分类：非法集资

东明同享互联网信息服务有限公司同享金融平台(淄川营业部)涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.20……【警方通告】淄博市公安局淄川分局立案侦查的同享金融涉嫌非法吸收公众存款一案，现正在依法侦查中。2018年8月至2019年12月，在东明同享互联网信息服务有限公司淄川营业部，王某坤（男，60岁，山东省淄博市淄川区人）、孙某霞（女，54岁，山东省淄博市淄川区人）等人依托东明同享互联网信息服务有限公司同享金融平台，以出借资金获取高额利息为诱饵，非法吸收公众存款。请东明同享互联网信息服务有限公司淄川营业部王某坤、孙某霞下线相关集资参与人中尚未到公安机关登记报案的人员，核对投资本金、获取利益、实际损失情况，并携带身份证及与投资有关的收据、合同、协议、银行流水及微信、支付宝转账记录等资料原件和复印件，于2022年11月3日前到公安机关登记报案。望广大集资参与人积极配合公安机关工作，依法从快处理该案。逾期仍未到公安机关登记报案产生的后果自行承担。
华航（深圳）融资租赁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.18……【警方通告】华航（深圳）融资租赁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，主要犯罪嫌疑人陈汉卿、宋继龙、王永舜已被大连市公安局高新园区分局采取刑事强制措施。经查，睿恒兆业信息科技（大连）有限公司利用其控制的华航公司、钱贝公司、睿铂思航、铂航科技、睿航科技、睿思海桔等合伙企业，伙同北京铂思科技有限公司，以在天津金融产品交易所有限公司挂、摘牌的名义，发行华航1-6号“租街”产品，非法吸收公众存款。根据现有证据，截止目前尚有大部分投资人未到公安机关提供证据材料，请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人于2022年10月30日前到大连市公安局高新园区分局经侦大队（大连市高新园区小平岛广场公建10-1号楼）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。逾期不提供相关证据或不进行核对者，所产的法律后果需自行承担。
华艾投资发展（上海）有限公司普兰店分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.19……【警方通告】大连市公安局普兰店分局已对华艾投资发展（上海）有限公司普兰店分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为保证案件顺利进行，加快案件侦办速度，最大限度的维护投资人权益，请涉及到华艾投资发展（上海）有限公司普兰店分公司的相关人，自公告日至2022年10月27日止，主动到大连市公安局普兰店分局经侦大队提供证据材料及接受调查，逾期则视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。
大连铭捷投资管理有限公司普兰店分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.19……【警方通告】“铭捷”专案组已对大连铭捷投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，根据专案组的统一部署及工作要求，涉及普兰店分公司前期取证工作已接近尾声,现有部分投资者未到公安机关登记。现自公告日至2022年10月27日止，仍未向公安机关提供相关证据材料或账目核对的，则视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。
密码保护：大连鑫瑞矿业科技有限公司金州店涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.16……【警方通告】大连鑫瑞矿业科技有限公司金州店涉嫌非法吸收公众存款案，于2022年10月13日对该公司主要犯罪嫌疑人采取了监视居住刑事强制措施，并扣押相关涉案财物。在大连鑫瑞矿业科技有限公司金州店投资人，于2022年12月30日前尽快到金州分局经侦大队受案中心(大连市金州区解放路26号)提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期未报案者，将视为自动放弃自身合法权益，所产生的法律后果需自行承担。大连鑫瑞矿业科技有限公司金州区的门店相关领导、业务人员等于2022年11月10日前主动到公安机关退缴工资等违法所得；对提前退赃的、主动交代转移赃款去向的，可以减轻或免于刑事处罚。
