分类：非法集资

辽宁锦州市古塔区洛阳路有机甄选锦州分公司非法吸收公众存款案 2023.7.5……【警方通告】2023年7月5日，锦州市公安局古塔分局已依法对有机甄选锦州分公司进行受案初查。
➤如有在锦州市古塔区洛阳路有机甄选锦州分公司参与存钱办理会员卡的尚未登记报案的集资参与人，见此公告后，请于2023年8月3日前，携带本人身份证、办理的会员卡、收款收据等材料尽快到锦州市公安局古塔分局饶阳派出所登记。过期仍未到公安机关登记的，将自行承担由此造成的不利后果。
密码保护：新疆芳草湖垦区呼图壁县中投商务信息咨询服务有限公司宋勤非法吸收公众存款案 2023.7.5……【警方通告】呼图壁县中投商务信息咨询服务有限公司因涉嫌非法吸收公众存款，已被芳草湖垦区公安局立案侦查，该公司实际控制人宋勤已被芳草湖垦区公安局采取强制措施，目前正在全力开展案件侦查和资产追缴、核实、确认工作。
➤请尚未提供材料的投资理财人员携带以下材料到芳草湖垦区公安局刑侦大队办理登记。逾期不登记的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的法律责任。
湖南云台山茶旅集团文化有限公司(简称“云台山茶旅”)涉嫌非法集资案 2023.7.6……【警方通告】2023年3月由安化县公安局立案侦查，目前已抓捕了一批涉案人员，依法查封、扣押、冻结了一批涉案财产，案件侦办工作取得重要进展。为依法保障集资参与人合法权益，安化县公安局设立开通了“云台山茶旅”非法集资案集资参与人网上信息登记平台，请集资参与人及时登记。
➤登记时间：2023年7月6日至2023年10月30日。
以“旅游业务”为名的非法集资 2023.7.4……【官方发布】丽江市防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于严防以“旅游业务”等名义实施非法集资的风险提示：暑期是广大学生、家长结伴出游高峰。近年来，一些不法旅游服务机构打着“旅游业务”的幌子，用“免费”旅游、储值投资、消费返利、酒店（客栈）众筹入股等方式诱骗消费者特别是中老年群体投资，非法吸收资金。请广大群众积极关注，欣赏美景美食的同时也要提高警惕，避免被“新型”旅游项目和服务迷惑，以防上当受骗。当前，以“旅游业务”为名的非法集资主要形式有：一是“会员卡游”，通过诱导消费者成为会员来吸收资金，向消费者承诺交纳会费后可享受免费旅游或低成本旅游，并定期给予分红，消费者如不参加公司组织的旅游项目，可按照该旅游项目的标价获得超额退款；二是“投资项目游”，借由投资、加盟、入股旅游项目等名义，通过参与推介会、发放礼品、外出旅游考察项目等骗取群众信任，以高收益为诱饵吸引资金；三是“预付款游”，采取“先交钱再旅游”预付款经营模式，以廉价产品为噱头吸引消费者，向消费者承诺回购付息，吸引消费者支付预付款项；四是“出境旅游保证金”，以出境游保证金为幌子，收取高额押金、保证金等作为投资额或者旅游团费使用，并承诺给付高息，吸引消费者缴纳高额费用；五是“酒店（客栈）众筹入股”，通过网站、微信、微博、短信等方式向不特定人群进行宣传，承诺通过众筹、出资入股等形式保本付息。
密码保护：山东青岛李沧区青岛千源汇商贸有限公司涉嫌非法集资 2023.7.3……【官方发布】李沧区防范打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于青岛千源汇商贸有限公司涉嫌非法集资的风险提示：近日，我办收到群众举报，反映辖区内青岛千源汇商贸有限公司（李沧区夏庄路195-4号）未经金融监管部门批准，以二手车买卖、旅游等名义，向社会不特定对象吸收资金，承诺还本付息，该行为已涉嫌非法集资。
贵州遵义市余庆县王必亮涉嫌集资诈骗案 2023.7.5……【警方通告】资金出借人员申报登记。
