分类：传销

“淘源堂” 2023.6.8……【警方通告】近日，周宁县公安局经侦大队成功破获一起组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人2名。
➤套路分析
① 拍卖平台提供的字画是虚拟的或是低价值的，将这些字画标以名人、名画、朝代之名进行拍卖，而参与拍卖的人完全不是奔着字画本身去，对平台提供的字画真假毫不关心，只是为了赚取高额流拍差价。
② 拍卖平台通过兑换积分、收取服务费等方式，骗得参与者购买积分的钱和交付的服务费。参与拍卖的都是平台会员，进群人员完成“淘源堂”平台实名注册完，需要先在平台上充钱兑换积分成为会员，才能参与平台字画投资竞拍。（充值1元人民币兑换1积分，积分需有200积分以上才能购买字画，而且竞拍过程是使用积分值。）而收取服务费的是平台，平台为了多收取交易服务费，会在每天上午9点到10点整、下午2点到3点整两个时段，让参与者参与1次以上的竞拍活动，以收取更多的服务费。
③ 拍卖平台为了发展更多的人员参与，组成了层级分明的组织体系，让下线发展新人作为上线积分奖励的标准。平台的层级分为若干层级，最上端的是平台开发的网络公司，中间设地区馆，各馆可以发布产品，下级是投资会员。下级要向上级购买竞拍虚拟字画并拉拢发展新人下线，上级会有积分奖励，以此来吸引参与人去不断发展人员，为平台提供更多的受骗者。实际上是玩庞氏骗局，利用新人的钱支付老的投资者利息或短期回报，当拉不到新人来接盘，骗局就维持不下去而崩盘了。
河北衡水景县“枫梵商城”、“微望商城”平台涉嫌组织、领导传销活动案 2023.5.31……【警方通告】景县公安局已对“枫梵商城”“微望商城”平台涉嫌组织、领导传销活动案进行立案侦查，犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施。
➤登记时间：自通告发布之日起至2023年7月10日。登记对象：参与该两平台活动人员尚未报案登记的。注：前期已进行过核查登记并制作询问笔录的参与人不需再次进行登记。
河北可隆拍卖有限公司、河北米瑾拍卖有限公司涉嫌组织、领导传销活动案 2023.5.30……【警方通告】进行登记。
➤请通过河北可隆拍卖有限公司、河北米瑾拍卖有限公司及“尚卿珍品”、“玺之珍藏”拍卖平台参与字画、紫砂壶等商品拍卖的人员，携带以下资料到公安机关登记备案。请务必在规定的时间内办理信息登记。同时，曾在以上公司工作的员工请主动到公安机关配合调查。受理登记期限：自公告发布之日起至2023年6月13日
四川成都市双流区“5.10”涉嫌组织、领导传销活动案 2023.5.29……【警方通告】我局正在侦办“5.10”涉嫌组织、领导传销活动案，并对利用“资产通”等APP从事传销活动的向某某等26名涉案骨干成员依法采取刑事强制措施。“成都凸起科技有限公司”传销组织的其他骨干参与人员必须主动到公安机关自首，争取宽大处理，一般参与人员应主动到公安机关交代问题、配合调查。
➤成都市公安局双流区分局经济犯罪举报中心(成都市双流区正通路399号后门)设有“5.10专案接待点”，咨询、反映诉求应到指定地点进行，并自觉遵守法律法规，服从现场警务人员指挥、管理。
广西百色市隆林各族自治县戴奉林、吴莲香、蔡政轩、万新兵涉嫌组织、领导传销活动罪一案 2022.9.30……【检察院起诉书】经依法审查查明：2021年初，被告人戴奉林、吴莲香与在逃人员丁宪举、张成贵共谋后，开发FLL平台项目，对外宣称FLL项目为支付、储存之王，同时，为了增加FLL项目的知名度及公信力，张成贵、邹恩明注册了深圳市鑫聚云科技有限公司，并以该公司名义租用广东省深圳市龙华区民治街道融创智汇大厦A栋1301室，用于FLL会员平时培训交流的场所，并设立财务部、市场部、商学院。同时，四人进行分工，其中被告人戴奉林负责奖励制度和运营模式的设置，管理后台数据及运营支出、收款，被告人吴莲香负责后勤工作，并在被告人戴奉林的安排下，采购办公用品及发放讲师等员工的工资。FLL平台运营模式要求参加者购买一定数量的虚拟货币USDT获得加入资格并设置收益及返利机制，参加者按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，发展人数越多返利越多，直到达到一个封顶值。根据该平台规定，理财投资参与者由一名老会员推荐，注册成功后自动成为老会员的下级，购买一定数量的虚拟货币USDT进行激活后获得返利和发展下线的资格，自己投资获得静态收益，20个月返回3倍；通过发展人员购买USDT加入平台获得动态收益，按照平台设定的返利机制获得平台所返的USDT后转卖变现获利。
