分类： 传销
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密码保护：“动物世界”传销案 2022.1.17……【法院判决书】安徽省蚌埠市蚌山区被告人周晓红、王保林、苏亚、陈玉琴、王玉芝、毛利胜犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书。
公诉机关指控：2019年11月，檀炳根（已判决）、王德宝（已判决）共谋依托“动物世界”网络传销系统牟取非法利益。2019年11月30日“动物世界”APP正式上线。成为“动物世界”系统会员，须通过扫描老会员推送二维码下载“动物世界”APP进行注册，注册成功后会员即成为推荐人的下级会员，系统按照推荐下线的级别及人数，形成“龙王—盟主—动物园主—驯兽大师—会员”多层级网络传销关系，并通过实名认证并绑定收款方式后采取不同方式获取收益。
为宣传、扩大“动物世界”APP市场，檀炳根、王德宝等人通过发布微信朋友圈、建立微信群、组织高级别会员开会等方式，推广“动物世界”传销思想，通过层层发展，先后吸纳崔晓亮（已判决）、周晓红、王保林、苏亚、陈玉琴、王玉芝、毛利胜等人加入该传销平台。上述人员加入后，以参与抢购虚拟动物和发展下线获取动态奖为诱饵，继续推广、宣传“动物世界”传销思想，促使更多人员参与虚拟动物买卖，并依托该APP以发展下线会员层级的方式获取动态奖。—
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Ubank平台宋毅琼组织、领导传销活动案 2022.12.8……【法院判决】被告人宋毅琼，女。
经审理查明，Ubank平台以投资挖矿、交易虚拟货币等为名，要求参加者需经一名会员推荐，并购买该平台发行的“UBNK”通证激活账号。通过设置分享加速、节点加速、社区加速等方式，引诱参加者继续发展他人参加，会员间按照一定顺序组成上下线层级，将直接或间接发展人员的数量及投资金额作为返利依据，进行非法传销活动。
2019年3月，被告人宋毅琼经他人推荐加入Ubank平台并成为会员，通过建立微信群、口头宣传等方式开展宣传Ubank平台，发展宋春梅、宋坤和等人成为会员，并从中获利。经审计，至2021年5月，被告人宋毅琼直接或间接发展下线19层（未包含宋毅琼所在层级）、10,000余人，其中6,000余名下线人员买入金额3亿余元。
2021年12月24日，被告人宋毅琼被警方抓获到案，到案后如实供述主要犯罪事实。
1．证人贾某、许某、戴某、张某1、张某2、张某3、徐某、谢某、周某、郑某、张某4等人的证言及微信聊天记录，证实徐刚是优贝迪的创始人，Ubank启动大会于2018年12月在常州召开，Ubank有了自己的平台和App。原先国内的Ubank由艾某负责，后由贾某接手负责。作为国内负责人贾某成立了一些公司，但这些公司没有实体，是便于开会、宣传时介绍自己，更有利于推广会员。贾某系集团董事长，徐某、郑某、戴某、许某、谢某、周某、张某4系董事会股东。投资Ubank的会员可以在平台内进行买卖交易，平台内的获利方式是个人账户内的“UBNK”每天按照0.3%进行静态释放，另外动态收益就是发展人员投资Ubank，加速释放和增值。
动态收益分为分享加速、社区加速、节点加速。分享加速是平台会员直接推荐用户，可以享受10%的释放加速；社区加速就是被推荐的人继续发展人员，推荐人也可获得奖励，但有层级限制；节点加速是后期的股币双全时期，平台设置了奖励百分比，每个大小团队的领导人在满足条件的情况下，可以按照团队的入金额度、新发展成员人数等获得奖励，没有层级限制。Ubank平台的游戏规则就是让投资人去发展人、推荐人，否则平台根本无法运行下去。
2．证人李某1、石某、李某2、吴某、黄某的证言及提取笔录、电脑文档资料等，证实Ubank平台的维护、刷单、运行机制等情况。平台用户注册投资后，有分享活跃矿工且业绩达标，会成为一级矿工，之后每升一级都会有分享活跃矿工的数量要求和业绩达标要求，合格后系统会自动将用户升级，共有从一级矿工到矿场合伙人十级，其中活跃矿工是指被分享的用户矿池内有一定量的余额。锁仓挖矿的加速模式，有分享加速、社区加速、节点加速三大种，其中节点加速又有一个额外的超级节点加速。分享加速是平台会员直接推荐用户，可以享受10%的释放加速；节点加速是平台会员直推2人，则可以获得直推用户下一级分享用户2%的加速，以此类推，节点加速的层级一共10层；社区加速是指本人所在XX社区XX社区的累计锁仓额度后，历史业绩达标，可以新增锁仓数量的2%加速释放，最高可以到10%，在1.0的版本中，只有二级矿长以上有资格享受社区加速，后来的2.0版本取消了该限制，且最高可达20%；超级节点加速需本人申请，对应的释放速度是社区新增锁仓额度的2%至5%，超级节点加速没有层级限制。除了上述收益加速机制之外，还有币币交易、币宝交易、IPCO认购的加速。
