分类：非法集资

汇升资产管理有限公司（广东佛山市南海区）非法吸收公众存款案 2023.6.16……【警方通告】王某明、何某光等人在经营汇升资产管理有限公司期间，涉嫌实施非法吸收公众存款犯罪行为。目前，该系列案已立案侦查，2022年11月8日王某明、何某光等人已由佛山市顺德区公安局依法采取刑事强制措施。
➤一、请在南海区桂城厚德时代、桂城德永汇盈、夏西厚德智盈、金沙厚德顺利、乐安厚德永盈、罗村厚德永圣、乐安德永智盛、大沥厚德星耀以及桂城江南名居、和基花园等10间涉案网点，投有资金且尚未报案的投资参与人自本通告发布之日起60日内，于法定工作日期间向佛山市公安局南海分局经济犯罪侦查大队或居住地所属中队提交报案，同时提供相关报案材料。
➤二、警方敦促与犯罪嫌疑人王某明、何某光有关的集资协助人主动向办案单位报告在任职期间的工资、业绩奖金、代理费、返点费、佣金、提成等详细情况，并提供资金流水等证据材料。
深圳市南山区犯罪嫌疑人熊徐东（禾中集团）涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.6.16……【检察院通告】犯罪嫌疑人熊徐东涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉，熊徐东是熊杰、黄萍等非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人。
天津市马团结等集资诈骗、非法吸收公众存款一案 2023.6.16……【法院通告】本院在执行马团结等集资诈骗、非法吸收公众存款一案过程中，已通过淘宝网司法拍卖网络平台对马团结名下陕西省西安市未央区气象巷2号1幢11804室不动产进行了三次网络司法拍卖，均因无人竞买而流拍,最后一次拍卖保留价为910000元。如各集资参与人以该价格接受以物退赔，请自公告之日起十五日内联系本院办理相关手续。逾期无人接受以物退赔，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十二条规定，本院将进行无保留价拍卖（不得低于抵押价值）。
密码保护：江苏省淮安市清江浦区北京四季大通投资集团有限公司淮安分公司非法吸收公众存款案 2023.6.16……【警方通告】2020年9月16日，江苏省淮安市公安局清江浦分局依法对清江浦区北京四季大通投资集团有限公司淮安分公司非法吸收公众存款案立案侦查。自立案至今，我局积极动员集资参与人登记报案，但仍有部分集资参与人未到公安机关履行诉讼权益义务。
➤一、通过淮安市清江浦区北京北路100号河韵大厦901室北京四季大通投资集团有限公司淮安分公司参与集资尚未登记取证的集资参与人，于2023年8月13日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与集资有关的《股票购买协议》、《投资合作协议》等文件复印件、银行卡交易记录、收据复印件、POS机刷卡单、微信、支付宝交易记录等，尽快到淮安市公安局清江浦分局合成侦查二大队(经侦大队)进行报案登记。
➤二、公安机关正告淮安市清江浦区北京北路100号河韵大厦901室北京四季大通投资集团有限公司淮安分公司从业人员(不接触业务的后勤、行政人员除外)，主动向公安机关投案说明情况，并退还在公司任职期间的违法所得，可依法从轻处理。
江苏常州道和网络科技有限公司涉嫌非法集资案 2023.6.16……【警方通告】常州道和网络科技有限公司涉嫌非法集资，常州市公安局钟楼分局已立案侦查。
➤目前尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证及复印件、投资合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并制作笔录。
➤本案的非法集资行为人（包括负责人、财务会计、团队经理、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本公告发布之日起至2023年9月30日止主动到公安机关说明情况，并将自己在常州道和网络科技有限公司服务期间收取的涉案代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法所得退缴至常州市公安局钟楼分局指定账户（需本人到常州市公安局钟楼分局北大街派出所办理）。
江苏常州信宁绿健生物科技有限公司涉嫌非法集资案 2023.6.16……【警方通告】常州信宁绿健生物科技有限公司涉嫌非法集资，常州市公安局钟楼分局已立案侦查。
➤目前尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证及复印件、投资合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并制作笔录。
