分类：非法集资

深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司平遥分公司、北京金瑞龙财务网络科技有限公司平遥分公司、北京轿个车汽车租赁服务有限公司平遥分公司 2022.6.14……【警方通告】第二次通告。上述公司未向公安机关报案的出借人员，自本通告发布之日起，尽快向平遥县公安局经侦大队报案，同时提供相关证据资料（包括：签订的合同、协议等复印件，投资、转账、返利等银行交易明细，居民身份证复印近、投资银行卡复印件、相关宣传材料等）。警方敦促上述公司原工作人员（城市经理、营业部经理、团队经理、客户经理）自通告发布之日起，积极退缴本人在上述公司任职期间收取的工资、返点费、提成等非法所得，并配合做好调查取证工作
山西平遥县老妈乐理疗服务中心 2022.6.14……【警方通告】上述公司投资人自公告发布起一个月内，携带本人身份证原件及复印件、相关投资协议等材料，以及投资、转账、返利（银行交易明细、收据）等凭证到平遥县公安局经侦大队配合调查取证工作
普信惠福咨询服务（北京）有限公司台州分公司 2022.6.13……【警方通告】普信惠福咨询服务（北京）有限公司台州分公司的集资参与人，目前尚未到公安机关报案的，请携带本人身份证复印件、投资协议书及复印件、转账记录、个人投资收益银行交易流水等材料，到台州市公安局椒江分局经济犯罪侦查大队报案，并配合调查取证工作。普信惠福咨询服务（北京）有限公司台州分公司非法吸收公众存款案行为人（包括分公司负责人、业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本通告发布之日起至2022年9月30日，应将自己在普信惠福咨询服务（北京）有限公司台州分公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等赃款全额退缴至台州市公安局椒江分局。退缴赃款前须电话联系台州市公安局椒江分局经侦大队办案民警进行登记，并核实相关金额
深圳市前海秦商集团（深圳市前海秦商基金、深圳秦商股权投资、深圳市钱眼金融控股等） 2022.6.13……【法院通告】近期，12人被判刑，刑期八年到一年二个月。部分被告人称判罚过重已明确表示要上诉
新疆星光道商贸有限公司 2022.6.10……【警方通告】新疆星光道商贸有限公司（冒用名：新疆光明路商贸有限公司）因涉嫌非法吸收公众存款案，已被叶城县公安局立案侦查，该公司实际经营人阿布力克木·买买提（男，维吾尔族，28岁，新疆叶城县人）已被叶城县公安局采取刑事强制措施，凡是本案参与人，在本公告发布之日起一个月内（即2022年6月10日至2022年7月10日），携带本人身份证、银行卡、签订相关合同原件复印件及其它汇款凭证（微信、支付宝、银行转款凭证、银行交易明细等相关证明材料）到叶城县公安局经济犯罪侦查大队办公室（刑侦办公楼一楼）申报登记配合调查、核对账目
密码保护：江苏启东沈蔡辉等人涉嫌非法吸收公众存款（摩根瑞盛） 2022.6.10……【警方通告】登记报案。沈蔡辉等人涉嫌非法吸收公众存款案(摩根瑞盛)已由启东市公安局立案侦查。
晋中市晋龙泽养老院有限公司 2022.6.13……【警方通告】2022年5月16日，晋中市公安局榆次分局已对晋中市晋龙泽养老院有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。本案的主要犯罪嫌疑人已被抓获并采取强制措施，请参与晋中市晋龙泽养老院有限公司投资的所有人员遵循就近原则，自公告发布之日起三十日内，持本人身份证及复印件、个人银行卡复印件、资金流水、POS机等刷卡单据、汇款转账凭证复印件或截图、现金支付收据等凭证进行登记。户籍为晋中市的到户籍所在地（实际居住地）派出所进行登记，户籍为晋中市以外的到晋中市公安局榆次分局（晋中市榆次区中都北路361号）进行登记
密码保护：宁夏达盛昌投资有限公司彭阳县分公司 2022.6.13……【警方通告】对宁夏达盛昌投资有限公司彭阳县分公司涉嫌非法吸收公众存款案相关人员退缴赃款
寿县金兴投资担保有限公司 2022.6.9……【法院发布】【检察院通告】【警方通告】6月9日上午9时公开审理
浙江瑞朗控股有限公司张弦、单彬、徐波等非法吸收公众存款 2022.6.8……【资金清退】补录信息核实登记