Ubank平台的加速释放、自行调节虚拟货币价格、新增矿机等机制都是火币网等平台没有的，这些机制就是通过拉人的方式，由上级赚取下级的投资金额，下级的数量和活跃交易越多，上级获取的利益业绩越多。
8．被告人宋毅琼供称，2019年，其通过陈敏、张素玲、张某3了解到Ubank平台，并通过张素玲的邀请码注册加入。加入该平台必须通过已注册会员推荐，且至少投资700元才能成为正式会员。在平台上购买“UBNK”通证会放大3.5倍，每天从通证池中释放0.3%，释放出来的通证由系统自动销毁20%后转入自己的账户中，通证可以在平台会员间进行买卖，也可以继续投入锁定的通证池或购买企业股权（IPCO），这是静态收益。另外推荐下线可以享受分享加速、节点加速、社区加速等动态收益。Ubank平台公司每一段时间都会有培训课，公司的人会微信或电话告知其。其会将推荐的人带去和张某3见面，由张某3介绍，其也在旁边帮忙讲，主要就是讲平台可以赚钱，投资资金放大3.5倍，而且分享他人可享有加速释放，效益很好，他们需要注册的话，其就将邀请码给他们。其有自己组建的微信群和加入的微信群，一般会在群内转发Ubank平台的宣传资料和通知平台培训课的情况。其在自己的账号下又用其女儿茅某手机号和自己另外的手机号进行注册操作，目的也是为了加速释放，可以尽快提现和复投，获得更多利益。其共计在平台投入2.7万元，获利100余万元。
被告人宋毅琼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月24日起至2023年12月23日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。—
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雷顿投资传销案 2022.4.6……【检察院起诉书】陕西渭南市临渭区人民检察院2022年4月6日起诉书（靳建红组织、领导传销活动案）
临渭检刑诉〔2022〕93号
被告人靳建红，女，2021年12月7日因涉嫌组织、领导传销活动罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，2022年1月12日被依法逮捕。现羁押于临渭区看守所。
本案由渭南市公安局临渭分局侦查终结，以被告人靳建红涉嫌组织、领导传销活动罪一案，于2022年3月9日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。
经依法审查查明：
被告人靳建红以在雷顿投资管理公司进行美元投资获利为由，在渭南通过召开宣传会、建立微信群等手段进行宣传，陆续以直接推荐和间接推荐的方式发展何某某、雷某某、何某甲等人投资，雷某某、何某甲等人又陆续发展新人员进行投资。新发展人员以缴纳投资金获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，并以发展人员层级和投资金额作为返利依据。经鉴定，靳建红共发展下线22层426人，参与资金达41290542.9元。—
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如艺有品 2022.12.12……【官方答复】湖南湘潭网友在2022-12-07 20:47:03反映：我要控诉湖南如艺文化发展有限公司，利用自建互联网购物平台如艺有品对顾客实施连环诈骗，本人被骗金额：104万，这个绝对不能定性为传销，赤裸裸的诈骗＋传销。购物未发到货，利用互联网购物充会员购物免费领取商品和挣广告佣金的方式吸引我进来，然后实行连环诈骗，通过如艺有品商城诈骗我104万元，期间利用支付通道升级，配合国家税务政策，上市湖南股权交易所，政府备案，疫情等借口不发货，充值钱不能提现，于2022年2月我确信是被传销诈骗了，就去昭山文化产业园，昭山派出所，昭山工商监管局投诉报案，没有一个部门受理，只是劝我们和解处理。导致我苦不堪言，我的家庭已经支离破碎
湘潭市昭山派出所在2022-12-12 09:53:02回应：您好，您所反映的事，我所已知悉，我们正在侦办中。您有其他线索需要反映的可与我们联系。电话：53281561—
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