分类：非法集资

四川峨眉山翔美园林绿化有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.19……【警方通告】近期，我局对“峨眉山翔美园林绿化有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查。
➤我局正在开展峨眉山翔美园林绿化有限公司集资参与人登记工作，请峨眉山市辖区内尚未到我局报案登记的该案集资参与人，务必在2023年6月18日前到我局经侦大队进行报案登记。集资参与人在报案登记截止日期前，未进行报案登记或未如实提供相关证据材料，不如实陈述案件事实的，其法律后果由本人自行承担。
密码保护：大连广誉远医药连锁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.19……【警方通告】我局于2021年10月19日对大连广誉远医药连锁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤凡在大连广誉远医药连锁有限公司(地址：大连市西岗区红岩街9号)的投资人员，且截至目前尚未到公安机关制作报案笔录的，请携带相关证据材料于2023年6月15日前到大连市公安局西岗分局经侦大队报案制作笔录，逾期不登记报案者视为自动放弃权利，法律后果自负。
密码保护：辽宁葫芦岛市连山区李某某涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.19……【警方通告】我局正在侦办的李某某等人涉嫌非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人李某某等人在葫芦岛市连山区以海南启程资产管理有限公司相关项目为名。于2016年1月至2021年11月间，向社会不特定多数人宣称，投资获得高额利润，非法吸收公众存款。现该案已进入相关法律程序。
➤在本公告发布之日起一个月内，尚未来公安机关报案的葫芦岛市连山区投资的被害人，携带本人身份证、银行卡、银行账户交易明细、合同及其他相关证据材料(原件及复印件)到葫芦岛市公安局连山分局经侦大队报案，积极配合公安机关调查取证。
密码保护：江西南昌市西湖区邓国林、李芳芳、刘文非法吸收公众存款案 2023.5.19……【资金清退】邓国林、李芳芳、刘文非法吸收公众存款案案款清退工作即将实施。
➤处置资金包括邓国林本次处置资金人民币82251.50元；李芳芳本次处置资金人民币122000元；刘文本次处置资金人民币60000元。
➤清退资金计算方式①邓国林清退资金计算方式：个人清退数额=集资参与人损失金额×退赔系数0.0017【82251.5元（拟处置资金）÷47379543.5元（损失总额审计结果）】。②李芳芳清退资金计算方式：个人清退数额=集资参与人损失金额×退赔系数0.0293【122000元（拟处置资金）÷4161425元（损失总额审计结果）】。③刘文清退资金计算方式：个人清退数额=集资参与人损失金额×退赔系数0.0241【60000元（拟处置资金）÷2489113.75元（损失总额审计结果）】。
➤公告时间2023年5月19日至5月28日。
➤本次案款发放采取银行汇款方式。
➤附：【法院判决书】被告人李春燕、刘晓明犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书（2019.8.29）、二审刑事判决书（2019.12.6）
➤附：【法院判决书】原审被告人陈银保、吴芳明、刘瑜、李文武、胡振涛、熊亮犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2020.8.11）
➤原审判决认定，邓国林（已判决）系南昌市豫章城实业有限公司（以下简称豫章城公司）法人代表。2014年4月，邓国林为在南昌市开发休闲、养生项目，先后聘请曾卿（另案处理）、章穗（已判决）、杨凤芳（另案处理）、李芳芳（已判决）带领非吸团队为其面向社会非法融资。自2014年4月起，上述人员组织业务员通过在街头散发传单、打电话等方式向社会不特定的群众宣传豫章城公司开发的“王子水艺”、“德道养生”、梅岭美食街租赁再返租等项目，许诺年利息10%-18%且到期返本，吸引社会群众存款。
深圳市福田区杨志鹏涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.5.16……【法院通告】福田法院定于2023年5月19日下午14时30分在第二审判庭公开开庭审理（2023）粤0304刑初57号被告人杨志鹏涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。
➤（杨志鹏，担任深圳市友联咨询服务有限公司、深圳市钜盈投资咨询有限公司、深圳前海海钜信达资产管理股份有限公司等公司高管。在这3家公司担任董事或监事，2018年在海钜信达公司的新闻稿里，他的头衔是：海钜信达副总裁杨志鹏先生）
江西鹰潭市月湖区民间融资登记服务中心 2023.5.18……【媒体报道】➤停摆。
➤月湖区金融事业发展中心(金融办)负责人回应，民融登中心打着“政府大力扶持”“政府担保”等口号宣传，欺骗性很强，区金融办曾接连发函要求其停止违规宣传行为。同时，该中心存在“为民间借贷提供担保和承诺保本付息”的违法违规行为，但区金融办没有及时掌握。“区金融办很难抽人去民融登中心开展工作。它是一家独立企业，企业的合规性要企业自己把控，我只管大方向。”
广东省河源市龙川诚晟房地产开发有限公司非法吸收公众存款案（犯罪嫌疑人陈爱平、陈辉、陈勇等人） 2023.5.18……【警方通告】龙川诚晟房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案我局已立案侦查，犯罪嫌疑人陈爱平、陈辉、陈勇等人已被我局采取刑事强制措施，目前案件还在进一步办理中。
➤自本通告发布之日起至2023年6月18日，请涉及该案的集资参与人持与案件相关的材料（所需材料清单附后）到龙川县公安局经济犯罪侦查大队进行登记备案。因逾期未到公安机关报案所产生的法律后果由集资参与人自行承担。
密码保护：中晟博远资产管理（天津）有限公司非法集资案 2023.5.19……【资金清退】为便于集资参与人就近参与本次信息核实登记工作，将在河北省秦皇岛市设立现场核实登记点。
➤河北省核实登记点设在：秦皇岛市海港公安分局经侦大队会议室（河北省秦皇岛市海港区东港里小区内）。现场核实登记工作的期限自2023年5月23日起至2023年5月26日止，上午9时至下午16时。
➤核实登记对象：与中晟博远资产管理（天津）有限公司签订投资理财协议且遭受损失的集资参与人（因该案被追究刑事责任的被告人除外）。已参加网络核实或现场核实的集资参与人，无须再次到现场参加信息核实登记。
内蒙古扎兰屯市邓淑娟、佟景富涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.5.18……【法院通告】被告人邓淑娟、佟景富涉嫌非法吸收公众存款罪一案，我院定于2023年5月26日9时00分在本院二楼七号审判庭公开开庭审理。
➤附：【法院判决书】邓淑娟、佟景富等民间借贷纠纷一审民事裁定书、判决书（2019.5.23、2019.4.30）
宁夏中宁县金欣投资有限公司非法吸收公众存款案 2023.5.18……【警方通告】中宁县金欣投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年5月15日立案侦查，为尽快查清案情，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《公安机关办理刑事案件程序规定》的相关规定，特对中宁县金欣投资有限公司融资存款人通告
➤请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年6月16日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（备案登记时间为上午8：30-12：00，下午2：30-6：30，周末、节假日除外）。