分类： 诈骗

• 四川省西昌市何廷荣诈骗罪案 2023.3.16……【检察院起诉书】本案由西昌市公安局侦查终结，以被告人何廷荣诈骗罪，于2023年2月17日向本院移送起诉。
  ➤2020年12月，被告人何廷荣与朋友沈某某到云南省昆明市东川区中青旅找工程做时，与被害人蒙某某相识并成为朋友。二人在交往期间，何廷荣以做工程需购买材料为由骗取被害人蒙某某钱财，共计15.136万元。
  ➤2022年1月，被害人杨某某在西昌市月亮湖公园附近使用“探探”网络平台搜索附近人联系到被告人何廷荣，并加为微信好友聊天并见面交往，何廷荣谎称自己是云南边防退伍军人、西昌华忠钱柜KTV股东，从事建筑工程业务，后二人确定恋爱关系。二人在交往期间，何廷荣以做工程需购买材料、请客吃饭为由骗取被害人杨某某钱财，共计65.7517万元（不含退还给杨某某部分钱）。

• 预隆（浙江自贸区）能源有限公司永清分公司涉嫌合同诈骗一案 2023.6.7……【警方通告】预隆（浙江自贸区）能源有限公司永清分公司涉嫌合同诈骗一案永清县公安局已于2023年2月20日依法立案侦查。经查，该公司的法人和实际负责人王书义（王书义，男，汉族，河北省永清县人）因涉嫌组织领导传销活动、非法吸收公众存款已被我局依法采取强制措施。
  ➤请在预隆能源永清分公司投资未登记的当事人在本公告发布之日起三十日内（2023年6月10日至2023年7月9日）前往永清县公安局经侦大队进行投资信息核查并确认登记

• 陕西省榆林市靖边县张胜杰涉嫌诈骗案 2023.6.6……【警方通告】近期，靖边县公安局正在侦办张胜杰涉嫌诈骗案。2018年至2023年张胜杰以能购买加油卡、游戏热血江湖代练、承包消防工程及新风系统工程，以此骗取他人钱财。目前，该张因涉嫌诈骗罪被依法执行逮捕。
  ➤现面向社会公开征集该张违法犯罪线索。

• 海南澄迈县邱小莲、文正莉等9人诈骗案 2023.6.5……【检察院通告】犯罪嫌疑人邱小莲、文正莉等9人涉嫌诈骗罪一案，已由海南省澄迈县公安局侦查终结并移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2020年至2022年间，犯罪嫌疑人邱小莲、文正莉等人以非法占有为目的，通过系列欺骗性手段设置各种陷阱，采取“套路”诱骗众多中老年被害人高价购买价格低廉的鱼胶、鱼翅，数额特别巨大，其行为已涉嫌诈骗罪。

• 海南澄迈县卜才兴、卜国镇等3人诈骗案 2023.6.5……【检察院通告】犯罪嫌疑人卜才兴、卜国镇等3人涉嫌诈骗罪一案，已由海南省澄迈县公安局侦查终结并移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2020年至2022年间，犯罪嫌疑人卜才兴、卜国镇等人以非法占有为目的，通过系列欺骗性手段设置各种陷阱，采取“套路”诱骗众多中老年被害人高价购买价格低廉的鱼胶、鱼翅，数额特别巨大，其行为已涉嫌诈骗罪。

• 陕西省榆林市榆阳区张小芳涉嫌诈骗案 2023.6.4……【警方通告】近期，榆林市公安局榆阳分局在侦办张小芳涉嫌诈骗案中查明：2022年以来，犯罪嫌疑人张小芳为谋取私利对外谎称可以办理手机靓号，购买靓号费用可以全部作为话费后还可返还部分现金，以此手段多次实施诈骗。目前，犯罪嫌疑人张小芳因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法执行逮捕。
  ➤现面向社会公开征集该张各类违法犯罪线索。

