分类：非法集资

广东清远市熊某新等人在运营“清城汇”项目期间涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.8.11……【警方通告】目前，公安机关、检察机关已大力开展追赃挽损工作，查封、冻结涉案公司及人员资金，但仍有部分非法获利的公司及人员尚未退缴。现正式责令上述人员在本通告发布之日起一个月内携带相关资料前往公安机关办理手续，退缴非法所得，以争取宽大处理，若仍不主动退缴，公安机关将依照法律规定严格处理！
广东清远市罗某锋等人在运营“倾国清城”项目期间涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.8.11……【警方通告】目前，公安机关、检察机关已大力开展追赃挽损工作，查封、冻结涉案公司及人员资金，但仍有部分非法获利的公司及人员尚未退缴。现正式责令上述人员在本通告发布之日起一个月内携带相关资料前往公安机关办理手续，退缴非法所得，以争取宽大处理，若仍不主动退缴，公安机关将依照法律规定严格处理！
广东清远市胡某均等人在运营“海铂天空”项目期间涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.8.11……【警方通告】目前，公安机关、检察机关已大力开展追赃挽损工作，查封、冻结涉案公司及人员资金，但仍有部分非法获利的公司及人员尚未退缴。现正式责令上述人员在本通告发布之日起一个月内携带相关资料前往公安机关办理手续，退缴非法所得，以争取宽大处理，若仍不主动退缴，公安机关将依照法律规定严格处理！
密码保护：山东瀛云经济信息公司、北京中青公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.11……【警方通告】济南市公安局历下区分局对山东瀛云经济信息公司、北京中青公司涉嫌非法吸收公众存款案立案以来，公安机关持续加大侦办力度，最大限度的追赃挽损。现将案件进展情况通报如下：自2020年10月份以来，公安机关先后对担任团队经理以上的负责人进行调查取证，截至目前已采取刑事强制措施20人，其中已起诉至历下区检察院17人。已追回涉案资金约800多万元(包括业务员的工资、奖金、提成等)，分别在济南、聊城、临清、茌平、烟台、青岛、胶州、黄岛、临沂、沂水等地查封涉案房产60余套。
河北廊坊市固安县王富江非法吸收公众存款案 2022.8.11……【警方通告】王富江非法吸收公众存款案已判决，仍有部分集资参与人未到公安机关登记，为确认集资数额，请未登记集资参与人携带相关证据资料到固安县公安局进行登记。
樊韬（以重庆润洛区块链有限责任公司和四川福泽鑫科技有限公司名义）犯非法吸收公众存款罪一案 2022.8.10……【资金清退】受害人清退（第一次）。目前，本院已完成资金归拢和第一阶段身份信息核查工作，现依据审计报告所载受害人名录，对涉案资金逐一清退，本院现已核查有效身份信息受害人633名，已委托中国光大银行股份有限公司民生路支行为上述受害人实名开设独立账户，相应清退资金已汇入受害人独立账户。本次清退对象为已成功开设个人独立账户的633名受害人。本次清退总额11089828.65元，清偿率100%。
陕西子洲县曹树军涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.11……【警方通告】近日，子洲县公安局经侦大队正在办理的曹树军涉嫌非法吸收公众存款一案，经初步调查，犯罪嫌疑人曹树军（男、汉族、曾用名曹军、曹均，49岁，子洲县老君殿镇武家湾村人，）依托在子洲县老君殿镇经营的百货批发门市，于2012年至2018年违反国家金融管理规定，采取口口相传方式，承诺月息一分五厘的高额利息，向社会不特定群众吸收资金。目前，犯罪嫌疑人曹树军因涉嫌非法吸收公众存款罪已被我局逮捕。
密码保护：重庆携佰实业发展有限公司昆明分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.11……【警方通告】2021年3月至2021年10月间，位于昆明市盘龙区世纪俊园一期C大堂二楼的重庆携佰实业发展有限公司昆明分公司通过发放传单、召开推介会、电话联系的方式公开向社会群众归集资金，并承诺还本付息，按月返还黄金作为投资回报，与投资者签订《炼鑫黄金珠宝销售合同》，加盖重庆携佰实业发展有限公司昆明分公司公章，出具收款收据。该行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第一七十六条规定，盘龙公安分局经侦大队已经立案侦办。目前,该案涉案人员许某已被警方采取刑事强制措施。
“通化新洲房地产开发有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.11……【警方通告】通化新洲房地产开发有限公司非法吸收公众存款案我局已依法移送审查起诉，该公司法定代表人姜厚成以非法集资方式开发梅河口市兰溪郡(天琴湾)项目的集资参与人目前尚未到公安机关报案的，请携带本人身份证复印件、法人姜厚成的借贷证明复印件、银行凭证等材料到公安机关报案，截止时间为2022年8月25日；逾期不报案的，视为自动放弃报案权利，后果自行承担。
湖南省怀化市辰溪县滕树良涉嫌非法吸收公众存款案 2022.5.23……【警方通告】债权人登记……（2022-06-01有自媒体发文提到过滕树良事件：辰溪县是隶属湖南省怀化市下辖的边远小山区，来自辰溪县的多位债权人讲述，二十多年前滕树良以辰溪县人民政府取得了为期四十年县人民医疗机构的租赁权。从十多年前起大家了解到辰溪县人民医疗机构的建设、维修、设备、医疗专家人才引进等等需要投入资金，该院先从内部职工以月利率1分至2分开始借款，后来又通过该院工作人员向民间个人借款，包括余女士在内的多位债权人，出于对权威公立医疗机构的信任，大家把钱放心地借给了该院。从十多年前大家的借钱后，该院没有拖欠过大家的利息，当家里有困难的债权人提出要提前申请退还本金的，医疗机构都会合理有序地安排到位。但是从今年3月份相关单位突然对该院进行了清产核算审核，现在是既不付息又不退本，而且也没有任何答复和安排，给的理由都是等清产核资完了再说。这是大家认为安全可信的借钱，但是没想到出现了这样的遭遇。据债权人余女士介绍，该医疗机构现在由辰溪县卓越置业有限责任公司（现名湖南省博仁医疗机构管理有限公司）负责经营。其法定代表人滕树良，面对欠下数亿元债务，辰溪县相关单位出示了一张《滕树良涉嫌非法吸收公众存款案债权人登记公告》张贴于电线杆上，要债权人前去提供借钱相关的合同、收据、发货单、汇款凭证等进行债权登记。且从头到尾没有提及过“辰溪县人民医疗机构”字样，只提及债权人要提供的多项复杂证明资料，并还要债权人自己计算利息。余女士讲述：百姓把钱款借给了县事业单位，收据、借款协议上分别加盖了“辰溪县人民医疗机构财务科专用章”和“辰溪县人民医疗机构”红色公章的，协议上面甲方是债权人即出借方，乙方是辰溪县人民医疗机构即借款方，落款借款人也是辰溪县人民医疗机构，也就是说我们的钱不是借给滕树良个人，滕树良大部分债权人都不认识）