域犯罪团伙,抓捕
汪俊龙、汪俊伟、孙严峰、钟铁、徐华文等多名嫌疑人。经查,上述犯罪嫌疑人
在岫岩县石灰窑镇内长期从事环境污染等违法犯罪活动,严重影响了当地的生活和经济秩序
辽宁鞍山市公安局2024.7.4
4686冀州区公安局对河北宜盈天下科技有限公司衡水市冀州区分公司涉嫌非法吸收公众存款案
已立案侦查。目前,主要犯罪嫌疑人已被冀州区公安局采取刑事强制措施。
河北衡水市冀州区公安局2024.7.4
4685陈侯中、陈是勇海南东方市检察院2024.7.4
4684魏然湖北荆门市钟祥市检察院2024.7.4
4683陶成竹湖北荆门市钟祥市检察院2024.7.4
4682马旦国甘肃临夏州广河县检察院2024.7.4
4681赵敏贵州遵义市红花岗区检察院2024.7.4出庭
4680温庭凯贵州遵义市红花岗区检察院2024.7.4出庭
4679焦明贵州遵义市红花岗区检察院2024.7.4出庭
4678田晓飞,刘修建,谭梦聘,杨浩,覃浪,田晋生 抢劫,掩饰、隐瞒犯罪所得湖北潜江市检察院2024.7.4出庭
3826叶辉敏贵州遵义市红花岗区检察院2024.7.4出庭
4677上诉人:姚春喜安徽宣城市中级法院2024.7.4
4676吴顺生、王章慧福建宁德市蕉城区法院2024.7.4
4675李志军河南商丘市梁园区法院2024.7.4
4674崔连涛吉林四平市铁西区人民法院2024.7.4
4673吴钊培、胡政文福建泉州市惠安县法院2024.7.4
4672张志群福建泉州市惠安县法院2024.7.4
4671王小明福建泉州市鲤城区法院2024.7.4
4670刘家良,周凤强 假冒注册商标福建龙岩市武平县法院2024.7.4
4669田舒凡,向志强湖北宜昌市长阳县法院2024.7.4
4668漆楚富、邓红兵、符长春、冯永杰、李淑青福建福州市仓山区法院2024.7.4
4667林荣本福建福州市晋安区法院2024.7.4
4666上诉人 黄顺平、王香煌福建福州市法院2024.7.4
4665上诉人 林金全福建福州市法院2024.7.4
4664上诉人 林小贞、林小英福建福州市法院2024.7.4
4663兰丰林福建龙岩市长汀县法院2024.7.4
4662周会安徽宣城市宣州区法院2024.7.4
4661董学安徽宣城市宣州区法院2024.7.4
4660邱兴光云南玉溪市华宁县法院2024.7.4
3287梁平福建福州市仓山区法院2024.7.4
3536吴绍龙 非法经营罪云南保山市隆阳区法院2024.7.4
王名杰山西晋城市城区法院2024.7.4
4659(2024)闽0823刑初239号 龚林才 立案日期2024.6.26福建龙岩市上杭县法院2024.7.4
4658(2023)闽0823刑初459号 周雅、刘宝娣 立案日期2023.11.16福建龙岩市上杭县法院2024.7.4
4657(2024)浙0212刑初961号 邓加强浙江宁波市鄞州区法院2024.7.4
4656(2024)浙0212刑初974号 范申奥 非法经营浙江宁波市鄞州区法院2024.7.4
4655(2024)浙0212刑初978号 庞敏锋浙江宁波市鄞州区法院2024.7.4
4654(2024)浙0212刑初970号 叶云明浙江宁波市鄞州区法院2024.7.4
4653(2024)皖0103刑初253号 阳松安徽合肥市庐阳区法院2024.7.4
4652(2024)皖0103刑初283号 陈金水安徽合肥市庐阳区法院2024.7.4
4651(2023)粤0304刑初655号 王琳、王舟平、孟音广东深圳市福田区法院2024.7.4
4650(2024)渝0108刑初696号 谢奇,张林重庆市南岸区法院2024.7.4
4649(2024)浙0523刑初307号 陈红波浙江湖州市安吉县法院2024.7.4
4648(2024)闽0981刑初248号 孙伟园福建宁德市福安市法院2024.7.4
4647(2024)云0828刑初282号 王贵平、钟云昌 运送他人偷越国(边)境罪云南普洱市澜沧县法院2024.7.4
4646(2024)苏1391刑初112号 蔡坤江苏宿迁经开区法院2024.7.4
4645(2024)苏1391刑初68号 殷召理江苏宿迁经开区法院2024.7.4
4644(2024)云0125刑初270号 张灯,缪春明,杨敏,邓鹏程,吴小平云南昆明市宜良县法院2024.7.4
4643(2024)浙0521刑初136号 陆叙庆 敲诈勒索浙江湖州市德清县法院2024.7.4
4642(2024)云0303刑初156号 王飞云南曲靖市沾益区法院2024.7.4
4641(2024)湘0921刑初210号 蒋杰5人 偷越国(边)境罪,诈骗罪湖南益阳市南县法院2024.7.4
4640(2024)云0829刑初61号 隆守亮 运送他人偷越国境罪云南普洱市西盟县法院2024.7.4
4639(2024)云0115刑初241号 严儀虎,陈清海,高国飞,贺友泽 盗窃罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪云南昆明市晋宁区法院2024.7.4
4638(2024)云2601刑初363号 陆健杰云南文山州文山市法院2024.7.4
4637(2024)云3325刑初60号 耗志亮、胡增柱、罗瑞民、吕召柳、乔亮光云南怒江州兰坪县法院2024.7.4
4636(2024)粤0303刑初483号 宋振涛、秦林涉嫌非法吸收公众存款罪
(涉案平台:“融玖和实业(深圳)集团有限公司”)已于2024年4月30日立案
广东深圳市罗湖区法院2024.7.4
