分类：传销

黑龙江嫩江市“TR外汇”传销案 2022.11.14……【警方通告】近期，嫩江市公安局经侦大队依法对“TR外汇”传销案立案侦查，其中两名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，该平台宣称为用户托管炒外汇为幌子，实则收取入门费、发展人员形成层级关系、以发展人员数量作为返利、计酬依据，以高额回报诱骗人员参与，从中骗取财物，具有传销特征，未报案的活动参与人或者其他受害人携带身份证原件、汇款凭证等相关证据材料，于2022年11月30日前到嫩江市公安局经侦大队报案，逾期不报致使证据灭失的责任自负。
新时代健康产业（集团）有限公司宝鸡运营团队涉嫌非法集资和组织、领导传销活动 2022.11.15……【官方发布】陕西宝鸡市防范和处置非法集资工作领导小组办公室（市处非办）关于防范新时代健康产业（集团）有限公司宝鸡运营团队涉嫌非法集资和组织、领导传销活动的风险提示：近日，接群众实名举报，有来自黑龙江省、四川省部分人员，以“口口相传”方式宣传动员我市受害人参与投资新时代健康产业（集团）有限公司经营项目，并引导注册“国珍在线APP”，其宣称“缴纳600元会费，再投资33500元后，将成为新时代健康产业（集团）有限公司直销会员，并在投资后的2个月内领取6460元返利”，成为直销会员后将获得“介绍他人加入会员”的资格，每介绍成功一个客户投资将获得6000元返利。受害人往往被涉嫌违法人员引导至外地（特别是四川省绵阳市），以现金当面交付方式进行“投资”和领取返利。目前，我市已有部分群众上当受骗，并引发涉嫌非法集资和组织、领导传销活动风险。
上海宝锦国际商贸有限公司开始测试“亿家拼”APP 购物平台组织策划传销行为 2022.11.4……【官方发布】上海宝锦国际商贸有限公司通过互联网利用“亿家拼”APP购物平台设置注册推荐人制度、会员升级“四层三级”返利模式的营销方式形成了“亿家拼”APP传销制度规则，符合《中华人民共和国禁止传销条例》对传销的定义，构成了组织传销行为。
湖南有德瑞泽生物科技有限公司凌容根等16人传销案、非吸案 2022.11.15……【资金清退】受损投资参与人资金清退第二次公告。我院于2022年1月20日发布了第一次清退公告，公告载明统计到第一次清退公告之日的损失总额为3.85亿元，可分配金额为56 529 807.05元，清退比例为损失金额的13%，同时载明公告发布后90日内未到公安机关报案登记的投资参与人将不再纳入本案清退范围。自公告发布之日起至2022年10月20日止，已清退人数2661人，清退金额36 223 564元，最终清退人数及金额以第一次清退领款手续截止时统计为准。为维护受损投资参与人的合法权益，根据“有德瑞泽”案执行工作进展情况，现进行第二次资金清退。清退对象仍为经公安部门委托审计机构审核后确定的第一批清退名单中的所有投资参与人。本院发布第一次清退公告后90日内经审计机构审核新增加的报案人454人（包括407个首次报案人和47个再次报案人的增加债权部分）暂不纳入本次清退名单，待相关审计报告公开披露后另行制定分配方案。本次清退金额为第一次清退中所预留款项6648600.55元（有部分增加），核算后本次按投资参与人损失金额的1.726%进行清退。
密码保护：辽宁大连市甘井子区“108我的世界”组织、领导传销活动案 2022.11.8……【警方通告】根据调查，何建军等人在海南、深圳、河南等地成立多家新能源公司，以销售新能源汽车原始股及健康宝为名义发展会员销售会员服务，并鼓励会员发展下线，赚取提成。“108我的世界”组织、领导传销活动案，由河北省保定市高碑店市公安局主侦，我分局已立案侦查并对涉及我市的嫌疑人谭某元采取了刑事强制措施，“108我的世界”组织、领导传销活动案，涉及关键词“金车友会”“金一原始股”和“健康宝”。该案参与人需向公安机关提供身份证复印件、缴款凭证复印件、投资合同复印件、银行交易记录复印件(标注出每一笔出账、回款)、公司宣传材料，核对账目并制作笔录。取证截止时间：2022年12月1日。过期不提供相关证据或核对者，视为放弃相关权利，因此所产生的法律后果需自行承担。
