分类： 诈骗

• 密码保护：山西省长治市尹世宏合同诈骗罪刑事涉财执行一案 2023.6.16……【资金清退】山西省长治市中级人民法院刑事涉财产执行案件退赔通知。
  ➤本院执行的(2019)晋04执197号被执行人尹世宏合同诈骗罪刑事涉财执行一案，案款共计24218.66元。根据生效判决，该24218.66元应按比例退赔各被害人(2023年4月21日前已退赔被害人15560.49元)。请涉及被执行人尹世宏合同诈骗(2023年4月21日后)未领取过该案款的被害人，尽快向本院提供如下书面材料，本院将视材料提交情况集中发放剩余退赔款。

• 泰警行动抓获9名中国籍大案逃犯 2023.6.14……【媒体报道】泰国国家警察总署已下令请泰国移民局配合警方协助中华人民共和国驻泰国大使馆逮捕9名在泰中国籍逃犯，并将其遣送回中国。
  根据中国发出的逮捕令，9名嫌疑人具体信息如下：
  三人涉嫌诈骗罪，目前均已撤销其泰国居留许可，即：GAO QING，男，48岁，中国籍；JIAN KUN，男，48岁，中国籍；HONG YONG，女，41岁，中国籍。上述三人与ACE 网站开发人员一同宣传“ACE King”股票，以 “低风险、高回报”为由头，吸引会员投资，吸引会员超25万人次，诱骗会员以远高于市场价的价格购买“ACE King”股票，诈骗金额共23亿元人民币（约合115亿泰铢）。
  两人涉嫌合同欺诈罪，即：LIANG，男，27岁，中国籍，目前已撤销其泰国居留许可；LI HAO，男，34岁，中国籍，签证已逾期涉嫌非法滞留泰国。上述两人于2022年4月至5月，假借一公司名义欺骗受害人签订茅台采购合同，受害人按照合同约定支付茅台采购款675万元人民币（约合3370万泰铢）但梁某二人并未向被害人发货。
  两人涉嫌洗钱罪，即：WEI，男，41岁，中国籍，已撤销其居留许可，WEI多次使用违法所得钱款购买黄金，掩盖其违法行为并清洗非法获得的收益；KANG，男，28岁，中国籍，签证逾期涉嫌非法滞留泰国，同时KANG通过诈骗他人获取财物，并于2021年12月将诈骗资产存入他人银行账户，通过购买各种产品洗钱。
  一人涉嫌利用职权谋取私利，DA LIN，男，42岁，中国籍，目前已撤销其泰国居留许可。DA LIN，前家乐福（中国）管理有限公司食品采购和营销负责人，于2021年至2022年利用其职务之便，谋取公司资产超1500万元人民币（约合7500万泰铢）。
  一人涉嫌非法经营，CHONG WEI，男，35岁，中国籍，目前已撤销其泰国居留许可。CHONG WEI未经泰国政府批准，串通他人开发支付平台Oneda Pay，提供非法外汇交易谋取私利，非法谋利超2.8亿元人民币（约合14亿泰铢）。

• 华昌达 2023.6.15……【媒体报道】6月15日晚间，“特斯拉概念股”华昌达(300278)公告，公司无法与公司副董事长、总裁陈泽取得联系，其处于失联状态。经与陈泽家人沟通获悉，近期石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）与公司原股东颜华因涉嫌合同诈骗案件被公安机关立案调查，陈泽的失联应与此案相关，具体案件情况不便透露。
  ➤据了解，陈泽是华昌达第五届董事会副董事长及公司总裁。而德梅柯投资是华昌达第二大股东。截至一季度末，该公司持有华昌达股票1.22亿股，持股比例达8.61%。据华昌达2023年一季报，德梅柯投资所持公司1.22亿股股份的质押比例达99.72%，且全部处于冻结状态。
  ➤而上述公告提及的涉嫌合同诈骗案件的公司原股东颜华，他是华昌达的前董事长、实控人。2017年底，华昌达接连陷入多起债务纠纷，经公司调查，均系颜华涉嫌伪造公司公章、董事会决议、法定代表人印章骗取贷款所为。另据华昌达披露，2018年颜华方面的总债务已高达30亿元。而在东窗事发前，2017年7月，颜华向华昌达辞去包括董事在内的董事会一切职务，并在国外寻求医疗服务。此后，便由陈泽接替其董事长一职。陈泽出任董事长期间，在多起颜华以华昌达名义骗贷的案件中，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，被深交所认定违规，并于2020年11月给予其通报批评的处分。

