分类：非法集资

吉至佳日旅游服务（烟台）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.11……【警方通告】请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、协议、交款收据、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关资料，到芝罘分局经侦大队登记报案。银行账户交易明细自首笔交款前一个月1日至2022年3月31日，由银行打印并加盖印章。未通过银行账户、微信、支付宝等收付款的，不需提供相关账户交易明细、记录。报案截止日期：2022年9月11日。
密码保护：中厚融合非法吸收公众存款案 2022.8.10……【警方发布】近日，通辽市公安局科尔沁分局果断处置一起涉嫌非法集会、示威案件，犯罪嫌疑人胡某某被依法逮捕。2022年7月5日8时许，“中厚融合非法吸收公众存款案”的部分受损人员来到科尔沁区信访局门前，非法聚集表达诉求。科尔沁区信访局报警后，科尔沁分局高度重视，立即指派辖区派出所出警并调配警力予以支援。经警方调查查明，2022年7月2日，“中厚融合非法吸收公众存款”案件中受害人胡某某在其建立的名为“左强联盟讨债群”微信聊天群内煽动、组织、串联其他受损人员，到科尔沁区信访局非法聚集滋事，并制作了多份“状纸”用于现场散发，企图达到博取眼球、骗取同情，放大影响……（2021年10月有媒体报道通辽中厚财富案进展：2021年10月11日，通辽市公安局科尔沁分局经侦大队将内蒙古中厚融合投资有限公司非法吸收公众存款案侦查终结，移送检察机关审查起诉。内蒙古中厚融合投资有限公司（以下简称中厚公司，法定代表人：吴佳美）成立于2014年12月8日，犯罪嫌疑人吴某某（在逃）为公司法定代表人，犯罪嫌疑人静某某为公司实际经营控制人。中厚公司成立后，未经国家相关部门批准，以提供资金中介服务为名，以高额利息为诱饵，承诺还本付息，实际是直接吸收资金。该公司大量招募人员，在通辽市范围内，通过散发宣传单、张贴广告、口口相传、到公司参观等方式，超出经营范围，夸大经营、投资、服务项目及盈利能力，向社会不特定人员宣传中厚公司的理财投资项目，根据理财产品、期限不同约定4.8%-20%不等的年化利率，面向社会公众进行变相非法吸收资金，至案发前中厚公司以非法吸收资金作为公司主要经营活动。2014年12月至2020年7月间，犯罪嫌疑人吴某某、静某某网罗刘某等业务骨干，聘用大量理财经理和人员共同实施犯罪。2014年至2020年间，中厚公司先后向5100余人（次）非法吸收公众存款达22亿元，最终导致部分出借款项无法收回，给出借人造成了巨额经济损失。10月11日，静某某等78名犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪被科尔沁分局移送检察机关审查起诉。）
福建三明市三元区广育堂中医门诊部林某涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.8.10……【警方通告】再次寻找林某涉嫌非法吸收公众存款一案出借人。凡是有在三明市三元区广育堂中医门诊部交付投资款、出借款、预存款等资金给该中医门诊部实际经营人林某及其相关工作人员的，请自本通告发布之日起至8月31日前（工作日上班时间），携带本人身份证原件及复印件、相关投资出借协议原件及复印件、收款收据、往来交易转账记录等凭证到三明市公安局经济犯罪侦查支队三元大队（地址：三明市三元区工业南路166号）报案登记，并配合调查取证工作。
河北保定禾瑞企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案（“禾中”案） 2022.8.10……【警方通告】再次催促“禾中”投资参与人报案登记