4635(2024)粤0303刑初464号 白新奎 合同诈骗罪、非法经营罪
(涉案平台:“深圳金管家珠宝有限公司”)已于2024年4月26日立案
广东深圳市罗湖区法院2024.7.4
4634近期,我局在侦办齐某系列盗窃案过程中,发现犯罪嫌疑人齐某在
2023年10月至2024年6月期间,多次以拉车门的方式在凤翔区城关镇财神庙巷、
凤泉东路、东环路、纸坊村,凤翔区糜杆桥镇淡家门前村等地实施盗窃车内财物犯罪。
陕西宝鸡市凤翔区公安局2024.7.3
4633近期,包头市公安局东河区公安分局破获王莲霞涉嫌系列养老金诈骗案,
2021年至今,犯罪嫌疑人王莲霞以“办理退休”,“办理公租房”等名义,
对我辖区内退休老人、独居老人等多次实施诈骗违法犯罪活动。
内蒙古包头市东河区公安局2024.7.3
4632近日,鞍山市公安局专案组成功打掉以陈鹏为首的涉恶团伙,抓获
陈鹏、徐学良、关庆颉、佟玉鑫、任海永等多名嫌疑人。
经查,该团伙在我市长期实施寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动。
辽宁鞍山市公安局2024.7.3
4631近日,长治市公安局上党分局正在侦办崔志明等人犯罪团伙案件。
该团伙自2023年8月以来,采用漫骂和堵门滋事等手段,高价强揽、垄断
上党区裕民小区8号楼(黎都名府小区)的装修上料市场。目前,主要犯罪嫌疑人
崔志明(绰号“明的”)、刘志刚(绰号“刚的”)、牛小兵等人已被抓获
崔志明(男,48岁,上党区人)
刘志刚(男,48岁,上党区人)
牛小兵(男,51岁,上党区人)
山西长治市上党区公安局2024.7.3
4630绍兴诸暨市公安局于2023年10月18日对宁波绿柏农业科技有限公司诸暨分公司
涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,现公司负责人
王其飞(男,1967年4月4日生,宁波市宁海县人)已被我局刑事拘留。
浙江绍兴市诸暨市公安局2024.7.3
46292024年5月,伊春市公安局伊美分局成功侦破了宋楠生以办理“小龄青年”退休、网上投资
等名义诈骗他人钱款的系列诈骗案件。目前,宋楠生已被伊美公安分局依法逮捕。
经我局工作人员全力查找,已对部分受害人完成取证工作,
但仍有部分受害人没有到公安机关报案。
黑龙江伊春市伊美区公安局2024.7.3
1191关于再次征集任定艳涉恶团伙违法犯罪线索的通告
4月18日,公安机关对任定艳等人违法犯罪线索进行了公开征集,广大人民群众踊跃参与、
积极举报,为公安机关侦查办案提供了部分有价值的案件线索,据此新查明该团伙涉及
敲诈勒索、寻衅滋事、非法采矿等刑事案件5起,并抓获该团伙另一名犯罪嫌疑人张荣明,
目前3人已被移送起诉至检察机关。
该团伙主要成员基本信息及照片
任定艳,男,汉族,61岁,谷城县盛康镇人
陈加林,男,汉族,60岁,谷城县盛康镇人
张荣明,男,汉族,54岁,谷城县盛康镇人
湖北襄阳市谷城县公安局2024.7.3
4628近日,芜湖市公安局鸠江分局经过缜密侦查,成功铲除了以于本喜为首的违法犯罪团伙,
抓获于本喜、宫鹏垚、孙业军、姚强、陈大祥等多名犯罪嫌疑人,其中于本喜、宫鹏垚、
孙业军等6人已被依法逮捕。以于本喜为首的犯罪团伙长期活动于鸠江区沈巷镇、
含山县铜闸镇一带,有组织地实施开设赌场、寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动,
严重破坏社会秩序和经济秩序,侵害了广大群众的合法权益,影响恶劣。
附:部分犯罪嫌疑人基本情况
姓名:于本喜(逮捕) 出生年月:1977年8月 籍贯:芜湖市鸠江区
姓名:丰发兵(刑拘) 出生年月:1976年9月 籍贯:马鞍山市含山县
姓名:钱发贵(刑拘) 出生年月:1972年6月 籍贯:芜湖市鸠江区
姓名:贾大平(刑拘) 出生年月:1964年11月 籍贯:芜湖市鸠江区
姓名:龚鹏垚(逮捕) 出生年月:1987年9月 籍贯:芜湖市鸠江区
姓名:孙业军(逮捕) 出生年月:1990年3月 籍贯:芜湖市鸠江区
姓名:姚强(逮捕) 出生年月:1994年11月 籍贯:芜湖市鸠江区
姓名:陈大祥(逮捕) 出生年月:1990年8月 籍贯:芜湖市鸠江区
姓名:刘前(逮捕) 出生年月:1990年7月 籍贯:芜湖市鸠江区
姓名:孟祥龙(刑拘) 出生年月:1990年3月 籍贯:马鞍山市含山县
安徽芜湖市鸠江区公安局2024.7.3
4627建水县公安局依法处置“12.01”跨境网络赌博案涉案银行账号
建水县公安局在侦办的“12.01”开设赌场案中,对一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资的
银行账号资金依法进行冻结。告知如下银行卡账户(详见附件)持有人配合调查。
云南红河州建水县公安局2024.7.3
4626关于禁止参与虚拟寄售玉石交易违法犯罪的通告
2023年底至今,犯罪嫌疑人谢某某、洪某某、庄某某等人先后利用“灿隆”、“启金宏”、
“金源明”、“深坤源”、“旺坤”等平台,以在网上平台寄售玉石交易可以获取高额收益、
发展下线可以获取高额提成等,引诱社会公众在平台上抢购玉石,并以层层孵化平台、
设立公司赚取上架费等方式,诱导参与人自行注册公司建立平台,形成层级。
侦查中还发现该类平台作案手段不断发生变异,寄售物品由玉石替换为茶叶、日用品等物品。
目前,该类平台已被全国多地公安机关立案查处,犯罪嫌疑人谢某某、洪某某、庄某某