➤自本公告发布之日起30日内（2023年7月5日—2023年8月3日）。请涉及该案的资金出借人相互转告，逾期未向公安机关申报登记的视为主动放弃自己的相关权利，由此造成的后果由资金出借人自行承担。
宁夏青铜峡市公安局紧急提醒：警惕以“云养殖”“认购车位”等名义的非法集资陷阱 2023.7.5……【警方发布】近期，一些不法分子打着“云养殖”“认养农业”“认购车位”的旗号，宣称以线上认养“家畜”“农作物”、认购“车位”的方式进行投资，返还高额收益，保本付息，以此为名义开展非法集资活动。
➤公安机关紧急提醒：无论是“云养殖”、“认养农业”，还是“认购车位”，大多都是不法分子用“云养殖”“云认购”的新瓶装“庞氏骗局”的旧酒，不断借新概念、新热点包装炒作吸收资金，即使一些“认养”“认购”项目存在经营实体，但依旧存在非法集资风险。投资者一定要慎重投资，天上不会掉馅饼，贪图高利，终会竹篮打水一场空。
密码保护：小诺理财 2023.7.5……【公司方发布】出清实施计划。现公司距离停标已经进入第五个年头。
湖南盛大金禧案 2023.7.5……【警方通告】2023年1月18日，长沙市处置“盛大金禧”风险工作领导小组对外发布《“盛大金禧”涉嫌非法集资案集资参与人信息登记公告》以来，广大集资参与人积极配合信息登记工作，为案件侦办提供了重要证据支撑。截至目前，仍有少数集资参与人未及时参与信息登记。
➤现敦促尚未完成信息登记的集资参与人尽快完成线上登记。信息登记截止时间2023年7月31日24时0分。
密码保护：哈尔滨天业高新技术产业有限公司责任人李秀峰等非法吸收公众存款一案（重庆地区） 2023.7.5……【资金清退】应哈尔滨市香坊区防范和处置非法集资工作领导小组办公室的要求，现汇总重庆地区内的受损集资参与人信息。特公告哈尔滨天业高新技术产业有限公司责任人李秀峰、伍胜、熊伦祚（别名李佳）、朱啟东等非法吸收公众存款案的重庆地区的受损集资参与人进行受损金额申报。
➤申报时间2023年7月12日-2023年7月13日
➤附：【法院判决书】李秀峰、李辰宇非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（黑龙江省哈尔滨市香坊区人民法院 2014.6.30）
➤附：【法院判决书】熊伦祚非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（重庆市渝中区人民法院 2020.6.22）
➤黑龙江省哈尔滨市香坊区人民检察院指控，被告人李秀峰自2007年7月至2008年8月期间，在未经国家有关部门批准的情况下，在哈尔滨市香坊区南直路租用集资办公地点，以其注册成立哈尔滨天业高新技术产业有限公司在哈尔滨市宾县宾西镇筹建电动汽车生产基地为名，以月息4%，期限4至6个月的集资方式，在哈尔滨市面向不特定人群26人吸收存款3554000元，返息849810元，造成投资人实际损失2704190元。之后2009年至2012年期间，为继续非法集资被告人李秀峰又相继在广州、南京、青岛、温州、重庆、苏州、成都等地成立分公司，在北京设立两个办事处，聘用刘鹏、嵇刚、李志玲、钱建成、伍胜、汪传国、王统圣、楼海英（均另案处理）等人为集资代理人，以哈尔滨天业高新技术产业有限公司在哈尔滨市宾县宾西镇、山东省文登市、内蒙古自治区苏尼特右旗等地区生产蓄电池、电动汽车、开发油田等名义，以月息4%至6%，期限4至6个月的集资方式，在全国10余个地区向不特定人群开展非法吸收公众存款活动。经司法会计鉴定，被告人李秀峰自2007年7月至2012年12月在社会上向1290人吸收存款348013915元，返息52668683元，返款37780740元，造成投资人实际损失257564492元。赃款大部分用于投资蓄电池、电动汽车、开发油田等项目。