分类： 诈骗

• 安徽合肥市包河区“2022.8.16诈骗案”(利用“Metai元宇宙全球站”虚拟货币投资平台实施诈骗的案件) 2023.6.22……【警方通告】2022年8月16日，我局破获一起利用“Metai元宇宙全球站”虚拟货币投资平台实施诈骗的案件，抓获李小波等多名犯罪嫌疑人。经查，2022年3月至8月间，李小波等人为非法占有他人钱财，在合肥市包河区、重庆市等地以高额回报为诱饵，虚构“用泰达币投资期权基金可以获利”的事实，诱骗受害人在虚拟货币投资平台充值。
  ➤现面向社会各界公开征集涉案线索和证据。请案件相关人员（受害人、证人、知情人等）于2023年7月15日前向公安机关积极提供线索。

• 广西壮族自治区百色市隆林各族自治县周焕飞涉嫌诈骗罪一案 2023.1.29……【检察院起诉书】被告人周焕飞（曾用名周飞），男，1987年5月8日出生。
  经依法审查查明：
  ➤2019年10月至2021年11月期间，被告人周焕飞以认识隆林各族自治县皇家星城房地产内部人员，可争取到比市面价格便宜的内部房价为由对被害人贾某某、罗某某实施诈骗，其以需要支付房子首付款、办理车库款、做银行流水等理由要求被害人贾某某向其转账共计人民币101935元，要求被害人罗某某向其转账共计人民币66400元，被告人周焕飞收到钱款后却将钱款用于自己生意周转。事后被害人贾某某、罗某某一直未能拿到购房合同发觉被骗便要求被告人周焕飞退款并承担利息，被告人周焕飞退还4万元给被害人贾某某，退还10450元给被害人罗某某。
  ➤2021年5月，被害人陆某某通过朋友认识被告人周焕飞，被告人周焕飞明知陆某某身有残疾仍称能帮陆某某办理C1类驾驶证。后被告人周焕飞以支付办证费用、请人吃饭等理由诈骗被害人陆某某共计人民币12500元。
  ➤2021年10月至2021年12月期间，被告人周焕飞谎称是十里春风房地产从事钢筋业务的老板，能争取到比市面价格便宜的内部房价为由对被害人王某乙、常某某、岑某某实施诈骗。被告人周焕飞以需要支付一定的活动费用于疏通关系要求被害人王某乙、常某某、岑某某转账，其中被害人王某乙向周焕飞支付共计人民币41920元（已退还人民币16000元）、被害人岑某某向周焕飞支付共计人民币25000元（已退还人民币12000元）。另被告人周焕飞还称可以帮常某某刚大学毕业的儿子就业但需要疏通关系的费用为由诈骗被害人常某某共计人民币34000元（已退还人民币17000元）。

• 大连市银行业协会提示辖内各银行机构，大连本地已出现AI诈骗真实案例 2023.6.21……【官方发布】大连市银行业协会发布关于智能AI技术电信诈骗案件的风险提示

• 密码保护：重庆九龙坡区李静涉嫌诈骗案 2023.6.20……【警方通告】近日，重庆市公安局九龙坡区分局对李静涉嫌诈骗案立案侦查，犯罪嫌疑人李静已被我局依法采取刑事强制措施。经查, 2009至2022年期间，李静在重庆城区虚构成都铁路局生活段列车员公寓、整备车间、抗洪河沙、防疫消杀等铁路投资项目以及成都机场保洁业务，以高额利息为诱饵，诈骗他人钱款。
  ➤请在李静处参与投资(尚未到公安机关报案)的人员，自本公告发布之日起三十日内到重庆市公安局九龙坡区分局刑事侦查支队报案登记。