“百姓互济致富平台”四川省南充市嘉陵区被告人马甫明、黄启堂、张玉华、赵荣芬、钟明芬、黄顺忠、赵庆多、王艳、邓漫莉、褚珍兰、陈妮静、胡水风、黄英组织、领导传销案 2022.5.18……【检察院起诉书】经依法审查查明：被告人马甫明、张玉华等13人从2018年底至2021年9月期间，经人介绍来到南充市顺庆区加入“百姓互济致富平台”（后更名为百姓互济1+1致富平台）传销组织，该组织以考察项目等欺骗手段要求参加者缴纳26000元（后变为27000元）会费的方式获得加入资格，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据。“百姓互济致富平台”传销组织创业阶段层级设置为四级（即发展层27人、A岗9人、B岗3人、C岗3人），创业完成后参与创富，其层级设置为三级（即发展层27人、A岗9人、B岗3人），涉案人员在该传销组织内层级已超过3级，组织内部参与传销活动人员在30人以上。本案被告人晋级到C刚后，分别在传销组织内担任盘队长、财务、管理、讲师等职，在传销组织中承担组织、管理、协调等作用，为该传销组织中的组织者、领导者。
福州市台江区陆等人涉嫌组织、领导传销活动案 2023.5.24……【警方通告】目前，我局依法对犯罪嫌疑人陆等人利用“墨林益拍福州馆”、“丝路E购稳健馆”、“众创益购鼓山馆”APP平台开展传销活动的行为进行立案侦查，主要犯罪嫌疑人陆已到案。
➤因该案仍有部分受害人未向公安机关报案，即日起至2023年6月10日，受理该案最后一轮报案登记。
贵州贵阳市“南明区故乡的云电子商务有限公司”涉嫌组织、领导传销活动一案 2023.5.22……【警方通告】贵阳市公安局南明分局于2018年11月15日依法立案侦查。
➤请还未登记和未确认的参与人到南明分局经侦大队进行登记和确认。
“创益社”投资平台app涉嫌集资诈骗或传销 2023.5.17……【警方发布】宜丰县公安局经侦大队在排查工作中发现，在县城步行街一家以“创益社”为名的茶叶店发展其他人参与“创益社”投资平台app投资，“创益社”投资平台为虚拟平台，该平台涉嫌集资诈骗或传销，并已在官方网站上公开公布为诈骗平台。经营模式：“创益社”投资平台的app名称为“blackshark.ai”，可在线选择各种所谓虚拟的高科技项目投资，包含“智慧城市”“智慧医疗”“智慧矿区”“智慧农业”四个虚假投资项目，项目下设置多种投资产品。项目以选择任一高额回报利息分期的形式进行投资，到期即可提现本金和提成。例如：选择任意虚假项目投资五万元，周期21日后可获利7000余元。该平台设有协作奖励机制，直推5人达到10万奖励1688元；直推10人达到50万奖励12800元；直推15人达到100万奖励26800元，直推20人，奖励88800元，直推人数越多投资金额越多奖励越多。
密码保护：“网红云商”商城传销案 2021.12.29、2021.9.16……【法院判决书】鲁爱菊、郭维霞、王举荣犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（湖南省石门县人民法院 2021.12.29）
【法院判决书】高龙江、杨建勇、吴小洪犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（湖南省石门县人民法院 2021.9.16）
