分类：非法集资

密码保护：浙江温岭市董观林、王敏涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.16……【警方通告】2022年9月20日，犯罪嫌疑人董观林(男，29岁，台州椒江人，原籍江西上饶)，王敏(男，36岁，温岭市横峰街道人)因涉嫌非法吸收公众存款罪被我局依法刑事拘留，目前已被依法逮捕，案件正在进一步侦查之中。请广大参与人积极、主动配合公安机关开展调查取证，并携带身份证件、借款凭证、银行交易流水等资料到温岭市公安局经济犯罪侦查大队登记报案。
江苏南通市通州区程宏建等人非法吸收公众存款案 2022.11.21……【警方通告】2021年12月14日，南通市公安局崇川分局对程宏建（男，39岁，如皋人）等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2022年5月13日，南通市公安局指定该案由南通市通州区公安局管辖。目前，警方正全力开展案件侦办工作。现以登报形式通告，请还未登记的投资者于2022年12月20日之前，携带本人身份证、认购合同、银行转账记录等资料到南通市通州区公安局进行登记
江苏常州市武进区雷某淋等人非法吸收公众存款案 2022.11.21……【警方通告】常州市武进区雷某淋等人非法吸收公众存款案，已由常州市公安局武进分局立案侦查。请尚未报案的投资人尽快携带本人身份证及其复印件、会员章程原件及其复印件、会员卡原件及其复印件、付款凭证及收据、银行交易明细等材料有序前往投资地点所在地派出所登记报案。本案报案截止日期为2022年12月31日。
密码保护：吉林禾林文化传媒有限公司、吉林省申奥商贸有限公司法人申红杰集资诈骗案 2022.11.21……【警方通告】2022年8月8日，长春市公安局绿园分局对吉林禾林文化传媒有限公司、吉林省申奥商贸有限公司法人申红杰立案侦查，并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。2022年10月26日，长春市绿园区人民检察院以犯罪嫌疑人申红杰涉嫌集资诈骗罪批准逮捕，目前该案各项侦查工作正在进行中。一.请尚未到公安机关报案的申红杰集资诈骗案件投资人，自通告发布之日起15日内到长春市公安局绿园分局报案。逾期不报案，视为集资参与人放弃相关权利，后果自负。(报案需携带本人身份证原件及复印件、投资银行卡复印件、银行交易明细、获利明细、《个人出借咨询服务协议》、《定向投资协议》等相关证明材料。)二.公安机关敦促非法集资行为人(包括省内分支机构负责人、团队经理、业务员及其他为非法集资提供帮助的人员)自2022年11月21日通告发布之日起15日内，主动到绿园分局投案自首，并退缴非法所得
江苏“嘉投”平台（云南丽江市古城区） 2022.11.15……【资金清退】丽江市古城区防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于江苏“嘉投”平台受损投资人信息核对，按照江苏省常州市金坛区人民法院发布的公告进行信息核对。
湖南新祥投资有限公司 2022.11.9……【官方答复】1、新祥公司非法集资案判决情况。2019年，湖南新祥投资有限公司因涉嫌非法集资案发后，经查明，该案共涉债权人1170人，仍有15000万元债务未偿还。该案于2021年10月诉至宁远县人民法院。宁远县人民法院开庭审理后，于2022年4月12日对该案作出了判决。主犯全玉增被判处有期徒刑三年、缓刑五年，其余8名从犯也分别被判处三年以下有期徒刑、缓刑，同时还判决责令被告退还非法集资资金。判决下达后，被告人均未上诉。判决书发生法律效力后，已移送法院执行局执行，目前案件正在执行当中。2、新祥公司非法集资案执行情况。新祥公司非法集资案案发后，县委、县政府高度重视，于2021年6月成立了新祥公司非法集资矛盾化解工作小组。一是九嶷明珠工程项目的征地纠纷、迁坟问题已经得到彻底解决，印山西路40米交通大道的建设已经竣工；二是九嶷明珠二期工程项目的国土、规划、工程等证件已全部办齐；三是成立了由债权人实名投票选举产生的13名代表组成的债权委员会。由政府工作小组、债权委员会、新祥公司研究制定的《新祥公司债务化解实施方案》得到了广大债权人的积极响应与认可，90%的债权人签字同意了《实施方案》；四是建立了九嶷明珠二期工程建设的共管账户，工程建设的所有收入统一进入账共管账户，不允许仼何例外，其支出经费须经政府工作小组、住建局、宁远县财政局签字同意才能列支；五是由政府工作小组出面引进九嶷明珠二期工程投资方，当前项目建设进展顺利。目前2号楼二单元已于8月6日封顶，并已经取得预售许可；3号楼已建设至20层，预计12月份封顶，并即将取得预售许可。两栋楼完工后，新祥公司共有208套商品房、200余个车位、4000多平方米的商业用于抵债，预计可抵债7500万元，占目前总债务的50%。
湖南永州市恒瑞集团 2022.11.15……【官方答复】恒瑞这起事件于11月3日爆发，区政府第一时间介入进行调查，11月8日区里明确一个工作组牵头处置该事件。11月14日9时，工作组约恒瑞公司和债权人代表在河东维也纳酒店谈判，同时与市公安局、市金融办、区公安分局、区金融办等单位就相关情况进行了衔接调查，我办将及时向相关群众反馈工作进展情况。
国商系四家公司（国商信联财富、国商信联电子商务、国商信达、溢百云福）吉安分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.20……【警方通告】2022年5月，江西吉安市公安局吉州分局依法对国商系四家公司（国商信联财富、国商信联电子商务、国商信达、溢百云福）吉安分公司以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，一、请参与上述四家公司投资受损尚未报案的群众于2022年12月21日前到吉安市公安局吉州分局受案中心报案登记，报案时请携带本人有效身份证件、投资理财合同、转款凭证、银行流水等有关资料原件和复印件，并如实填报登记表。二、警方敦促现在或曾经在国商系四家吉安分公司从事非法集资的相关业务员、分公司高级管理人员，自行到公安机关投案自首，并将本人在上述公司任职期间收取的非法所得全额退还，争取法律从轻处理，对非法所得拒不退还的公安机关将依法严厉打击。
大庆晟鼎汽车服务有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.19……【警方通告】警方敦促大庆晟鼎汽车服务有限责任公司、大庆萨尔图浴足坊养生馆（地址：菜库市场育伶幼儿园东侧商服，原晟鼎名车店）、大庆市让胡路区御足坊养生馆（地址：创业城唐人生活广场后侧B15-5号楼外商服）从业人员主动向办案单位报告在该公司任职期间的工资、业绩奖金、返点费、佣金、提成等详细情况，并提供银行卡资金流水等证据材料。
江西庐山桃花源民族养老开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.18……【警方通告】庐山市公安局已对“江西庐山桃花源民族养老开发有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前，涉案犯罪嫌疑人已经被公安机关采取刑事强制措施，此案正在侦办中。请尚未到庐山市公安局登记的投资参与人于2022年12月18日前到庐山市公安局经济犯罪侦查大队进行报案登记