➤本案的非法集资行为人（包括负责人、财务会计、团队经理、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本公告发布之日起至2023年9月30日止主动到公安机关说明情况，并将自己在常州信宁绿健生物科技有限公司服务期间收取的涉案代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法所得退缴至常州市公安局钟楼分局指定账户（需本人到常州市公安局钟楼分局北大街派出所办理）。
山东淄博泰昌企业咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.16……【警方通告】淄博市公安局淄川分局立案侦查的淄博泰昌企业咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，现正在依法侦查中。2022年以来，淄博泰昌企业咨询服务有限公司以为客户解决债务为名，收取客户服务费和保证金，非法吸收公众存款。犯罪嫌疑人张某已被采取刑事强制措施。
➤请参与该解债业务的集资参与人中尚未到公安机关登记报案的人员，核对投资本金、返利、实际损失情况，并携带身份证及与投资有关的收据、合同、协议、银行流水及微信、支付宝转账记录等资料原件和复印件，于2023年6月23日前到公安机关登记报案。
山东威海市文登区老妈乐公司（又称全家福公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.16……【警方通告】威海市公安局文登分局正在依法侦办老妈乐公司（又称全家福公司）涉嫌非法吸收公众存款案。
➤请尚未到公安机关报案登记的集资参与人，于本公告之日起30日内，携带相关证据材料到我局经侦大队报案。如未在规定时间内报案，将会影响到集资参与人的相关权益，由此造成的损失由集资参与人个人承担。
普信惠福咨询服务(北京)有限公司（黄山分公司）汪、汤、刘、佘等人非法吸收公众存款案 2023.6.15……【法院发布】6月15日，正值防范非法集资集中宣传日，屯溪区法院一审公开开庭审理普信惠福非法吸收公众存款案，8名被告人出庭受审。
➤公诉机关指控，2019年上半年，被告人汪、汤经人推荐，加入普信惠福咨询服务(北京)有限公司(以下简称“普信公司”)，在黄山市内开展业务，并招募被告人刘、佘等为业务员，通过组织开业酒会、插花交流会等发展投资客户，公开销售普信公司推出的商业保理、金交所等理财产品，承诺年利率90-10.2%，向社会不特定对象吸收公众资金。同年11月，汪被任命为普信公司南京第七分公司黄山区域副总，负责黄山市内业务。次月，汤注册成立普信公司黄山分公司，辅助汪开展业务，继续招揽业务员对外公开宣传吸收公众资金。截至案发，累计向183名投资客户吸收公众存款5236万元，造成直接经济损失5126万余元。
➤案件将择期宣判。
密码保护：上海中晟恒融金融信息服务有限公司非法吸收公众存款一案 2023.6.16……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤上海中晟恒融金融信息服务有限公司由被告人陈建虎作为董事长、经营负责人，伙同被告人谢进鹏、胡猛猛，以公司的名义对外募集资金非法吸收公众存款（以下简称“中晟恒融”案件）。
➤在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2023年7月20日止。投资受损款将于投资受损人信息核对及异议处理完毕后发放。
➤附：【法院判决书】被告人陈建虎、盛某某、谢某某、胡某某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市黄浦区人民法院 2018.8.6）
➤2014年12月至2016年10月期间，中晟恒融公司在陈建虎、盛的负责管理下，在未经依法批准从事相关金融业务的情况下，采用发放宣传单、随机拨打电话、召开产品说明会、组织集资参与人到瑞安考察或口口相传等方式，向社会不特定公众宣传公司的投资项目，并签订《债权转让之服务协议》、《资产购买协议》，以7.8%至25%不等的固定年化收益率和现金红包为诱饵，承诺到期还本付息，吸引社会公众以存款方式进行投资。所吸收存款均通过公司账户以及邓某、黄某、周雄等个人账户收取，并由盛某某指示财务部门以转账等方式定期向集资参与人支付投资本息。由此，共计与艾等299多名集资参与人签订831份协议，募集资金合同金额共计人民币1.14余亿元(以下币种皆为人民币)。2016年9月19日，被告人陈建虎关闭手机，失去联系。经侦查，公安人员于2017年4月11日1时8分，在沈海高速(沪浙)进入上海方向的检查站，对牌号为沪C1XXXX小型轿车例行检查时，将驾驶该车的被告人陈建虎抓获归案。到案后，被告人陈建虎对上述犯罪事实拒不供述。
➤被告人陈建虎对公诉机关指控其系中晟恒融公司的董事长无异议，但辩称其与盛是合伙经营公司，有事两人商量，盛是负责公司的财务及日常管理，且比其早进入公司，其负责对外谈项目，领取每月1万元的固定工资。被告人盛及其辩护人对公诉机关指控的基本事实、证据及定性均无异议，被告人盛提出其与陈建虎并非合伙关系，公司的决定权在陈建虎处。