分类：传销

山东孟陈新能源有限公司 2022.9.26……【官方发布】当事人在运营销售生物质汽醇过程中,采取的运营模式和计酬方式是让消费者缴纳3000元购买生物质汽醇成为会员并获得推荐他人成为会员的资格,推荐他人按照奇偶次序获得900元、1200元两种推荐奖励;推销业绩奖励累计达到1.4万元即有资格成立分公司,并根据销售产品的销售额,获得0.5%-3%的扶持资金奖励。这种行为违反了《禁止传销条例》第七条“下列行为属于传销行为:(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的”之规定,当事人的行为构成组织策划传销行为。
密码保护：南京国通通讯科技有限公司传销活动案 2019.1.28、2022.9.5……【法院判决书】赵宝泽组织、领导传销活动驳回申诉通知书（2019.1.28）……赵宝泽：本院审理张以众、许春娟、丁飞、赵宝泽等73名被告人犯组织、领导传销活动罪一案，你对该案(2017)湘0821刑初254号刑事判决不服，以1、原审判决认定你为南京国通通讯科技有限公司（以下简称国通公司）传销组织的领导、领导人身份错误；2、你在该公司未获得任何劳动报酬和履行任何职务行为，原审判决认定你为公司组织、管理者缺乏事实依据；3、原审判决对你科刑，适用法律错误为理由，向本院提出申诉。本院经审查，国通公司以销售网络电话费为名，要求参加者以缴纳国通会员费的方式获得加入资格，并按照在国通会员系统网站注册时间、推荐人（国通会员）与被发展会员形成的上下线关系等顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，属于传销组织。赵宝泽你在侦查机关供述自己具体负责开发国通公司所经营的国通会员系统，并兼职公司技术顾问，为国通公司利用国通会员系统平台和商城平台推广发展会员市场提供技术服务。虽国通公司没有给你工资，但在开发国通会员系统之前，张以众给你借款200多万元，没有偿还，也没有支付利息。你提供的相关证据，不足以证明自己的主张。你的犯罪事实，有户籍资料、抓获材料、湖南省慈利县公安局扣押决定书及扣押物品清单、华为直板手机内电子数据打印件、同案被告人张以众、姚敦勇、郑明涛、徐玮泽、吴启凡等的供述和辩解、你本人的供述和辩解等证据，证据之间能够相互印证，形成了完整的证据锁链，足以认定。故你申诉理由与审理查明的事实不符，本院不予支持。……张真、王红侠、郑洪超、孔广瑶、张英、袁国江犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2022.9.5）……经审理查明：2013年9月3日，张以众在江苏省南京市注册成立南京国通通讯科技有限公司，法定代表人为张以众，股东为张以众、陈桂霞。张以众为总经理、执行董事，黄鑫为监事。经营范围为通讯设备、智能手机、计算机软硬件研发、技术咨询；通信技术应用及开发；网络技术开发及转让；电子产品研发销售；全国范围内第二类增值电信业务中的呼叫中心业务；电脑职业技能培训等。但该公司成立后主要经营国家明令禁止的电话回拨业务。2014年6月，国通公司开始运行国通会员系统，开发国通会员系统平台，大量招收会员。2015年11月25日，该公司建立国通会员系统平台网站，在网站上设立“个人信息”、“会员注册”、“购买中心”、“我要提现”、“我的业绩”、“后台下单”等模块，以销售网络电话为名，以发展新会员返利为诱饵，吸引他人加入国通会员并引诱参加者继续发展会员。成为国通会员需按照会员级别缴纳相应的入会费，公司则向会员赠送一定数额的网络电话费。国通会员分为200元文字版、1000元语音版、10000元视频版、50000元商城版四个级别。