分类： 诈骗

• 文昌市警方通告涉嫌电信网络诈骗的14人限期投案自首 2023.6.26……【警方通告】2023年6月26日，海南文昌市公安局敦促违法嫌疑人投案自首：为对电信网络诈骗违法犯罪保持高压打击态势，维护社会稳定保护人民群众财产安全，按照海南省公安厅“扫诈2号”专项行动的相关要求及文昌市公安局党委工作部署，同时落实宽严相济的法律政策，给违法犯罪人员改过自新的机会，文昌市公安局对涉嫌电信网络诈骗的违法犯罪人员公开劝投。
  ➤劝投人员名单（14人）：海南省文昌市潭牛镇昌头村委会周世乐、广东省廉江市石岭镇林日祥、海南省儋州市南丰镇尖岭村委会孙永得、贵州省都匀市良亩乡陆显荣、湖南省新邵县龙溪铺镇徐礼鹏、海南省文昌市会文镇会文村委会翁诗书、海南省琼海市长坡镇长山园村委会林尤赛、海南省文昌市锦山镇茶园村委会林春、广东省雷州市雷高镇李林荣、河南省南阳市南召县陈进龙、海南省文昌市东路镇红光村委会林先伦、海南省文昌市潭牛镇孔雀村委会黄宏伟、海南省乐东黎族自治县千家镇抱善村委会高泽、海南省文昌市铺前镇铺前墟居委会叶保誉

• 青海海东市民和县犯罪嫌疑人白崇仁涉嫌诈骗一案 2023.6.28……【警方通告】近期，民和县公安局侦查发现，犯罪嫌疑人白崇仁以代办驾驶证为由实施诈骗，骗取多名受害人钱款。目前，已被我局依法刑事拘留。
  ➤现向社会各界公开征集犯罪嫌疑人白崇仁的违法犯罪线索，希望广大人民群众积极检举、揭发，如实提供案件线索。

• 密码保护：上海市奉贤区温庆军、温庆春、颜丽丽诈骗案 2023.6.27……【资金清退】被害人信息核对。请本案被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤线上核对确认期限为2023年6月28日起至2023年8月28日止。请被害人在截止日前尽快完成信息核对确认事项。
  ➤案件简介：2013年1月起，温庆军等在本市闵行区开设上海汗轩贸易有限公司，招募人员为话务员，通过冒充收藏协会、宣称幸运抽奖回馈客户等虚假活动方式，电话联系被害人诈骗钱款。
  ➤附：【法院判决书】被告人温庆军、温庆春、颜、姚犯诈骗罪一审刑事判决书（2014.6.25）

• 密码保护：上海市奉贤区许丽红诈骗案 2023.6.27……【资金清退】被害人信息核对。请本案被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤线上核对确认期限为2023年6月28日起至2023年8月28日止。请被害人在截止日前尽快完成信息核对确认事项。
  ➤案件简介：2011年起，许丽红伙同他人在本市闵行区开设上海与时实业有限公司，招募人员，通过冒充国家收藏协会下属会员单位、宣称幸运抽奖回馈客户等虚假活动等方式，电话联系被害人实施诈骗行为。
  ➤附：【法院判决书】许丽红犯诈骗罪一审刑事判决书（2014.9.25）
  ➤附：【法院判决书】程冬梅、童林燕、沈宏娜、杨旭、鹿、杨、邓、余、朱、杨、李、杨犯诈骗罪一审刑事判决书（2014.6.25）

• 安徽省淮北市相山区犯罪嫌疑人柯倩倩、覃瑶、孙友杰、李家聪、徐辉、邓乾瑜、陈红秀、廖文波、乐理涉嫌诈骗罪一案 2023.6.27……【检察院通告】近日已由淮北市公安局相山分局移送至相山区人民检察院审查起诉。

• 安徽省淮北市相山区犯罪嫌疑人陈琳、蔡青林、黄柔、黄倩倩涉嫌诈骗罪一案 2023.6.27……【检察院通告】近日已由淮北市公安局相山分局移送至相山区人民检察院审查起诉。