因涉嫌组织、领导传销活动罪已被我局采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦查中。
福建三明市三元区公安局2024.7.3
4625“黄智辉非法吸收公众存款案”查找出借人
2023年12月,我局侦破一起非法吸收公众存款案,犯罪嫌疑人黄智辉已归案,
并被我局依法采取强制措施。
江西上饶市余干县公安局2024.7.3
4624常德市公安局武陵分局敦促李媛、李胜团伙成员投案自首
今年3月以来,常德市公安局武陵分局破获了以李媛(女,41岁,长沙市人)、
李胜(男,38岁,湘潭韶山市人)为首的犯罪团伙,该团伙以帮助就业安置到
湖南某烟草企业为由进行诈骗,涉案金额高达千万元以上,现已抓获涉案人员10余人。
自2023年以来,李媛、李胜组织陈某学(男,28岁,岳阳汨罗市人)等人,
假冒湖南某烟草企业工作人员,在长沙市雨花区曙光中路金叶某酒店进行所谓的“招录程序”,
并伪造相关印章、签订虚假劳动合同。同时发展了团伙成员郭某红(男,46岁,长沙市人)、
李某江(男,50岁,邵阳县人)、龚某(男,42岁,常德桃源县人)、
李某(男,46岁,长沙市人)、王某(女,39岁,湘潭湘乡人)、
秦某杰(男,30岁,怀化市人)等人诈骗他人钱财。
湖南常德市武陵区公安局2024.7.3
4623廖开畅在任嘉禾县御驰汽车销售服务有限公司(简称御驰铭车)董事长期间,通过本人
及其公司股东面向社会人员吸收资金,涉嫌非法集资,现已由嘉禾县公安局依法立案侦查。
嘉禾县公安局现面向社会开展廖开畅涉嫌非法集资案参与人信息登记工作
湖南郴州市嘉禾县公安局2024.7.3
4622我局立案侦查的许某涉嫌非法吸收公众存款一案已取得有效进展。目前已对
部分借款人完成调查取证工作,犯罪嫌疑人许某(男,45岁,杭州埠源农业开发有限公司、
杭州临安观湖御景酒店管理有限公司法定代表人)已被我局采取刑事强制措施
浙江杭州市临安区公安局2024.7.3
4621罗湖区人民检察院关于涉案财物处置的公告
本院已审结谢某某盗窃案,应将谢某某退赔的款项人民币1300元返还被害人谭礼强。
经查找,至今无法联系到上述被害人。
望上述被害人自公告之日起六个月内持有效证明材料到罗湖区人民检察院认领
广东深圳市罗湖区检察院2024.7.3
4620犯罪嫌疑人周小平、徐亮等33人涉嫌诈骗罪一案,
已由昌江黎族自治县公安局于2024年7月1日移送本院审查起诉。
2023年7月以来,犯罪嫌疑人徐亮、周小平、朱振伟、胡志华、何永辉、冯尾英等人
雇佣犯罪嫌疑人周鹏来、郑训弼、苏冬梅、于兵、韩建、蔡凯、许禄真等人,
以儋州白马井玺福顺商贸商行(白马井玉石店)等九家购物店为依托,低价购进
劣质玉器、廉价厨具、阿胶、驼奶粉等商品后,通过其内部经营的鑫乐旅行社、
万趣旅行社和其他旅行社,以“零团费”、“低价游”并可免费入住儋州海花岛欧堡酒店
为噱头招揽老年游客,安排讲师通过“话术”和套路等手段,将廉价劣质商品高价售出,
骗取大量老年游客钱财。该犯罪集团自2023年7月以来诈骗被害人钱财
共计70025942.45元。现已查明被害人436人,诈骗金额共计2288625元。
海南昌江县检察院2024.7.3
4619犯罪嫌疑人李某红涉嫌非法吸收公众存款罪一案,
已于近日由惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局向本院移送审查起诉。
广东惠州市惠城区检察院2024.7.3
4618杨敏贵州遵义市红花岗区检察院2024.7.3出庭
4617巩东贤贵州遵义市红花岗区检察院2024.7.3出庭
4616谭永厂,田桂川湖北潜江市检察院2024.7.3出庭
4615任天宇湖北潜江市检察院2024.7.3出庭
4614吴其权湖北潜江市检察院2024.7.3出庭
4613刘爱军湖北潜江市检察院2024.7.3出庭
4612王腾湖北潜江市检察院2024.7.3出庭
3823唐天全贵州遵义市红花岗区检察院2024.7.3出庭
953何豪贵州遵义市仁怀市检察院2024.7.3出庭
4611潘雁楠 诈骗罪 上诉吉林长春市法院2024.7.3
4610孙禹等 诈骗罪 上诉吉林四平市法院2024.7.3
4609上诉人:夏元园安徽宣城市中级法院2024.7.3
4608李豪河南郑州市二七区法院2024.7.3
4607李国强河南安阳市内黄县法院2024.7.3
4606黄梦然等河南安阳市内黄县法院2024.7.3
4605姚庆禹、茹青安徽黄山市黟县法院2024.7.3
4604陈仕凤福建宁德市古田县法院2024.7.3
4603唐兆喜福建泉州市惠安县法院2024.7.3
4602蔺以鹏云南保山市腾冲市法院2024.7.3
4601杨德坤福建泉州市鲤城区法院2024.7.3
4600冯洪壮云南昆明市五华区法院2024.7.3
4599文小冬福建福州市仓山区法院2024.7.3
4598黄建兴福建福州市仓山区法院2024.7.3
4597欧文星福建福州市晋安区法院2024.7.3
4596张国兄福建福州市晋安区法院2024.7.3
4595王智慧 洗钱福建福州市晋安区法院2024.7.3
4594罗昌坤福建龙岩市长汀县法院2024.7.3
4593吕火荣福建龙岩市长汀县法院2024.7.3
4592宋俊杰、张云艺云南保山市隆阳区法院2024.7.3
4591马小洋四川宜宾市翠屏区法院2024.7.3
4590安兴容四川宜宾市翠屏区法院2024.7.3
4589孔令松湖南益阳市资阳区法院2024.7.3
4588杨贵生云南玉溪市华宁县法院2024.7.3
4587李聪山西晋城市城区法院2024.7.3
