分类：非法集资

密码保护：China! 资金清退 2024.12.12-12.13
2024.12.13 甘肃陇南市徽县大华商贸公司非法吸收公众存款案清退比例为11%,公告期内携带材料到指定地点办理手续
2024.12.13 云南德宏州盈江县法院清理历年来案件款,47笔127253.69元案款无法联系到当事人
2024.12.13 江西南昌市青云谱区海之生实业有限公司曾海生案即将清退4913966.94元(总损失125561771元),核实登记
2024.12.13 浙江嘉兴市平湖市“饭饭金服”庄战英,陈良,金瑞瑞等人案第四次清退1000万元,自2024年12月20日开始
2024.12.13 湖南长沙市望城区开展清退 1.鼎治圣旗望城分公司申环宇,程玲,卞涛等案 2.源康生物望城分公司胡起辉等案 3.杨天佑,杨敏案 4.彭灵芝案时间安排 1.身份信息补充登记时间2024年12月16日至2025年1月16日 2.清退审查时间2025年1月17日至2025年3月17日 3.领款信息登记及资金发放时间2025年4月1日至2025年9月30日
2024.12.13 湖南长沙市望城区“华创远大”杨振华,宋会鸣案第一次资金清退将在2025年1月30日截止,未领取的注意
2024.12.12 天津市和平区执行案款认领 1.郭帅诈骗罪退赔42635.5元发还被害人及各保险公司 2.杨秀寅,曹雅楠,薄淑春,孙静萍,张景怀,杨玉坤,张颖,李凤荣,刘丽云诈骗罪追缴164214.46元,按比例退赔给被害人71人
2024.12.12 云南文山州文山市开化民间融资登记,文山圆合圆典当,刘涛,刘飞,唐世超,刘旭案报案621人,召开债权人会议
2024.12.12 浙江杭州市西湖区公安局转塘派出所一笔665元涉案款招领
2024.12.12 内蒙古呼和浩特市赛罕区公安局在案件侦办中扣押涉案黄金1.032千克（碎金）认领
密码保护：China! 案件表 2024.1.1-12.31
密码保护：China! 资金清退 2024.12.9-12.12
2024.12.12 重庆市奉节县退赔 1.王璐璐,王锦等人诈骗案退赔51人 2.詹琴,徐荣,黄玉带,王彦,邓卓龙,郑莉琴,杨马兰,张雪清,邹萍诈骗案退赔49人 3.张伟明,谷留芹,蔡玉良诈骗案退赔10人 4.李龙,赵芸,孙浩,张静诈骗案退赔64人
2024.12.12 河南周口市太康县郑清峰非法吸收公众存款案于2022年8月16日立案,2023年10月30日法院审结,近期开展清退
2024.12.11 广东深圳市福田区安心联李华印,汪涛,杨颖毅案421人损失1078506478.24元,发还17313212.62元,比例1.6052%
2024.12.11 浙江杭州市西湖区公安局在日常案件办理工作中收取保证金,扣押款等涉案款项2人123840元,一年内认领
2024.12.11 重庆市城口县涉“合肥银宏”“合肥绫夏”明金灿,赵晓飞,金文灿,曾宪胜等诈骗案退赔,联系法院执行局办理
2024.12.11 重庆市奉节县退赔 1.黄梦玲,余亚男,汪丹,周艳芳等人诈骗案退赔44人 2.骆成新抢劫,脱逃,盗窃案退赔给被害人刘道山 3.冉运明盗窃案退赔6人
2024.12.11 天津市东丽区众贤宋丽君案已进行2次核实登记,2024年12月4日至2025年1月3日将启动信息核实登记补漏
2024.12.10 山东济南市钢城区韩秀明,赵洪超,王尊长,韩纪春,王泽涵等人案执行到位10128331.85元,登记造册认领案款
2024.12.10 重庆市奉节县退赔 1.陈桥盗窃案退赔7人6026元 2.李高霖诈骗案退赔6人2185.57元
2024.12.9 上海市资邦系,唐小僧集资诈骗10万余人受损金额50亿余元,已进行2次案款发放4.5亿元比例9%,拟于2024年12月10日开始第3次案款发放比例3%,本次发放后,本案将结案