除文字版会员外，成为该公司其他级别的会员后，发展新会员可获得返利，返利具体有：推荐提成，即老会员直接推荐一个会员获新会员入会费28%的奖励；报单提成，即有报单权限的老会员激活一个新会员号获新会员入会费5%的奖励；培育业绩，又称销售提成，即会员小区每周新增业绩与大区业绩对碰后，会员可获得小区新增业绩10%的奖励；差旅奖金，即会员可获得小区每月新增业绩2%的奖励；重复消费奖，即会员的下线会员到国网今来商城消费后，根据每月小区新增消费业绩按照一定比例计算奖金，比例为1000元级别计0.5%，10000元级别计1%，50000元级别计1.5%。会员所得的奖金或返利称为利润余额，注册会员账号称为报单，需使用本金余额（亦称电子币），利润余额与本金余额价值相等，可以相互转换，可以在会员中买卖，可以向国通公司申请提现。所发展的下线会员以一分为二、二分为四的模式安放排列，形成金字塔状的会员网状结构，位于会员关系网络顶点的会员为ｈｓｘｚｚｈａｎｇ0000。2015年12月，国通公司又建立国网今来商城平台网站，该商城平台只有国通公司的会员才能成为商家，也只有会员才能在商城中购物，购物通过会员系统平台的奖金结算，会员购物后赠送一定数额的网络电话费。国通公司通过宣传“成为会员后可以发展新会员赚钱、会员可以享受10元包月的网络回拨电话随便打、进入国网今来商城平台购物返话费”等内容发展会员。国通公司还成立国通通讯科技有限公司等，以显示国通公司是一家规模大、实力强的集团公司，欺骗会员进行传销活动。至案发时共发展会员97万余人，涉案金额达人民币21亿余元。被告人张真、王红侠、郑洪超、孔广瑶、张英、袁国江经人介绍注册国通会员，成为会员后，通过组织下线会员参观、考察泗阳国通集团总部、国通公司等方式宣传、推广国通公司，发展新会员进行传销活动。
广州市乐弹乐弹文化传播有限公司微信公众号“乐弹线上平台” 2022.10.14……【官方发布】当事人：广州市乐弹乐弹文化传播有限公司统一社会信用代码：91440101MA59KMCE4M 法定代表人：梁玉仪住所：广州市越秀区福今路47号东面二楼类型：有限责任公司（自然人投资或控股）成立日期：2017年3月22日注册资本：伍拾万元（人民币）经营范围：文化艺术业 2022年7月4日，我局根据群众投诉，对位于广州市越秀区福金路47号东南面二楼的广州市乐弹乐弹文化传播有限公司进行检查。检查发现该公司通过微信公众号“乐弹线上平台”对外销售音乐教学课程，在平台推广过程中使用了“二级分销”、“团队计酬”模式涉嫌构成传销。根据《市场监督管理行政处罚程序规定》第十八条的规定，本局决定对当事人予以立案调查。经查，2020年5月至2022年7月4日期间，当事人通过微信公众号设立“乐弹线上平台”，通过在“乐弹线上平台”销售音乐培训课程、VIP会员资格、合伙人资格获得收入。普通消费者点击课程页面的“邀请”按钮，或“推广”按钮，即可生成“二维码”分享给好友，并自动成为会员。其它消费者通过扫码进入“乐弹线上平台”，则会自动成为分享人的下级会员，会员通过分享可发展最多两个层级下线，并获得下线消费金额的20%（直推下线）或10%（间接下线）的返利，返利平台内称作“奖学金”，“奖学金”可通过微信或银行卡提取现金。假设会员A分享二维码，扫码加入的会员B则成为会员A的直推下线，会员B再发展会员C，则会员C成为会员A的间接下线。当会员C在平台消费时，会员A会获得消费金额10%的返利、会员B会获得消费金额20%的返利。通过上述经营模式，当事人发展会员，要求被发展会员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，构成传销行为。当事人设立的“乐弹线上平台”共发展普通会员11195人，其中有发展它人加入获得“奖学金”的人员79人，累计“奖学金”金额为17494.14元。成功申请“奖学金”提现的有20人，提现总金额为12821.2元。经统计，2020年5月至2022年7月4日期间，当事人通过“乐弹线上平台”销售音乐培训课程、VIP会员资格、合伙人资格收入18207.62元，平台外销售合伙人资格收入40000元，合计总收入金额为58207.62元。根据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》第五条：“违法提供服务的违法所得按提供服务的全部收入扣除该项服务中所使用商品的购进价款计算”的规定，扣除平台成本49800元（当事人2020年购买平台费用39800元，2021年、2022年平台维护费用10000元）后，当事人从事传销活动违法所得8407.62元