• 黑龙江黑河市经济合作区阴庆丽诈骗案 2023.6.15……【警方通告】近日，黑河市公安局经济合作区分局依法受理一起诈骗案件，阴庆丽利用帮助他人办理“养牛贷款”“邮寄贷款”等事宜，以好处费、验卡等名义收取各类费用，自2021年3月至2023年3月期间致使多人受骗。
  ➤请受骗人速来报案，受害人请携带本人有效身份证件、涉案银行流水凭证、微信及支付宝电子转账凭证、与嫌疑人微信聊天记录复印件交至公安机关报案并制作笔录。本通告发布一个月内仍未到公安机关报案的受害人视为放弃。

• 青海海东市化隆县马占海诈骗案 2023.6.15……【警方通告】近期，化隆县公安局通过缜密侦查，破获马占海涉嫌诈骗案。犯罪嫌疑人马占海以自己可以帮忙办理保障房为由骗取受害人信任后对多名受害人实施诈骗。目前，犯罪嫌疑人马占海已被我局依法刑事拘留。
  ➤请遭受到犯罪嫌疑人马占海不法侵害的受害人及时到化隆县公安局刑侦大队报案。

• 江西明月山温泉风景名胜区征集养老领域涉诈及非法集资线索 2023.6.13……【官方发布】今年我区继续开展打击整治养老领域涉诈及非法集资专项行动，欢迎广大群众主动参与积极举报涉诈行为线索。现将明月山举报养老诈骗线索内容和方式通告。
  ➤重点征集以下涉诈问题线索：1.利用互联网、手机APP等设置“套路”，诱导老年人“消费”“投资”等涉诈问题；2.以“会员卡”“养老公寓”“保险理财”等名义吸收公众存款等涉诈问题；3.商品住房销售中以“养老公寓”“养老养生”名义进行虚假宣传等涉诈问题；4.老年旅游、保健品、艺术品经营等领域涉诈问题；5.未经登记擅自以社会服务机构名义开展养老服务活动等场所；6.养老领域非法集资、传销等涉诈问题；7.其他养老诈骗违法犯罪行为。

• 江苏苏州市吴江区犯罪嫌疑人戴龙、喻杨丹、赵海兰等人涉嫌诈骗一案 2023.6.14……【检察院通告】已于2023年6月13日移送苏州市吴江区人民检察院审查起诉。
  ➤2021年9月至2022年6月期间，犯罪嫌疑人戴龙等人在南昌成立电子商务公司，招聘喻杨丹等人从事电信网络诈骗活动，骗取江苏吴江被害人、浙江玉环等地被害人财物，涉案金额特别巨大。

