分类：非法集资

福建莆田市仙游县李耀文涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.9.8……【警方通告】现已抓获犯罪嫌疑人李耀文（男，仙游县度尾镇度峰南街人）。
➤请未报案的受害人于2023年9月25日前主动到仙游县公安局经侦大队登记报案，积极配合开展调查取证工作。
湖南洪江市旺隆牧业有限公司、被告人张华用非法吸收公众存款罪一案 2023.9.8……【法院通告】凡是与洪江市旺隆牧业有限公司签订商品票原始票订购协议且尚未在公安、检察机关进行登记的集资参与人，应于2023年9月8日至2023年9月18日到洪江市公安局经济侦查大队、洪江市人民法院刑事审判庭进行登记，登记时应提交与原件核对无异的身份证明、商品票原始票订购协议和收款收据及相关协议[旺隆牧业商品原始票转股（增股）协议、分红协议、领取鸡卡协议、退市提现协议]、交易明细等相关资料，逾期未登记应自行承担不利的法律后果。
深圳市罗湖区被告人郭东箭、陈杰涉嫌非法吸收公众存款罪（涉案平台：“三木珠宝”、“鑫琦珠宝”、“卓誉珠宝”、“深金珠宝”）一案 2023.9.5……【法院通告】暂缓开庭
深圳市罗湖区被告人郭祥兵、曹斌、张健、段勇翔、邓华栋、丁世冲、郑岚涉嫌犯非法吸收公众存款罪(广东禾合资产管理有限公司、深圳市朝禾汽车租赁服务集团有限公司)一案 2023.8.28……【法院通告】拟定于2023年9月5日公开开庭审理
深圳市罗湖区被告人杨佃照涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.9.6……【法院通告】本案拟定于2023年10月9日公开开庭审理
深圳市福田区被告人肖晶、刘益嘉、熊建良、苏永新涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.9.6……【法院通告】开庭审理
重庆中昂锦山房地产开发有限公司、重庆康雅蓝桥商务服务有限公司宝鸡分公司及其关联公司涉嫌非法集资 2023.8.29……【官方发布】陕西宝鸡市处非办风险提示：近日，接到我市集资参与人实名举报称，从2021年开始，重庆康雅蓝桥商务服务有限公司宝鸡分公司（注册地址为金台区冠森路2号轩苑世家三期35号楼1单元1102室，公司负责人邱佳）、中昂地产（集团）有限公司、重庆中昂锦山房地产开发有限公司等关联公司（以下简称“中昂系”），以房地产开发项目工程建设相关应收账款债权转让为名，以年化8%左右的收益为诱饵，通过汇铨佳得拍卖行（青岛）有限公司出具车位或商铺的拍卖成交确认书、青岛场外市场清算中心有限公司收款等方式，吸引我市集资参与人进行“投资”，截至目前，“中昂系”已无法退还本金及收益，形成了较大非法集资风险。
密码保护：智惠信息咨询(北京)有限公司济南分公司非法吸收公众存款案 2023.8.15……【警方通告】截至目前共有152名受损投资人到公安机关报案，仍有部分集资人未报案，请在智惠信息咨询(北京)有限公司济南分公司投资的投资人务必于2023年9月30日前携带本人身份证原件及复印件、投资使用银行卡复印件、兑付协议相关材料、投资合同相关材料、投资使用银行卡交易明细(要求完整反映投资周期内资金流水)到建筑新村派出所报案，以免影响案件侦办进度。已报案群众可与公安机关联系对个人的审计情况进行核对。
密码保护：新疆北屯垦区高志强、李晨曦、刑慧宇、黄起培(盛世惠众)非法吸收公众存款罪案 2023.9.5……【资金清退】新疆生产建设兵团北屯垦区人民法院刑事退赔案款发放公告。本院刑事审判庭移送执行的高志强、李晨曦、刑慧宇、黄起培(盛世惠众)非法吸收公众存款罪责令退赔执行一案，本案已立案执行，目前已执行到位部分案款，为维护集资参与人合法权益，对首批已执行到位的涉案案款进行集中发放。
➤一、发放对象新疆生产建设兵团第十师中级人民法院(2022)兵10刑终1号刑事判决书附表列明的集资参与人。
➤二、集资参与人信息收集及案款发放时间自2023年9月10日开始。
➤四、依法依规，按照刑事判决内容，按人计算、按比例发放，本次发放比例为5%，具体发放金额以刑事判决附表列明的个人退赔金额乘发放比例计算。本次案款发放采取法银直连(网银支付)方式进行发放。
密码保护：融宜宝积家投资管理（北京）有限公司上海分公司余岚等人非法吸收公众存款罪案 2023.9.7……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间：2023年9月7日。核对确认期限：2023年9月7日至2023年11月6日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。
➤附：【法院判决书】2020.12.28 上海市静安区人民法院何某某、余某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书