分类：非法集资

江西赣州市信丰县刘昭跃涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.16……【警方通告】近期，我局对犯罪嫌疑人刘昭跃（绰号：老拐）涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案调查。现请涉及该案尚未到公安机关报案的借款人在2023年3月31日前携带相关证据材料前往我局报案。
山东利瑞达有限公司泰安分公司非法吸收公众存款案 2023.3.16……【警方通告】山东利瑞达有限公司泰安分公司非法吸收公众存款案，已由泰安市公安局泰山分局立案侦查。
一、凡通过山东利瑞达有限公司泰安分公司以山东利瑞达有限公司、山东盈辉有限公司、济南浩远投资合伙企业、山东康虹供应链有限公司等公司名义投资的参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日两个月内（2023年3月16日至2023年5月15日），携带相关证明材料（本人身份证正反面、投资使用的银行卡正反面、投资相关凭证、收据、合同、支付及收取收益的银行流水含对手信息、宣传资料等）到本人户籍所在地或居住地派出所登记并提交相关证明材料，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。
二、根据相关法律规定，面向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向帮助吸收资金人员支付的佣金、提成、返点费、好处费、代理费等，应依法追缴。
现公安机关告知该公司涉案人员主动向公安机关投案,说明情况并退还在该公司任职期间的违法所得。
安徽临泉县恩泽动力设备有限公司、陕西省全通事业集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.16……【警方通告】现向社会公开征集我局正在办理的临泉县恩泽动力设备有限公司、陕西省全通事业集团有限公司非法吸收公共存款案违法犯罪线索。
请涉及临泉县恩泽动力设备有限公司，陕西省全通事业集团有限公司涉嫌非法吸收公共存款案、尚未到公安机关登记报案的当事人，自本通告自发布之日起一个月内，主动携带本人身份证、签订的合同复印件、转账银行交易明细等资料到临泉县公安局经济犯罪侦查大队5012办公室报案登记。
密码保护：上海颐陀投资管理有限公司沈旭彪、季小华、叶祥伟集资诈骗案 2023.3.16……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
上海颐陀投资管理有限公司集资诈骗案件投资受损人信息登记核对平台于2023年3月17日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2023年3月17日起至2023年5月17日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理。
附：【法院判决书】被告人沈犯集资诈骗罪、被告人叶祥伟、季犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.8.26）
附：【法院判决书】被告人王叶犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.12.13）
同案犯沈旭彪的供述，证实颐陀公司是经营债权转让业务，通过合同的方式将债权转让给社会公众，以此赚取利息差，颐陀公司通过组织投资人旅游、组织投资人聚餐等方式宣传公司的理财产品，承诺投资人本息资金安全，并向投资人承诺回购；其系公司总经理，其直接下属是公司常务副总王叶，王叶的下属是营销部的王某某、渠道部的郝某某以及企划部、行政人事部的主管等，公司除了人事和行政之外的其他事务都由王叶负责；王叶是2016年8-10月间入职颐陀公司的，王叶参与制定年度目标、奖励方案，监督、考核王某某、郝某某完成业务指标，王叶的收入是每月固定工资、固定的招待费用、业务总量的提成。
密码保护：被告单位新疆双信递捷国际物流有限公司、被告人俞劲峰、刘宗民、杜红甫犯非法吸收公众存款罪一案 2023.3.16……【资金清退】新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院关于双信递捷公司非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实公告(二)。
被告单位双信递捷公司、被告人俞劲峰、刘宗民、杜红甫犯非法吸收公众存款罪一案（以下简称“双信递捷”案）涉财产部分，乌鲁木齐市头屯河区人民法院将依法开展“双信递捷”案全国集资参与人信息登记核实工作
信息登记核实工作期限：线上为2023年3月20日至2022年5月30日，线下为2023年4月1日至2022年5月30日。
采用线上登记及线下登记方式进行核实。
本次登记核实的结果，将作为涉案款返还的基础信息，请集资参与人及时参与，避免因不按时、不按要求参加登记核实而影响自身合法权益。
附：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院关于新疆双信递捷国际物流有限公司非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实公告（2021年12月31日）
密码保护：辽宁大连市甘井子区松江路众心堂药房涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.10……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对甘井子区松江路众心堂药房以涉嫌非法吸收公众存款罪受案调查。经调查发现，截止目前尚有部分甘井子区松江路众心堂药房门店的投资人未到公安机关提供证据材料，请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的甘井子区松江路众心堂药房门店的投资人，于发布公告日的15日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、说明情况。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
山东烟台美泽伊人经贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.16……【警方通告】烟台美泽伊人经贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、交款收据、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件或其他收付款书面凭证等相关资料，到芝罘分局南山路派出所登记报案。银行账户交易明细自首笔交款前一个月1日至今，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年4月15日。
深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司临泉分公司、蒙歌金瑞龙实业有限公司临泉分公司非法吸收公众存款案 2023.3.15……【警方通告】请至今未报案的非吸参与人尽快到临泉县公安局经侦大队提供相关证明材料。提交材料期限：自通告发布之日起15日内。
江西“上饶市万之光旅游有限公司、江西品一城茶饮有限公司”非法吸收公众存款案 2023.3.15……【警方通告】相关人员积极报案、登记。
上饶市万之光旅游有限公司、江西品一城茶饮有限公司非法吸收公众存款已由广信区公安局立案侦查。截止目前，仍有受害人未向公安机关报案、登记。
参与投资且尚未到公安机关报案、登记的受害人，请在本通告发布之日起30日内，到广信区公安局经侦大队如实申报登记。伪造、隐匿证据的将负法律责任；逾期未申报登记的，后果自行承担。本通告发布之前已登记并提供上述材料的，不再另行登记。
湖南韶山天德福地陵园有限责任公司等公司非法吸收公众存款案 2023.3.15……【警方通告】涉案业务销售人员限期投案自首、退返违法所得。
湖南韶山天德福地陵园有限责任公司和湖南天润园生命文化发展有限公司非法吸收公众存款案，已由韶山市公安局依法立案侦查。
本通告所称涉案业务销售人员，是指历年来在湖南韶山天德福地陵园有限责任公司和湖南天润园生命文化发展有限公司进行非法吸收公众存款犯罪活动中提供帮助，从中收取业绩提成、业绩奖励、佣金等违法所得的业务销售人员。
敦促上述涉案业务销售人员自本通告发布之日起至2023年4月14日前尽快到韶山市公安局投案自首，退返违法所得。