分类：非法集资

吉林省海川股权投资基金有限公司敦化分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.3……【警方通告】2016年12月初至2018年9月底，通过线下门店（敦化市胜利街阳光城三期一楼门市）参与投资吉林同家民生医院系列投资基金尚未登记取证的投资人，于2022年9月3日前携带本人身份证复印件、投资合同复印件、支付投资款及收取利息的相关银行交易明细等证据材料，尽快到敦化市公安局经济犯罪侦查大队报案登记。
冠群驰骋案 2022.8.7……【自媒体】今天又是八月立秋日了，北京市经侦总队的警官说2021年八月冠群案子对放贷端申请过一次全国协查令为什么没有下发不清楚？又一年了案情没有一点进展。秋膘是不能再贴了每日的体重还在涨，心情不好更容易长胖！其实一天也不愿意休息，钱回不来众难友也找不到方向。
黑龙江大庆市让胡路区魏士洪非法吸收公众存款罪一案 2022.7.29……【资金清退】本案退赔集资款部分已移送执行机构执行。在执行过程中，执行回款109913.70元。按照本院作出的（2021）黑0604刑初421号刑事判决书中集资参与人名单及各人应退赔金额计算分配比例，并按比例发放。现通知该案集资参与人自本公告之日起15日内向本院提交相关证明材料，本院将按比例发放相关款项。如15日内未与本院联系，本院将依法办理提存手续，相关费用由权利人承担。
黑龙江大庆市让胡路区李密、刘悦才、孙宏宇、王慧、李玲玲非法吸收公众存款罪一案 2022.7.29……【资金清退】本案退赔集资款部分已移送执行机构执行。在执行过程中，执行回款357924.45元。按照本院作出的（2021）黑0604刑初111号刑事判决书中集资参与人名单及各人应退赔金额计算分配比例，并按比例发放。现通知该案集资参与人自本公告之日起15日内向本院提交相关证明材料，本院将按比例发放相关款项。如15日内未与本院联系，本院将依法办理提存手续，相关费用由权利人承担。
黑龙江大庆市让胡路区刘金友、王秋馨非法吸收公众存款罪一案 2022.8.4……【资金清退】本案退赔集资款部分已移送执行机构执行。在执行过程中，执行回款214822.20元。按照本院作出的（2021）黑0604刑初415号、（2021）黑0604刑初462号刑事判决书中集资参与人名单及各人应退赔金额计算分配比例，并按比例发放。现通知该案集资参与人自本公告之日起15日内向本院提交相关证明材料，本院将按比例发放相关款项。如15日内未与本院联系，本院将依法办理提存手续，相关费用由权利人承担。
黑龙江大庆市让胡路区王慧玲非法吸收公众存款罪一案 2022.8.4……【资金清退】本案退赔集资款部分已移送执行机构执行。在执行过程中，执行回款22198.86元。按照本院作出的（2020）黑0604刑初68号刑事判决书中集资参与人名单及各人应退赔金额计算分配比例，并按比例发放。现通知该案集资参与人自本公告之日起15日内向本院提交相关证明材料，本院将按比例发放相关款项。如15日内未与本院联系，本院将依法办理提存手续，相关费用由权利人承担。
无锡秦岭投资有限公司徐顺宝非法吸收公众存款罪一案 2020-2022.8.2……【资金清退】【法院判决书】受害人信息核对。请受害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。核对确认期限：2022年8月2日起至2022年9月2日止。退赔款将于受害人信息核对及异议处理完毕后发放。有关退赔款发放的事宜本院将另行公告。……附3件“无锡秦岭投资”案判决……被告人陆建洪、谢某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.6.5）……陆祥琴非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.9.22）……徐某某非法吸收公众存款一审刑事判决书（2021.4.21）……同案人张颂平的证言，证实其开发了“药王茶”产品，在各地进行销售，销售模式一般是5000元6套茶叶，给下面的代理、承包商在各地做。2016年夏天开始在无锡搞成直销、传销那样的网络延伸，以投资回报方式把投资人数、金额往上加。在南京是刘华琴在发展团队，在雨花台区安德门设办公室发展团队，在汤山搞针灸、艾疗，会带客户去听讲座、做宣传。其也会给客户宣传药王茶功效等。2017年6、7月份，无锡工商查处了公司，说是传销，很多营销人员跑了，公司资金链就断了。……被告人陆某在侦查阶段的供述：（1）2016年2月其在无锡加入药王茶，一开始在报单中心享受报单奖，推荐了沈某和虞某，杨某3推荐了刘某1挂在沈某名下，刘某1介绍了周某，自己在无锡只享受周某所属团队投资人的业绩，周某发展了100多人，自己拿了20-30万奖励；（2）2017年1月在武进设立分公司，自己是实际负责人，张某1曾经答应年底按照分公司全年投资人累计投资总额的1-2%发整体业绩奖给自己，但后来出事没有拿到，在常州自己发展了余某和沈某3两个人，之后他们发展了多人，自己因为能够拿到报单奖和业绩奖，所以才发展人的。来常州分公司的一部分人虽然不是通过自己介绍发展的，拿不到报单奖，但可以分到整体业绩奖，是采用口口相传的方式介绍药王茶，公司里有宣传视频、资料；（3）药王茶的经营模式是客人每投一单5000元，可以拿两盒药王茶，另外四盒放在公司，由公司帮忙销售，每周给客户返还160元，返50周结束，可以拿到8000元。每推荐一个人可以拿到800元的奖励，分50周返还，每周发放16元，无论推荐的人投了多少单，都只能拿一次800元奖励，后来公司规定投资满50万元可以成立公司报单中心，报单中心可以得到报单奖，报单中心分为三级，一级报单中心可得300元每单的报单奖励，二级报单中心可得到每单100元的奖励，三级报单中心可得到每单50元的报单奖励,药王茶不单独销售，要会员投单才送药王茶；（4）其进公司不久就知道药王茶不是公司生产的，投资者都是贪图药王茶的返利。
四川新义水乡健康管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.7……【警方通告】进行金额核对
江西景德镇市珠山区曹力涉嫌犯集资诈骗罪一案 2022.8.4……【法院通告】被告人曹力涉嫌犯集资诈骗罪一案，由江西省景德镇市珠山区人民检察院向本院提起公诉，集资参与人可以自行协商推选3名代表人
湖北咸宁月亮湾养老有限公司、咸宁市月亮湾宾馆有限责任公司非法集资案 2022.7.27……【法院发布】7月27日，湖北省咸宁市咸安区人民法院依法对被告单位咸宁某养老有限公司、咸宁某宾馆有限责任公司和被告人谢某泽、黄某初等10人集资诈骗、非法吸收公众存款一案作出一审判决。综合各被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度，咸安区法院对被告人谢世泽以集资诈骗罪判处有期徒刑15年，并处罚金100万元，连同之前另案已判的有期徒刑及罚金，决定执行有期徒刑18年，并处罚金130万元