淮南市万创网云小镇 2022.10.13……【官方答复】本人于2021年12月02日参加淮南市万创网云小镇“交五万元认筹金送苹果13手机”的活动。该公司承诺6个月后退还认筹金五万元，本人于2022年6月在小程序上申请退款，系统提示6月24到账。但至今为止仍未到账，与客服沟通一拖再拖，每次承诺退还时间均未履行……经了解，万创集团公司认筹活动，系通过万创集团公司开发的《万创控股˙美好家》APP软件平台向万创集团交3万元或5万元认筹金的方式领取平板电脑或手机，万创集团承诺一定期限内予以返还本金。参加活动的群众并未真实选定房源和签订购房合同，所交认筹金也未进入预售资金监管专用账户。对此，经开区已督促万创集团在淮项目公司——淮南云创置业有限公司，抓紧筹集资金，制定还款方案，尽快退还参与活动群众的认筹金。同时，经开区财政局通过现场检查，发现该活动涉嫌非法吸收公众存款，已将相关线索移送经开区公安分局。
密码保护：辽宁瓦房店市阎店乡原薛家商店负责人于某涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.15……【警方通告】瓦房店市阎店乡原薛家商店负责人于某未经相关部门批准，以高额利息为诱饵，采取口口相传等方式面向社会公众吸收存款，目前瓦房店市公安局已对于某立案侦查，并于2022年10月13日对于某采取刑事强制措施，请参与的投资人自公告之日起至2022年11月12日携带相关材料到瓦房店市公安局经侦大队报案，逾期不报及不配合取证的，相应法律贵任和后果自行承担。
振烨全民通理财 2022.9.26……【自媒体】汕头片区债权人群9月26日下午14:20。汕头分总：“大家一定不要外传我的话。振烨死掉是必然的。”
江苏鱼得水电子商务有限公司（哈乐购商城购物平台）非法吸收公众存款案 2022.10.15……【资金清退】将由“江苏鱼得水电子商务有限公司非法吸收公众存款案资产善后处置工作领导小组”依法开展“鱼得水”案全国集资参与人信息登记核实工作。信息登记核实工作期限：2022年10月15日至2022年12月15日。本次信息登记工作完成后，将进行审计，处置小组审核确定损失金额及清退比例后分批次发放
密码保护：河南亚圣实业集团有限公司焦作分公司非法集资案 2022.10.14……【资金清退】第四次资金清退。按照全省河南亚圣投资集团有限公司非法集资案资金清退工作部署，现将河南亚圣焦作分公司非法集资案清退事宜公告如下：一、本次清退金额466余万元，第四次资金兑付比例2.5%，前三次已确认的未兑付集资人一并补兑……附：河南亚圣实业集团焦作分公司2任总经理判决书……河南亚圣实业集团焦作分公司总经理王国忠犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书（2018.12.29）……河南亚圣实业集团焦作分公司总经理王国忠非法吸收公众存款二审刑事判决书（2019.3.27）……河南亚圣实业集团焦作分公司总经理李飞非法吸收公众存款一审刑事判决书（2018.12.29）……河南亚圣实业集团焦作分公司总经理李飞非法吸收公众存款二审刑事判决书（2019.3.27）……焦作市解放区人民检察院指控：2011年底，河南亚圣集团在焦作市成立河南亚圣集团焦作分公司山阳店、河南恒产珠宝焦作分公司，2012年5月又在焦作市成立河南亚圣集团焦作分公司解放店，两个店均属河南亚圣集团焦作分公司管理。该公司经营期间未经金融监督管理部门批准，以投资房地产、旅游、黄金、模具厂等项目需要资金为由向社会公开宣传，以高息为诱饵，通过慈善活动捐献校车、制作宣传刊物，口口相传等方法对外宣传，非法向4527人吸收资金，实际交款金额3,951,125,810.50元，案发前仍有235,632,810元无法归还。……2013年3月，被告人王国忠担任河南亚圣实业集团焦作分公司常务副总经理、总经理至2014年3月担任河南亚圣实业集团副总经理。期间，非法向3062人吸收资金，实际交款金额1,584,672,220元。……2013年4月，被告人李飞担任河南亚圣实业集团焦作分公司营销副总经理，2014年5月担任总经理，至2014年11月河南亚圣实业集团焦作分公司倒闭。期间非法向4202人吸收资金实际交款金额2,418,853,280元。……被告人李飞的辩护人提出的辩护意见：事实方面的意见：1、李飞在担任焦作分公司营销副总期间（2013年4月至2014年5月）从事的行为，不能认定为非吸犯罪；2、公诉人查明的非吸金额未区分李飞在营销副总期间和总经理期间的金额，因此无法认定李飞在担任总经理后的非吸金额；3、公诉人主张的非吸金额，计算方法错误；4、合同到期后支付给客户的利息应当依法追回，不应当认定为损失。李飞具有的从轻、减轻的情节：1、李飞的犯罪故意不明显，主观恶意不深；2、李飞客观上，在亚圣公司担任中级管理职务是短期的，仅仅是受雇佣履行职责，没有决定、批准、指挥非吸的资格、职责；3、李飞虽是被抓获到案，但当时李飞是在家治疗精神疾病，未得到公安机关的传唤，并不是刻意逃避法律追究；4、李飞也是受害者，因亚圣的工作经历而患上精神疾病。