4586柳翠萍、古彩绒山西晋城市城区法院2024.7.3
刘良如福建龙岩市武平县法院2024.7.3
4585王俊峰内蒙古鄂尔多斯市东胜区法院2024.7.3
4584(2024)浙04刑终119号 上诉人:姜荣;原审被告人:沈银锋,于参浙江嘉兴市法院2024.7.3
4583(2024)浙0212刑初4号 赖正华浙江宁波市鄞州区法院2024.7.3
4582(2024)苏1181刑初360号 喻龙行,胡满屯,补明,阮朝,陈思龙江苏镇江市丹阳市法院2024.7.3
4581(2024)苏1181刑初424号 赵立仁江苏镇江市丹阳市法院2024.7.3
4580(2024)苏1181刑初444号 袁国华江苏镇江市丹阳市法院2024.7.3
4579(2024)苏1181刑初454号 蒋波江苏镇江市丹阳市法院2024.7.3
4578(2024)苏1181刑初303号 钟亮,韦国庆江苏镇江市丹阳市法院2024.7.3
4577(2024)晋0311刑初78号 高洋山西阳泉市郊区法院2024.7.3
4576(2024)甘0123刑初310号 王彬甘肃兰州市榆中县法院2024.7.3
4575(2024)甘0123刑初302号 杨军甘肃兰州市榆中县法院2024.7.3
4574(2024)云0324刑初226号 张邓坤 敲诈勒索罪云南曲靖市罗平县法院2024.7.3
4573(2024)渝0108刑初629号 范德春重庆市南岸区法院2024.7.3
4572(2024)浙0523刑初264号 冯彬浙江湖州市安吉县法院2024.7.3
4571(2024)浙0523刑初316号 何密(女)浙江湖州市安吉县法院2024.7.3
4570(2024)苏1311刑初195号 朱爱国江苏宿迁市宿豫区法院2024.7.3
4569(2024)云0326刑初256号 陈绍鑫,鲍俊杰,虎贵溪 抢劫罪云南曲靖市会泽县法院2024.7.3
4568(2024)云0323刑初196号 陈林刚云南曲靖市师宗县法院2024.7.3
4567(2024)云0303刑初150号 陆玉春,何蕊云南曲靖市沾益区法院2024.7.3
4566(2024)湘0921刑初205号 刘建超湖南益阳市南县法院2024.7.3
4565(2024)云0115刑初235号 刘凯云南昆明市晋宁区法院2024.7.3
4564(2024)云0115刑初238号 刘凯云南昆明市晋宁区法院2024.7.3
4563(2024)云刑终137号 上诉人:罗庆华,罗选武,杨林,罗选松
原审被告人:起明菊,刘桂香,钟泽勇 贩卖毒品罪,盗窃罪
云南法院2024.7.3
4562(2024)云3325刑初75号 和玉繁云南怒江州兰坪县法院2024.7.3
2488(2024)苏0282刑初352号 嵇洁伟、张二玲、单丽琴江苏无锡市宜兴市法院2024.7.3
4016(2024)云2601刑初317号 王昆云南文山州文山市法院2024.7.3
2438(2024)云2928刑初61号 胡亮龙、李春元云南大理州永平县法院2024.7.3
4561(2024)粤0303刑初519号 符必盛、龙梅
(涉案平台:“三木珠宝”、“鑫琦珠宝”、“卓誉珠宝”、“深金珠宝”)
已于2024年5月6日立案
广东深圳市罗湖区法院2024.7.3
4560以网络销售掩盖非法目的,郁某富等25人涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪及掩饰、
隐瞒犯罪所得罪一案开庭审理
广西百色市凌云县法院2024.7.3[1]
4559罪犯王巧芬,女,1975年8月16日出生,汉族,身份证号码:130603197508160922,
户籍地天津市河北区迎春道诗景颂苑8号楼1门1402号,大专文化,
住保定市水榭花城小区10号楼1单元1001室。
我院于2022年3月10日因犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑有期徒刑十年,
并处罚金人民币五十万元。判决送达后,被告人王巧芬未上诉,公诉机关未抗诉,
该判决已发生法律效力。
2024年7月2日被告人王巧芬因其患有卵巢恶性肿瘤向我院申请暂予监外执行。
河北保定高新开发区法院2024.7.3
注[1]
7月3日—4日,凌云县人民法院公开开庭审理郁某富等25名被告人涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。
公诉机关指控,2020年以来,被告人郁某富使用他人身份信息注册多个公司,对接中国电信、中国联通和泰康保险等公司的业务推广。郁某慧、肖某日等人跟其通过业务推广来诱骗民族资产解冻大业团队成员办理电话卡、购买保险等业务,从中赚取佣金;通过“乐乐购”等APP网络平台链接京东、淘宝、拼多多等商城,诱骗民族大业团队成员通过该平台到淘宝等电子商品的商铺购买高拥产品,以此获取商品返利;注册拼多多等电商平台店铺,向厂家订购商品,通过“多多进宝”APP引流,诱骗民族大业团队成员通过APP到拼多多商城购买指定商品,从中赚取商品差价及平台佣金;虚构事实推广“事业帮”APP,诱骗民族大业团队成员下载APP并注册会员,通过设定自动扣费,从中非法获利;组建技术团队开发“数字生活”、“数字世界”等多个APP,搭建域名对接联通、电信、保险类接口的引流界面,在三大运营商填单页面接口处非法获取公民信息,再用于实施诈骗获利。经审查认定,其中被告人郁某富个人犯罪数额达5704.167562万元,非法获取公民个人信息共11.7595万条。