➤“网红云商”设置8个会员级别，加入者通过手机下载“网红云商”APP，用老会员邀请码注册并在商城指定专区选择交人民币（以下币种同）99元、4999元、9999元、30000元、50000元、100000元不同额度的资金，取得相对应的初级、中级、高级推广大使和商城代理（开始称商城股东）的会员资格，并可获赠价值相对应的25元、70元、129元、180元、300元、450元的大礼包（开始以日用化妆品为主，后改为16.8元/瓶红人酒）及不同额度的期权（开始称股权）。直推会员人数达10人且直推佣金达10万元（后提高到20万元、30万元）可升为团队长（后改称市场总监）。培养20个团队长或本人团队佣金达到200万元，即可晋升为市场董事。交50万元、30万元、10万元（后改为500万元、200万元、100万元、50万元、10万元）加盟费可获得对应的省、市（省级市、地级市、县级市）、县（区、县）级运营中心。
➤“网红云商”平台设置了推荐奖、团队领导奖、伯乐奖、业绩奖、董事奖、福利奖、勤勉奖、最佳运营中心奖八大奖项。发展下线会员可享受推荐佣金（推荐奖），初、中、高级推广大使发展第一代会员可获得10%、15%、20%的分销佣金，第二代会员可获得5%、15%、20%的分销佣金。商城代理除享受高级推广大使的权益外，初、中、高级商城代理按照商城利润30%总金额的17%、27%、56%的比例参与“网红云商”商城每周分红。市场总监享有销售团队整体新增业绩10%的团队领导奖。市场董事享有商城新增销售额0.1%的董事奖。不同级别的运营中心享有所属区域总收入金额1%、1.5%、2%收益及10万元至500万元不等的期权等利益。
➤被告人高龙江的供述及辩解，证明2018年12月底，他被拉进“网红云商了解群”，群内经常发网红云商的相关消息，2019年1月19日，他到北京见到了网友及其上线杨建勇，并加入了杨建勇组建的网红云商微信群。20日上午，他下载了网红云商APP，以自己和妻子徐远兰的名字注册了2个高级推广大使账号。春节过后，他向网友推荐网红云商，并把网友拉进杨建勇组建的微信群，网友注册账号时用他的邀请码。之后他交3万注册了一个初级商城代理账号，并组建了“网红云商了解群”，有人注册账号他就发邀请码，他的账号收入不断增加。4月，他因业绩好升级为市场总监，5月上旬，杨建勇在微信群通知市场总监到北京龙脉温泉酒店参加培训，主要听公司请的人讲邀约人员注册账号的技巧等内容，还有业绩做的好的人上台介绍经验，5月下旬，他再次参加培训，二次培训他获得5至6万的现场奖金。他非法获利608万余元，购买红人宝转给50万，网红云商出事后，他给会员退了一部分钱。网红云商会员有（初级、中级、高级）推广大使、（初级、中级、高级）商城代理、市场总监（开始叫团队长）、市场董事共8个级别。他知道网红云商的奖金制度。
➤被告人鲁爱菊的供述及辩解，证明2019年2月下旬，她经微信好友杨春国介绍加入网红云商，注册了2个9999元账号，在微信群中学习了解公司的经营模式和奖金制度后，将其分享给了郭维霞、刘晓阁、高艳蕊、彭开轩等人，在自己的微信群内转发了网红云商宣传资料，将公司微信拉入群内，宣传网红云商的运作及获利模式。她还注册了1个3万元的初级商城代理账号，被拉进了相应的股东群，群内吴磊经常讲公司股权、奖金制度、发展前景等。她把公司客服拉进自己的微信群，客户在群内配备机器人大量转发网红云商的各种消息，之后她将账号升级为10万元的高级商城代理，并于3月成为市场总监，可以享受团队下面的奖金。她到北京龙脉温泉参加活动后，吴磊和吴红让她拿个代理，于是她与万晓容各出15万注册成立了平顶山市运营中心，她是运营中心的负责人。郭维霞、万晓容用她的邀请码推荐他人注册所得的所有奖金，她都返给郭维霞和万晓容了，大约有几百万。他尾号7527账号所得的市场总监奖金由她和郭维霞、万晓容三人平分。郭维霞于2019年2月19日注册的1个10万元账号是郭维霞和她等三人各出2万元注册的，所得的市场总监奖金由四人平分。网红云商注册需填写上线推荐人的推荐码，交钱消费平台99元、4999元、9999元、3万、5万、10万不等的套餐，对应的会员基本分别为初级、中级、高级推广大使、初级、中级、高级商城代理。市场总监（开始叫团队长）需直推业绩达50万，市场董事需培养20个市场总监。网红云商有推荐奖（二级分销佣金）、升级为市场总监后有领导奖，还有每周的固定分红。她退赃了70万。她是平顶山市运营中心负责人。