分类：非法集资

四川“懒财主”平台谭学勇、杨维波非法吸收公众存款案 2022.8.5……【资金清退】通过微信小程序 “退赔通”对本院执行到位案款进行分配处理。根据提示上传相关证件及证据材料进行退赔申请。本公告公示期为60天，在公示期内未通过“西启睿达退赔通”微信小程序申报领款而造成的相关损失由各集资参与人自行承担。（“懒财主”案（2018）川01刑终727号刑事判决是在2018年8月30日）
华云数字商品市场有限公司华云数字商城APP 2022.8.5……【检察院发布】8月5日，云梦县人民检察院依法提起公诉的丁某某等6人涉嫌非法吸收公众存款罪一案在县法院开庭审理。（去年12月初，网上就有传言：云联盟华云数字贸易平台特大网络传销组织被湖北孝感市云梦县公安局破获，丁秀忠董事长、徐晨艳总助、任祖宏总助、宋伟领助理等人被抓捕）（丁秀忠，男，1968年出生在内蒙古赤峰。华云数字商品市场有限公司董事长，北京中视圆梦文化传媒有限公司最美追梦人栏目组总制片、总导演）
南京骏兴弘顺新能源汽车有限公司无锡分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.8……【警方通告】无锡市公安局梁溪分局已对南京骏兴弘顺新能源汽车有限公司无锡分公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案侦查。因案侦工作和后续资产处置的需要，现对该公司自本通告发布之日前受损当事人予以确认，请相关人员及时登记申报。
河南宏源资产管理公司无锡分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.8……【警方通告】无锡市公安局梁溪分局已对河南宏源资产管理公司无锡分公司涉嫌非法吸收公众存款案一案立案侦查。因案侦工作和后续资产处置的需要，现对该公司自本通告发布之日前受损当事人予以确认，请相关人员及时登记申报。
北京晟海财富投资管理有限公司无锡分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.8……【警方通告】无锡市公安局梁溪分局已对北京晟海财富投资管理有限公司无锡分公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案侦查。因案侦工作和后续资产处置的需要，现对该公司自本通告发布之日前受损当事人予以确认，请相关人员及时登记申报。
深圳市福田区肖晶、刘益嘉、熊建良、苏永新涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2022.8.8……【检察院通告】由深圳市公安局福田分局移送福田区人民检察院审查起诉。
密码保护：山东蚂蚁企服信息技术有限公司(以下简称蚂蚁企服)涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.5……【警方通告】济南市公安局高新技术产业开发区分局自对山东蚂蚁企服信息技术有限公司(以下简称蚂蚁企服)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查以来，始终坚持依法、规范、公正的原则，打击处理与追赃挽损并重。现已对12名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，依法对涉案的房产、车辆、设备、退缴资金等进行了查封、扣押，对涉案的存款、股票、基金等资金账户进行了冻结。
上海市闵行区关洪雨集资诈骗案 2022.7.8……【检察院通告】犯罪嫌疑人关洪雨集资诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2022年7月8日向上海市闵行区人民检察院移送起诉
湖北荆门市东宝区钟燕、朱峰琴、石天军、张军梅非法吸收公众存款案 2022.8.8……【检察院通告】8月9日9:00开庭
湖北武汉喜乐园健康管理有限公司荆门分公司涉嫌集资诈骗案 2022.8.4……【警方通告】荆门市公安局东宝分局于2022年4月6日对武汉喜乐园健康管理有限公司荆门分公司（公司地址：荆门市东宝区象山一路6号华铭写字楼A栋1404号，后公司搬迁至荆门市东宝区长宁大道金地广场）涉嫌集资诈骗案立案侦查，现犯罪嫌疑人王某、李某某、顾某某已被我局依法采取刑事强制措施，本通知发布前未到公安机关提供证据材料、制作笔录的，请于2022年9月15日前务必到荆门市公安局东宝分局经侦大队提供相关证据材料配合调查，逾期不提供相关证据者，所产生的法律后果需自行承担。