分类： 诈骗

• 密码保护：被告人王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷犯诈骗罪 2019.12.6……【法院判决书】被告人王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷犯诈骗罪一审刑事判决书（福建省建瓯市人民法院 2019.12.6）
  ➤经审理查明，被告人王翼、彭文弘、黄康康于2015年至2016年间先后注册成立了福建省永欣商品经营有限公司、青岛首创辉聚商贸有限公司等，之后，被告人王翼、彭文弘、黄康康以上述公司的名义按比例出资，先后在建瓯市、三明市厦门市以及安徽合肥市设立网络诈骗窝点，其中，被告人王翼占50%股份，被告人彭文弘、黄康康各占25%股份。聘用被告人郑馀珍作为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记。各窝点设立“经理”、“总监”、“团队长”，并招聘大量青年男女为“业务员”。组织“业务员”利用微信等网络通信软件，以在网上冒充“白富美”、“男性冒充女性”等方式，利用位置虚拟软件，将自己的虚拟身份定位在高档住宅小区、高消费场所，发布虚假套利信息、虚假套利成功的截图等，运用事先培训的“话术”与对方聊天，依托“牛大发”、“永盛”、“鼎盛隆”“首创”、“陶源”、“罐子”、“巨鳄”、“极点云”、“Ｍ7”等交易平台，以监控到某金融平台漏洞，投资即可获得数倍回报等为诱饵,逐步诱导被害人在平台投资（入金）进行虚假的商品期货交易。被害人投入的资金通过第三方支付平台转入事先设定由被告人彭文弘等人控制的银行账户，但实际并无期货交易或购买金融产品，只是以购买虚构的所谓产品涨跌（即买涨或买跌）与被告人等操纵的网络平台对赌。而所谓的“涨”“跌”是由负责网络平台后台操控的被告人郑馀珍完全控制的，被害人不可能有赢的机会，从而骗得他人钱财。骗得的钱款均进入被告人王翼、彭文弘、黄康康事先设定的账户，由被告人郑馀珍记账、登记、制表，由被告人王翼、彭文弘、黄康康按事先约定的比例进行统一分配。各窝点“经理”按该窝点利润分成，“总监”、“团队长”、“业务员”除按月领取数额不等的底薪外，“业务员”按其个人骗取的数额大小，抽取5-30%不等的提成，“总监”“团队长”按其岗位抽取提成，其中“总监”按下属团队骗取全部数额抽取提成，“团队长”按所在团队骗取全部数额抽取提成。

• 密码保护：河北省张家口市桥东区杨军涉嫌诈骗案 2023.5.29……【警方通告】近日，张家口市公安局桥东分局经过缜密侦查，成功抓获涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人杨军。经查，杨军以帮助他人找工作为由，多次实施诈骗行为。➤公安机关面向社会各界公开征集犯罪嫌疑人杨军的违法犯罪线索。

• 密码保护：云南天鱼环球商旅会展会务有限公司涉嫌合同诈骗案(李田妤、龚安如等人非法吸收公众存款案) 2023.5.26……【警方通告】盘龙公安分局于2018年7月19日立案侦查的云南天鱼环球商旅会展会务有限公司涉嫌合同诈骗案(李田妤、龚安如等人非法吸收公众存款案)
  ➤一、该案经盘龙区人民法院审理现已进入审判生效移送执行阶段。二、因法院移送执行需要，请该案未认定投资金额的参与人携带签订的旅游合同(查原件收集复印件)、付款凭证(查原件收集复印件)、信息完整的银行流水，付款人与出游人不一致或代为付款的需说明情况并提供相应的付款凭证及银行流水，通过以下方式进行投资金额补充认定

• 密码保护：山东邹城市犯罪嫌疑人刘文卓涉嫌诈骗案 2023.5.26……【警方通告】我局办理的犯罪嫌疑人刘文卓涉嫌诈骗一案经过立案侦查，现已进入起诉阶段。为维护被害人的合法权益，请涉案的办理解除终身禁驾、驾驶证等相关被害人(目前尚未到公安机关登记报案)，携带以下材料于2023年6月26日前到邹城市公安局城郊派出所登记。
  ➤登记时间：自公告发布之日起(即2023年5月26日至2023年6月26日)。

