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密码保护:合肥市凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案(安徽大志集团、安捷财富、智佳金服等平台) 2024.3.15 ☑资金清退
集资参与人(被害人)第二次信息登记及案款发放。对未参与第一次信息登记的集资参与人(被害人)开展信息登记并案款发放,同时对已完成第一次信息登记人员进行第二次案款发放。
线上信息登记自2024年3月18日上午8:30起至2024年4月30日下午17:30止(周六、周日登记的在工作日予以核验)。线下信息登记时间为2024年3月18日至2024年4月30日的每周一、周四工作时间(4月4日登记时间提前到4月3日)。
(一)对前期已经登记并发放受损金额5%的集资参与人(被害人),本次按照受损金额1%的比例再次发放。(二)对于未完成第一次信息登记的集资参与人(被害人),按照受损金额的6%发放。
2024年3月16日
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密码保护:上海证大捞财宝案 2024.3.14 ☑自媒体
转发一中院执行局的反馈,对大家关心的问题做个回应
2、移送的10处不动产,1处已拍卖成交,1处芳甸路商铺(50%产权份额)于4月26日-29日在京东网拍卖,其余有的评估报告还未出具,有的房屋共有情况还在和刑庭会商中,有的执行异议刑庭还没有审查完毕
2024年3月15日
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密码保护:深圳市南山区“微品金融”平台郑燕、赵伟等人非法吸收公众存款一案 2024.3.11 ☑资金清退
本院已执行到账可供分配款项为人民币(以下币种均同)18299246.87元,本次分配将以上述款项约90%即16471208元按比例发放给本金尚未完全受偿的集资参与人,剩余约10%即1828038.87元作为预留案款,用于退赔后续新确认的集资参与人待退赔款项等用途。退赔率9.68%。
附:☑法院判决书
2024年3月12日
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密码保护:玖富普惠 2024.3.6 ☑官方答复
赵女士分享了她收到的签署日期为2024.3.6的金管局答复书:我局于2024年2月5日收到了您提交的《北京市政府信息公开申请表》,并进行了登记,登记号为市金融监管局(2024)第77号-回。您申请公开的事项为:“1.北京市网贷清退工作的具体监管措施及颁布的文件,及考核办法 2.北京玖富网贷清退工作统筹单位、负责单位、负责人及联系方式 3.北京市公安局房山分局对群众反映问题回复(京房公访回复字(2023)60987号),玖富为政府确定的良性退出平台,请公开相关的文件会议纪要、领导批示件 4.北京玖富 2020年12月77日发布的《多元退出通道》,制定和发布是否得到区政府与贵办的监管与认可?该公告承诺三年后先本后息归还,现已超过三年,公告是否有效?已选通道三的出借人先本后息进展情况及清退最终日期 5.北京玖富网贷清退工作:1)截至 24年1月玖富数科月所有账户的监管情况与金额 2)出借人数(已清退及未清退)、清退金额(已清退及未清退) 3)完成清退的期限、完成清退(良退)标准 4)借款人数、借款人余额、逾期率、玖富高管的边控情况等”现就您提出的政府信息公开申请,我局答复如下
2024年3月10日
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证大捞财宝案 2024.3.7 ☑媒体报道
“上海滩昔日风云人物戴志康的豪宅因其涉嫌经济犯罪而遭司法拍卖。”昔日“上海滩大佬”、前房地产大佬入狱后破败别墅被法拍,这套房子外观破旧,内部十分杂乱,部分外墙、屋顶已拆除、门窗均已缺失,屋顶也仅剩毛坯框架,破败不堪,让人很难跟评估价高达1.27亿元、起拍价9000万元的“豪宅”联系在一起。结果历经117轮鏖战,“断壁残垣”拍出1.44亿!拆除违建及恢复房屋原状的费用还需买家自己掏。
2月底,这套位于上海市浦东新区芳甸路599弄15号的“九间堂”别墅被挂上阿里法拍平台。3月4日上午10时整将正式进行司法拍卖,竞拍时间持续到3月7日10时。
开拍前两天无任何动静,当业内一度以为该房产将走向流拍的境地,在竞拍规定的期限最后一天,3月7日上午,这套房产共吸引来5人参拍,多轮竞拍后直到中午12时才决出胜负。
根据竞价结果确认书,竞得者是一名刘姓用户,通过竞买号V2125以1.44亿元的价格获胜,较起拍价溢价约60%,折合单价21.14万元/平方米。
2024年3月8日
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密码保护:上海市黄浦区华夏信财(花虾金融)非法吸收公众存款案 2024.3.6 ☑资金清退
华夏信财股权投资管理有限公司非法吸收公众存款投资受损人信息核对:请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。在核对确认截止期限前尽快办理,过期线上不再受理。线上核对确认期限至2024年11月1日止。
