分类: 传销
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密码保护:江西新余市朱本文、贺番、武绪强、曹洪、周志才、宋悦、訾化杰、代根、张光岐、高晓刚、郭方杰、胡焱、马明齐、汤德明、马成伟、宋子贤、叶超等组织、领导传销活动罪一案 2023.7.13……【资金清退】本院将对该案受害人进行信息核实登记。
➤本次核实登记工作将从7 月 17日开始。本案相关受害人请主动与我院执行局进行电话联系,亦可直接前往本院立案大厅执行事务中心办理相关手续。登记时间为 2023 年 7 月 17 日 9:00 至 2023 年 9 月17日 17:00(不含节假日)。
➤此次信息核实登记为资金返还的必备环节,请受害人务必及时参与。未在规定时间内进行登记的,由此产生的资金不能返还的后果由受害人自行承担。—
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甘肃定西市陇西县“ZooEX”APP投资平台涉嫌组织、领导传销案 2023.6.26……【警方通告】2022年1月,陇西县辖区部分居民在“ZooEX”APP投资平台投资被骗,“ZooEX”APP投资平台冒充虚拟币投资平台,安排受害人将钱转入该平台指定人员账户,在“ZooEX”APP投资平台给予受害人相应的金额用于在平台上购买USDT币,2022年1月20日该平台关闭,致使受害人投资无法收回。“ZooEX”APP投资平台及其工作人员以周期短、高回报诱使受害人投资,间接以发展人员的数量作为计酬和返利的依据,没有实质的经营活动,在最后一批受害人投资后将平台关闭,其行为涉嫌组织、领导传销,陇西县公安局已于2022年3月24日立案侦查,在侦办过程中发现在陇西县参与该平台投资被骗人员众多。
➤现面向社会广泛征集线索,凡有向“ZooEX”APP投资平台投资且未在公安机关登记、报案的受害人请于2023年6月26日至2023年8月26日期间,到陇西县公安局经侦大队登记、报案,届时请携带身份证、投资银行卡交易明细、相关截图及证据材料。—
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“淘源堂” 2023.6.8……【警方通告】近日,周宁县公安局经侦大队成功破获一起组织、领导传销活动案,抓获犯罪嫌疑人2名。
➤套路分析
① 拍卖平台提供的字画是虚拟的或是低价值的,将这些字画标以名人、名画、朝代之名进行拍卖,而参与拍卖的人完全不是奔着字画本身去,对平台提供的字画真假毫不关心,只是为了赚取高额流拍差价。
② 拍卖平台通过兑换积分、收取服务费等方式,骗得参与者购买积分的钱和交付的服务费。参与拍卖的都是平台会员,进群人员完成“淘源堂”平台实名注册完,需要先在平台上充钱兑换积分成为会员,才能参与平台字画投资竞拍。(充值1元人民币兑换1积分,积分需有200积分以上才能购买字画,而且竞拍过程是使用积分值。)而收取服务费的是平台,平台为了多收取交易服务费,会在每天上午9点到10点整、下午2点到3点整两个时段,让参与者参与1次以上的竞拍活动,以收取更多的服务费。
③ 拍卖平台为了发展更多的人员参与,组成了层级分明的组织体系,让下线发展新人作为上线积分奖励的标准。平台的层级分为若干层级,最上端的是平台开发的网络公司,中间设地区馆,各馆可以发布产品,下级是投资会员。下级要向上级购买竞拍虚拟字画并拉拢发展新人下线,上级会有积分奖励,以此来吸引参与人去不断发展人员,为平台提供更多的受骗者。实际上是玩庞氏骗局,利用新人的钱支付老的投资者利息或短期回报,当拉不到新人来接盘,骗局就维持不下去而崩盘了。—
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