• 密码保护：四川省凉山彝族自治州西昌市杨明亮、曾宇豪、陈俊3人诈骗案 2023.2.24……【检察院起诉书】本案由西昌市公安局侦查终结，以被告人杨明亮、曾宇豪、陈俊3人诈骗案，于2023年1月5日向本院移送起诉。
  经依法审查查明：
  2022年08月，被告人杨明亮在微信群看到有人发赚钱的广告后，加了对方微信、QQ，对方教他找人帮上线打电话（使用两部手机帮上线打电话，一部手机接通上线QQ语音电话，一部手机打通上线QQ发的指定电话号码，两部手机放在一起同时打开免提，让上线用QQ语音直接与指定的电话主人通话），上线给杨明亮一个小时80.00元。之后，杨明亮在微信朋友圈、微信群、皮皮虾搞笑视频评论区发广告：打电话一个小时40元钱。2022年8月24日，被告人曾宇豪在“皮皮虾”视频软件上看到杨明亮发打电话挣钱的广告后，加了杨明亮微信。杨明亮用上线教他的方法教曾宇豪使用两部手机帮上线打电话，给曾宇豪一个小时40.00元。2022年08月28日，杨明亮让曾宇豪加了一个QQ客服，QQ客服给曾宇豪发指定的电话号码（均是卖猪肉的商家），曾宇豪用一部手机打通QQ客服指定的电话后，拿另外一部手机登录QQ，两部手机都打开免提，让QQ客服阿吉直接与对方联系，所有电话均以购买猪肉为由向卖猪肉的商家实施诈骗。2022年08月31日，曾宇豪帮杨明亮招人，建立了一个微信群（30ｈ），并发微信朋友圈招人：需要两部手机，一个小时30元钱。被告人陈俊看到后联系曾宇豪，曾宇豪介绍陈俊共同参与，曾宇豪将陈俊拉进微信群（30ｈ）。杨明亮在微信群内让陈俊加QQ客服，2022年09月01日，陈俊用自己的苹果手机登录QQ号，然后借用奶奶曹某某电话卡插在自己的旧手机上打通QQ客服发的电话后，让QQ客服直接与对方联系，同样均以买猪肉为由实施诈骗。2022年09月01日陈俊用号码帮上家拨通了70多个电话号码，导致被害人吕某甲被诈骗14000.00元。
  杨明亮前后找了曾宇豪和另外一个下家（未查实）帮其打电话。2022年8月30日和31日，上线给杨明亮支付宝两次转账共计1200.00元，杨明亮给两个下线每个小时40.00元，最终杨明亮从中获利600.00元。2022年8月30日和31日，杨明亮给曾宇豪（曾宇豪老婆吕某乙的支付宝）两次转账共计280.00元。
  2022年10月11日，曾宇豪、陈俊家属向被害人吕某甲退赔14000.00元，取得谅解。

• 一對居住在泰國曼谷豪宅區的中國籍夫妻（Mingjian Su、Yixi Li）疑涉嫌加密幣詐騙而遭到泰國警方逮捕 2023.5.31……【媒体报道】Cyber police yesterday raided a lavish home in the Bang Na district of Bangkok and arrested a Chinese couple involved in an international cryptocurrency scam. The operation, ‘Trust No One,’ seized valuable assets worth millions and investigated other linked locations across the city.
  Cyber police officers recently launched the ‘Trust No One’ operation, targeting an international cryptocurrency scam operated by a Chinese couple. The primary focus was on the Bang Na district, where a luxurious house valued at 60 million baht was searched. Among the five targeted locations in the area, authorities arrested two suspects: 31 year old Mingjian Su, and his 25 year old wife Yixi Li. Both faced charges of jointly defrauding the public and laundering money.
  During the operation, police confiscated over 1.5 million baht in cash, a land title deed for a property worth more than 60 million baht, and four upscale condo units in Sukhumvit worth 128 million baht. Other seized assets included 14 Barbie dolls, six iPhones, an iPad, a MacBook computer, and numerous designer handbags, such as Hermès and Chanel.
  The investigation continued with 16 other locations within the same village and a lavish residence in the Bangkok Krita area, where further evidence was gathered reports Khaosod.
  The operation stemmed from multiple complaints by victims who had fallen for the scam via fake online profiles and social media campaigns luring them to invest in fraudulent digital currency and asset trading platforms. Initial losses were estimated to be around 35 million baht from victims in several areas.

• 云南昭通市盐津县犯罪嫌疑人凤先斌系列诈骗案件 2023.5.29……【警方通告】近期，盐津县公安局经过缜密侦查，破获系列诈骗案件，成功抓获犯罪嫌疑人凤先斌，现已采取刑事强制措施。经查：犯罪嫌疑人凤先斌使用微信（微信昵称：韵途抵押车二手车，微信号：iopbnm456）聊天软件，以卖二手车收取定金及购车款的名义骗取他人财物。
  ➤请未曾报案的受害人务必携带相关证件材料到盐津县公安局盐井派出所报案。凡知晓犯罪嫌疑人凤先斌在云南各州市实施违法犯罪行为的证人，请积极向公安机关举报，公安机关将对举报人和报案人身份信息严格保密。

• 海南澄迈县孙某生等人涉嫌诈骗案件 2023.6.1……【警方通告】近期，澄迈县公安局立案侦办“孙某生等人涉嫌诈骗案件”，抓获孙某生、张某威等7名犯罪嫌疑人。经查，自2022年10月份起，孙某生、张某威伙同王某晓等多人，通过成立邦世智能（海南）电气科技有限公司，利用投资返利的运营模式，骗取近百名受害人钱款，涉案金额高达500余万元，涉及海南、广东、江苏、四川、河南等多个省份。
  ➤请尚未报案的受害人自本通告发布起尽快到公安机关报案。