分类：非法集资

密码保护：浙江衢州市祝绮雯涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.15……【警方通告】2022年8月12日，我局依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人祝绮雯采取刑事强制措施。目前案件正在进一步调查中。公安机关将全力开展资产查控、处置等追赃挽损工作，并全力保护集资参与人的合法权益，适时公布案件进展。请相关集资参与人于2022年10月12日前，前往我局经济犯罪侦查大队报案。
深圳市万企报国项目管理有限公司毛旭峰、曾繁梅涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2022.8.15……【检察院通告】犯罪嫌疑人毛旭峰、曾繁梅涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。侦查机关认定：深圳市万企报国项目管理有限公司（以下简称“万企报国项目公司”）成立于2011年1月13日，注册地址：深圳市南山区粤海街道大冲社区大冲商务中心三期4栋1207。犯罪嫌疑人毛旭峰系法定代表人，犯罪嫌疑人曾繁梅系公司总裁兼业务部负责人。2019年至2022年1月期间，在未取得国家金融主管部门许可的情况下，万企报国项目公司通过招商会等形式公开宣传，承诺集资参与人投资入股子公司后，在三年内能够获取投资款两倍的收益，否则将无偿转让子公司股权20%给集资参与人，以招揽子公司合伙人的形式非法变相吸收公众存款。经统计，吸收的金额为人民币1500余万元。
河北省保定市曲阳县甄文林等人涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.15……【警方通告】曲阳县公安局已依法对甄文林等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前大部分投资人尚未到公安机关报案登记。请尚未提供相关证据材料的投资人携带以下资料到曲阳县公安局经侦大队报案登记。逾期不报案的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的责任。
密码保护：南洋联合投资管理有限公司崇明分公司吴超美、蔡新忠、黄美珍非法吸收公众存款案 2019 2020 2022.8.15……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。本院执行的“南洋崇明分公司”非法吸收公众存款罪刑事案件投资受损人的范围：通过“南洋联合投资管理有限公司崇明分公司”交易出资的投资人。在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限：2022年8月19日起至2022年10月19日止。投资受损款将于投资受损人信息核对及异议处理完毕后发放。有关受损款发放的事宜本院将另行公告。……附：“上海南洋联合”案3件判决……吴超美、蔡新忠、黄美珍犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.1.19）……杨佩武（南洋联合业务总监）犯集资诈骗罪一审刑事判决书（2020.8.19）……刘才英（南洋联合总经理）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.12.5）……2015年8月至2015年年底，被告人吴超美、蔡新忠和黄美珍先后进入崇明分公司担任业务员，向投资人销售理财产品，签订《投资协议书》《出借人咨询及居间服务协议》等协议，并从中获取提成。被告人吴超美非法吸收公众资金共计人民币1,403万元(以下币种均为人民币)；被告人蔡新忠非法吸收公众资金共计205万元；被告人黄美珍非法吸收公众资金共计112万元。2018年1月11日、8月7日、8月8日，被告人吴超美、黄美珍、蔡新忠经电话通知后到案，均如实供述了上述犯罪事实。……被告人杨佩武于侦查阶段供述，(1)南洋资产公司、南洋科技公司(南洋金控集团公司的下属公司)及鑫加公司的实际控制人均为李明。其于2014年11月入职鑫加公司从事理财产品销售，先后任职业务员、总监。2017年1月，鑫加公司资金链断裂出现兑付问题，公司难以支撑经营，有大量投资人至鑫加公司闹事要钱，张某某、李2、高某与其向李明建议并商量找新办公地，分流并稳住投资人。随后张某某、李2、高某与其带领30个业务员原班人马至XXX大厦从事理财销售业务，并以南洋资产公司、南洋科技公司等签订合同，其人员架构是由鑫加公司第二理财部原总经理张某某及副总经理李2、高某为负责人，其与黄某某为总监，下属二个团队。鑫加公司出现兑付问题后，就将投资人转至南洋资产公司、南洋科技公司，与投资人签订新合同时，又让追加投资。向投资人的宣传资料与鑫加公司相同，均称用于江苏永丰投资集团有限公司开发项目，并承诺保本保息。其本人新做三个投资人。(2)集资款通过POS机刷卡进入李明控制账户，李明再根据兑付投资人名单，将钱款转至其个人账户，其再将新进资金用于兑付之前投资人本息，因公司没钱，其本人没有工资和提成。
密码保护：安信卓越平台 2022.8.15……【自媒体】客友会在签约现场的十多位纯客户志愿者发现，部分客户完全没有接到关于风险化解工作的信息。近期客友会客户志愿者会给未到现场签约的客户电话通知，希望大家为了我们共同的利益予以支持。客友会在签约现场发现，部分客户被误导严重。到现场签约的客户都清楚，本次签约不是“债转股”、不是“债务转移”！希望没到风险化解现场了解的客户，务必到现场了解一下风险化解协议内容，您了解后认为对您有利则签，不利不签，完全由您个人决定！
孙俊祥（新疆俊仁世纪商贸有限公司）非法吸收公众存款案 2022.8.14……【资金清退】集资参与人信息登记核实。信息登记核实工作期限：线上登记时间自2022年8月15日至2022年9月14日，线下登记时间自2022年9月15日至2022年10月14日（线上登记过的无需再进行线下登记）。采用线上登记及线下登记方式进行核实
孙泽安、范新慧、杨华（新疆福利棉花工贸有限公司、新疆阳光棉业有限公司）非法吸收公众存款案 2022.8.14……【资金清退】集资参与人信息登记核实。信息登记核实工作期限：线上登记时间自2022年8月15日至2022年9月14日，线下登记时间自2022年9月15日至2022年10月14日（线上登记过的无需再进行线下登记）。采用线上登记及线下登记方式进行核实
张亿鑫、周孝恩、杨林（新疆亿达汇富股权投资管理中心）非法吸收公众存款案 2022.8.14……【资金清退】集资参与人信息登记核实。信息登记核实工作期限：线上登记时间自2022年8月15日至2022年9月14日，线下登记时间自2022年9月15日至2022年10月14日（线上登记过的无需再进行线下登记）。采用线上登记及线下登记方式进行核实
朱泾涛、温军民、李小康（新疆昌隆同盛企业管理咨询有限公司）非法吸收公众存款案 2022.8.14……【资金清退】集资参与人信息登记核实。信息登记核实工作期限：线上登记时间自2022年8月15日至2022年9月14日，线下登记时间自2022年9月15日至2022年10月14日（线上登记过的无需再进行线下登记）。采用线上登记及线下登记方式进行核实
广西贺州市昭平县何恩丞（昭平县桂东医院投资有限公司，法定代表人：何恩丞）非法吸收公众存款案 2022.7.27……【警方通告】信息核实登记……集资参与人应持相关集资合同、协议、合约、银行交易明细或者收款收据等能够证明实际集资金额、收取返款金额的材料办理核实登记手续。报案人提供上述材料复印件时，请分别签名及捺手印。集资参与人可到登记现场书写参与集资情况自述材料（提供参照模板）或寄递该材料到登记地点，内容包括：集资参与人信息、投资昭平县桂东医院的详细经过。