密码保护：China! 资金清退(1) 2024.12.3-12.10
2024.12.10 上海市闵行区程苏娟,孙丽等19人诈骗案被害人信息登记核对确认,期限至2025年2月11日10时止
2024.12.9 甘肃定西市临洮县牛文杰,胡碧兰,陈安安,唐喜洋,陈凯伦,徐妙林等人诈骗案第2次退赔2755451.23元,比例32.479%
2024.12.9 四川成都无我置业案截至2024年11月底,已清理出集资参与人7195名,受损金额大于零的6326名,已开立存单5511名
2024.12.8 河北张家口市黄金佳投资集团集资案开展第六次(总第十四批次)集中清退比例1.4%(初次审核的89.4%),逐一告知
2024.12.7 上海市普陀区上海厚步公司,张涛,牛劭劼,马晨城,王海威,张涛涛,卢鲁,“牛鑫所”等非法经营案信息核对
2024.12.6 河南焦作市示范区郭启光案第二次集中清退,清退地点高新区行政服务大厅二楼西南角,为期5天
2024.12.6 四川自贡市荣县明赐宇等人集资案开展第一次退赔,比例约5%,请按短信确定的时间办理确认手续
2024.12.6 四川自贡市荣县罗海,王巧伶等人案开展第一次退赔,比例4.3257%,分批收集银行账户
2024.12.6 安徽合肥市大志集团(安捷财富)凌正,李梅等人案第三次信息登记(线上,线下),已完成信息登记的无需登记
2024.12.3 山西吕梁市“12.01”张怀明非法集资案第一次清退16053071.8元,实际损失217857176.21元,比例7.36%
密码保护：China! 资金清退(1) 2024.12.2-12.3
2024.12.3 河南周口市扶沟县对扶沟富友中小企业融资担保有限公司,河南明礼实业有限公司2起案件进行核实登记
2024.12.3 湖北武汉市黄陂区张宪平等人非法吸收公众存款涉财执行案正在进行集资参与人信息登记
2024.12.3 辽宁沈阳市大东区朱利宏案公告(三)发还,参加云镜业务约3000余人,其中1422人通过核查,需本人现场确认
2024.12.3 湖北咸宁市通山县覃文成,陈鹤辉等人诈骗案第一次发还2578447.39元(应退赔218人总额8017150.83元)
2024.12.3 山东佳盟矿业有限公司非法吸收公众存款案集资参与人在第一次清退的基础上,开展第二次线上登记核实
2024.12.2 江苏泰州市“12.17”虞凌云等人诈骗罪,敲诈勒索罪,侵犯公民个人信息罪一案被害人信息登记核实
2024.12.2 吉林松原市方秉儒,李凤伟,李春福,杨汝英,杨红宇（松原市高兴置业有限责任公司）退赔执行,联系法院领款
2024.12.2 湖南湘西州保靖县开展久霖集团(涉及湖南九九富达实业发展集团股份有限公司集资诈骗案)债务清理登记
2024.12.2 江苏常州市金坛区江苏健祥生态农业集团公司,滕国祥案清退526人15631944.3元,比例14%,16人出错无法领取
2024.12.2 广东深圳市南山区“山石玉”平台张博宇,韦庆伟案涉案玉石均已流拍,可申请按最后一次变卖保留价以物退赔
密码保护：China, 爆雷, 新闻 2024.10.13-12.1
2024.12.1 上海资管圈再爆一大雷,含德基金实控人于小彬在网传视频中表示资金实际上并未投向合同约定的项目。公司总裁兼基金经理白云凤于今年10月份就已经处于失联的状态
2024.11.14 天津市最大的奥迪4S店“天津永濠奥达”闭店跑路,一份盖有“天津市永濠奥达汽车销售服务有限公司”公章的通知显示,因为合作多年的某银行突然抽贷导致4S店资金链断裂,11月12日起停止营业,目前正在寻求解决方案,12月12日前给出答复。11月12日，有大批车主到该店上门集体维权，当时大厅内虽然没有销售人员，但仍摆放着多辆展车。最新图片显示，11月13日，大厅里的所有展车已经全部被拉走，甚至连电视机也被搬走，整个大厅已经空空如也
