分类：非法集资

北京万盈睿邦金融服务有限公司大连分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.19……【警方通告】大连市公安局中山分局已对北京万盈睿邦金融服务有限公司大连分公司，涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请未到公安机关报案的投资人，于通告发布之日起30日内，到大连市公安局中山分局经侦大队报案，并提供相关证据材料。逾期不报案者，因此产生的法律后果需自行承担。同时，公安机关敦促相关涉案人员，主动到公安机关配合调查，如实供述违法犯罪事实，退缴非法所得，争取从轻、减轻或免于处罚。
河北秦皇岛市大中房地产开发有限公司“峰景人家”房地产项目非法吸收公众存款案 2022.9.17……【警方通告】秦皇岛市公安局海港分局决定继续受理被害人报案登记。自本公告发布之日起30日内，请尚未报案的受害群众到秦皇岛市公安局海港分局经侦大队进行报案登记。避免因不报案而影响被害人维护自身合法权益。
密码保护：银谷财富（北京）投资管理有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.17……【警方通告】牡丹江市公安局经侦支队正在侦办银谷财富(北京)投资管理有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案，凡是在银谷财富(北京)投资管理有限公司牡丹江分公司投资的人员，尚未到公安机关报案取证的，请携带本人身份证、投资使用的银行卡、投资合同等材料的原件及复印件和用于投资的银行交易明细，从即日起至2022年10月20日止，到牡丹江市公安局经侦支队配合取证、核实情况，逾期未报案取证的，视为自动放弃权利，由此产生的后果自负。
江苏佰康投资管理有限公司锦州办事处非法吸收公众存款案 2022.9.16……【警方通告】江苏佰康投资管理有限公司锦州办事处涉嫌非法吸收公众存款，公安机关已立案，案件即将进入开庭审判阶段。经梳理发现，仍有少部分投资参与人没有到公安机关报案、制作报案笔录并提交相关证据材料。请未报案的投资参与人尽快携带投资合同原件及复印件、身份证原件及复印件、投资银行卡复印件、银行流水（从投资第一笔开始起）至锦州市公安局凌河公安分局104室制作报案笔录。截止2022年9月30日仍未到公安机关报案的投资参与人视为放弃报案，对放弃报案造成个人损失的由投资参与人自行承担。
河北邯郸金石科技股份有限公司邢台分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.15……【警方通告】投资人登记。对尚未到公安机关登记的投资人，自公告发布之日至2022年10月15日到邢台市公安局襄都分局经侦大队进行登记，以维护自己的合法权益。登记之前拨打电话0319－5257223进行预约，前来登记的投资人，需出示7日内核酸检测结果、健康码和行程卡，因投资人个人原因逾期未登记且未到公安机关说明情况的视为主动放弃，由此产生的法律后果需自行承担。
河北启成财务信息咨询服务有限公司邢台分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.7……【警方通告】投资人登记。对尚未到公安机关登记的投资人，自公告发布之日至2022年9月30日到襄都公安局经侦大队进行登记，以维护自己的合法权益。登记之前拨打电话0319-5257225进行预约，前来登记的投资人，需出示7日内核酸检测结果、健康码和行程卡，因投资人个人原因逾期未登记且未到公安机关说明情况的视为主动放弃，由此产生的法律后果需自行承担。
安徽亳州市乔德敏集资诈骗案 2022.9.14-2010……【资金清退】亳州市乔德敏案资产清退工作领导小组发布2则公告给2类案件参与人：乔德敏集资诈骗案债权债务申报登记、乔德敏集资诈骗案集资参与人申报登记……乔德敏，女，亳州市丰源肥业有限公司法定代表人。2010年11月23日到亳州市公安局投案，因涉嫌犯集资诈骗罪于2010年11月24日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕（和这人这案能对上不，如果是，那可真是个历史悠久的案子）
山东威海宏福养老服务股份有限公司莱阳办事处原负责人胡某某涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.16……【警方通告】莱阳市公安局已对威海宏福养老服务股份有限公司莱阳办事处原负责人胡某某涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。一、威海宏福养老服务股份有限公司莱阳办事处下属的涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人（包括业务员、业务主任、业务经理）自本通告发布之日起至2022年9月30日止，应立即到公安机关配合调查，将自己在威海宏福养老服务股份有限公司莱阳办事处工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费、奖金、工资等赃款全额退缴。二、请尚未报案的集资参与人携带本人身份证件复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件、合同复印件等相关证据材料，到莱阳市公安局经侦大队登记报案，主动配合公安机关开展调查取证工作。
密码保护：安信卓越投资管理（北京）有限公司牡丹江分公司非法吸收公众存款案 2022.9.16……【警方通告】牡丹江市公安局正在侦办安信卓越投资管理(北京)有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案，凡是在安信卓越投资管理(北京)有限公司牡丹江分公司投资的人员，尚未到公安机关报案取证的，请携带本人身份证、投资使用的银行卡、投资合同等材料的原件及复印件和用于投资的银行交易明细，从即日起至2022年10月20日止，到牡丹江市公安局经侦支队配合取证、核实情况，逾期未报案取证的，视为自动放弃权利，由此产生的后果自负。
深圳市以太星芒科技有限公司后涛、刘保健、张怡婷涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.16……【检察院通告】犯罪嫌疑人后涛、刘保健、张怡婷涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：深圳市以太星芒科技有限公司（以下简称以太星芒公司）于2016年11月3日注册成立，犯罪嫌疑人刘保健系公司法定代表人和实际控制人，犯罪嫌疑人后涛、张怡婷系公司业务员。自2018年9月起，以太星芒公司在未经金融许可的情况下，通过QQ群、朋友圈推送等方式对外公开宣传，承诺高额收益和保本付息，以委托理财的方式非法吸收公众存款。截至2020年3月，以太星芒公司非法集资人民币5000余万元，涉及非法集资参与人约200人，尚余人民币2000余万未兑付。