分类：非法集资

内蒙古鄂尔多斯市东胜区向定泽涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.1.8……【法院通告】被告人向定泽涉嫌非法吸收公众存款罪一案，我院定于2023年1月11日15时00分在本院第一大法庭公开开庭审理。可选择登录中国庭审公开网在线观看；确需现场旁听庭审的，需携带本人有效身份证件并做好防护措施，于庭审当日15时00分到本院第一大法庭旁听
姜玉华（山东省滨州市裕华实业有限公司）非法集资一案 2023.1.6……【法院通告】为确保集资参与人及时了解案件审理进程，切实保障集资参与人的合法权利，请集资参与人于本通告发布之日起15日内自行协商推选3-5名代表人，并将推选结果于期满前及时告知本院；期满推选不出代表人的，本院将依法指定代表人；集资参与人代表人可以向法院提出相关意见和建议，本院将视案件情况决定代表人参加或者旁听庭审。
湖南益阳市资阳区纳诺老年公寓发展有限公司非法集资案 2023.1.6……【资金清退】启动第三轮资金清退。
清退比例：根据《第1号公告》的有关规定和目前案件追缴资金情况，本次资金清退比例为5%，即按集资参与人实际损失金额的5%（金额精确到小数点后两位数）发放清退资金。
清退时间：2023年1月9日——1月13日，完成第三轮清退资金发放。
清退方式：长沙银行益阳分行资阳支行打卡发放；资金发放后，银行会通过资金清退对象预留的手机短信进行提示。
浙江台州华联超市有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.7……【警方通告】台州华联超市有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，我局已立案侦查。为全面搜集犯罪证据，查明案件事实，维护广大集资参与人的合法权益，请各位集资参与人进行报案登记
登记范围自2003年4月至2022年11月，持有与台州华联超市有限公司签订借据等有效凭证的集资参与人。原台州华联超市有限公司的供应商以及与台州东方大酒店、神仙居农业有限公司等关联企业之间有债务纠纷的供应商和个人不在此次登记受理范围。
登记时间2023年1月7日至2023年2月7日工作日（节假日除外）
河南焦作市温县李建军、张国利非法吸收公众存款案 2022.12.29……【检察院通告】李建军、张国利非法吸收公众存款案经审查终结后，已经移送温县人民法院起诉。
（温县2老人50多岁时开了家医药公司，经营靠四处借债，没等到发达，资金链先断了，2019年上半年被一大波债主告上民事法庭，2022年年末又被送上刑事法庭）
密码保护：贵州安顺市“10·15”专案 2023.1.6……【警方通告】近日，安顺市公安局“10·15”专案组破获张某等人涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗案，犯罪嫌疑人张某、邱某、帅某等人已被依法采取强制措施，但部分投资参与人仍未到公安机关报案登记。
一、凡是在“安顺市西秀区佳鸿小额贷款股份有限公司”“安顺市西秀区佳诚小额贷款股份有限公司”以及公司实际控制人张某处投资的参与人，尚未到公安机关报案登记的，请于本通告发布之日起15日内，携带本人身份证及其复印件、银行流水、投资凭证（《借条》《资金占用协议》等）资料，到安顺市公安局“10·15”专案组报案登记，凡未在规定时间报案登记的，自行承担法律后果。
二、根据相关法律规定，该案非法集资行为人(包括公司实名股东、隐名股东、合伙人、经理、主管、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员等)自本通告发布之日起15日内，主动到安顺市公安局“10·15”专案组说明情况，并将自己在上述公司收取的好处费、返点费、佣金、提成等违法所得退缴至公安机关。
武汉民创集团海汇通集资诈骗案 2023.1.6……【自媒体】武汉中院陈法官于2023年1月3日致电“民创集团海汇通集资诈骗案”被害人张义亭代表。
陈法官告诉张义亭代表，2022年12月30日武汉民创海汇通集资诈骗案一审已宣判，并邀请张义亭代表近期安排2至3名代表到武汉中院沟通相关案情。
冠群驰骋 2023.1.6……【自媒体】还有14天就除夕了，今天有人给邵国旭打通了电话，邵说话有浓重的鼻音不知是不是阳康刚上班，2022年冠群的出借人没有听到任何进展的消息
密码保护：内蒙古高新汇通商业运营管理有限责任公司和内蒙古高新投资发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.4……【警方通告】呼和浩特市公安局侦办的内蒙古高新汇通商业运营管理有限责任公司（以下简称：高新汇通）和内蒙古高新投资发展有限公司（以下简称：高新投资）涉嫌非法吸收公众存款案，目前主要犯罪嫌疑人已被我局依法采取刑事强制措施。
一、公安机关敦促高新汇通和高新投资的所有业务员、兼职业务员依法主动将代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用退还至公安机关涉案资金专用帐户，并注明退款人姓名、用途、所涉案件名称，接收退款期限自本公告发布之日起一个月内（即2023年1月9日至2023年2月8日）。将银行回执复印件（复印标注清楚：姓名、身份证号码、联系电话，并加盖手印）发送至指定邮箱。对于不主动退还代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的，公安机关将依法追究其法律责任。
二、高新汇通和高新投资的所有参与人，未提交报案材料人员需主动提交报案材料（1、报案自述书，详细叙述每一笔投资情况（包括：时间、地点、金额、返利）；2、身份证复印件；3、投资合同（协议）复印件；4、转款、收款银行卡复印件；5、转帐、收款银行流水；6、会议、活动现场照片、视频等；7、其他认为有必要提供的材料。自本公告发布之日起一个月内（即2023年1月9日至2023年2月8日）从互联网进行报案，逾期未申报者，我局将视为主动放弃报案，望相互转告周知。
河南省信阳市固始县市场发展互助协会非法吸收公众存款案 2023.1.5……【资金清退】固始县市场发展互助协会非法吸收公众存款案，现已追缴涉案资金1553281元，由该案件资金清退工作专班负责资金清退工作。
受损金额以法院判决后的金额为准。根据受损金额和现已归集到位的资金初步确定清退比例为2.8%(具体以最终实际登记数据为准进行核算)，每名被吸收存款参与人的具体清退金额为受损金额乘以清退比例。
对公告中本人受损金额无异议的，可在登记清退期内携带本人身份证原件及复印件和本人银行卡号，前往蓼北路小商品市场二楼拆迁指挥部(现场设有公示牌)领取号牌，每天限80号，按号牌顺序进行核实登记，书面认可受损金额，并签订领取清退资金确认书，保证不存在提供虚假材料、多报、重复申报等行为;凡存在上述行为，被他人举报并经查实，取消参与资金清退的资格，已发放的资金由公安机关负责追缴，构成犯罪的移交司法机关依法处理。