2024.11.7 杭州市上城区华侨控股爆雷,警方认为华侨系高层涉及集资诈骗,余增云,杨宇潇,虞之炜三人已出境,已上网追逃
2024.10.29 广州市51家庭管家家政服务平台自29日起暂停服务,全部下架,大批消费者赶到该公司办公地点要求退款
2024.10.27 上海市金恪集团公告称,兑付方案尚无法确定,原定于2024年10月28日召开的投资人大会无法如期举办
2024.10.27 10月27日凌晨5点多,广州市勿理堂面包创始人黄卓华在粉丝群内通知,因资金链断裂,公司已进入破产
2024.10.25 上海市东方童画少儿美术机构多家门店闭店家长退费无门现场：负责人失联，店内只剩桌椅
2024.10.24 广州市寶卓集團10月16日对外称暴雷,年化近18%,投资者房子都抵押了,“他们已经准备坐牢就是没钱”
2024.10.13 福州市可观黄金(可观珠宝)9月30日发生挤兑,现场视频中,客户疑因可观黄金无法兑付被气的倒地不起
密码保护：China! 案件表 2024.1.1-11.30
密码保护：China! 资金清退(1) 2024.11.26-11.30
2024.11.30 湖北武汉市环球量子国际,艾伯森,伯克国际等平台燕培向,武利鹏,罗龙等24人诈骗案财产执行,信息登记核对
2024.11.29 重庆市南岸区“亚盟系”白彬,熊勇,李松,张鹏,陈锐,邹祯祥,胡小军集资案下月退赔,信息核实登记
2024.11.29 重庆市北碚区华胜皇裕新型建材有限公司重庆分公司案信息登记,线下登记至2024年12月30日
2024.11.29 江苏泰州市姜堰区高合军等人诈骗案信息核实及领款,前期已向9人发放3045.65元,尚有6243205.59元未发放
2024.11.29 上海市黄浦区嘉屹保险经纪公司安成国,陈业飞集资诈骗案受损人信息核对,期限至2025年2月14日止
2024.11.27 重庆市南岸区战兢公司奢品惠众彭惊奇,赵森,戴华桥等人案清退12584834.04元(13161人总损失150164801.55元)
2024.11.27 重庆市江北区权行普惠刘龙君,王德利,龚奎,许春鹏等人案清退公告(一),本次5109万元,开展损失登记核实
2024.11.26 江苏扬州市“联宝”欧年宝,欧亚明,曾萍,林爱民集资案第一次清退,已完成损失确认登记的受损人,比例为1%
2024.11.26 安徽合肥市蜀山区吴敏,方小荣等人非法吸收公众存款案清退200362.95元,12月6日开始
2024.11.26 浙江杭州市潘立安等集资案(“临融”案)案款发放(二),第二次发放80771454元,12月2日开始
密码保护：China! 雷代表 2024.11.6-11.27
2024.11.27 上海市海银财富案,上午,上海经侦总队,杭州代表提了9个问题,苏州代表提了2个问题。下午,姜梦甫告浦东警方政府信息公开开庭
2024.11.22 上海市海银财富案,浙江海银受害者与上海经侦总队见面会,问：最近当地理顾走了关系,地方都通风报信让大家跑路,很多都卖了国内资产潜逃出国了,这些是否全部挂红通？多久挂？出去的理顾怎么收网？答：对于理顾外逃会全部挂红通抓捕
2024.11.22 南京市付融宝网贷案,“篮子鸡蛋”：梁振邦妻子钟琴有新退赔2000多万,目前归结已超过1亿,但回款还没有时间表
2024.11.10 北京市网信理财,“复生”：其实他们现在做的这些事,三年前,四年前我都已经做了一遍。开始,过程,结果,我都了然于胸。这些我吃过的亏,或者说得到的教训,为什么大家不能吸取一下
