分类：非法集资

陕西省延安市志丹县刘世锋等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.29 ☑警方通告
志丹县公安局现已对刘世锋等人涉嫌非法吸收公众存款案立案调查。
➤凡与刘世锋、刘光凡、刘光胜有借贷关系的群众，请持本人身份证、相关票据原件及复印件，于2023年12月29日至2024年1月29日期间到我局经济犯罪侦查大队进行登记，逾期不登记，所造成后果自负。
密码保护：上海市虹口区中润国盈公司集资诈骗案 2023.12.29 ☑资金清退
投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
平台上线时间：2024年1月2日。申报核对确认期限：2024年1月2日至2024年3月31日止。请投资受损人之间相互通知，并在截止日前合理安排时间进行办理，逾期将承担相应风险（包括不能领取受损款或不能同比例领取受损款等）。
➤经审理查明：2014年5月至2015年11月期间，韦某(另案处理)先后成立江苏成安股权投资基金管理有限公司(以下简称“江苏成安”)、中融成安资产管理有限公司(以下简称“中融成安”)、东方成安、中润国盈集团、江苏中润国盈资产管理有限公司(以下简称“江苏中润国盈”)，后以中润国盈集团作为控股平台，实际控制多家关联公司和100余家SPV公司，形成中润国盈系公司。上述公司在中润国盈集团的协调下一体化运营，根据集团的分工分别承担募集资金、资产处置、对外投资、资金划转等职能。2015年7月至2017年9月，中润国盈集团实际控制的东方成安、中融成安、江苏成安以投资不良资产为名，先后发布15只小额理财产品，以8%-12%的年化收益为诱饵，通过POS机和转账方式收款，向社会公众募集资金。
密码保护：辽宁中普集团 2023.12.28 ☑自媒体
亲爱的中普出借人朋友晚上好：12.28接访已经结束，我们首先要感谢各位代表的辛苦付出和现场的据理力争！感谢沈阳难友一直以来的坚持以及到场的各地出借人的陪伴和守护！
今晚先把长春代表在回家路上整理的反馈作为第一期推送。
➤12.28接访情况综汇
12月28日上午，中普专班在北站分局接访了中普出借人代表。专班参加接访的部门和领导有市信访局李处长、经侦大队周运博、沈河法院白法官、区检察院和市金融局各一名负责同志。接访代表来自长春、四平、沈阳、辽阳、锦州、盘锦、赤峰、阜新等地22名出借人。
密码保护：辽宁中普集团 2023.12.27 ☑自媒体
2023年的日历又翻到了最后几页，新的一年即将到来，日子每天都在更新……
从本周一开始，群内纷纷转发的内容大部分是关于近期中普专班要接访代表的消息。回顾中普事件这些年来，虽然在上一届专班的积极努力下，实现了两次兑付，但之后又是沉寂再沉寂
可是，内心即使再沉重不堪，我们也得打起精神来面对即将到来的这次重要接访
今天就说说，我们在这一关口，应该做出怎样的反应呢？
首先，前几日递交了一份诉求给专班
按照接访的惯例，流程应该是先行回复以上诉求，否则没有必要事先提交诉求！那么我们可以等到专班对诉求进行答复之后，针对其回答的结果再做阐述，在此我们假设了一下关于三次兑付的回复仍旧是没有结果的情况，我们该如何面对
密码保护：山东淄博市周村区朱华、李娟非法吸收公众存款罪一案 2023.12.27 ☑资金清退
执行财产分配方案。
现依据生效的刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行退赔。截至2023年12月27日，共执行到位退赔款900000.00元，共计1028名受害人。受害人应向本院提交案款过付账号（注明开户行）及身份证明材料。
➤附：☑法院判决书 2021.2.26 山东省淄博市周村区人民法院被告人朱某、李某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
密码保护：大连市公安局金普新区分局（金州分局）通告6起非法吸收公众存款案 2023.12.25 ☑警方通告
➤大连红雨龙鼎投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款，我局已于2023年8月10日立案侦查。请大连红雨龙鼎投资有限公司金州门店未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤大连市公安局金普新区分局（金州分局）办理2023年10月“大连古牧源集团有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案件，现已立案侦查。请2023年10月“大连古牧源集团有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案金州门店未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤大连市公安局金普新区分局现已对2023年林大晶（大连）金银珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款案于2023年8月9日立案侦查。请投资人于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录，逾期产生法律后果自行承担。
➤大连金鑫新能源集团有限公司金州分公司涉嫌非法吸收公众存款，我局已于2023年10月25日立案侦查。请大连金鑫新能源集团有限公司金州分公司未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤大连中图贸易有限公司石河分公司涉嫌非法吸收公众存款，我局已于2023年8月29日立案侦查。请大连中图贸易有限公司石河分公司未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤大连市公安局金普新区分局（大连市公安局金州分局）办理山东品誉投资有限公司金州分公司涉嫌非法吸收公众存款案件，现已立案侦查。请山东品誉投资有限公司金州门店未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
