分类：非法集资

山东滨州市滨城区被告人高泽起犯集资诈骗罪、被告人李洪涛犯非法吸收公众存款罪一案 2023.5.16……【法院通告】集资参与人可以自行协商推选3名代表人，并将推选结果于5月24日之前告知本院；期满推选不出代表人，本院将按照有利于案件审理原则依法指定代表人；集资参与人代表人可以向法院提出相关意见和建议，本院将视案件情况决定代表人旁听庭审。
➤附：2022.10.31【警方通告】近日，滨州市公安局滨城分局破获高某起等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人高某起、李某涛已被依法逮捕，但部分投资参与人仍未到公安机关报案登记。一、凡是在“创汇期权”、“NYW”平台投资的参与人，尚未到公安机关报案登记的，请于本通告发布之日起30日内，携带本人身份证复印件（正反面）、银行卡、支付宝交易明细等资料，到常住地公安机关经侦部门报案登记，凡未在规定时间报案登记的，自行承担法律后果。二、该案非法集资行为人（包括投资经纪人、员工等）自本通告发布之日起至2022年11月30日止，应将本人收取的佣金等非法所得全额退缴至指定账户（附后），并主动到滨州市公安局滨城分局确认。对于主动投案退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。凡在通告规定期限内拒不退缴赃款的，公安机关将依法严肃追究法律责任。
密码保护：湖南盛大金禧案 2023.5.15……【自媒体】维权代表与长沙市经侦支队交流纪要
一、时间:2023年5月15日
二、地点:长沙市公安局经侦支队
三、参加人员:
1.经侦支队:李支队长、曹大队长
2.维权代表:10人
四、经侦支队对盛大金禧案情通报主要内容:
1.曹队长明确告知:盛大案件主办地:长沙市，湖南省公安厅负责牵头和协调。
2.李丹已被公安机关列为网上追逃人员。李丹的父亲李贵生已采取强制措施，由永州经侦负责调查。
3.长沙经侦已将盛大金禧相关案件进展情况下发至各地市经侦，各地州市盛大金禧投资者可就近了解案件进展。
4.因为受害人未推选出10位维权代表，所以暂时未安排刘新良市长与代表进行对接。
5.吸资100~3000万元的业务员，主动退赔时间节点:6.30日前。
6.总部大厦已抵押给浦发、中信、农商银行，是部分还是全部抵押有待核实。
五、经侦队对维权代表问题的答复:
1.问:有多少资产转移至盘氏及李丹家族人员。盘继彪在多段录音中讲述其弟弟盘继龙公司爆雷前从盛大借走600万元，请核查。盘氏家族及李丹家族的资金和资产查、扣、冻情况。
10.问:长沙地区业务员总数。长沙地区高管、业务员等工资提成等非法收入总额。截止2023年5月15日已经退赔总额。
答:吸资金额大于等于100万元的应抓2977人，应退非法所得12.29亿元。其中吸资金额大于3000万元的应抓800+人，已抓641人，其中长沙应抓236人，已抓178人，长沙应退非法所得3.82亿元，已退2600+万元，湖南省已退约1亿元。
14.问:听说爆雷之前各地分公司经理、高管、业务员知道总公司已出问题，低价(2~5折)收购客户手中合同，客户新进的资金，一部份用于支付低价收购的合同持有人，合同额的剩余部分占为己有。
答:各地投资人报各地经侦查实。
内蒙古扎兰屯市张明兴、于佳程涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.16……【警方通告】目前，我局在侦办张明兴、于佳程涉嫌非法吸收公众存款案中，绝大部分集资参与人已向我局提供相关凭证并配合调查。为最大限度保障该案集资参与人的合法权益，查明案件，凡是与张明兴、于佳程日常生活及其从事经营活动期间存在资金借贷的单位或个人，此前未向我局提供相关凭证并配合调查的，在本通告发布之日起至2023年6月17日止，请携带身份证件原件及复印件，借款凭证、借条、欠据等原件或复印件、相关转账凭证以及其他可以证明借贷关系的证明等材料，到扎兰屯市公安局经侦大队提交证据材料配合调查并说明情况。逾期未提交证据材料者，我局视为自动放弃相关权利，由此产生的不利后果，有集资参与人自行承担
深圳惠众网络传媒案 2023.5.15……【法院通告】深圳市罗湖区人民法院立案审理的深圳市罗湖区人民检察院指控被告人黄克英涉嫌非法吸收公众存款罪一案，拟定于2023年5月18日14时30分公开开庭审理