• 密码保护：深圳市南山区被告人陈清炜等十人犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪一案 2023.3.3……【法院通告】深圳市南山区人民检察院刑事附带民事公益诉讼起诉书。
  ➤深圳市南山区人民法院刑事附带民事公益诉讼调解协议。
  ➤深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2022〕762号起诉书指控被告人陈清炜等十人犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪一案，于2022年11月3日向本院提起公诉。后该院作为公益诉讼起诉人，以陈清炜违反法律规定处理公民信息，侵害众多不特定个人的合法权益，损害了社会公共利益为由，于2023年1月12日向本院提起刑事附带民事公益诉讼，本院依法予以受理。诉讼过程中，经本院调解，公益诉讼起诉人与被告达成调解协议。
  ➤经依法审查查明：2021年4月，陈清炜注册成立深圳市康而寿生物有限公司，为公司实际经营人，陈清松为该公司法定代表人兼业务员，陈清炜陆续招聘卢玲、卢巧玲、姚可欣、刘道元、宋先云、孙章丽等人为业务员。陈清炜事先对招聘人员进行“话术”培训，专门针对老年群体消费心理及认知能力缺陷，以推销虚假的高级营养品为名，骗取老年人钱财。2021年5月，陈清炜通过微信等网上渠道非法购买深圳地区近万名60岁以上老人的名单及详细个人信息(包括姓名、手机号码、身份证号码、家庭住址)，对方将陈清炜所购买的老年人个人信息打印在纸上并通过快递的方式进行交付。陈清炜将上述个人信息交由孙章丽、宋先云等业务员予以对接，以老年人关爱中心的名义，打着免费送礼品的幌子，以电话访问、养生讲座等方式获取老年消费者的信任及其身体状况、经济能力等信息。陈清炜等人再筛选出有经济消费能力的老人，以专家讲座、聚餐为名诱骗老年人群体购买价格虚高的产品。2022年4月期间，陈清炜联系了刁伟宏、侯朝阳、陀远强等人到场冒充“专家讲师”宣扬“倍氢松片”“十二经”“二十八味”等产品的神奇疗效，将老年人召集到酒店包房等地进行推销，以虚高的价格销售“倍氢松片”“十二经”“二十八味”“晶视泰”等产品，事后陈清炜与刁伟宏、侯朝阳等人及陈清松、孙章丽、宋先云、姚可欣、刘道元、卢玲、卢巧玲等业务员按事先约定比例进行分赃。

