分类：非法集资

密码保护：中嵘投 2021.12.21……被告人刘炳煌、杨中平犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人刘炳煌于2017年2月起入职中嵘投公司担任江苏区域经理，负责管理下属业务团队；被告人杨中平于2017年1月起入职中嵘投公司担任上海直营业务部负责人，负责管理上海地区业务团队。经司法会计鉴定，被告人刘炳煌任职期间，本人及其下属团队向社会不特定公众募集资金人民币7亿余元（以下币种同），未兑付金额2亿余元；被告人杨中平任职期间，本人及其下属团队向社会不特定公众募集资金2亿余元，未兑付金额8,000万余元。2020年5月29日，被告人刘炳煌、杨中平被公安机关抓获，二人到案后均未如实供述自己的犯罪事实。
上海钱龙资产、上海运远投资杨晶晶集资诈骗案 2021.10.28……二审刑事裁定书……2016年7月，杨晶晶租赁本市XX路XX号XX大厦XX室作为钱龙公司实际经营地。钱龙公司对外公开进行虚假宣传，刻意夸大公司兑付能力，称公司有8年从事民间金融管理的经验，公司资金规模超亿元；公司打造优秀的投资理财和风险管控为核心的服务平台，承诺公司始终将风险控制放在第一位，将投资人资金安全放在第一位；公司与第三方合作，所有资金独立进行第三方托管，符合银监会和央行对金融的法规要求，从而保障投资款项不得旁落他途，投资款得以在托管方的监控之中；公司拥有严格专业的风险控制部门及专业风控人员，公司与托管方进行风控，共同对借款人进行严格的贷前审核，并要求借款人提供担保物和财产，进一步保障投资人利益；钱龙公司提供足额风险保障金并与第三方独立担保人进行共同双保险，保障投资人资金安全，一旦遇违约，可由公司股东及第三方担保人及时足额资金垫付，完整严格保障投资人利益；公司法人有浙江诸暨华夏城商场4楼1，500平方米的房产产权作为每位客户的本金安全保证。……被害人报案陈述、证人证言、宣传资料、协议、合同等证据均能证实，一方面，杨晶晶结伙他人，以支付固定利息为诱，采用虚假宣传、夸大兑付能力、虚构投资项目等方式向不特定社会公众非法集资3，100余万元，其客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的欺诈行为；另一方面，杨晶晶等人将部分非法集资款兑付被害人本息、支付公司运营费用、无效投资等，还将巨额资金以工资、提点等名义给付相关人员，实际上已不具备返还被害人钱款的现实可能性，并最终造成被害人损失2，700余万元
祁东音屏电器有限公司 2022.5.6……该案祁东县公安局经侦大队依法按程序正侦办中
湖南省汨罗市归义镇劳动南路虹盛数码家电 2022.5.9……汨罗市打击和处置非法集资工作领导小组办公室风险提示。近日，汨罗市归义镇劳动南路虹盛数码家电，在未经过市场监管局登记注册、未在银监部门备案的情况下营业。采取抽奖的方式，利用消费者的手机下载该店手机APP（精选淘物），从消费者支付宝花呗中提取消费额度，预存在该店的手机APP（精选淘物）上，要求消费者在该店的手机APP（精选淘物）中进行消费，并通过预存7000元赠送平板等形式吸引客户。此行为涉嫌非法集资
吉安县濑源酒业有限公司 2022.5.13……吉安县处非办关于吉安濑源酒业有限公司涉非法集资的风险提示。吉安县濑源酒业有限公司（地址：江西省吉安市吉安县指阳乡濑源村）为一般工商企业，该公司未取得中国证券监督管理部门或证券交易所有关公司股份对外公开发行销售的注册文件，其一切对外公开宣传和销售公司原始股份的行为都属于非法集资违法行为
绵阳市孙苓桂非法吸收公众存款罪一案 2022.5.13……四川省绵阳市涪城区人民法院定于2022年5月18日上午10:00在本院第十六审判庭公开开庭审理被告人孙苓桂非法吸收公众存款罪一案。
山东省淄博市高青县孙法方非法吸收公众存款、合同诈骗罪一案 2022.5.13……孙法方非法吸收公众存款、合同诈骗罪一案，高青县人民法院已于2022年5月7日立案，自公告之日起十日内各集资参与人和被害人可自行到法院查询相关数额，若有疑问及时提交书面材料反馈。
密码保护：蒙歌金瑞龙实业有限公司大庆分公司 2022.5.12……警方通告。2022年3月9日，大庆市公安局萨尔图分局依法对蒙歌金瑞龙实业有限公司大庆分公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。
重庆市邦远企业管理咨询有限公司 2022.5.9……该公司及其关联企业重庆市林闵农业发展合伙企业(有限合伙)、重庆驷马实业有限公司积极配合相关部门调查，于2022年2月向我区集资参与人全额清退了投资资金。请参与重庆市邦远企业管理咨询有限公司、重庆市林闵农业发展合伙企业(有限合伙)和重庆驷马实业有限公司投资且至今仍未获得清退资金的集资参与人，在2022年5月20日前，携带本人身份证、合同、转账凭证等相关证据资料，到长寿区打非办办理登记
重庆市长寿区渔派水产养殖有限公司 2022.5.9……警方通告。重庆市长寿区公安局已对重庆市长寿区渔派水产养殖有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，公司负责人贺俊结等人已到案。请尚未报案的重庆市长寿区渔派水产养殖有限公司集资参与人前往重庆市长寿区公安局经侦支队报案登记，或者邮寄报案材料登记