公诉机关认为,被告人郁某富、郁某慧等25人的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条和第二百五十三条之一的规定,应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任,建议分别判处6个月至17年不等有期徒刑、并处罚金,赃款赃物依法没收、上缴国库。
庭审中,控辩双方围绕被告人的具体犯罪事实进行举证质证,并对定罪量刑的事实、证据及法律适用等问题进行法庭辩论,各方诉讼权利均得到充分保障。因该起案件涉案人员众多、金额巨大,待合议庭评议后择期宣判。
4558公开劝返滞留缅北等地仍未回国的10名湖口县籍人员
陈学敏 性别:男 3604291993xxxx1910 李兵 性别:男 3604291991xxxx0674
彭达 性别:男 3604291989xxxx0355 沈亮 性别:男 3604291990xxxx003X
王文耕 性别:男 3604291984xxxx0059 杨强 性别:男 3604291999xxxx3134
张贵飞 性别:男 3604291990xxxx1013 张宁 性别:男 3604291986xxxx0014
张鹏峰 性别:男 3604291991xxxx1030 周杰 性别:男 3604291989xxxx2917
江西九江市湖口县公安局2024.7.2
4557近日,我局破获一起盗窃案件。2024年6月以来,犯罪嫌疑人多次在安岳县城内,
通过拉车门、破车窗的方式盗窃车内物品。特向广大人民群众征集线索。
四川资阳市安岳县公安局2024.7.2
4556自扫黑除恶工作常态化开展以来,鲁甸县公安局成功将犯罪嫌疑人
王杰、余平江、孟福明等人抓获归案并采取刑事强制措施。
附:3名犯罪嫌疑人基本情况
1.王杰,外号“王杰杰、王吉吉”,男,汉族,1997年生,
户籍地址:昭通市昭阳区凤凰街道荷花社区居民委员会八组103号。
2.余平江,外号小江,男,彝族,32岁,1992年生,
户籍地址:昭通市昭阳区北闸街道红路社区居民委员会十一组14号。
3.孟福明,外号别名:“孟府明”,男,汉族,38岁,1986年生,
户籍地址:云南省昭通市昭阳区守望乡水井湾村民委员会童家院子 村9号十二组。
云南昭通市鲁甸县公安局2024.7.2
4555犯罪嫌疑人程万青,男,汉族,绰号“老虎头”,现年54岁,德兴市新岗山镇新建村人。
2024年5月21日被德兴市公安局依法刑事拘留,经德兴市人民检察院批准同意,
同年6月27日被德兴市公安局依法执行逮捕。
江西上饶市德兴市公安局2024.7.2
4554今年以来,台州市公安局椒江分局打掉了以肖立新(男,34岁,湖南邵阳人)为首的
有组织犯罪团伙,抓获团伙头目及主要成员多名,涉及寻衅滋事、开设赌场等多起案件。
浙江台州市椒江区公安局2024.7.2
4553察布查尔县公安局依法侦办王玉仙等人涉嫌集资诈骗案,犯罪嫌疑人王玉仙、王学星
已被察布查尔县人民检察院批准逮捕,王雨前已被察布查尔县公安局依法监视居住。
新疆伊犁州察布查尔县公安局2024.7.2
4552云南省云龙县公安局依法处置“2·08”网络开设赌场案涉案银行账户资金(第1号)
云南省云龙县公安局在侦办“2·08”网络开设赌场案过程中,依法对443个涉嫌用于
赌博、接收、流转赌资的银行卡账户予以冻结。
特告知以下银行卡账户所有人(详见附件)在规定时限内到我局配合调查
云南大理州云龙县公安局2024.7.2
4551海南省公安厅指挥三亚市公安局联合万宁市公安局成功打掉了以康晓芳为首的犯罪团伙,
该团伙主要成员康晓芳(男,52岁,外号“老康仔”,海南三亚人)、
谢锋(男,59岁,外号“谢老三”,海南三亚人)、
王乃平(男,58岁,外号“瞎眼浩”,海南三亚人)、
林秋安(男,54岁,外号“仙人”,海南三亚人)、
李峻琳(男,51岁,外号“阿爹”,海南三亚人)等多名犯罪嫌疑人已被抓获归案。
该犯罪团伙主要成员照片:康晓芳,谢锋,林秋安,吴少平,王乃平,李峻琳,林金诚,麦昌圣,
潘孝麟,陈远,杨清,许兴皇,王华胜,黄旭,唐泽山,陈业龙,林书进,吴春生,万霞,陈茜,
鲁玉华,程亮,朱云,陈冬生
海南公安厅2024.7.2
4550龙岩市公安局新罗分局于2024年6月18日对王某萍、谢某鹏等人涉嫌集资诈骗案立案侦查。
2021年1月至2024年5月份期间,犯罪嫌疑人王某萍、谢某鹏等人长期虚构”投资银行过桥、
投标需要保证“为由向他人借款,并以高额利息作为诱饵,承诺可随时取回本金。
目前被骗人员众多,涉案金额巨大,所造成的社会危害影响恶劣。
福建龙岩市新罗区公安局2024.7.2
4549辽宁大连圣同润集团(享乐吧)在未经有关部门依法批准的情况下,利用免费旅游、
赠送积分的方式,吸引老年人群参与会销,给老年人“洗脑”,让其购买理财产品,
理财产品从3000元至100万元不等,承诺理财产品年利率在10%至20%。同时投资者
可以到圣同润集团下属公司研发的APP中兑换同等金额积分,线上购买产品,剩余积分
到期后可退换成现金。涉嫌非法吸收公众存款,重庆市公安局九龙坡区分局已经立案侦查。
定于2024年7月8日至2024年8月7日,开展债权核对登记工作。
本确权仅针对在重庆市九龙坡区西郊路33号(杨家坪动物园九龙明珠大厦)
第4层商场享乐吧经营点投资的投资人。
重庆市九龙坡区公安局2024.7.2
4548蒙自锦隆财富中心项目及其关联公司涉嫌非法集资犯罪,公安机关已依法立案侦查,
现已委托专业机构进行会计鉴定
云南红河州蒙自市公安局2024.7.2
