分类：非法集资

江西南昌县黄丽红涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.15……【警方通告】近期，南昌县公安局对犯罪嫌疑人黄丽红涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。经查，自2022年5月18日以来，黄丽红作为善德馨“ASIANS”投资理财平台团队长，通过微信群向社会公众公开宣传，向江西省南昌市、宜春市、上饶市、福建省福州市、浙江省杭州市、湖北省武汉市、广东省江门市、中山市和上海市等地群众非法吸收公众存款，涉案数额巨大。现犯罪嫌疑人黄丽红已依法被逮捕。
密码保护：同心社区淄博服务站涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.15……【警方通告】目前，山东淄博市公安局张店分局正在侦办同心社区淄博服务站涉嫌非法吸收公众存款案。
我局在案件侦办过程中发现，投资人于2022年5月至12月期间在淄博市张店区湖田街道办事处湖明路沿街房的“同心社区淄博服务站”参与投资，现部分投资人员尚未到公安机关登记报案。自本通告发布之日起十五日内，请未登记报案的投资人员持相关银行交易流水及身份证件到公安机关进行登记报案，逾期未到公安机关报案产生的后果自行承担。
密码保护：江西南昌市中华情老年公寓非法吸收公众存款案 2023.3.15……【法院通告】抽取评估机构及审计机构。
因“中华情老年公寓非法吸收公众存款案”执行工作的需要，本院定于2023年3月20日上午10时抽取评估机构与审计机构。
三、抽取方式:采取线下公开摇号的方式随机抽取，摇号过程全程录音录像并刻录光盘留存。
四、现场人员:区法院工作人员、党代表、人大代表、政协委员、派驻纪检监察组工作人员、公证员、集资参与人代表等。
五、评估标的物:中华情老年公寓的房产、土地及公寓运营的资产；江西伟涵大健康产业有限公司的土地；共青城伟涵置业有限公司的土地、4栋无证房产及相应资产；南昌市亿盛置业有限公司的土地、房产及相应资产。
六、审计标的物:江西省善和养老管理服务有限公司流入到省养老中心二期项目的款项；其他因工作需要审计的事项。
青岛华浩资产管理有限公司济南分公司 2023.3.13……【官方发布】山东济南历城区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于青岛华浩资产管理有限公司济南分公司存在金融风险隐患的提示
近日，我办收到群众举报，反映辖区内青岛华浩资产管理有限公司济南分公司（工商登记信息显示注销状态）未经金融监管部门批准，向社会不特定对象吸收资金，承诺还本付息，该行为已涉嫌非法集资。
河北省广宗县被告人刘同群非法吸收公众存款罪一案 2023.3.14……【法院通告】河北省广宗县人民法院定于2023年3月21日9时0分在本院大审判庭依法公开审理刘同群非法吸收公众存款罪一案。
甘肃酒泉众合天下咨询服务有限公司非法吸收公众存款案 2023.3.13……【警方通告】我局侦办的酒泉众合天下咨询服务有限公司非法吸收公众存款案，从立案以来，尚有部分群众没有报案。为准确核实账目，全面取证，加快案件办理进度，现通告通知凡通过该公司办理化解债务，还没有报案的人员，携带本人身份证、易物卡购买合同、债权转让协议、履约担保合同、投资平台绑定的银行卡、交易资金明细（从投资之日起至今的银行卡交易明细）等资料，从即日起至2023年3月28日前到酒泉市公安局肃州分局经侦大队报案，逾期未报案者，由此产生的一切后果责任自负
武汉民创集团海汇通集资诈骗案 2023.3.14……【自媒体】2023-03-14 19:27
特别消息：2023年3月14日下午，武汉海汇通被害人夏女士拨通了湖北省高院李旭法官电话，在电话里，夏女士表示自上次2月27日通话至今已经有半个月，当时李法官承诺的“3月中旬跟代表见面事宜”，请问本周何时可以“兑现”？
李法官当即表示，大家寄的信件都收到了，诉求我也知道，但本案案情重大，不是她一人可以回复的。需要跟合议庭以及上级领导们协商以后才能给回复。夏女士表示理解，并说可以等待，希望李法官再给一个“期限”。李法官表示那就再给半个月时间，本月底跟代表们见面解答诉求。
江西“上饶市振欣养老服务中心”（法定代表人：王宜华，限制高消费：王宜华、王宜春）非法吸收公众存款案 2023.3.14……【警方通告】上饶市振欣养老服务中心非法吸收公众存款已由公安机关立案侦查。经上饶市公安局信州分局全力开展工作，目前已经抓获犯罪嫌疑人王某春、王某华等人，均依法采取刑事强制措施，并查封、冻结、扣押相关涉案资金和资产。目前，经公安机关调查，尚有部分老年群众和与上饶市振欣养老服务中心、春华医院及其法人有债权、债务关系的群众未来报案、登记。尚未报案的受害人请尽快携带以下材料积极到居住地公安机关经侦大队或派出所报案。与上饶市振欣养老服务中心和公司相关人员有债权债务关系的群众，请携带以下材料于2023年4月30日前到上饶市公安局信州分局经侦大队反映情况，进行登记
密码保护：山东博派汽车服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.14……【警方通告】我局在案件侦办过程中发现，投资人于2016年6月至2019年12月期间通过网址www.bopai.com在“博派众筹”二手车进行投资(公司地址:淄博市张店区柳泉路金宝岛大厦、淄博市张店区昌国西路29号红星茶城内) ,现部分投资人员尚未到公安机关登记报案。自本通告发布之日起十五日内，请未登记报案的投资人员持相关银行交易流水及身份证件到公安机关进行登记报案，逾期未到公安机关报案产生的后果自行承担。
密码保护：上海灿宏融资租赁有限公司沈移平集资诈骗案 2023.3.14……【资金清退】信息核对。请集资参与人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
核对确认期限：2023年3月14日至2023年6月13日止。
附：【法院判决书】沈移平犯集资诈骗罪一审刑事判决书（2021.4.15）
附：【法院判决书】顾乃祥犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.12.30）
附：【法院判决书】许安文犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.7.31）
2015年1月至2017年11月，被告人沈移平先后成立并收购俐煜公司、灿宏公司，以投资经营德国米拉山奶粉、长青发公司等项目为幌子，以承诺高息回报为诱饵，通过借款方式向社会公众募集资金。2016年7月，沈移平伙同顾某1等人以承诺支付抵押费用、按月支付贷款利息、并向集资参与人支付高额借款利息为诱饵，诱使集资参与人抵押房产后将所得贷款出借给沈移平。截至案发，沈移平共计非法吸收资金2.98亿余元，造成集资参与人1.68亿余元本金损失尚未偿还。沈移平于2018年4月28日至公安机关接受调查后潜逃，后于2019年1月18日在湖南省长沙市雨花区六都小区被公安人员抓获。
集资参与人沈华梅、孙柳敏、孙福贵、尚家清、徐庆慈、顾桂花、陆美英、林永良、吴和姞、邵盈、夏永峰、王雯菁等人的证言笔录，证实被告人顾乃祥自称或经由他人介绍是华东师范大学的教授，其和许安文等人向集资参与人介绍、宣传了抵押房产、出借抵押款给沈移平的投资模式，顾还向集资参与人介绍了抵押中介胡尚华，相关的房产抵押事宜由顾乃祥、胡尚华、许安文等人具体操作。