分类：非法集资

密码保护：云南水富县旅游开发有限责任公司非法吸收公众存款案 2023.5.8……【警方通告】水富市公安局依法对云南水富县旅游开发有限责任公司（以下简称水旅公司）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，并开展系列侦查取证工作，请涉及该案的集资参与人（投资人）尽快进行报案登记，积极配合公安机关开展调查取证。
山东威海禾中企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.5.8……【警方通告】目前，威海市公安局环翠分局依法对威海禾中企业管理咨询有限公司负责人姜永波涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤凡是曾在威海禾中企业管理咨询有限公司投资尚未报案的投资人，自本公告发布之日起二十日内，请携带身份证、银行卡、合同原件及复印件，出借、收益所用银行账号的流水、POS小票等资料到威海市公安局环翠分局经侦大队报案登记。对未在规定时限内报案登记的出借人，视为放弃自己的权益。
➤公安机关正告威海禾中企业管理咨询有限公司的高管、团队经理、业务员等从业人员，尽快到公安机关接受调查，并按照要求退还在公司任职期间的违法所得（包括佣金、提成、绩效等款项），拒不配合的，公安机关将依法采取相关措施。
广东中山市毛小明等16人涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.5.8……【检察院通告】犯罪嫌疑人毛小明等16人涉嫌非法吸收公众存款案于2023年5月4日由中山市公安局移送中山市第一市区人民检察院审查起诉。
深圳市移联网络科技有限公司犯罪嫌疑人杨建涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.5.8……【检察院通告】犯罪嫌疑人杨建涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：深圳市移联网络科技有限公司（以下简称“移联公司”）成立于2013年3月1日，犯罪嫌疑人杨建为法定代表人、实际控制人。2018年开始，该公司在未经金融主管部门许可的情况下，通过电话营销、推荐会等方式对外公开宣传“智能微超”售货机项目，承诺集资参与人缴纳5-8万元的场地费用后，能够享有销售额10%的收益权，并获取不低于18%的年化收益，非法吸收公众存款。经审计，截至2021年7月，18名已报案集资参与人投资金额人民币1,900,000.00元，未回收金额人民币1,195,544.77元。
河北遵化市沐仁商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款 2023.5.6……【警方通告】我局办理的沐仁商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，我局已于2023年4月18日受理初查，由于该案件距离发案时间较长，涉及参与人数较多，为确保各位参与人的切身利益，现发布征集线索的通告。通告内容如下:集资参与人携带本人身份证、购车合同、交款收据、退款凭证、购车宣传单等资料(银行卡交易明细含对手信息、微信、支付宝交易明细、交款和退款收据等资料原件与复印件)，于2023年8 月 30日前到我局经济犯罪侦查大队接受询问，并提供证据资料。
深圳市罗湖区被告人任建敏犯集资诈骗罪一案 2023.5.4……【法院通告】被告人任建敏犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2022年5月16日起至2029年5月15日止；罚金自本判决生效起五日内向本院缴纳）。
深圳市福田区被告人李杰、韩立军、郑纯非法吸收公众存款罪一案 2023.5.5……【法院通告】福田法院定于2023年5月12日14时15分在本院第二审判庭公开开庭审理（2023）粤0304刑初203号被告人李杰、韩立军、郑纯非法吸收公众存款罪一案。
➤附：2018.7.19-海钜信达执行董事李杰女士、海钜信达副总裁郑纯女士、海钜金服副总裁兼超爱财总裁韩立军先生
济南市景越文化产业合伙企业 2023.5.5……【官方发布】济南市钢城区打击和处置非法集资工作领导小组办公室风险提示：近日，我办收到群众举报，反映辖区内济南市景越文化产业合伙企业（有限合伙），公司地址:钢城区友谊大街与新兴路交汇东600米，未经金融监管部门批准，以股权投资为名义，向社会不特定对象吸收资金，承诺还本付息，该行为已涉嫌非法集资。
济南市圣都企业管理有限公司钢城分公司、济南市圣都企业管理有限公司艾山分公司、济南市圣都企业管理有限公司里辛分公司 2023.5.5……【官方发布】济南市钢城区打击和处置非法集资工作领导小组办公室风险提示：近日，我办收到群众举报，反映辖区内济南市圣都企业管理有限公司钢城分公司（公司地址：艾山街道逯家庄社区朝阳路以东、育才路以北沿街楼）、济南市圣都企业管理有限公司艾山分公司（公司地址：艾山街道南城子坡社区府前街西首路北）、济南市圣都企业管理有限公司里辛分公司（公司地址：里辛街道北外环路、双泉路交叉口东250米路南）未经金融监管部门批准，以投资股权为名义，向社会不特定对象吸收资金，承诺还本付息，该行为已涉嫌非法集资。
密码保护：江西旻益实业有限公司实际负责人罗某刚因涉嫌集资诈骗罪 2023.5.5……【警方通告】2023年3月23日，江西旻益实业有限公司实际负责人罗某刚因涉嫌集资诈骗罪经青云谱区人民检察院批准，我局依法对其执行逮捕，案件正在进一步侦办中。请集资参与人携带身份证、借款合同、收款收据、利息领取记录、银行转账交易明细等材料(原件及复印件)通过现场登记或电话登记的方式进行核查登记。登记时问:即日起至2023年5月20日
（附：黄洪中、舒海英、江西旻益实业有限公司、罗远刚、张海斌：本院受理原告黄兆良诉你借款合同纠纷一案(2019)赣0104民初371号,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉举证通知书及开庭传票。自本公告发出之日起经过60日则视为送达。提出答辩状和举证的期限分别为公告期满后15日和30日。于举证期满后第3日上午9时(遇法定节假日顺延)在本院开庭审理,逾期将依法缺席裁决。南昌市青云谱区人民法院二0一九年四月二十四日）