4547近日,陵水黎族自治县公安局成功打掉一个以胡亚弟、邓儿平、胡武瑞、邓丕让等12人
组成的违法犯罪团伙。该团伙在陵水黎族自治县椰林镇里村地区涉嫌非法拘禁、
强迫交易、故意毁坏财物等违法犯罪行为。
海南陵水县公安局2024.7.2[1]
4546近期,凌海市公安局扫黑除恶办公室成功打掉了以犯罪嫌疑人刘志强为首的涉恶犯罪团伙,
该犯罪团伙长期在锦州市凌河区、锦州市凌海市进行敲诈勒索等刑事犯罪,为非作恶,
严重影响社会治安秩序,侵害人身财产安全。
为彻底查清该团伙主要犯罪嫌疑人刘志强、姚博、宋宁、张可、王振举、李剑、徐天依、
张前、李峰等人的全部违法犯罪事实
辽宁锦州市凌海市公安局2024.7.2
4545近日,峨眉山市人民法院在审理我局侦办的胡登银、王行梅涉嫌诈骗案中,
发现还有被诈骗群众尚未到公安机关报案登记。
请尚未到我局报案登记的受害人于2024年7月11日前到我局刑侦大队报案登记。
四川乐山市峨眉山市公安局2024.7.2
4544目前,三台县公安局正在侦办绵阳易通佳家生态养老服务有限公司(注册地为绵阳市安州区)
涉嫌非法吸收公众存款案
我局已对上述案件立案侦查,请在绵阳易通佳家生态养老服务有限公司投资,
还未到公安机关进行确认登记的投资人
四川绵阳市三台县公安局2024.7.2
4543“4.25”非法吸收公众存款案,已由莒南县公安局立案侦查。
请在山东奥捷控股集团有限公司(仅限莒南区域)以“奥捷金融理财”、
“民众投资理财”、“承兑汇票回购兜底”的形式参与投资,尚未到公安机关报案的人员
山东临沂市莒南县公安局2024.7.2
45422024年6月18日,雅安市雨城区人民检察院经审查决定,
依法对犯罪嫌疑人杨光强、刘恒毅以涉嫌诈骗罪批准逮捕。
四川雅安市雨城区检察院2024.7.2批捕
45412024年6月20日,雅安市雨城区人民检察院经审查决定,
依法对被告人韦雨轩、刘峻祎以涉嫌诈骗罪向雅安市雨城区人民法院提起公诉。
四川雅安市雨城区检察院2024.7.2
4540米伟贵州遵义市红花岗区检察院2024.7.2出庭
4539高正洪贵州遵义市红花岗区检察院2024.7.2出庭
4538罗飞强贵州遵义市红花岗区检察院2024.7.2出庭
4537孙雪媚湖北潜江市检察院2024.7.2出庭
4536翟如意贵州遵义市仁怀市检察院2024.7.2出庭
4535张小宝贵州遵义市仁怀市检察院2024.7.2出庭
4534徐少华湖北仙桃市检察院2024.7.2出庭
4361刘兵湖北潜江市检察院2024.7.2出庭
2795田莉萍河南驻马店市驿城区法院2024.7.2
4533刘老幺福建宁德市蕉城区法院2024.7.2
4532栗彬山东济南市章丘区法院2024.7.2
4531刘小龙吉林长春经济技术开发区法院2024.7.2
4530翁新禄 抢劫罪福建宁德市古田县法院2024.7.2
4529杨雯雯福建泉州市惠安县法院2024.7.2
4528顾跃英福建泉州市惠安县法院2024.7.2
4527朱丽月福建泉州市惠安县法院2024.7.2
4526黄菊凤云南德宏州盈江县法院2024.7.2
4525武财杰云南德宏州盈江县法院2024.7.2
4524张琳吉林吉林市昌邑区法院2024.7.2
4523胡常涛云南昆明市五华区法院2024.7.2
4522刘伦宝,彭炤珅,廖福明,张镜华,陈政,林金霖 串通投标福建龙岩市武平县法院2024.7.2
4521廖钦煌福建龙岩市武平县法院2024.7.2
4520高文忠吉林四平市双辽市法院2024.7.2
4519陈超福建福州市晋安区法院2024.7.2
4518黄应齐、刘发金福建福州市晋安区法院2024.7.2
4517陈雪珠福建福州市晋安区法院2024.7.2
4516上诉人王帅臣、原审被害人曾江平、郑素英、吴云仙福建福州市法院2024.7.2
4515上诉人 范文冠福建福州市法院2024.7.2
4514四华、三大益、康建华 运送他人偷越国(边)境罪云南保山市隆阳区法院2024.7.2
4513庞家平云南保山市隆阳区法院2024.7.2
4512李华、段光强云南保山市隆阳区法院2024.7.2
4511曾红杰,许文南,陈劲和,赖大科,张玉涛,周琴,张桃志,张学坤,莫姗,韦林欣安徽宣城市宣州区法院2024.7.2
4510李志新,鲁解昌 运送他人偷越国境罪云南玉溪市华宁县法院2024.7.2
2511肖春光湖北宜昌市长阳县法院2024.7.2
4509刘甲、江帅非法吸收公众存款一案推选代表人参加诉讼
定于2024年7月2日9:00在第三审判庭开庭审理
河南商丘市梁园区法院2024.7.2
2401(2023)渝0108刑初1245号 张阳阳重庆市南岸区法院2024.7.2
4508(2024)闽0823刑初186号 梁建平、林天养、杨家海 立案日期2024.4.30福建龙岩市上杭县法院2024.7.2
4507(2024)苏1181刑初442号 陈风江苏镇江市丹阳市法院2024.7.2
4506(2024)苏1181刑初408号 李东新江苏镇江市丹阳市法院2024.7.2
4505(2024)苏1181刑初415号 夏信星江苏镇江市丹阳市法院2024.7.2
4504(2024)云3124刑初183号 陈勒腊,刀勒干云南德宏州陇川县法院2024.7.2
4503(2024)苏1111刑初142号 艾文建江苏镇江市润州区法院2024.7.2
4502(2024)皖0103刑初272号 孙永海安徽合肥市庐阳区法院2024.7.2
4501(2024)皖0103刑初287号 陈建安徽合肥市庐阳区法院2024.7.2
4500(2024)皖0103刑初284号 张赛飞安徽合肥市庐阳区法院2024.7.2
