分类： 传销

• 密码保护：山西长治市黎城县杨连昌、杨国民、杨国军犯组织、领导传销活动罪一案 2023.5.12……【资金清退】本院在执行被执行人杨国民、杨国军犯组织、领导传销活动罪追缴违法所得退赔被害人一案，刑事判决书中确定：1、扣押杨国民的黑DA1339JEEP指南者越野车、黑DA1836宝马车，予以变现后款项退给受害人。2、追缴位于河北省香河县白鹭岛香蒲屿小区三套房屋的首付款，退还受害人，如有剩余上缴国库。本案在执行过程中，涉案车辆黑DA1339JEEP指南者越野车、黑DA1836宝马车已拍卖，其中：黑DA1339JEEP指南者越野车变卖款38666.40元；黑DA1836宝马车拍卖款127299.20元。涉案房产因案外人提出执行异议，经长治市中级人民法院裁定不符合执行的条件，本院予以解除查封。目前追缴三被执行人的违法所得共计165965.6元，除此之外无其他可供执行的财产。依照规定按比例退赔给所有被害人。
  ➤请涉及以上案件的被害人，尽快向本院提供如下书面材料，本院将于5月19日上午在大法庭集中发放上述退赔款。

• 成都郫都区连锁经营1040工程 2023.5.11……【官方答复】郫都区实久花园28栋二单元8楼出电梯门右边房子内有人从事类似于传销活动，说是投入69800后3年可以赚到1040万然后出局，我同学也在里面，里面从事的都是外地人，贵州，云南，湖南的都有，说是国家暗地里的政策，要正面打击，暗地扶持的，我一共待了7天，前前后后差不多10多个人过来给我分享。这个平台里面有好多刚毕业的人，也有好多是家族从事的。我认为从事这个活动会让许多人失去亲情，友情，爱情都。

• “盛威国际”邢台工作室王静涉嫌组织、领导传销活动案 2023.5.12……【警方通告】2017年以来，王静成立“盛威国际”邢台工作室，推介“VV 农场”、“SBLOC私募钱包”等投资平台吸引人员参与投资。目前，邢台市公安局信都分局已对王静涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，且已对王静采取强制措施。请通过以上工作室及推介的相关平台参与投资人员，携带本人身份证原件及复印件、相关投资协议及复印件、投资凭证、对应银行交易明细及收取返利明细等证据材料（复印件请统一以A4纸单面复印），到邢台市公安局信都分局经侦大队报案登记。此次报案登记截止时间为2023年6月1日。

• 宁夏吴忠市利通区“海之圣”组织、领导传销活动案 2023.5.8……【警方发布】经侦大队连抓6名传销“头目”
  ➤接到线索后，经侦大队第一时间联合市场监管部门到达传销窝点进行全面调查取证。敲开房门后，一股刺鼻的汗酸味扑面而来，五十多平米的出租屋内有15名男女打着地铺睡觉，还有随处可见的传销笔记、资料、宣传单。随后，民警立即控制了屋内的15名传销人员，现场缴获传销笔记、资料等20余册。
  ➤通过对传销层级、人员信息、行动轨迹、资金来往等数据进行全面研判、调查取证，经侦大队于1月31日对“海之圣”组织、领导传销活动案立案侦查，最终将盘踞在利通区内“海之圣”聚集型传销窝点一网打尽。

• 内蒙古包头市青山区中麒亚公司（原名香野乡村）涉嫌传销案 2023.5.4……【警方通告】青山区公安分局接群众举报，中麒亚公司（原名香野乡村）涉嫌违法犯罪行为。现需要向社会征集参与中麒亚（原名香野乡村）的线索，需参与中麒亚（原名香野乡村）的集资参与人，携带报案材料、本人身份证、投资合同、收据、付款凭证（银行流水、转账凭证）等原件及复印件，前往包头市公安局青山区公安分局经侦大队报案，截至日期到2023年6月10日，逾期不报案者，视为集资参与人自动放弃对自身权益的主张，由个人承担全部责任。