• 北卡罗来纳州西区四人被控欺诈银行1700万美元 2023.6.20……【检察院发布】北卡罗来纳州阿什维尔——北卡罗来纳州西区联邦检察官德纳·J·金 (Dena J. King) 宣布，阿什维尔联邦法院已启封一份刑事起诉书，指控四名个人涉嫌实施价值数百万美元的银行欺诈计划。起诉书指控北卡罗来纳州沃克肖市的 Kotto Yaphet Paul、佐治亚州卡温顿市的 Latoya Tamieka Ford、北卡罗来纳州夏洛特市的 Bruce Howard Marko 和佛罗里达州西棕榈滩的 Love Norman 犯有一项电汇欺诈和银行欺诈共谋罪、16项金融机构欺诈罪和四项洗钱罪。
  根据起诉书中的指控，从2016年到2021年5月，被告及其同谋实施了一项欺诈性贷款计划，诈骗了至少17家联邦保险金融机构超过1700万美元。起诉书称，被告及其同谋通过提交包含虚假信息的贷款申请从金融机构获取贷款，这些信息包括虚假就业和收入信息、虚假纳税申报表以及有关申请人资产、负债和财务状况的虚假陈述。贷款资金的拟定用途。起诉书进一步指控，基于欺诈性贷款申请，被告从受害金融机构获得了至少 42 笔贷款。与贷款申请中提供的有关贷款目的的信息相反，被告据称将贷款收益用于购买房地产、支付不相关的业务费用、进行投资和支付个人支出。起诉书还指控被告拖欠大部分贷款，给发放贷款的受害金融机构造成重大损失。
  起诉书中指控的每名被告均已就指控出庭。银行欺诈和电汇欺诈共谋指控最高可判处 30 年监禁。金融机构欺诈罪名每项罪名可判处最高 30 年监禁，而洗钱罪每项罪名最高可判处 10 年监禁。

• 宁夏石嘴山市大武口区1起自称消防队“杨队长”冒充军警人员的诈骗案件 2023.6.21……【警方通告】经侦查取证扣押部分涉案钱款。
  ➤现对2019年3月-2019年4月有此类案件受害人通告，请上述期限内有类似被诈骗的人员于2023年12月19日前到石嘴山市公安局大武口区分局刑事侦查大队进行报案。（时间为工作日上午8:30-12:00、下午2:30-6:30）

• 甘肃白银市平川区犯罪嫌疑人来春乐涉嫌诈骗罪一案 2023.6.21……【检察院通告】已于近日由白银市公安局平川分局移送我院审查起诉。

• 广东肇庆市鼎湖区犯罪嫌疑人李斯娜涉嫌诈骗罪一案 2023.6.21……【检察院通告】已由公安机关移送本院审查起诉

• 青海海东市互助县徐永聪涉嫌合同诈骗罪 2023.6.20……【警方通告】2023年6月15，犯罪嫌疑人徐永聪摄于法律的威严主动到互助县公安局投案自首。经初查，自2021年8月份以来，犯罪嫌疑人徐永聪（男，汉族，35岁）以非法占有为目的，虚构承包电信工程项目的事实，以高额投资回报为诱饵，和被害人签订《投资协议》，先后骗取30余人资金2000万元左右。现犯罪嫌疑人徐永聪因涉嫌合同诈骗罪已被互助县公安局刑事拘留。
  ➤现面向社会公开征集线索。凡曾遭受该犯罪嫌疑人不法侵害的被害人请尽快向公安机关报案

• 越南开发银行（VDB）嘉莱分行前雇员被告人Chu Nu Dieu Huyen欺诈侵占财产 2023.6.16……【媒体报道】6月16日，嘉莱省人民法院对越南开发银行（VDB）嘉莱分行前雇员被告人Chu Nu Dieu Huyen（SN 1985）以“欺诈侵占财物罪”和“滥用信托侵占财产罪”进行了初步审判。这位前银行家承认自己欠了530亿越南盾，但否认欺诈和滥用信用。
  ➤这笔钱被Huyen用来购买昆嵩省波来古市和昆嵩市的多处房产，并将其交给亲戚；买了一辆车……被要求偿还债务，Huyen在将自己名下的财产转让给亲戚时，有一种逃避财产的行为。在审判中，Huyen承认她欠530亿越南盾，然而，他不承认起诉的指控。被告说，这笔贷款只是民事交易。