4499(2024)晋0311刑初86号 武江山西阳泉市郊区法院2024.7.2
4498(2024)云0802刑初157号 罗薇薇云南普洱市思茅区法院2024.7.2
4497(2024)云0602刑初591号 杨永鹏 盗窃货物案云南昭通市昭阳区法院2024.7.2
4496(2024)甘0123刑初286号 王亚玲甘肃兰州市榆中县法院2024.7.2
4495(2024)闽0825刑初136号 童长树福建龙岩市连城县法院2024.7.2
4494(2024)闽0825刑初134号 傅发武福建龙岩市连城县法院2024.7.2
4493(2024)云0324刑初224号 敖学金云南曲靖市罗平县法院2024.7.2
4492(2024)闽0803刑初180号 范友远、肖梅发 立案日期2024.6.25福建龙岩市永定区法院2024.7.2
4491(2024)闽0981刑初247号 施章华、江元崇福建宁德市福安市法院2024.7.2
4490(2024)闽0981刑初249号 林广生福建宁德市福安市法院2024.7.2
4489(2024)闽0981刑初175号 郑峰福建宁德市福安市法院2024.7.2
4488(2024)云2301刑初239号 李雄,罗蕊,杨先华云南楚雄州楚雄市法院2024.7.2
4487(2024)云0828刑初312号 田三不勒云南普洱市澜沧县法院2024.7.2
4486(2024)云0828刑初298号 夏万福 运送他人偷越国(边)境罪云南普洱市澜沧县法院2024.7.2
4485(2024)云0828刑初323号 李建峰 运送他人偷越国(边)境罪云南普洱市澜沧县法院2024.7.2
4484(2024)云0828刑初314号 李寿强、高克翔 运送他人偷越国(边)境罪云南普洱市澜沧县法院2024.7.2
4483(2024)云0381刑初538号 李定江云南曲靖市宣威市法院2024.7.2
4482(2024)苏1311刑初237号 马银行江苏宿迁市宿豫区法院2024.7.2
4481(2024)苏1311刑初112号 毛凌云、阮志强、陈爱静、张代旺江苏宿迁市宿豫区法院2024.7.2
4480(2024)苏1311刑初208号 周书彦、许长胜、李铁峰 非法经营罪江苏宿迁市宿豫区法院2024.7.2
4479(2024)云0323刑初194号 杨保刚等3人云南曲靖市师宗县法院2024.7.2
4478(2024)皖1502刑初303号 梁本齐安徽六安市金安区法院2024.7.2
4477(2024)云0829刑初63号 周龙秀云南普洱市西盟县法院2024.7.2
4476(2024)苏0324刑初423号 袁跟歌江苏徐州市睢宁县法院2024.7.2
4475(2024)云0425刑再1号 普晓光 组织他人偷越国境罪云南玉溪市易门县法院2024.7.2
4474(2024)云0115刑初234号 陈祥洪云南昆明市晋宁区法院2024.7.2
4473(2024)云3325刑初79号 和明云南怒江州兰坪县法院2024.7.2
1114(2024)苏1391刑初48号 李静江苏宿迁经开区法院2024.7.2
3503(2024)苏0282刑初409号 王文彬诈骗罪,合同诈骗罪江苏无锡市宜兴市法院2024.7.2
4472(2024)云2928刑初119号 廖述齐 非法经营罪云南大理州永平县法院2024.7.2
4471(2024)沪01刑终418号 蒋建华,付孝辉上海市第一法院2024.7.2
4470(2024)沪01刑终420号 肖春鹏上海市第一法院2024.7.2
4469(2024)沪01刑终408号 李喆,丁振华,宋春绪
虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪
上海市第一法院2024.7.2
4468(2024)沪01刑终392号 李仕佑上海市第一法院2024.7.2
(2024)沪01刑终320号
陆丛森,徐裕评,杨平慧,杨海威,景超,高正林,林通,王娟,李秋香,王腾,唐安安
上海市第一法院2024.7.2
4467(2024)粤0304刑初647号被告人 陈刚广东深圳市福田区法院2024.7.2
4466(2024)鲁1602刑更8号
罪犯赵月,女,1992年12月24日出生于山东省惠民县,汉族,大学文化,无固定职业,
住滨城区黄河八路渤海九路为民社区巴黎花园小区2号楼2单元203室,
因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑五年。
宣判后,罪犯赵月以其怀孕为由向本院申请暂予监外执行。
本院对暂予监外执行申请依法受理并进行审查,现予公示。
山东滨州市滨城区法院2024.7.2
注[1]
附: 违法犯罪嫌疑人照片及基本情况
胡亚弟 曾用名:胡茂弟 身份证号码:460034197604060436 户籍所在地:陵水黎族自治县椰林镇里村村委会第一社 职务:里村村委会书记、主任
陈攀 身份证号码:460034198102060414 户籍所在地:陵水黎族自治县椰林镇里村村委会第十社20号 职务:里村村委会副书记、副主任
邓儿平 身份证号码:460034197912100479 户籍所在地:陵水黎族自治县椰林镇里村村委会第十一社
陈灯 身份证号码:46003419830811043X 户籍所在地:陵水黎族自治县椰林镇里村村委会第十社20号
胡武瑞 身份证号码:460034198310180410 户籍所在地:陵水黎族自治县椰林镇里村村委会第四社30号
