分类：非法集资

深圳农进实业有限公司徐瑞兰涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2022.5.30……【检察院通告】犯罪嫌疑人徐瑞兰涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送深圳市罗湖区人民检察院审查起诉。2016年8月，犯罪嫌疑人徐瑞兰伙同犯罪嫌疑人武星（另案处理）等人，租用深圳市罗湖区中兴路外贸集团大厦2803室作为办公场所，成立深圳农进实业有限公司（以下简称农进公司），由犯罪嫌疑人徐瑞兰任法定代表人、总经理。此后，犯罪嫌疑人徐瑞兰、犯罪嫌疑人武星等人未经许可，以投资河南华农城国际物流港项目、投资虫草酒、建“地宫”等项目为名，通过网络媒体、传单、“口口相传”等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币、房产等方式还本付息，以月支付15至25%不等的高额利息为诱饵，向投资人杨某等社会不特定对象非法吸收资金。
北京金华西信息咨询有限公司平阴分公司 2022.5.30……【警方通告】请尚未到平阴县公安局报案的有关集资参与人，见此通告后，携带本人身份证、银行卡原件及复印件、银行账户打款对账单、返利对账单、集资协议等有关材料原件及复印件，于2022年6月30日前及时到平阴县公安局经侦大队报案
湖南益阳市资阳区纳诺老年公寓发展有限公司 2022.5.27……【资金清退】启动第一轮资金清退，本次资金清退比例为10%
国商系新余分公司 2022.5.25……【自媒体】有国商系出借人传出消息称，5月25日上午在江西省新余市渝水区人民法院开庭审理国商公司等几人的集资诈骗案。当天的国商联络组12名成员经法院允许获得了旁听资格，由于旁听不允许录音和记录，有联络组成员凭记忆将庭审简要情况予以整理
密码保护：南昌梅岭森林博览园有限公司 2022.5.24……【警方通告】南昌梅岭森林博览园有限公司(法人代表俞帮雷)因非法吸收公众存款案已于2022年5月16日被南昌市公安局湾里分局立案侦查。
山东临沂市中融资产管理有限公司 2022.5.27……【警方通告】主要犯罪嫌疑人刘凯等人已被临沂市公安局兰山分局依法采取刑事强制措施。请在临沂市中融资产管理有限公司参与投资的群众，携带本人身份证、相关协议、资金交易明细（银行自行调取）等反映案件情况的相关凭证资料原件及复印件，于2022年6月27日前到临沂市公安局兰山分局经侦大队报案或者登记，未在规定时间内报案或者登记的投资参与人将自行承担由此造成的不利后果
杭州市萧山区徐安涉嫌非法吸收公众存款案 2022.5.27……【警方通告】该案主要嫌疑人徐安刑拘上网追逃并于近日将其抓获归案。因受办案期限限制，请涉及徐安非法吸收存款案尚未到公安机关报案的受害人，于即日起60日内持相关凭证到萧山区公安分局经侦大队报案
“新玉猫国际”平台 2022.5.27……【警方通告】（五）。截至2022年5月23日，已将18名犯罪嫌疑人移送法院审查起诉，本案中依法查封、扣押、冻结涉案资产约达六千万元人民币，已一并提请法院审理判决。公安机关告诫广东向阳实业控股集团有限公司及其关联的子公司的从业人员，自本通告发布之日起，主动到拱北口岸公安分局经侦大队退缴在公司获取的非法所得。
深圳市“兆富资本”私募基金专案 2022.5.26……【法院通告】福田法院定于2022年6月8日9时15分在第二审判庭公开开庭审理（2022）粤0304刑初254号被告人王小明、李警旗、廖能、平才保涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。
河北省邯郸市大名县龙王庙镇东高村王宝涛、司玉霞涉嫌非法吸收公众存款案 2022.5.27……【警方通告】王宝涛、司玉霞因涉嫌非法吸收公众存款罪已被大名县公安局立案侦查，凡在王宝涛、司玉霞处参与集资的单位或个人，自公告发布之日起至2022年6月7日前到指定地点进行确认登记，逾期不办理者后果自负