分类： 传销

• 青岛异联网公司 2020.6.30……近日，姚金芝涉嫌组织、领导传销活动、挪用资金案，由青岛市黄岛区人民检察院依法向黄岛区人民法院提起公诉。黄岛区人民检察院起诉书指控：被告人姚金芝作为青岛青西国投企业发展有限公司临时执行长，利用管理青岛青西国投企业发展有限公司和青岛青西国投基金管理有限公司两家公司账户的职务便利，挪用本单位资金用于自己经营的青岛异联网公司的非法传销活动

• 谢钊传销案 2020.7.6……犯罪嫌疑人谢钊涉嫌组织、领导传销活动罪案件通报。经查，犯罪嫌疑人谢钊等人组织参与传销活动人员达37人以上且层级在8级以上。以介绍投资泰国VRAAN视界金融集团、中汇鑫（北京）金融服务外包有限公司、湖南帮帮汇网络科技有限公司、新加坡ITEP的VR电子币等项目为名，组织、领导参加者进行扰乱市场秩序的传销活动

• 龙爱量子网络平台 2019.11.21……龙爱量子传销二审刑事裁定书……上诉人吕卫海及辩护人提出，其是无罪的。理由如下：一是龙爱公司是依法成立的；二是龙爱公司所销售的产品均为合格产品；三是龙爱公司的运营模式是合法创新模式；四是原判法院对于其的审判是非法的；五是即使龙爱公司违法，其也是无辜的；六是其在龙爱公司的账号与获利均与判决书上认定的不相符；七是原判对其量刑过重

• 立熏电子商务（E趣商城APP） 2020.7.3……警方通告……经查，广州立熏电子商务有限公司的经营模式（公司运营“E趣商城APP”）涉嫌传销犯罪，天河警方已于2020年6月18日对该公司的负责人王某等人涉嫌组织、领导传销活动进行查处

• 淘小铺（广州三帅六将教育科技公司） 2020.6.17……经调查发现，广州三帅六将教育科技有限公司在经营中涉嫌组织策划传销，违反了《禁止传销条例》第七条规定。广州三帅六将教育科技有限公司通过“淘小铺”APP会员管理系统在滨城区组织人员、发展人员、计酬返利等一系列制度设计，组织策划传销活动

• 斑马会员 2020.5.27……申请人汉寿县市场监督管理局查处被申请人杭州迅兰电子商务有限公司、杭州酷梨科技有限公司、广州云庭网络营销策划有限公司涉嫌传销一案

• 刷脸智付公司 2020.6.18……警方通告。经调查，刷脸智付（广东）科技股份有限公司的经营模式涉嫌传销犯罪，我局已对该公司的负责人李振家等人涉嫌组织、领导传销活动进行查处。参与刷脸智付公司涉案犯罪活动的人员，在2020年7月17日之前，主动向公安机关投案的，将依法予以从宽处理

• 贝尔链 2020.6.15……海州区关于“贝尔链”案投资会员信息核实登记通告……信息核实登记对象：在“贝尔链”案中在海州区紫金公馆、登壹大厦15楼参与超级富豪、环球城挖矿、大航海家游戏公链中注册投资的会员，以及能够证明在本案犯罪嫌疑人鼓动下参与注册投资的会员

• 河南沃联沃电子商务、长沙存爱珠宝 2020.6.11……河南沃联沃、长沙存爱特大网络传销案被依法提起公诉

• 秘乐短视频（秘乐魔方） 2020.6.2……未发现秘乐魔方公司在此办公