山东罗庄张鹏等人涉嫌组织领导传销活动案（即临沂腾驰汽车销售有限公司涉嫌传销案） 2022.9.28……【警方通告】目前，罗庄公安分局立案侦查的张鹏等人涉嫌组织领导传销活动案（即临沂腾驰汽车销售有限公司涉嫌传销案），仍有部分投资参与人未报案。请在临沂腾驰汽车销售有限公司投资的人员（包括369车友会会员等），携带本人身份证、会员服务协议书、交款凭证以及银行流水、微信或者支付宝转账截图等能反映案件情况的凭证资料，于2022年10月31日前，到罗庄公安分局经侦大队一中队报案，未在规定时间内登记报案的投资参与人将自行承担由此造成的不利后果。
青海祁连县公安局紧急预警各类网络传销案件（如“炼鑫金叶”“YY购商城” “南山康脂”“TR外汇”“九九拼购”） 2022.9.16……【警方发布】经梳理排查，多起网络传销案件中均存在我县籍居民参与的情况，且经济损失较大。近期，我县多发电信网络诈骗案件，诈骗分子通过未知电话号码、虚拟电话号码、境外电话号码拨打受害人的电话，冒充购物平台客服、银行工作人员，谎称受害人在某购物平台购买的商品“存在质量问题”、“某些物质含量超标”等，同时为了博取受害人信任，诈骗分子会详细说出受害人的个人信息、运单号等，同时以“测试转账”等借口先和受害人互相进行小额转账，在取得信任后，诈骗分子会要求受害人下载某些视频会议软件，并通过屏幕共享操控受害人的手机，同时指导受害人进入或者下载某些贷款软件进行贷款操作并要求受害人将贷款金额转款到指定账户，请广大群众提高警惕，并牢记凡是刷单就是诈骗，凡是陌生人打电话索要短信验证码就是诈骗，凡是陌生人发来的链接不要下载，凡是陌生人发来的二维码不要扫描。
重庆简兑天衡企业管理有限公司以及重庆鸿源安物联网科技有限公司“简兑天衡APP”平台 2022.9.9……【官方发布】维西县市场监督管理局预警重庆简兑天衡企业管理有限公司以及重庆鸿源安物联网科技有限公司通过“简兑天衡APP”平台，以“通过交纳一定费用成为代理商家、通过分享会员ID直接发展下级会员，赚取下级会员交纳的服务费用以及可解决三角债问题”等运作模式发展各级代理机构。维西县市场监督管理局警示提示如下：1.“解债”是一种新型诈骗，交入门费，拉人头、多级返佣是传销组织活动常用的诈骗伎俩；
陕西商洛市镇安县“9.13”涉嫌组织、领导传销活动案 2022.9.14……【警方通告】近日，镇安县公安局侦办了一起通过网络平台以介绍、拉人购买“虚拟字画”为由赚取交易费用的涉嫌组织、领导传销活动案，目前主要犯罪嫌疑人已被镇安县公安局刑事拘留。为了及时查明案情，防止更多的群众上当受骗，现面向全社会征集违法犯罪线索，请知情人员、受害群众等于2022年10月14日之前，到户籍地或居住地派出所提供案件线索及相关证据材料，积极配合公安机关调查取证。
密码保护：“神兽祥瑞文化”投资平台（大余地区）涉嫌组织、领导传销活动案 2022.9.14……【警方通告】对“神兽祥瑞文化”投资平台（大余地区）涉嫌组织、领导传销活动案投资人员进行登记。犯罪嫌疑人刘某芳、邓某财于2020年底至2021年9月期间，在大余县南安镇某处设立工作室推广“神兽祥瑞文化”平台, 以投资有高额返利为由, 诱骗我县中老年人加入平台进行投资，涉案金额巨大。近期，大余县公安局已对“神兽祥瑞文化”投资平台立案侦查，依法对犯罪嫌疑人刘某某、邓某某采取刑事强制措施，但截止目前，仍有较大一部分的参与平台投资人员未到公安机关报案登记。为加快案件侦办及诉讼进度，请尚未报案登记的投资人员于2022年10月13日之前，携带身份证原件及复印件、相关银行交易明细等资料，到大余县公安局刑侦大队报案登记。未在规定期限内报案登记的投资人员将自行承担由此造成的不利后果。
