分类：非法集资

安徽省淮南市田家庵区德成财富投资管理有限公司淮南分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.4……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2019年10月11日对德成财富投资管理有限公司淮南分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请未报案的投资人于2023年10月18日前到田家庵公安分局经侦大队报案，逾期仍未到公安机关报案的，法律责任自负。
密码保护：安徽省淮南市寿县刘亚平等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.6……【警方通告】寿县公安局于2023年7月26日对刘亚平等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查：2020年8月以来，刘亚平等人以安徽硕民电子商务有限公司名义，在未经金融主管部门批准的情况下，通过借款合同、代理合同等形式向四十余名寿春镇居民非法吸收公共存款260余万元。现我局已对犯罪嫌疑人刘亚平(男，36岁) 、代龙云(女，60岁)等人依法采取刑事强制措施，该案目前正在进一步侦办之中。
➤请我县集资参与人于2023年11月6日前携带本人身份证复印件、借款合同、代理合同原件及复印件、转账银行卡复印件及转账明细等相关资料到户籍地公安机关报案。在本通告规定期限内未按要求提交报案材料的，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果自负。
密码保护：葫芦岛市龙港区北京中恒昆仑投资管理有限公司葫芦岛分公司赵某明、张某祥等人涉嫌非法集资案件 2023.9.4……【警方通告】龙港区北京中恒昆仑投资管理有限公司葫芦岛分公司赵某明、张某祥等人涉嫌非法集资案，已由葫芦岛市公安局龙港分局依法立案侦查。目前，犯罪嫌疑人赵某明、张某祥已被公安机关依法采取刑事强制措施。
➤1、请在北京中恒昆仑投资管理有限公司葫芦岛分公司投资的投资人携带相关投资材料复印件于2023年9月15日前到葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队报案或者邮寄自述材料，逾期不报案者后果自负。
无锡诚康投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.6……【警方通告】无锡市公安局梁溪分局已对无锡诚康投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案侦查。因案侦工作和后续资产处置的需要，现对该公司自本通告发布之日前受损当事人予以确认，请相关人员及时登记申报。
➤申报期限：自本通告发布之日起30日内。
深圳市罗湖区犯罪嫌疑人王兵、王新民涉嫌集资诈骗罪一案 2023.9.6……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：2017年开始，蒋伟（已起诉）、黄小飞（已起诉）伙同犯罪嫌疑人蒋万豪（化名：蒋国庆，另案处理）通过在多地召开推介会、开办论坛等形式，向被害人进行宣传香港智创科技股份有限公司上线交易的区块链虚拟货币项目，吹嘘高额回报，引诱参会人员不断投资。犯罪嫌疑人王兵作为香港智创科技股份有限公司、香港中悦投资管理集团有限公司下属共赢事业部负责人，负责向投资人进行宣传、并收取投资人的投资款。犯罪嫌疑人王新民作为香港智创科技股份有限公司、香港中悦投资管理集团有限公司下属九邦事业部负责人，负责向投资人进行宣传、并收取投资人的投资款。
密码保护：上海孟晨、岑鹏、中铁中基供应链集团有限公司集资诈骗案 2023.9.6……【资金清退】信息登记核对平台使用的相关说明。请投资人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间：2023年9月6日14时。“中铁中基供应链”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台将持续开放，目前并无截止日期，如遇登录拥挤情况，请错峰登录。
➤上海一中院执行的“中铁中基供应链”集资诈骗案件涉财产部分是以被告单位中铁中基供应链集团有限公司及其主管人员孟晨、岑鹏等，通过上海檀实资产管理有限公司、上海洲实资产管理有限公司、北京云集投资有限公司，违反私募基金管理规定，先后发行私募基金产品等方式，向不特定公众非法集资、诈骗的涉财产部分执行。
密码保护：眉山市彭山区“四川手握手饲料有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.5……【警方通告】2023年2月7日，眉山市公安局彭山区分局对眉山市彭山区“四川手握手饲料有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤一、公安机关已对赵某、范某某、王某3名犯罪嫌疑人依法采取了相应的刑事强制措施，并扣押、冻结了相关涉案资产。二、请尚未报案的群众于2023年9月30日前携带本人身份证、相关合同、收款收据、转账凭证等与案件相关的资料原件及复印件，及时到眉山市公安局彭山区分局经济犯罪侦查大队(地址：四川省眉山市彭山区前程路东段399号)报案登记。逾期未申报者，产生的法律后果自负。
密码保护：辽宁中普集团案 2023.9.5……【自媒体】今天是2023年9月5日，中普事件第1836天。继上周一828中普事件5周年之后，今天沈阳专班专门接待了锦州中普专班和部分出借人代表。下面我们分享今天锦州代表发来的接访内容
查义英（女，58岁，保山市隆阳区永昌街道红庙社区海棠村人）涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.8.16……【警方通告】经保山市公安局隆阳分局调查后于2023年01月19日立案侦查，现已对犯罪嫌疑人查义英采取强制措施。
➤请自2013年至2016年期间，曾经参与查义英上把子非法集资、但尚未到公安机关说明过情况和未报案的人员，主动于本公告刊登之日起45日内，到保山市公安局隆阳分局经侦大队说明情况或报案。自本公告刊登之日起45日内，未主动到公安机关说明情况或报案，造成权益受到影响的，后果自负。
密码保护：湖南省郴州市桂东县刘红玲非法集资案件 2023.9.1……【资金清退】善后处置分配。
非法集资参与人签署确认分配方案75人，占非法集资参与人总数的91.5%，金额占总数的97%。定于2023年10月10日至20日对已签署确认分配方案并经受托会计事务所审核确认债权的非法集资参与人和普通债权人进行分配。
➤附：【法院判决书】2015.3.10 湖南省郴州市中级人民法院刘红玲非法吸收公众存款罪、挪用资金罪二审刑事裁定书
（1）被告人刘红玲于2013年5月7日的供述证明：近年来刘红玲的收款、付款情况都有登记，之前是由刘红玲某某公司一个叫方绪芳的工作人员登记，她那应该有一个银行往来记账账本。这些年来刘红玲的收款付款情况方绪芳都作了登记，去年10月份方绪芳辞职后，应该把这个帐本移交给了胡中月。刘红玲收取他人集资款或借款是通过银行交易的。向他人支付分红或借款利息都是通过建设银行的网上银行交易的，并办理了网银U盾，具体账号其记不清了，户名分别是：刘红玲、李某湘、张某田、某星、某少荣。
（2）被告人刘红玲于2014年3月13日的供述证明：刘红玲大量吸收他人入股资金是因为企业不断的做强做大，桂东县某某电业有限责任公司曾经召开董事会并做出决议：公司的三至五期电站由其自行决定扩充股东，当时所有的董事会成员都出席并签名认可了。这些入股的人都是一些朋友求刘红玲帮忙要求投资的。刘红玲之所以会向他人借取资金，承诺高额利息，这是因为被逼得走投无路了，最开始就是为了归还某某公司在银行的贷款本金和2008年冰灾引起企业停产而为恢复企业正常运转，借了300万元高利贷恢复线路设施，以及为承担支付在其名下收取的某某公司隐形股民的分红，此后因高利贷利息很高，只能用拆东墙补西墙的方式，不断借钱来维持运转。
（3）被告人刘红玲于2014年3月18日的供述证明：刘红玲以个人名义吸收他人的资金，起初是为了归还桂东县某某电业有限责任公司的贷款，之后因为借的都是些高额的利息，只能拆东墙补西墙，利滚利越来越多，被逼无奈变成了现在这个样子。