分类： 理财

• 赋泽谷 2019.8.4-10:27……陆机科技的行为违反了《禁止传销条例》第七条之规定，根据《禁止传销条例》第十四条第一款第（八）项的规定，申请沂南县人民法院进行了财产保全，冻结了北京陆机科技有限公司等涉案企业的银行账户，案件在进一步调查过程中

• 蓝山集团 2019.8.1-7:37……蓝山集团吸收存款有20余年历史，刚开始只是对员工，（上世纪）90年代后期开始对外吸收百姓存储，存款利息一直挺高的。“存款产品”分半年期、一年期和两年期，年利率分别为7.2%、12%和15%……蓝山集团制定了五年还款计划，于2018年3月20日公布内部职工储蓄兑付通知，2018年兑付了集资本金的10%。2019年为加快推进兑付进程，又制定了置换盘活企业土地资源，实施商品房开发增值的方案

• 老妈乐 2019.7.31-15:08……老妈乐商贸有限公司及主要犯罪嫌疑人金家福，在6月22日被警方抓捕归案

• *ST凯迪 2019.7.31-9:30……截至7月30日，公司共有28个银行账户被冻结，申请冻结金额92.86亿元，被冻结账户余额为1392.34万元。公司旗下共有53家子公司的149个银行账户被冻结，申请冻结金额32.79亿元，被冻结账户余额为4253.14万元

• 不二健康、王同酒业、安家养老服务 2019.7.29-15:24……因涉嫌非法集资、存在重大安全隐患被关停

• 甘肃文交影视中心 2019.7.22-16:51……该广告由主持人频繁提示扫描屏幕中二维码，诱导观众添加私人微信账号后，认购1万元1股的所谓“《重回地球》电影衍生品”，成为电影投资者并获取票房收入分成，属于典型的影视剧项目非法集资广告

• 银德投资 2019.7.9-17:46……2018年8月15日，鼓楼公安分局对江苏银德投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现初步查明，犯罪嫌疑人张某某等人利用江苏银德投资管理有限公司、南京禧德文化传播有限公司、南京良德影视传媒有限公司、南京禧德东沟文化传播中心（有限合伙）、南京禧德胜利村文化传播中心（有限合伙）等公司企业，采用与投资人签订《个人委托出借咨询协议与服务协议》、《南京禧德文化传播有限公司股份约定式收购协议书》、《原始股权证》、《南京禧德东沟文化传播中心（有限合伙）之有限合伙协议》、《借款合同》等形式，以8％至129％不等的年化收益率向社会不特定对象非法集资

• 百善健康 2019.7.9-17:41……2018年10月20日，因涉案公司人去楼空，200余名群众聚集报案，秦淮公安分局对“百善健康”南京分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现初步查明，2016年12月26日，“百善健康”公司于常州注册成立，并先后在无锡、苏州、南京等地设立分公司。犯罪嫌疑人王某某等人利用“百善健康”南京分公司，在本市秦淮、玄武、鼓楼、建邺、江宁等区设立营业点，采用认购、租赁养老院床位的方式，以10.8％-22.8％的年化收益率为诱饵，向社会不特定对象非法集资。

• 白杉资本 2019.7.9-17:31……2018年8月10日，秦淮公安分局将主要犯罪嫌疑人周某刑事拘留，2018年9月14日，犯罪嫌疑人周某被秦淮区人民检察院批准逮捕。目前，秦淮公安分局将犯罪嫌疑人周某以涉嫌集资诈骗罪移送至南京市人民检察院审查起诉。截至目前，本案共逮捕35人，取保候审111人

• 候鸟健康 2019.7.11-17:31……建邺分局已对“候鸟健康”公司涉嫌非法集资案立案侦查，于2019年7月9日抓获并刑拘包括主要负责人王某、文某在内的多名犯罪嫌疑人。2015年以来，王某、文某等人成立“候鸟健康”公司，并陆续在南京市建邺、鼓楼等区设立十余家门店，以投资养老产业、提供养老服务为由，用变相签订消费合同、承诺高额回报的方式，向社会公众非法吸收巨额资金，己涉嫌非法集资犯罪