• “益鼎天养”竹盐现货交易重庆开州服务中心涉嫌从事非法金融活动 2023.4.17……【官方发布】重庆市开州区打击非法金融活动领导小组办公室关于防范“益鼎天养”竹盐现货交易的风险提示：近期，我区相关部门排查发现，“益鼎天养”竹盐现货交易重庆开州服务中心（以下简称“该组织”）以竹盐现货交易为幌子，诱导社会公众参与投资，其经营行为涉嫌从事非法金融活动。
  ➤经现场核查，该组织经营地址位于开州区汉丰街道滨湖路东二路40号（游泳馆斜对面），尚未在市场监管部门办理市场主体设立登记。其经营模式为：诱导投资者通过宣称具有国资背景的“XX大宗”APP现货交易平台参与购买“益鼎天养”竹盐产品，平台按照投资者进货持仓量4倍给予积分奖励，并以递减方式每天释放6‰积分进入可交易仓量，当投资者可交易仓量达到900（1个批发价格）时，可在交易平台进行挂卖交易。参与者获利方式主要有三种：释放的奖励积分在交易平台挂卖获利、拼购获利（分为直拼、间拼）、团购获利（设分销商、县代、区代、市代、省代、总代等多个层级）。
  ➤该组织及其关联机构通过“微盘”“微交易”平台开展竹盐现货交易业务，存在交易模式违规、高杠杆高风险、资金安全无法保障、投资者保护缺失、诱导性交易、交易产品符号化等问题。同时，相关经营主体未经金融管理部门依法许可，以承诺高额投资回报方式，通过现货交易平台向参与者吸收资金，违反《防范和处置非法集资条例》等相关规定，涉嫌非法集资、传销等违法犯罪。

• 永倍达电子商城 2023.5.8……【官方发布】湖北宜昌市夷陵区市场监督管理局、夷陵区打击和处置非法集资工作领导小组办公室、夷陵区公安局关于“永倍达”存在风险的预警提示：该平台运营模式为通过开设线下体验店、线上电子商城的方式展示商品、发展会员，开展消费返利活动。该类消费返利活动，大部分无商品交易，不符合正常消费规则，违背市场经济规律，其产品销售利润根本无法支撑1.5倍返利，其返利来源极可能是通过无期限拉长兑付周期，靠不断拉新人充值和老会员重复消费来维系。一旦资金链断裂，平台无法继续经营，多数加入者所投资金难以收回。

• 密码保护：河北石家庄市赵县李某等人涉嫌组织、领导传销案(在“正阳宝阁”、“东来阁”等微信群中进行网上虚拟文玩买卖) 2023.5.5……【警方通告】李某等人涉嫌组织、领导传销案(在“正阳宝阁”、“东来阁”等微信群中接龙后利用链接平台进行网上虚拟文玩买卖)赵县公安局已于2022年11月7日立案侦查，并接受群众报案，请尚未报案人员看到此通告后持相关证据资料(主要包括参与网上虚拟文玩买卖的手机微信聊天记录截屏、相关银行转账明细原件)及身份证复印件到赵县公安局经侦大队报案。根据案件办理情况，接受报案日期截止到2023年5月31日。

• 北京中科深秘健康管理有限公司康复时代西南运营中心名下康复时代APP涉嫌组织领导传销活动一案 2023.5.4……【警方通告】现该案件处于立案调查阶段，请参与投资北京中科深秘健康管理有限公司康复时代西南运营中心名下康复时代APP的人员到贵阳市公安局南明分局经侦大队进行登记。本公告自发布之日至2023年07月04日未接待登记时间，如在规定时间不能登记确认的，视为自动放弃

• 广西百色市隆林各族自治县人民检察院起诉戴奉林、吴莲香、蔡政轩、万新兵涉嫌组织、领导传销活动罪一案 2022.9.30……【检察院起诉书】经依法审查查明：2021年初，被告人戴奉林、吴莲香与在逃人员丁宪举、张成贵共谋后，开发FLL平台项目，对外宣称FLL项目为支付、储存之王，同时，为了增加FLL项目的知名度及公信力，张成贵、邹恩明注册了深圳市鑫聚云科技有限公司，并以该公司名义租用广东省深圳市龙华区民治街道融创智汇大厦A栋1301室，用于FLL会员平时培训交流的场所，并设立财务部、市场部、商学院。同时，四人进行分工，其中被告人戴奉林负责奖励制度和运营模式的设置，管理后台数据及运营支出、收款，被告人吴莲香负责后勤工作，并在被告人戴奉林的安排下，采购办公用品及发放讲师等员工的工资。FLL平台运营模式要求参加者购买一定数量的虚拟货币USDT获得加入资格并设置收益及返利机制，参加者按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，发展人数越多返利越多，直到达到一个封顶值。根据该平台规定，理财投资参与者由一名老会员推荐，注册成功后自动成为老会员的下级，购买一定数量的虚拟货币USDT进行激活后获得返利和发展下线的资格，自己投资获得静态收益，20个月返回3倍；通过发展人员购买USDT加入平台获得动态收益，按照平台设定的返利机制获得平台所返的USDT后转卖变现获利。