河北滦平长城汇公益协会掌中油宝涉嫌组织、领导传销案 2022.9.8……【警方通告】滦平长城汇公益协会掌中油宝涉嫌组织、领导传销案被害人信息核查确认登记
北京厚福德生物科技有限公司“厚福德”平台“厚福盾虚拟币”传销案 2021.8.23……【法院判决书】李永利组织、领导传销活动一审刑事判决书（2021.8.23）……被告人李永利的供述及辨认笔录证明：2017年9月，厚福德公司的董事长张新鹏找我帮他做销售，给他的公司拉客户。2017年11月，我到该公司位于北京市朝阳区王四营地区的总部北京泽爱中医院进行考察，公司有实体且正准备上市。2017年12月，我加入该公司。2018年4月，张新鹏让我负责山东济南的市场。2018年9月，我不再参与公司的事了。公司的董事长张新鹏，CEO徐勇，讲师张小雪、余晓敏，财务负责人张恺，技术负责人申兴、甜甜，实物产品负责人李斌，司机高金彪，云南团队负责人申迎春、东北朝阳团队负责人王和润、韩蕊，江苏团队负责人吴承璞，沈阳及陕西团队负责人刘新旺，山西和内蒙团队负责人王濮哲，其他地区市场负责人丁东、秦香兰。公司的泽爱医院没有正式经营，只是招聘了部分员工。公司向会员销售厚福盾获利，也就是靠拉会员进公司，会员缴纳会费购买公司的厚福盾产品，用后面会员的资金维持经营。我们每发展一个会员，这个人会向公司缴费（最低500元），我们就可以从这个会员身上拿到10%的奖励。之后，我的下级再发展会员，他也可以从他的下级拿到提成，我同时也可以从他的提成中再拿奖励。我发展的会员越多，拿到的奖励越多。我在公司平台有账号，我的账号里可以看到我下级2至3层的会员信息，再往下就看不到了；公司的高层和负责技术的人能够看到公司全部的会员层级信息。我的上级是丁向东和秦香兰。我是山东德州团队的负责人，团队会计李霞，讲师李某鹏。我直接发展的客户有山东地区王红英、张小云、代丽，北京地区的卢某1、刘子胜，还有外地市场的佟德勤。我和他们说在公司投资收益不错（5倍返利），当天卖出积分当天能到款，可以和我一起去泽爱中医院实地考察；让这些下线发展客户，继续往下发展下线，形成一个大团队。他们发展下线介绍了200多人，后来团队一共220多人，我是团队长。我的团队投资1400万元左右，公司给我奖励300-400万厚福金盾，我提现220多万元。我给投资人返了120多万元，剩下的日常花销了。我介绍的投资人都是将投资款转账到高金彪工商银行卡上。我按照总投资额的百分之十提成。想投资的人，先去公司了解这个投资项目，然后将钱交给介绍人或者打款给杨庆丰、郭晓、高金彪的银行账户投资买厚福金盾。公司不签合同、没有收据，刷POS机（刷到郭晓工商银行账户）的有小票。客户上一个网站上注册账号密码，成功后可以登录网站，然后绑定个人信息（姓名、身份证号、银行卡），可以操作买进、卖出厚福金盾。投资期限都是334天，在投资当天就冻结，分334天还，每天1/334的厚福金盾可以售卖。每个星级的会员对应投资金额不同：1星是投资1000元拥有0.1万厚福金盾，2星是投资2000元拥有0.2万厚福金盾，3星是投资5000元拥有0.5万厚福金盾，4星是投资1万元拥有1万厚福金盾，5星是投资5万元拥有5万厚福金盾，6星是投资25万元拥有25万厚福金盾。账号里有积分，积分可以在平台上进行买卖，公司承诺在公司投资334天可以获得5倍收益。客户需要向公司或者地区负责人购买相应的积分才能成为会员。公司的后台由申兴管理。在公司投资大健康产品，投资334天可以获得3-5倍的收益，投资有1-6星级，投资1元大概获得1个厚福金盾（金盾分级别）。厚福金盾会涨价，后期是一个金盾4元，金盾涨价后卖出就赚钱。厚福金盾是公司的技术人员申兴和董事长张新鹏操控涨价情况，每天涨价3‰左右；投资的334天后会涨到投资的5倍（1元买的厚福金盾会卖出5元）。我投资180万元左右，有十几个关联账号。李永利辨认出申兴。