密码保护：河南安阳市孔现良等人涉嫌非法吸收公众存款案件 2023.12.28 ☑资金清退
孔现良等人涉嫌非法吸收公众存款案件处置工作组发布办理案件登记公告。
一、办理登记起止时间：2024年1月3日至2024年2月2日工作日（上午8:30至11:30；下午2:30至5:00），请在安阳市域内七个服务处参与集资的人员按照规定时间进行登记，逾期不参加办理登记的，视为自动放弃兑付权，对此造成个人损失的由集资参与人自行承担责任。
江西赣州市章贡区黄某宾集资诈骗案 2023.12.27 ☑警方通告
2019年6月20日，我局对黄某宾集资诈骗案立案侦查。经查，2019年1月至2019年5月，犯罪嫌疑人黄某宾以淘宝网店、赣州优健体育用品有限公司需要资金周转为由，以“做单”“压单”“投资”“借款”等方式为名，通过网络“微信刷单群”、参与人互相介绍等方式在网络上进行推广，在全国进行非法集资。2023年12月，黄某宾被抓获归案并被依法刑事拘留。
➤现请涉及该案尚未到公安机关报案的集资参与人在2024年2月20日前携带相关证据材料前往我局报案。
密码保护：山东东营五乐生合私募基金管理有限公司涉嫌非法集资案件 2023.12.27 ☑警方通告
东营五乐生合私募基金管理有限公司（下称五乐生合公司）涉嫌非法集资案已由东营市公安局东营分局依法立案侦查，该公司相关负责人已被采取刑事强制措施。
➤1、面向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向帮助吸收资金人员支付的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等，应依法追缴。现公安机关告诫五乐生合公司非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，自本通告发布之日起30日内，主动向公安机关投案、说明情况并退还在非法集资过程中取得的违法所得。
密码保护：5起非法吸收公众存款案：广纳投资管理(大连)有限公司（鼎沐大厦店）、刘昌生等人、至尊旺信APP、“朱迎昆、唐立强”、四川省川湖浩誉农业科技发展有限公司毕节分公司 2023.12.27 ☑警方通告
➤2021年1月13日，辽宁锦州市公安局古塔分局依法对广纳投资管理(大连)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，该案件锦州分公司已经侦查终结，根据“三统两分”原则，为保障集资参与人的合法权益，我局与对总公司进行打击的办案单位大连市公安局开发区分局积极沟通协调，以将锦州分公司的犯罪事实并案处理。在工作中发现，至今仍有部分集资参与人未到公安机关登记报案，凡是在辽宁省锦州市古塔区山西街63号鼎沐大厦509房间广纳投资管理（大连）有限公司锦州分公司（未办理工商注册）门店投资的、尚未登记报案的集资参与人，请于2024年1月27日前携带本人身份证复印件、银行卡复印件、委托投资与服务协议复印件、交款、返款的银行转账流水等，尽快到锦州市公安局古塔分局经税侦大队进行报案登记。过期仍未到公安机关报案登记的，将自行承担由此造成的不利后果。
➤2023年7月18日，山东日照市公安局日照经济技术开发区分局对刘昌生涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。目前，犯罪嫌疑人刘昌生已被依法逮捕。请尚未报案登记的投资人携带本人身份证、转款凭证及银行交易明细、提现银行账号及交易流水（加盖银行印章）和其他证据材料原件及复印件等资料，于2024年1月27日前到我局经侦大队报案登记，积极配合公安机关开展调查取证工作。因逾期未报案登记，影响个人权益的，后果由个人自行承担。
➤2023年4月25日，广西玉林北流市公安局对“广西至尊联盟网络科技集团公司投资至尊旺信APP涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，凡参与购买广西至尊联盟网络科技集团公司至尊旺信APP项目的投资人，自本通告发布之日起三十日内(2023年12月27日至2024年1月25日),可通过“一、到公安机关报案，二、邮寄报案”两种方式进行报案登记。原报案人员已经提供完整材料的，无须再次提供。
➤2022年11月12日五华分局依法对 “朱迎昆、唐立强非法吸收公众存款案”立案侦查，目前，该案主要犯罪嫌疑人已于2023年11月29日被昆明市公安局五华分局采取刑事强制措施，案件目前处于侦查阶段。请尚未报案的投资参与人于公告发布之日起1个月内，携带：1.报案人员自述材料（需注明签订合同时间、地点、支付房租金额）；2.投资时签订的合同原件及复印件；3.转账、刷卡、收据等支付或收取凭证；4.其他与案件相关材料。到昆明市公安局五华分局经侦大队（五华区教场中路71号）或五华分局小南门派出所（五华区护国街道庆云街大柳树巷7号）递交相关报案材料。
➤贵州毕节市公安局七星关分局于2023年10月17日对四川省川湖浩誉农业科技发展有限公司毕节分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请还未到公安机关登记确认的投资人，按时到毕节市公安局七星关分局经济犯罪侦查大队（七星关区工业大道东辰实验学校旁）进行登记和确认，本公告自发布之日起，30日内为接待登记确认时间，即2023年12月27日至2024年1月26日止。如果在规定时间内不参加登记确认，视为放弃自己的相关权利，所造成的责任自负。