分类：非法集资

江西吉安市吉州区民间融资登记服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.11……【警方通告】2022年6月，吉安市吉州区民间融资登记服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，吉安市公安局吉州分局已依法立案侦查，现已对主要犯罪嫌疑人陈某毛等11人采取刑事强制措施。为尽快全面查明涉案金额，请全体出借人携带本人身份证件、出借合同、转账凭证、获取利息银行流水等资料原件和复印件，于2022年11月10日前，前往吉安市公安局吉州分局受案中心报案登记，逾期未报案登记可能导致自身权益受到损失。
辽宁阜新市善金网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.9……【警方通告】2021年5月15日，阜新市公安局海州分局经侦大队对阜新市善金网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现要求阜新本地参加阜新市善金网络科技有限公司投资购买该公司产品的未做询问笔录的人员（注：以前已做询问笔录的投资人员除外）于2022年10月21日17时前，携带：1、投资参与人身份证复印件；2、投资时使用的银行卡正反面复印件、此卡银行交易流水；3、所签合同、协议的复印件；4、宣传资料(如聊天记录截屏、视频、音频等)；5、其他需要提供给公安机关能证明其投资、返款、未返款的材料证明。（所有材料都要提供人本人签字并捺手印）到海州公安分局矿工街派出所报案及提交相关材料。
井冈山市民间融资登记服务中心有限公司（法定代表人：曾江）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.26……【警方通告】井冈山市公安局2022年8月26日通告：2022年7月，井冈山市民间融资登记服务中心有限公司实际控制人庄某省等人涉嫌非法吸收公众存款案，井冈山市公安局已依法立案侦查，并对犯罪嫌疑人庄某省、余某根、曾某、王某松等人采取刑事拘留强制措施。
四川省金山国煌生态农业有限公司温江分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.9……【警方通告】2022年4月1日，我局对四川省金山国煌生态农业有限公司温江分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，因该案被侵害人较多，至今仍有部分被侵害人未到公安机关登记、报案，请曾参与四川省金山国煌生态农业有限公司温江分公司养殖黑猪项目投资受损，尚未到我局登记报案的人员尽快到成都市公安局温江区分局经侦大队（地址：四川省成都市温江区南江路166号）进行登记和报案，自本公告发布之日起，至2022年11月30日之前为接待登记报案时间。
贵州遵义市余庆县周中华涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.8……【警方通告】资金出借人申报登记。犯罪嫌疑人周中华已被我局依法采取强制措施。该案的资金出借人主要涉及余庆县、湄潭县等地。
贵州幸福季养老公寓管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.9……【警方通告】2022年04月14日，我局对贵州幸福季养老公寓管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查，请还未登记和确认的投资人到南明区公安局经侦大队（地址：贵阳市南明区新寨路30号）进行登记和确认，本公告发布之日起，至2022年12月31日之前为接待登记确认时间。如在规定时间内不参加登记确认，视投资人放弃自己的相关权利，所造成的后果自负
贵州东泓房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.9……【警方通告】2021年11月24日，我局对贵州东泓房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查，我局将对该案移送贵阳市南明区人民检察院审查起诉，请还未登记和确认的投资人到南明区公安局经侦大队（地址：贵阳市南明区新寨路30号）进行登记和确认。本公告发布之日起，至2022年10月30日之前为接待登记确认时间。如在规定时间内不参加登记确认，视投资人放弃自己的相关权利，所造成的后果自负
钢钢网电子商务（上海）股份有限公司、周之锋非法吸收公众存款案（“多盈理财”案） 2022.10.9……【资金清退】集资参与人信息核对。请本案集资参与人如实、全面、及时核对相关身份信息、银行卡信息、受损金额。平台开放登记核对的期间：2022年10月9日-2022年11月30日。请本案相关集资参与人在上述登记确认期限内尽快完成登记、核对、确认事项。……附：周之锋非法吸收公众存款罪二审案件二审刑事裁定书（2021.3.30）……附：上海市奉贤区人民法院执行裁定书（2021.12.30）
密码保护：湖北铭嘉企业管理有限公司非法集资案 2022.10.8……【警方通告】由我局侦办的湖北铭嘉企业(投资)管理有限公司涉嫌犯罪案现已进入司法审计最后阶段，为严厉打击犯罪、保障参与人权益，现需对集资参与人的投资数据进行最后确认，请相关人员主动到公安机关进行确权。确权对象仅限于在湖北铭嘉企业(投资)管理有限公司的非法集资参与人。确权时间：自2022年10月8日起，至2022年11月8日结束。
汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司东营第三分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.8……【警方通告】2022年5月23日，山东省滨海公安局基地分局发布了《汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司东营第三分公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人进行登记的通告》。现将有关情况向社会通告如下：一、公安机关督促该案非法集资协助人员，（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员）主动到公安机关说明情况，退缴其在汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司东营第三分公司及相关公司服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成以及其他违法所得。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处理，情节显著轻微且危害不大的，不作为犯罪处理。二、截止目前，已有部分集资参与人到公安机关提交报案材料，仍有其他参与人尚未提交材料，请及时携带本人身份证、银行卡、相关合同协议和交易凭证（银行流水、刷卡记录、转账凭证等）到山东省滨海公安局基地分局科通派出所（东营市东营区黄河路684号1号楼）登记报案。