分类： 传销

• “动物世界”APP平台 2020.11.22……警方通告。荥经县公安局依法对刘某、杨某君、黄某等人组织、领导传销活动立案侦查，并于近日对组织、领导传销活动的核心骨干人员依法采取刑事强制措施。经查，刘某、杨某君、黄某等人通过手机“动物世界”APP平台，以抢购虚拟“动物”获利为噱头，通过“拉人头”发展下线会员抽取多重奖励获取非法利益，涉嫌组织、领导传销活动罪

• 深圳市永利远实业集团 2020.11.19……警方通告。深圳市永利远实业集团有限公司组织、领导传销案，南山警方经前期立案侦查于2020年11月12日对公司的主要骨干人员共计28人依法采取刑事拘留强制措施，南山警方郑重督促其他参与深圳市永利远实业集团有限公司组织、领导传销案的相关人员，主动向公安机关投案

• 深圳万家客房地产经纪集团 2020.11.16……警方通告。深圳万家客房地产经纪集团有限公司组织、领导传销案，南山警方经前期立案侦查，于2020年11月14日对公司的实际控制人任某国、公司骨干成员邓某会、牟某娜、张某共4人依法采取刑事拘留强制措施。南山警方郑重督促其他参与深圳万家客房地产经纪集团有限公司组织、领导传销案的相关人员，主动向公安机关投案

• 三次方Cubed（厦门触信智能科技） 2020.11.10……经查：你公司利用“三次方Cubed”app，假借“区块链”概念，以所谓“Cubed@HTC三次方全景系统”，设置体验会员、VIP1、VIP2、VIP3、超级节点会员共五个层级，要求被发展人员交纳激活费作为入门费以取得发展其他人员加入的资格，并要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，以其直接或者间接滚动发展的人员数量和交纳的激活费为依据计算和给付各种名目的奖励等报酬，牟取非法利益，该行为违反了《禁止传销条例》第七条第(一)项、第(二)项的规定，构成组织策划传销行为

• 三次方Cubed（厦门三次方智能科技） 2020.11.10……经查：你公司与出资人触信（厦门）智能科技有限公司（另案处理）利用“三次方Cubed”app，假借“区块链”概念，以所谓“Cubed@HTC三次方全景系统”，设置体验会员、VIP1、VIP2、VIP3、超级节点会员共五个层级，要求被发展人员交纳激活费作为入门费以取得发展其他人员加入的资格，并要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，以其直接或者间接滚动发展的人员数量和交纳的激活费为依据计算和给付各种名目的奖励等报酬，牟取非法利益，该行为违反了《禁止传销条例》第七条第(一)项、第(二)项的规定，构成组织策划传销行为

• TokenBetter交易所 2020.11.10……负责人现配合相关调查已有20多日

• 如吻商城（深圳市如吻服饰科技） 2020.11.8……深圳市如吻服饰科技有限公司（其官方网站如吻商城）林志荣等人涉嫌组织、领导传销犯罪已被立案调查。参与如吻犯罪活动的人员，在2020年11月15日之前，主动向公安机关投案的，根据宽严相济的刑事原则，将依法予以从宽处理

• 绵阳福天下特大网络传销案 2020.11.5……绵阳市涪城区人民法院定于2020年11月12日上午9时30分在本院第一审判庭组成合议庭第二次公开开庭审理绵阳市涪城区人民检察院指控被告人刘煊苗、王兰英、李松涛、李彬、陈健、杨进泉、唐富玖、秦长江、王飞、刘梅、王贵、刘艳红、王维、李俊霞犯组织、领导传销活动罪一案

• 哥伦布CAT区块链 2020.10.9……2020年10月9日，鹤岗市向阳区人民检察院对鹤岗市公安局向阳分局提请批捕的犯罪嫌疑人赵丙阳、苏道仙等8人以涉嫌组织、领导传销活动罪作出批准逮捕决定

• 博旅理财网络投资平台 2020.11.4……11月3日至11月4日上午，南部法院刑事审判庭公开审理了邹某等33名被告人利用互联网及手机APP组织、领导传销活动的特大案件，该案涉案被告多达60余人，涉案金额高达170多亿，现第5批33名被告人所涉犯罪已开庭审理终结。截至案发，经鉴定发现该平台共有会员账号68万余个，经分析去重会员数为59万余个，最大层级达到457层