分类：非法集资

北京中金亿信投资管理有限公司辽源市分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.22……【警方通告】2019年1月30日，辽源市公安局对北京中金亿信投资管理有限公司辽源市分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案调查，因涉及人数众多，至今还有未到公安机关报案的投资受害人，现要求还未到公安机关报案的投资受害人及时到所属户籍所在地公安分局或者派出所报案。逾期后果自负。
北京博豪雅郡信息咨询有限公司 2023.5.24……【警方通告】投资参与人登记确认。
➤凡是在银川市兴庆区南熏东街34号北京博豪雅郡信息咨询有限公司银川分公司的投资参与人，尚未到公安机关报案登记的，于工作时间上午9:00-12：00，下午14:00-18：00）到银川市公安局兴庆区分局经侦大队103办公室登记报案，如工作日无法登记报案的，请提前电话预约办理
湖南云台山茶旅集团岳阳分支机构（湖南茶旅国际旅行社有限公司岳阳营业部、岳阳南湖营业部）涉嫌非法集资案 2023.5.18……【警方通告】岳阳市公安局岳阳楼分局已立案侦查。
➤敦促涉案人员自本通告发布之日起至2023年5月30日前自动投案，尽快到岳阳楼公安分局经侦大队投案自首。涉案人员，是指历年来在云台山茶旅集团岳阳分支机构进行非法集资等犯罪活动中，起组织、领导或者主要、次要、辅助作用的人员，以及为云台山茶旅集团岳阳分支机构、人员从事非法集资犯罪活动提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的人员。
江西吉安市峡江县刘小林非法吸收公众存款案 2023.5.24……【警方通告】近期，我局依法立案侦办了刘小林非法吸收公众存款案，目前已对涉案人员采取了刑事强制措施，公安机关正在全力追赃挽损。
➤现要求涉及此案尚未报案的投资参与人，自公告发布之日起30日内，携带本人身份证、借条、还款协议原件及复印件，支付本金、收取本金及利息的银行交易明细等相关证明材料到峡江县公安局经济犯罪侦查大队报案，逾期未报案者，自行承担法律后果，望周知。
山东日照市莒县犯罪嫌疑人赵西丽、张传妹、魏代雪等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.5.24……【检察院通告】已于近日由莒县公安局移送莒县人民检察院审查起诉。
江苏常州汇存财富投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.24……【警方通告】常州汇存财富投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，常州市公安局钟楼分局已立案侦查。
➤目前尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证及复印件、合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并制作笔录。
密码保护：昆明盛大金禧经济信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.24……【警方通告】日前，昆明市公安局官渡分局依法对昆明盛大金禧经济信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现犯罪嫌疑人已采取强制措施，为开展下一步案侦工作，请涉及该案的投资人于公告刊登之日起一个月内进行报案，如未在法定时间报案登记的，将影响自身相关权益。
山东威海市临港区汇丰源非法吸收公众存款案 2023.5.24……【警方通告】威海市公安局临港经济技术开发区分局侦办的“威海市临港区汇丰源民间融资登记服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”案件的有关事宜。
➤警方要求威海市临港区汇丰源民间融资登记服务有限公司所有员工（包括已离职）主动到威海市公安局临港经济技术开发区分局经济犯罪侦查大队说明情况，争取从轻从宽处理
➤凡在威海市临港区汇丰源民间融资登记服务有限公司投资的集资参与人，至今未办理报案登记的，请务必于公告之日起30日内，本人携带居民身份证正反面复印件、出借、收益所用银行卡正反面复印件、合同原件及复印件，自第一笔投资之日起至停止兑付期间银行卡交易明细等资料到威海市公安局临港经济技术开发区分局经侦大队报案登记。
大通全球资本管理（北京）有限公司新河分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.24……【警方通告】河北邢台市新河县公安局关于大通全球资本管理（北京）有限公司新河分公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人报案登记的公告已于2023年5月20日发布。
➤请集资参与人及时并如实、全面登记信息，以免影响自身的合法权益。登记截止日期2023年7月20日，逾期登记的，所产生的法律后果由集资参与人本人承担。
恒实汇通信息咨询（北京）有限公司天津第一分公司（温艳斌）非法吸收公众存款案 2023.5.24……【资金清退】第一次清退款已发放完毕，持有关证件前往就近的工商银行网点领取。