“长春市二道区张某涉嫌非法吸收公众存款案”（二道区巴马体验馆） 2022.8.10……【警方通告】现已经依法对相关骨干人员采取刑事强制措施，公安机关正在全力开展侦查取证及追赃挽损工作。为核实涉案金额及群众损失，请在该体验馆投资尚未提供相关证据材料的当事人务必于2022年8月30日之前到二道区公安分局经侦大队报案。逾期不报案，视为被害人放弃相关权利，后果自负。
陈静媛（曾用名陈玲玲）、胡志艳、冯玉琴、努尔比耶·阿卜杜克热木、孜白代·阿力木、木合塔·莫合买提（曾用名木合蛋·莫合买提）、米尔夏提·阔热西等7人（新疆恒安金德投资管理有限公司、乌鲁木齐汛立行信息技术服务有限公司）非法吸收公众存款案 2022.8.9……【资金清退】集资参与人信息登记核实。信息登记核实工作期限：线上登记时间自2022年8月9日至2022年9月8日，线下登记时间自2022年8月9日至2022年9月8日。本次登记核实的结果，将作为涉案款返还的基础信息，请集资参与人及时参与，避免因不按时、不按要求参加登记核实而影响自身合法权益。未在规定时间内进行登记的，由此产生的不利后果由集资参与人自行承担。如已通过其他渠道领取案款瞒报继续申报信息并领取的，需承担相应法律责任，涉嫌刑事犯罪的移送司法机关处理。
付双军、程金玲、蔡舍辰（托里中西黄金矿业有限公司）非法吸收公众存款案 2022.8.9……【资金清退】集资参与人信息登记核实。信息登记核实工作期限：线上登记时间自2022年8月9日至2022年9月8日，线下登记时间自2022年8月9日至2022年9月8日。本次登记核实的结果，将作为涉案款返还的基础信息，请集资参与人及时参与，避免因不按时、不按要求参加登记核实而影响自身合法权益。未在规定时间内进行登记的，由此产生的不利后果由集资参与人自行承担。如已通过其他渠道领取案款瞒报继续申报信息并领取的，需承担相应法律责任，涉嫌刑事犯罪的移送司法机关处理。
关霄英、朱宏亮、柴海俊（新疆亿利丰投资有限公司）非法吸收公众存款案 2022.8.9……【资金清退】集资参与人信息登记核实。信息登记核实工作期限：线上登记时间自2022年8月9日至2022年9月8日，线下登记时间自2022年8月9日至2022年9月8日。本次登记核实的结果，将作为涉案款返还的基础信息，请集资参与人及时参与，避免因不按时、不按要求参加登记核实而影响自身合法权益。未在规定时间内进行登记的，由此产生的不利后果由集资参与人自行承担。如已通过其他渠道领取案款瞒报继续申报信息并领取的，需承担相应法律责任，涉嫌刑事犯罪的移送司法机关处理。
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区马静集资诈骗案 2022.8.9……【资金清退】集资参与人信息登记核实。信息登记核实工作期限：线上登记时间自2022年8月9日至2022年9月8日，线下登记时间自2022年8月9日至2022年9月8日。本次登记核实的结果，将作为涉案款返还的基础信息，请集资参与人及时参与，避免因不按时、不按要求参加登记核实而影响自身合法权益。未在规定时间内进行登记的，由此产生的不利后果由集资参与人自行承担。如已通过其他渠道领取案款瞒报继续申报信息并领取的，需承担相应法律责任，涉嫌刑事犯罪的移送司法机关处理。
秦斌、孙啸（乌鲁木齐德银盛和投资有限公司、温宿草原牧歌生态畜牧有限责任公司、哈密浩宏嘉和生态畜牧有限公司、新疆天山贡羊农牧科技有限公司）非法吸收公众存款案 2022.8.9……【资金清退】集资参与人信息登记核实。信息登记核实工作期限：线上登记时间自2022年8月9日至2022年9月8日，线下登记时间自2022年8月9日至2022年9月8日。本次登记核实的结果，将作为涉案款返还的基础信息，请集资参与人及时参与，避免因不按时、不按要求参加登记核实而影响自身合法权益。未在规定时间内进行登记的，由此产生的不利后果由集资参与人自行承担。如已通过其他渠道领取案款瞒报继续申报信息并领取的，需承担相应法律责任，涉嫌刑事犯罪的移送司法机关处理。