福建寿宁县“茗羊商城”组织、领导传销活动案 2022.11.3……【警方通告】2022年8月18日，我局成功侦破 “茗羊商城”组织、领导传销活动案，该案主要犯罪嫌疑人孙某、卢某兴、应某春等人现已被依法执行逮捕。目前，案件正在进一步侦查中。凡参与“茗羊商城”组织、领导传销活动案的人员，在本公告公布之日起60日内，可通过以下两种方式依法向我局反映情况并配合调查。
密码保护：“108我的世界”组织、领导传销活动案 2022.10.25……【警方通告】根据调查，何建军等人在海南、深圳、河南等地成立多家新能源公司，以销售新能源汽车原始股及健康宝为名义发展会员销售会员服务，并鼓励会员发展下线，赚取提成。“108我的世界”组织、领导传销活动案，由河北省保定市高碑店市公安局主侦，我分局已立案侦查并对涉及我市的嫌疑人谭某元采取了刑事强制措施，“108我的世界”组织、领导传销活动案，涉及关键词“金一车友会”“金一原始股”和“健康宝”。该案参与人需向公安机关提供身份证复印件、缴款凭证复印件、投资合同复印件、银行交易记录复印件(标注出每一笔出账、回款)、公司宣传材料，核对账目并制作笔录。取证截止时间：2022年12月1日。
密码保护：浙江省温州市永嘉县“mima”平台涉嫌组织、领导传销活动案 2022.11.5……【警方通告】近期，永嘉县公安局依法对“mima”平台涉嫌组织、领导传销活动立案。“mima”平台以“虚拟币”充值入金投资外汇、贵金属等项目的名义,通过“晋升流量商”“经纪人”“佣金分红”等形式引诱投资人注册投资并不断促使投资人发展下线，涉嫌组织、领导传销活动罪。现永嘉县公安局已对该平台多名主要负责人依法采取刑事强制措施，为进一步查清事实，一、参与传销活动属于违法行为，其权益不受法律保护,风险自担、责任自负。二、正告“mima”平台涉嫌组织、领导传销活动案的违法犯罪人员尽快到公安机关投案自首，争取宽大处理,对于故意隐瞒或者歪曲事实的, 经查证属实，将依法从严处置。
密码保护：浙江温州市永嘉县刘仙兰等人以“新际期货”平台组织、领导传销活动案 2022.10.31……【警方通告】永嘉县公安局已对刘仙兰等人组织、领导传销活动案进行立案侦查，犯罪嫌疑人刘仙兰已被依法采取强制措施。2022年3月份至4月份，刘仙兰等人在永嘉县瓯北街道宣传“新际期货”平台，并以高额“推荐奖”等方式发展下线。为进一步查清案件事实，请仍未向公安机关报案的集资参与人，自本公告发布之日起三十日内携带相关证据材料到所在地公安机关派出所报案登记，或者到永嘉县公安局经侦大队报案登记。集资参与人在此期间无特殊情况，没有进行核查确认登记且未到公安机关进行情况说明的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的后果。
林瑞阳、张庭夫妇（TST庭秘密）涉网络传销案 2022.10.31……【官方发布】依据当事人要求，石家庄市裕华区市场监督管理局决定于2022年11月4日9时0分在河北省石家庄市裕华区裕翔街18号观和国际酒店(河北师范大学东门)三楼正阳厅召开关于上海悦导电子商务有限公司、盈晟科技发展(上海)有限公司、上海淘不庭文化传媒有限公司、上海达尔威贸易有限公司、上海振泓生物科技有限公司、上海报沃商务信息咨询有限公司、上海广鹏投资管理咨询有限公司、上海胜极生物科技有限公司、上海上阳投资管理咨询有限公司、临沂瑞林建筑设计有限公司、北京最陶然服装服饰有限公司、上海远昶企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海旭豪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海巨擘亿网实业有限公司、王文华、匡桂媛、张淑琴、林吉荣、陶虹等涉嫌网络传销一案的听证会。