• 密码保护：“大众彩票（大众商家）”、“章鱼计划”、“金鼎娱乐城”虚假博彩平台诈骗案 2023.6.13……【警方通告】四川省南充市营山县公安局征集在“大众彩票（大众商家）”、“章鱼计划”、“金鼎娱乐城”虚假博彩平台上被骗受害人线索以及督促嫌疑人主动投案自首。
  ➤2022年10月，我局侦查发现以“王某某”为首的诈骗集团，通过虚假博彩平台对国内不特定对象实施电信诈骗，涉案资金特别巨大。经查：2018年12月至2019年9月，以“王某某”为首的诈骗团伙相继在柬埔寨西哈努克“海纳天”酒店五楼以及“中国城”园区架设诈骗公司，使用“陌陌”、“探探”等社交软件交友，获取“客户”微信账号，在微信中以嘘寒问暖的方式获取信任，引诱“客户”参与“大众彩票（大众商家）”、“章鱼计划”、“金鼎娱乐城”博彩平台中的“新快三”与“北京赛车”等博彩项目，并诱导“客户”下载闲聊APP，且发展身边的亲朋好友（裂变对象）参与，在闲聊群中，向“客户”与裂变对象宣讲“九期计划”，引诱“客户”与裂变对象不断跟着“精算师”充值押注，再操控博彩平台后台数据，对中国境内的公民实施诈骗。
  ➤营山警方现面向社会公开征集涉及该时间段符合本案特征的被害人线索。请受害群众务必于此公告发布后，尽快与我局联系，因未及时报案，逾期未被审计确权，影响个人权益，产生的一切法律后果由本人自行承担；涉及以上诈骗集团的犯罪嫌疑人请主动向我局投案自首，争取宽大处理。

• 江苏扬州警方破获了一起特大跨境刷单诈骗案 2023.6.13……【媒体报道】➤通过对诈骗分子作案过程的梳理发现，“刷单电信网络诈骗”的全部流程是由接待、开发、导师三个环节完成。
  ➤第一个环节。受害者扫描兼职刷单广告上的二维码，进入一个企业微信群，这个环节由接待与受害人接触。再将受害者拉入指定群聊里，以简单工作高额回报为由推荐下载各类虚假软件。
  ➤第二个环节。当受害者下载APP 后，由开发与受害者接触。开发会确认受害者的兼职身份，并告诉受害者，做手工的零件已经寄出，需要三四天才能收到，这期间可以做一些任务赚点零花钱，再次把受害者拉到另外的群里，让受害人跟着群里的客服做些简单任务进行刷单。
  这些刷单任务都是随机挑选各不相同的，但是有一单任务则相同，便是需要受害者给慈善机构捐款一块钱，一方面是为了博取受害者的信任，另一方面是因为慈善捐款必须使用手机银行，能否完成该任务可以让诈骗分子知晓受害者是否开通手机银行，为下一步诈骗做准备。
  ➤第三个环节。在受害者已经对诈骗分子有了一定信任后，这时导师会入场，带领受害者完成更高级别的任务，而高级别任务则需要受害者投入更多的资金。刚开始受害人完成任务的盈利都是小额的，是境外诈骗团伙实施诈骗前的铺垫，到受害者完成几轮任务后，诈骗团伙便开始实施诈骗。
  在受害者充值后，会被告知需要再继续充值完成另外的任务凑成一单才能进行提现，而受害者一旦继续充值超过300元后，将不可能再拿到任何的返利。在完成任务一错再错的情况下，受害者的资金将全部被骗光，此时没有积蓄的情况下导师甚至还会教你如何去网上贷款，继续完成任务，从而越陷越深。
  ➤根据警方统计，这伙电信网络诈骗团伙正是通过这样的诈骗方式，在全国范围内共计诈骗3287人，该团伙涉案诈骗金额达到了惊人的2.86亿元，单人诈骗金额最高达到480万元。警方对整个案件组织了集中收网行动，成功实现了对该起案件的全链条打击。出动700余名警力，在吉林、福建、河南等20余个省份，共计抓获犯罪嫌疑人300多名。

• 内蒙古鄂尔多斯东胜区杜丽涉嫌合同诈骗案案、非法处置查封扣押冻结的资产案 2023.6.12……【警方通告】兹因我局办理杜丽涉嫌合同诈骗案案、非法处置查封扣押冻结的资产案，现犯罪嫌疑人杜丽已被依法采取刑事拘留措施。
  ➤一、曾遭受杜丽不法侵害的被害人及时到公安机关报案，如实陈述被侵害的过程，以利于公安机关打击犯罪。二、了解杜丽违法犯罪事实的群众及时向公安机关提供线索，公安机关将对举报人的身份信息、举报内容严格保密。