• 加密货币诈骗 2023.6.25……【媒体报道】他因加密货币诈骗损失了 34 万美元。此类案例呈上升趋势
  美国东部时间2023 年 6 月 25 日上午 6:01
  Naum Lantsman 确信他的加密货币投资正在赚钱。每次他登录自己使用的交易平台，似乎都在收获意外之财。但事实上，兰茨曼是越来越多的加密货币诈骗受害者之一。
  “我听说过，也读过，但不知何故，我认为我不会成为他们中的一员，”他说。
  74 岁的兰茨曼 (Lantsman) 在疫情改变了他的生活后转向了加密货币投资。他经营一家向洛杉矶地区的餐馆销售设备和用品的企业。但当封锁令生效后，许多商店都关门了。
  “我失去了很多客户，因为很多餐馆和酒吧都关门了，”兰茨曼说。
  与此同时，由于大流行导致股市波动，他自己管理的退休储蓄受到了打击。
  有一天，他在 Instagram 上浏览时，偶然发现了一家名为 SpireBit 的公司发布的帖子。其网站称，它是一家总部位于伦敦的“国际金融经纪商”，帮助人们投资加密货币。
  兰茨曼决定尝试一下。
  兰茨曼开设账户后，一位自称帕维尔的公司代表用消息应用程序联系了他。他用兰茨曼的母语俄语写作。
  他们开始定期聊天，交换有关假期和家庭的细节，并对他们在前苏联的共同背景表示同情。
  Lantsman 最初将 500 美元转入他的 SpireBit 账户。这似乎很有希望：当他登录自己的帐户时，这笔投资似乎在几周内几乎翻了一番。
  几个月来，帕维尔怂恿他投资越来越多的钱。最终，兰茨曼将自己一生的积蓄，总计超过 34 万美元，全部存入了 SpireBit 账户。
  “当他登录 SpireBit 时，他看到了一个非常引人注目的假平台，看起来像是有人存钱，而且钱还在增长，”他的儿子 Daniel Lantsman 说。
  但它根本没有增长。他的 SpireBit 账户上描绘盈利增长的图表是假的。
  兰茨曼在试图从自己的账户提款时发现了这一点。SpireBit 发送了一份声称来自英国巴克莱银行的文件。据称，作为“安全措施”，Lantsman 必须向 SpireBit 发送其请求金额的 2%。（巴克莱银行的一位代表证实该文件是伪造的。）
  至此，兰茨曼陷入了骗局。当他的儿子和女儿发现时，为时已晚。钱没了。
  在某些方面，加密货币是诈骗者的理想工具。
  加密货币的粉丝因其缺乏政府监管而被吸引。它使交易者能够绕过政府的繁文缛节。但缺乏正式监督也使其很容易被滥用。
  与传统银行不同，联邦政府不会通过保险来支持加密货币，这使得加密货币投资风险特别大。
  最重要的是，发生在称为区块链的在线分类账上的加密交易是假名的，并且很难追踪。资金经常从一个数字钱包转移到另一个数字钱包，通常由一串数字和字母而不是名字表示，这使得找出钱包背后的人成为一个复杂的过程。
  自大流行以来，加密货币诈骗呈爆炸式增长。根据联邦贸易委员会的最新数据，自 2020 年以来，加密货币诈骗造成的损失总额增加了 900%。这只是向当局报告的事件数量。
  研究加密行业的宾夕法尼亚大学教授凯文·韦巴赫（Kevin Werbach）表示：“问题基本上在于，人们被加密交易巨额利润的炒作所诱惑，并且不熟悉这项技术。”
  丹尼尔·兰茨曼 (Daniel Lantsman) 表示，SpireBit 的阴谋的运作方式之一是利用他父亲的孤独感，他父亲于 20 世纪 80 年代从现在的乌克兰来到洛杉矶。他现在处于半退休状态，大部分时间都花在上网、观看篮球比赛和享受家人的陪伴。
  “有很多像他一样的人，年老的婴儿潮一代，他们待在家里，可能有点孤独，他们不那么投入，他们也不是在科技发达的时代长大的，”丹尼尔·兰茨曼说道。
  他承认，家人对于是否公开他们的故事犹豫不决。没有人愿意因为被骗光毕生积蓄而引起关注。但在用尽所有收回资金的选择后，他们决定挺身而出，希望防止其他人上当受骗。

• 山东邹平市被告人梁翠莲、李丛丛犯诈骗罪一案 2023.6.25……【法院通告】邹平市人民法院已立案受理。
  ➤本案被害人有参加诉讼提出意见、旁听案件庭审等权利。请上述人员于本通告发布之日起五日内向本院提交相关身份证明文件，自行协商推选2-3名代表人，并将推选结果于期满前及时告知本院。本院将视案件审理情况决定代表人参加或者旁听庭审。

• 密码保护：河南省驻马店市正阳县正阳国行投资管理有限公司（王雪中、章爱莲、王飞等人及其所属公司）非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪一案 2023.6.20……【自媒体】律所消息：2023年6月20日，河南省新蔡县人民法院对“正阳国行”非法集资案作出一审判决，首犯王雪中犯非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪，数罪并罚获刑20年，其余18名被告人也分别被判处相应刑罚。
  ➤新蔡县人民法院查明：2010年5月份至2022年6月份，被告人王雪中注册成立国行公司，通过媒体、传单、出租车顶灯窗、广场电子大屏幕等，向社会公开宣传，承诺以月息2分的利率向社会不特定对象吸收资金。同时，为攫取更大利益，以月息高于3分的利率放高利贷。为按期收取高息和本金，招募催收员工，安排催收人员进行催收，在催收的过程中多次实施寻衅滋事、非法拘禁违法犯罪活动，形成以王雪中为首要分子，胡菊艳、章爱莲为重要成员，较为固定的恶势力犯罪组织。该恶势力犯罪组织成员长期纠集在一起，组织成员固定，架构清晰，分工明确，将非法所得用于实施违法犯罪活动及维护犯罪组织的存续和发展，多次有组织、有预谋地实施违法犯罪活动，采取“电话滋扰、拦截、跟随、住宅外墙喷漆、锁门、非法侵宅、非法拘禁”等软暴力手段进行催收，严重破坏社会生活、经济秩序，造成恶劣社会影响，系恶势力犯罪集团。