• 深圳市南山区犯罪嫌疑人李梓洪涉嫌合同诈骗罪 2023.5.26……【检察院通告】犯罪嫌疑人李梓洪涉嫌合同诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人李梓洪于2017年10月入职深圳海峡视界文化科技传媒有限公司，2018年8月成为深圳海峡视界文化科技传媒有限公司股东，2018年9月注册成立深圳沁园春文化发展有限公司，2017年9月至2019年3月期间，上述两家公司通过虚高被害人文玩藏品的价值，虚构公司实力雄厚、藏品交易成交率高等方式诱骗被害人与公司签订服务合同，假借帮客户海外拍卖、展销藏品之名收取高额服务费用。

• 福州市龙头装饰工程有限公司涉嫌合同诈骗案 2023.5.19……【警方通告】2020年5月27日，福州市公安局台江分局依法对福州市龙头装饰工程有限公司涉嫌合同案立案侦查，主要犯罪嫌疑人曾、阮、刘等人于2020年5月被抓获到案，现该案已判决。
  ➤因该案在审判后发现，还有受害群众陆续到公安机关报案，即日起至2023年6月19日，开展该案最后一轮报案登记。

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人朱晓云（香港智创科技股份有限公司）涉嫌诈骗罪案件 2023.5.25……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2017年开始，蒋伟（已起诉）、黄小飞（已起诉）伙同犯罪嫌疑人蒋万豪（化名：蒋国庆，另案处理）通过在多地召开推介会、开办论坛等形式，向被害人进行宣传香港智创科技股份有限公司上线交易的区块链虚拟货币项目，吹嘘高额回报,引诱参会人员不断投资。另租赁深圳市罗湖区国贸大厦19楼作为香港智创科技股份有限公司的一个办公场所，吸收被害人前来咨询、投资。现查明被害人被诈骗金额共计4961.7997万元。2018年年初，犯罪嫌疑人朱晓云入职香港智创科技股份有限公司深圳公司，后作为香港智创科技股份有限公司的副总经理、财务总监，负责香港智创科技股份有限公司各网络体资金流转、现金管理、账户管理、行政管理工作。

• 上海市浦东新区“刘海、桑年豹、徐宝文、王汝华”诈骗案 2023.5.25……【资金清退】请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤被害人可通过三种方式登录相关信息核对确认平台，进行信息核对及确认
  ➤平台开通期限为2023年5月26日至2023年8月25日，请在核对确认期限内合理安排确认时间。

• 密码保护：广西河池市宜州区犯罪嫌疑人黄星假冒律师涉嫌诈骗罪 2023.5.19……【警方通告】2022年4月25日,河池市公安局宜州分局刑事侦查大队在工作中发现，一名叫黄星(62岁，广西都安人)的男子，在未取得律师执业资格证书的情况下，为了获取不法收益，于2015年5月1日至2022年11月21日，先后在河池市宜州区庆远镇共和路93号(门店牌为“广西河池市中科律政法律服务中心”)、宜州区庆远镇城中东路93号开设门店(门店牌为“广西河池市中科律政法律服务中心”)，以律师、中国公务员等名义非法招揽法律业务，其行为涉嫌诈骗罪。

• 河南周口市川汇区冒充京东金融客服、支付宝蚂蚁金服​电信诈骗案件多发 2023.5.24……【警方通告】紧急预警：近期，我单位接多位辖区居民报警称接到冒充京东金融、支付宝蚂蚁金服等工作人员的诈骗电话。骗子通常用“00”或“+”开头的境外号码、“区号+座机号码”等固定电话或手机冒充平台客服准确说出其信息骗取信任，接着多以以下两种原由：一是声称京东金条或支付宝借呗利率过高，来电是为了帮忙降低贷款利率；二是声称因银监会要求、平台升级需关闭京东金条或支付宝借呗，并告知受害者不配合将会影响个人征信。接着会要求下载“钉钉”、“乐播”、“zoom”等投屏软件开启屏幕共享，进行银行贷款、还款、向指定账户转账等操作。如果按照对方要求操作，自己的银行账号和密码将会通过屏幕共享暴露在骗子面前。期间对方还会以受害者操作失误，为了避免账户被冻结，需要将资金存入指定的“安全账户”，并保证此资金是作为担保的，账户注销、利率降低后马上退还。无论按照对方要求进行任何操作，你的钱财都将一去不复返。