邓丕让 身份证号码:460034198211160414 户籍所在地:陵水黎族自治县椰林镇里村村委会第十一社17号
4465巴彦淖尔市公安局临河分局经济犯罪侦查大队侦办的狄士玮涉嫌非法经营、
非法吸收公众存款案,现该案已对主要犯罪嫌疑人狄士玮批准逮捕。
内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局2024.7.1
4464周口市公安局城乡一体化示范区分局对周口恒佳仓储有限公司非法吸收公众存款案立案侦查
2013年6月以来,“周口恒佳仓储有限公司”以高息面向不特定群众吸收存款。
2024年5月17日,周口市公安局城乡一体化示范区分局对周口恒佳仓储有限公司股东
采取刑事强制措施。
周口市公安局5.16专案组
河南周口市公安局2024.7.1
4463我局正在侦办“山西海博普惠信息咨询服务有限公司(石油壹号)非法吸收公众存款”案
山西海博普惠信息咨询服务有限公司人员在经销“石油壹号”相关产品过程中非法吸收公众
存款,现我局已对赵某某(实际控制人),郭某某(营业部经理)依法采取刑事拘留强制措施
山西晋中市灵石县公安局2024.7.1
4462刘兰军,朱夜军,邹必成湖北潜江市检察院2024.7.1出庭
4461魏云云,柴克荣 盗窃,掩饰、隐瞒犯罪所得湖北潜江市检察院2024.7.1出庭
4460周凯湖北潜江市检察院2024.7.1出庭
4459金伟明、杨栋、刘春波、徐莉贵州遵义市仁怀市检察院2024.7.1出庭
4458周光海、陈丹贵州遵义市仁怀市检察院2024.7.1出庭
4457重庆巨星耀科技有限公司涉嫌集资诈骗案债权核对登记
重庆巨星耀科技有限公司向客户售卖EPF虚拟币,并承诺购买EPF虚拟币可以获得高额回报,
吸引大量投资人购买其EPF币后暴雷,其行为涉嫌集资诈骗,
重庆市沙坪坝区检察院已受理审查起诉
重庆市沙坪坝区检察院2024.7.1
4456孙学强、苏琪河南信阳市潢川县检察院2024.7.1
4455雷倩、李鑫等8人福建厦门市翔安区检察院2024.7.1
4454龙陆建、李梦莲等8人福建厦门市翔安区检察院2024.7.1
4453第一次召开被告人张明兴、于佳程涉嫌非法吸收公众存款罪一案全体投资参与人会议
因案件审理需要,本院定于2024年7月4日14:30在扎兰屯市人民法院二楼大审判庭召开
被告人张明兴、于佳程涉嫌非法吸收公众存款罪全体投资参与人第一次会议。
内蒙古呼伦贝尔市扎兰屯市法院2024.7.1
4452陈志江、陈志昆福建泉州市惠安县法院2024.7.1
4451曾泽波福建泉州市惠安县法院2024.7.1
4450方旭福建泉州市惠安县法院2024.7.1
4449任云军福建泉州市惠安县法院2024.7.1
4448陈志强福建泉州市惠安县法院2024.7.1
4447夏应洲云南保山市腾冲市法院2024.7.1
4446王文晖,钟荷英,钟钰福建龙岩市武平县法院2024.7.1
4445高建、张磊、吴智全、张建伟福建福州市仓山区法院2024.7.1
4444赖世勇福建龙岩市长汀县法院2024.7.1
4443羊绍良云南保山市隆阳区法院2024.7.1
4442苏明君云南保山市隆阳区法院2024.7.1
4441李思进、苏亚德广西玉林市兴业县法院2024.7.1
4440陈真,姚强,黄韦成,程政,刘满,李有平,王自文,徐雪晴安徽宣城市宣州区法院2024.7.1
4439张建康等四人陕西渭南市潼关县法院2024.7.1
4438(2024)浙0212刑初933号 吴键彬浙江宁波市鄞州区法院2024.7.1
4437(2024)浙0212刑初919号 文袁浙江宁波市鄞州区法院2024.7.1
4436(2024)苏0282刑初612号 罗颖江苏无锡市宜兴市法院2024.7.1
4435(2024)苏0282刑初596号 巫生周、黄鑫偷越国(边)境罪,诈骗罪江苏无锡市宜兴市法院2024.7.1
4434(2024)云0125刑初279号 李红友云南昆明市宜良县法院2024.7.1
4433(2024)云2626刑初279号 张来江云南文山州丘北县法院2024.7.1
4432(2024)云0303刑初176号 杨立沛云南曲靖市沾益区法院2024.7.1
4431(2024)闽0926刑初42号 郑秀玲福建宁德市柘荣县法院2024.7.1
4430(2024)沪01刑终354号 魏磊上海市第一法院2024.7.1
4429(2024)沪01刑终427号 张邓上海市第一法院2024.7.1
4428(2024)沪01刑终382号 陈才 侵犯公民个人信息罪上海市第一法院2024.7.1
4427(2024)沪01刑终412号 杨恩慈,徐国锋上海市第一法院2024.7.1
4426(2024)粤0303刑初462号 赵仕涵涉嫌诈骗罪一案
已于2024年4月26日立案
广东深圳市罗湖区法院2024.7.1
4425送达公告-王彩灵
王彩灵:
本院执行的王彩灵组织、领导传销活动罪一案,合肥锦东房地产开发有限公司
向本院提出执行异议,要求停止对位于合肥市撮镇镇新安江路与大众路交口东南角
龙城嘉苑Y12#住宅楼-103储/103室房产的执行措施。现依法向你公告送达
执行异议申请书、通知书、听证通知书。自公告之日起,经过30日即视为送达。
并定于2024年8月15日下午15:00在安徽省淮南市八公山区人民法院第二法庭进行听证
安徽淮南市八公山区法院2024.7.1

前4424案


评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注