上海旭日资产 2023.5.15……【自媒体】2023年5月14日，是旭日资产被立案侦查的第2527天（年余2016年6月12日立案，旭日2017年10月19日立案），陆军又在群里发布了一段毫无价值的语音
密码保护：安徽太岛农林科技发展有限公司、张彦、张林、房国好、温海强、汪涛、苗廷志、范世荣犯非法吸收公众存款罪一案 2023.5.15……【资金清退】现依据2022年12月20日-2023年3月20日集资人参与本次信息核实登记情况，经“太岛公司”非法吸存案资产清退专班核准，对涉案资金进行资金清退。
➤本次资金清退自2023年5月15日开始，为期30天时间。
➤本次资金清退依据集资人登记时提供的银行账号、开户行信息，采取银行转账方式，由颍泉农商行协助完成清退。
密码保护：南京市玄武区“正投公司”徐卫民等犯非法吸收公众存款罪一案 2023.5.15……【资金清退】南京市玄武区人民法院现依法开展“正投公司”案集资参与人信息登记工作。登记时间2023年5月16日起至2023年6月15日。
➤执行到位的金额是多少？根据刑事判决认定，损失金额为2.82亿余元。进入执行程序后，涉案财产已依法通过网络司法拍卖平台公开、公平处置变现；银行账户的存款已扣划到位。现已执行到位金额1100余万元。
➤附：【法院判决书】被告人徐卫民、王若冰、王炜、周敏、沈鑫、李霞、王建浒犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（江苏省南京市玄武区人民法院 2020.6.2）
南京市玄武区人民检察院指控，南京正投信息科技发展有限公司，南京正发投资管理顾问有限公司，南京科讯商贸有限公司等公司负责人均系被告人徐卫民，上述公司通过招聘业务员口口相传的模式，以“正投公司”和“正发公司”的名义非法发行所谓的“金玉满堂”系列理财产品、以“科讯公司”的名义非法发行所谓的“红利宝”系列理财产品，承诺按投资金额大小获得不等的利息。现查明“金玉满堂”非法理财，共计吸收人民币3.3亿余元，损失2.7亿余元；“红利宝”非法理财，共计吸收人民币792万元，损失498万余元。
密码保护：山西晋城市城区牛素云非法吸收公众存款罪一案 2023.5.15……【资金清退】本院对牛素云非法吸收公众存款罪一案刑事罚金及退赔立案执行，将本案无法通过其他方式联系或经本院通知尚未来提供个人收款账户的集资参与人予以公告，请权利人于本公告发布之日起7日内，携带有效身份证明及个人收款账户信息（包括支行名称及支行行号）等材料，联系执行人员办理执行款认领手续，逾期无人认领的，本院将依法办理提存手续。
➤《未提供个人收款账户集资参与人名单》赵惠斌张改堂龚伟昌刘祥元王岳军郭存苗贺桂莲杜二香原福太李庆珍张敏丽郭林峰刘进美周淑香
青海西宁市湟源县犯罪嫌疑人杨启文涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.15……【警方通告】湟源县公安局经侦大队侦办的犯罪嫌疑人杨启文涉嫌非法吸收公众存款案件，经初步调查：犯罪嫌疑人杨启文在未取得相关监管部门的许可下以许诺支付高额利息为诱饵采用口口相传的形式向社会不特定人群募集资金。
➤现向社会广泛征集杨启文违法犯罪线索，请被害群众携带相关材料（投资合同、借款合同、借条、转账凭证等）2023年5月31日前到湟源县公安局经侦大队登记报案
密码保护：山东淄博今朝汇元珠宝销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.15……【警方通告】我局于2014年8月6日对淄博今朝汇元珠宝销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，同年8月7日对犯罪嫌疑人杜兴花采取刑事强制措施，2015年7月28日移送检察机关审查起诉，本案经张店区人民法院审理，于2016年1月14日判决。
➤淄博今朝汇元珠宝销售有限公司系北京今朝汇元珠宝首饰有限公司加盟店，北京今朝汇元珠宝首饰有限公司王美杰等人涉嫌非法吸收公众存款一案由锦州市公安局经侦支队侦办。现我局收到锦州市公安局发来协查，要求我局对淄博今朝汇元珠宝销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的集资人员进行登记，并由我局将人员信息汇总后报送锦州市公安局经侦支队。自本通告发布之日起三十日内，请集资人员持相关原始单据等证据材料及身份证件到淄博市公安局张店分局经济犯罪侦查大队(淄博市张店区东一路22号)受案室进行登记，逾期未到公安机关登记产生的后果自行承担。