分类：非法集资

南京“易乾宁”案 2022.6.18……【资金清退】信息登记
南京易乾宁案 2018 2019……【媒体报道】【法院发布】三篇……“大概 2016 年 12 月左右吧，我从国外飞到香港，打算转机去英国谈生意的，可香港机场工作人员把我拦下了，说我护照有问题要查询，后来我想了想国内的事宜总是要面对的，就在海关人员陪同下前往罗湖口岸，南京的民警已经在那等我了”，薛秀丽叹了口气后沉默了一会，然后继续说道，“我也没有参加集资工作，我比刘丹在集资诈骗这方面作用小太多了。希望‘易乾宁’董事长刘丹，能早日把巨额投资带回来，还给投资者们。”
密码保护：咸阳银杏老人院、咸阳银杏老人院有限公司 2022.6.17……【警方通告】咸阳市公安局秦都分局关于咸阳银杏老人院、咸阳银杏老人院有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告。我局正在侦办的咸阳银杏老人院、咸阳银杏老人院有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。经侦查查明，2009年至2021年期间，犯罪嫌疑人王俊发、高雪芳雇佣大量业务推广员通过发放宣传单、设立投资点、开推介会、口口相传等多种方式面向社会公开宣传，以办理预定床位的名义，向大量群众承诺高额利息并非法吸收巨额资金
呗呗链平台（包头市地区） 2022.6.16……【警方通告】一、请包头市地区参与投资呗呗链平台的相关人员，在本公告发布之日起30日内（即2022年6月16日至2022年7月16日），携带本人身份证、相关投资协议复印件、转账记录、个人投资收益银行卡交易流水（投资之日起至今）等相关凭证材料到包头市公安局青山区公安分局经侦大队（青山区文化路娜琳步行街王府井院北）报案登记，并配合调查取证工作。二、凡是参与呗呗链平台非法吸收公众存款案的行为人（包括公司负责人、业务部长、团队经理、客户经理、业务员及其他为吸收资金提供帮助并收取报酬的人员等），自公告发布起30日内，立即到包头市公安局青山区公安分局经侦大队投案自首，坦白犯罪事实，并将本人在上述公司工作任职期间的非法所得（包括工资、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等）全部上缴青山区公安分局涉案财物专户
密码保护：新疆昌吉市任我行汽车租赁有限公司 2022.6.17……【警方通告】一、该案已依法采取刑事强制措施36人,其中逮捕5人,监视居住1人,取保候审30人。二、该案已依法查封、扣押、冻结一批涉案财物,其中查封车辆300余辆、扣押车辆20余辆、查封房产20余套,已经追缴大量资金(以实际变现和审计为准),目前已超过国家平均挽损率,追脏挽损工作正在有序推进中。
“掌上品”案件（广东掌上品互联网科技发展有限公司） 2022.6.17……【资金清退】第二次清退。清退对象为在我院指定期限内参加“掌上品”案件集资参与人信息登记并登录微信小程序“珠海市香洲区人民法院非法集资案件处置平台”提供接收案款银行账户，但从未发放过案款的受损集资参与人。
龙嘉公司，李明明等人 2022.6.16……【警方通告】近期，保定市公安局竞秀区分局依法对龙嘉公司，李明明等人涉嫌非法集资案立案侦办，并对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，公安机关正在全力开展案件侦查和资产核实、确认、追缴工作。请通过龙嘉公司，李明明等人投资的人员，携带以下资料到公安机关登记备案。
保定市金盛合投资有限公司，赵红波等人 2022.6.16……【警方通告】近期，保定市公安局竞秀区分局依法对保定市金盛合投资有限公司，赵红波等人涉嫌非法集资案立案侦办，并对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，公安机关正在全力开展案件侦查和资产核实、确认、追缴工作。请通过保定市金盛合投资有限公司，赵红波等人投资的人员，携带以下资料到公安机关登记备案
保定市新世纪家电公司、大夏天公司，王利军等人 2022.6.16……【警方通告】近期，保定市公安局竞秀区分局依法对保定市新世纪家电公司、大夏天公司，王利军等人涉嫌非法集资案立案侦办，并对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，公安机关正在全力开展案件侦查和资产核实、确认、追缴工作。请通过保定市新世纪家电公司、大夏天公司，王利军等人投资的人员，携带以下资料到公安机关登记备案。
密码保护：国粮珠宝（大连）有限公司 2022.6.16……【警方通告】国粮珠宝(大连)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，大连市公安局金州分局于2022年5月20日立案侦查。于2022年6月14日对主要犯罪嫌疑人贺某久、李某采取了刑事强制措施。根据现有证据，截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2022年7月20日前到金州分局经侦大队受案中心(大连市金州区解放路26号)提供相关证据材料、核对账目并制作笔录