分类: 传销
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深圳时空云科技有限公司fil币(加密货币)传销案 2023.8.14……【法院发布】近日,平南县人民法院在贵港市港南区人民法院第一审判庭公开开庭审理被告人赖某航等4人组织、领导传销活动一案,涉案金额超6亿元。
公诉机关指控:2018年6月,被告人赖某航和赖某君(另案处理)设立深圳时空云科技有限公司(以下简称时空云公司),被告人胡某、梁某升先后加入时空云公司。2019年9月,被告人赖某航利用ipfs.cn域名架设ipfs中国社区网站以及微信公众号,大力宣扬、夸大分布式存储技术以及filecoin.io的经济模式的投资前景,filecoin经济的关键组成部分是区块奖励,即挖出新区块的矿工都会获得一定数量的 filecoin代币(俗称fil币)。后赖某航与梁某升、胡某经商定后,模仿filecoin的经济模式打造其挖矿模式开发时空云公司的filpool.io平台。filpool.io平台建立后,该团伙人利用网站、时空云平台对外介绍、宣扬时空云公司的分布式存储技术以及夸大该技术的盈利前景,以销售存储服务器挖取 fil币为名,推广联合挖矿、云算力等套餐,参加者以购买至少8TB云算力后可获得铜牌以上会员身份及推广发展会员的资格,会员获得对应会员等级的提成收益、算力等虚拟资产,并按照动态收益、静态收益等方式获得利益的增值,投资越多、发展下线越多,所获收益越多,从而骗取参加者财物。在此基础上,时空云公司于2021年2月开发合作商模式的时空云平台 bpool.io平台,利用公司-合作商-会员模式,开展传销活动。至2022年5月18日案发,时空云filpoo1.io平台会员总人数 57122人,层级16层,销售USDT币(泰达币)7876518.2个,人民币销售额339562050.7元,时空云 Bpool.io平台合作商143个,会员总数37015 人,层级11层,销售USDT币24049727个,人民币销售额353443709.64元,fil币销售57137个。时空云公司通过运营filpool.io平台与bpool.io平台共获得人民币606955717.65元、虚拟币合计62155764.8573519个。—
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密码保护:内蒙古呼和浩特市玉泉区李某“莹林家园”APP涉嫌组织、领导传销活动案 2023.8.16……【警方通告】呼和浩特市公安局玉泉区分局正在侦办李某涉嫌组织、领导传销活动案。李某在玉泉区组织创建“莹林家园”APP虚拟玉石抢购群体,通过微信群、朋友相互介绍等方式,介绍群众通过李某的推荐码下载“莹林家园”APP, 进行虚拟玉石的循环抢购交易。
➤凡参与过李某在玉泉区组织创建的“莹林家园”APP虛拟玉石抢购群体、通过李某的推荐码下载“莹林家园”APP的,请务必于案件办理期限内携带本人有效身份证件、报案材料、银行交易流水、有关进行虚拟玉石抢购交易的所有资料原件、复印件,到玉泉区公安分局经侦大队办理报案登记。截止时间:公告发布之日至2023年9月15日—
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密码保护:辽宁庄河市“雷达币”项目涉嫌组织、领导传销活动案 2023.8.3……【警方通告】日前,庄河市公安局已对“雷达币”项目涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查,并对犯罪嫌疑人高某峰(别名高峰,男,49周岁)、姜某余(别名姜博文,男,59周岁)依法刑事拘留。
➤现要求高某峰、姜某余直接或间接推荐的“雷达币”项目下线参与者,自通告发布之日起30日内携带相关证据材料到庄河市公安局经侦大队报案,逾期未报或不配合调查取证者,相应法律责任和后果自行承担
➤公安机关在此敦促:在“雷达币”项目涉嫌组织、领导传销活动案中的骨干参与人员,于2023年8月31日前,主动到公安机关配合调查,积极退缴违法所得。—
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