上海市黄浦区人民法院正在办理(2021)沪0101刑初196号案件(以下简称“华夏信财”案件)。华夏信财股权投资管理有限公司(以下简称“华夏信财公司”)系台港澳与境内合资的有限责任公司,法定代表人和实际控制人为被告人李彬。华夏信财投资管理(上海)有限公司、华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司、华夏信财信息咨询(上海)有限公司、华夏信财网络科技(北京)有限公司等公司均由华夏信财公司全资控股。上述公司经营范围均不包括吸收存款的金融业务。被告人刘家慈、刘刚、段念、李斌、戴士军、曾海波、李海、韩琦分别负责运营、法务、宣传、市场销售等各职能部门管理工作。华夏信财公司未经国家主管部门许可,以线下门店、互联网APP推广等方式,以网络借贷中介公司名义,向社会不特定公众变相吸收公众存款;同时负责运营“华夏信财APP”、“花虾金融APP”招揽客户,向社会不特定公众宣传推销相关理财产品。
2024年3月6日
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密码保护:上海“聚财猫系”平台王戎、韩越、薛亮集资诈骗案 2024.2.29 ☑资金清退
上海市第一中级人民法院“聚财猫”系集资诈骗案第一次案款发放执行:“聚财猫”系集资诈骗案投资人总受损人数15.39万余人,总受损金额为118亿余元。截止目前共执行到案款项总计4.65亿余元,本院拟于2024年2月底开始进行第一次案款发放,本次发还总金额4.13亿余元,发还比例3.5%。案款发放时间:2024年3月1日开始至2024年3月31日结束。
案款发放范围:1、已于2024年2月18日前登录平台或线下提交材料完成信息核对且对投资总金额、已兑付金额无异议的投资人。2、已于2024年2月18日前登录平台完成信息核对,对投资总金额、已兑付金额有异议,经审计复核,对复核结果无异议的投资人。
2024年2月29日
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密码保护:深圳市钱富宝案(被执行人戴胜刚、熊兵、李兰果、何非、胡小龙) 2024.1.3 ☑资金清退
深圳市中级人民法院开展钱富宝案退赔工作:本院共计执行到位金额人民币2,552,293.43元,现拟将上述款项按比例退赔给本案执行依据已确定的被害人、投资参与人。因本案被害人、投资参与人名单及受损金额已在生效的刑事判决中予以明确,不再对不在被害人名单或对受损金额有异议等问题进行答复;经核实被害人、投资参与人申报的收款账户信息无误的,本院将依法划付相关款项到各被害人、投资参与人申报的收款账户;对虚假申报的,本院将依法追究相关人员的法律责任。因涉及被害人、投资参与人人数较多,划款持续时间较长,如划款材料有问题,工作人员会主动联系个人,未收到法院工作人员电话的,请耐心等待划款。
2024年2月28日
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密码保护:深圳市“钱爸爸”案(被执行人袁涛、张凯、张皓雲、童达兵、姜太平、田乐、方炳涛、赵宏扬) 2024.2.27 ☑资金清退
深圳市中级人民法院开展“钱爸爸”案退赔工作
➤之一(P2P):目前“钱爸爸”P2P平台执行到位款项共计人民币202239247.99元。现拟将上述款项按判决确认的赔付方式及比例退赔给本案执行依据已确定的上述平台被害人、投资参与人。
➤之二(众人行系列号):目前对于深圳钱爸爸众人行二号投资企业(有限合伙)执行到位款项共计人民币224623.49元、深圳钱爸爸众人行三号投资企业(有限合伙)执行到位款项共计人民币722949.35元、深圳钱爸爸众人行四号投资企业(有限合伙)执行到位款项共计人民币517526.27元。现拟将上述款项按判决确认的赔付方式及比例退赔给本案执行依据已确定的被害人、投资参与人。
➤之三(帝贸智富系列):目前对于帝贸智富一期私募股权投资基金执行到位款项共计人民币12860.28元、帝贸智富二期私募股权投资基金执行到位款项共计人民币16201.55元、帝贸智富三期私募股权投资基金执行到位款项共计人民币27859.94元。帝贸智富四期私募股权投资基金执行到位款项共计人民币741241.28元。现拟将上述款项按判决确认的赔付方式及比例退赔给本案执行依据已确定的被害人、投资参与人。
➤之四(恒凯系列):目前对于深圳市恒凯致远一期投资企业(有限合伙)执行到位款项共计人民币10688525.58 元,深圳市恒凯致远二期投资企业(有限合伙)执行到位款项共计人民币34554194.9元,深圳市恒凯致远三期投资企业(有限合伙)执行到位款项共计人民币24635529.63 元,深圳市恒凯汇富一期投资企业(有限合伙)执行到位款项共计人民币4798199.09 元,深圳市恒凯汇富二期投资企业(有限合伙)执行到位款项共计人民币8772826.69 元,深圳市恒凯信富一期投资企业(有限合伙)执行到位款项共计人民币358074.55元。现拟将上述款项按判决确认的赔付方式及比例退赔给本案执行依据已确定的被害人、投资参与人。
➤之五(瀚熙致远系列):目前对于深圳瀚熙致远三期投资企业(有限合伙)执行到位款项共计人民币27927483.3元,深圳瀚熙致远四期投资企业(有限合伙)执行到位款项共计人民币38464917.36元。现拟将上述款项按判决确认的赔付方式及比例退赔给本案执行依据已确定的被害人、投资参与人。
2024年2月28日
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密码保护:深圳市南山区“汇理财”平台郑伟京、郭婵娇、王涛、胡江、李操犯非法吸收公众存款罪 2024.2.27 ☑资金清退
“汇理财”平台案件执行领款:本院已执行到账人民币(以下币种均同)426,837,498元,本次分配将上述款项中的410,317,424元按61%的比例发放给本金尚未完全受偿的集资参与人。
2024年2月28日
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