2024.11.8 上海市小诸葛金服网贷案,“杭州83万”：我跟韦警官联系也算很长时间了,双方沟通一直也算客客气气,没想到这次他这么光火,我感觉很挫败。沈法官说他很忙的,今年在他手上就有150多个案子,而他还有十几年前的执行案子都没办完,沈法官最后劝我说不要总是自己一个人亲力亲为来上海了,我很难过
2024.11.6 长沙市盛大金禧案,维权代表与长沙市检察院交流,问：网传李贵生从盛大转走3亿+？答：盘李两大家族从盛大转走2.92亿元。这2.92亿元包括钱、房子和其它资产,李丹父亲李贵生、盘继彪弟弟盘继海已被控制,具体还有哪些人被控制记不清楚了,可以咨询当地办案机关
密码保护：China! 资金清退(2), 物品认领 2024.11.22-11.27
2024.11.27 广东深圳市南山区公安局公告一批历史遗留的无主车辆23辆,六个月内领取
2024.11.27 北京市西城区公安局广外派出所在地铁7号线达官营站出站口,湾子站出站口停车棚处查扣自行车3辆招领
2024.11.26 山东聊城市度假区山东俊安信息科技服务有限公司虚假广告案已判决,开展后续退赔,进行登记报案
2024.11.26 湖南株洲市渌口区刘洧嘉诈骗案受害人张瞻瞻尚未办理退赔款领取手续
2024.11.26 新疆阿勒泰地区吉木乃县在滨河小区内绿化带依法抓捕9只羊,认领并缴纳相应罚金
2024.11.26 广东东莞市公安局在办理一宗走私国家禁止进出口货物案件过程中,于2021年11月16日6时许，在东莞市虎门镇虎门大桥附近海域缴获一艘涉嫌走私“大飞”(超马力三无船舶),船上有两个黑色GPS,诺基亚牌手机及荣耀牌手机各一部认领
2024.11.26 广东广州市南沙区公安局领取无人认领物和无主物的公告(十二),手机摩托车电瓶车自行车等231项
2024.11.25 福建龙岩市漳平市执行案款领取,(2020)闽0881执267号等系列案件张亨潘责令退赔67人71376元
2024.11.25 贵州黔东南州三穗县2024年11月17日接到举报在境内查获了一车冷冻猪蹄(9020kg)认领,接受调查
2024.11.25 广东惠州市博罗县在石湾镇铁场村梅花大道130号查获一家无《食品经营许可证》经营的汤粉店。2024年10月22日,对现场相关物品(煤气炉2个,不锈钢汤锅2个,冰箱1台,餐桌5套)实施扣押行政强制措施。当事人下落不明,认领
2024.11.25 浙江杭州市西湖区公安局北山派出所收取胡小芳取保候审保证金2000元,当事人在取保候审结束后未来领取
2024.11.25 浙江杭州市西湖区公安局留下派出所在日常办理盗窃案件工作中查获无主涉案财物18只电瓶认领
2024.11.25 北京市顺义区公安局发现童佳鑫涉嫌盗窃,后在嫌疑人童佳鑫身上查获手表1只,手机1部认领
2024.11.25 广东中山市大涌镇公安局2024年7月9日,7月12日查获涉嫌走私红酒四批1193瓶,提供证明文件到分局接受处理
2024.11.24 广西钦州市限期迁移非法养殖设施履行期限到期后,清理整治迁移养殖设施19张,认领并接受调查处理
2024.11.23 广西北海市海城区执行案款发放,（2023）桂05刑终55号刑事判决书附表王博,吴国泉,赵阳等86名被害人
2024.11.23 浙江温州市泰顺县公安局清理案件暂扣款3笔12.7万资金无人认领,6个月内办理领款手续
2024.11.22 湖南衡阳市衡东县公安局查处一起非法出租出借银行卡案件,从谭某根银行卡扣押800.00元认领
2024.11.22 浙江杭州市上城区公安局丁兰,闸弄口,采荷派出所清理发现34笔近4.6万元涉案款项,保证金无人认领,1年内领取
2024.11.22 浙江宁波市海曙区叶项南,庞汉舟,胡斌诈骗案集中清退,需邮寄材料(附判决书)