中普利诚 2019.7.6-14:47……【周通告】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务退出进展情况通报。自2019年6月29日至2019年7月5日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作
【周通告】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务退出进展情况通报
沈阳互联网金融行业协会 今天
沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2018年9月1日接受辽宁中普利诚投资咨询有限公司（以下简称“中普公司”）线下业务退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督中普公司有序开展退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：
自2019年6月29日至2019年7月5日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为：
1.现场监督企业预算资金的拨付，本周核实61笔，拨付158.07万元；
2.核查2家注销分公司的税务信息；
3.复核每日资产端回款情况，本周回款305笔，回款资金1,002.52万元；
4.每日复核资金日报表及银行流水，实时监控资金进出情况，本周核实603条；
5.监管企业财务印鉴的使用；
6.本周资产端逾期债权回收案件新下判决案件2件，劳务派遣纠纷案件新增进入开庭审理阶段案件1件；
7.协助中普公司使用公章及执照，并记录使用情况，本周核实用章事项后协助使用公章文件共计40份，已对用章文件备份留存；
8.继续协助中普公司及其关联公司办理地税、国税及工商注销手续，本周用章注销材料8份并根据进展程度进行存档管理；
9.协助中普公司审查租赁合同、报税协议、注销代办协议等业务合同12份，就合同内容进行协调，为公司日常工作提供法律咨询。
提醒广大出借人，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前中普良性退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有中普公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。
沈阳互联网金融行业协会
2019年7月5 日
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