分类：非法集资

重庆市长寿区琏瑚农业有限公司 2022.5.9……警方通告。重庆市长寿区公安局已对重庆市长寿区琏瑚农业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，公司主要管理人员伍治勇等人已被警方采取强制措施。请尚未报案的重庆长寿区琏瑚农业有限公司集资参与人前往重庆市长寿区公安局经侦支队报案登记，或者邮寄报案材料登记
眉山市新华纸业印务有限公司长寿分公司 2022.5.9……警方通告。重庆市长寿区公安局已对眉山市新华纸业印务有限公司长寿分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，公司负责人刘光全等人已被警方抓获。请尚未报案的眉山市新华纸业印务有限公司长寿分公司集资参与人前往重庆市长寿区公安局经侦支队报案登记，或者邮寄报案材料登记
潍坊市金亿丰化肥有限公司 2022.5.12……警方通告。寿光市公安局已对“潍坊市金亿丰化肥有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请尚未到寿光市公安局登记、取证的集资参与人于2022年5月27日前到寿光市公安局台头派出所进行报案登记。
普信惠福咨询服务公司（北京）有限公司西北一区 2022.5.10……被告人闫某从2018年6月起担任普信惠福咨询服务公司（北京）有限公司西北一区负责人，下设普信惠福咨询服务（北京）有限公司朔州第一分公司和普信惠福咨询服务（北京）有限公司朔州第二分公司等七家公司，其中普信惠福咨询服务（北京）有限公司朔州第一分公司于2018年7月20日成立，营业场所在朔州市开发区招远路国发大厦9楼，公司法定代表人为被告人刘某；普信惠福咨询服务（北京）有限公司朔州第二分公司于2018年7月20日成立，营业场所在朔州市开发区政务大厅西侧森隆大厦8楼，公司法定代表人为被告人周某。以上公司从2018年7月至今，以“投资理财”为名，承诺保本付息，并通过人拉人，组织推荐会和举办客户答谢会的方式，按照先打款后签合同的方式吸收946人三大类投资理财款34369.59万元，返回投资理财款（或利息）940万元，损失投资理财款33429.44万元。本案刑事侦查卷宗280册，案涉资金三亿余元，社会不特定参与集资人员946人，涉及群体性纠纷，案情重大、疑难、复杂。
宋杨、王红莲、曹保允、李囡、王聚、孟雪(东方银谷投资管理有限公司宿州分公司) 2022.5.13……于二0二二年五月十八日上午9时00分在宿州市埇桥区人民法院第一号法庭公开开庭审理
陕西中环清澜环保科技有限公司 2022.5.13……警方通告。请尚未登记报案的集资参与人，自本通告发布之日起30日内，携带相关报案材料到公安高新分局经侦大队进行登记报案，望相互转告周知。逾期不登记报案者视为自动放弃权利，法律后果自负。公安机关告诫陕西中环清澜环保科技有限公司管理人员、业务人员及其他为非法募集资金提供帮助的人员，自本通告发布之日起，立即前往公安高新分局经侦大队退缴所获佣金、提成、返点、好处费等非法所得并说明情况，争取从轻、从宽处理。对于构成犯罪且拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究其刑事责任。
新疆泰祥天康网络科技有限公司 2022.5.12……警方通告。新疆泰祥天康网络科技有限公司（滴滴豪车公司）因涉嫌非法吸收公众存款案，现已被昌吉市公安局立案侦查，该公司实际经营人黄勇已被昌吉市公安局采取刑事强制措施，嫌疑人有关财务、房产已被查封冻结
深圳和汇投资管理有限公司、前海华汇金融服务(深圳)有限公司 2022.5.13……近日，被告人王沛雁、任重伊等23人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，我院已向深圳市福田区人民法院依法提起公诉。
栗贯士、梁学德、席正良（宁夏华夏汇通资产管理有限公司）等人非法吸收公众存款 2022.5.7……通知涉及该案的集资参与人自本公告发出之日起15日内到本院法官约见室办理领款登记手续
韩玉宝、王海周、龚丽娟等人（宁夏华夏宏泰资产管理有限公司）非法吸收公众存款 2019.7.19 2020.6.2 2022.5.12……有73名集资参与人未提交领款手续且无法联系……中卫市中级人民法院判决认定，2015年4月14日被告人韩玉宝、王海周在中宁县注册成立了宁夏华夏宏泰资产管理有限公司（以下简称华夏宏泰公司），被告人韩玉宝自2015年4月14日至2017年2月在担任华夏宏泰公司股东、监事期间，被告人王海周自2015年4月14日至2016年2月3日在担任华夏宏泰公司股东、监事期间，实际管理、操控该公司。被告人韩玉宝、王海周与张某1（另案处理）以华夏宏泰公司为依托，通过招募、培训业务经理、业务员到公共场所散发虚假宣传材料、口口相传等方式，介绍宣传华夏宏泰公司的经营状况，并以投资能源、食品、养殖等项目为由，以增资扩股的形式，承诺高息，先后骗取1098名群众参与，诈骗数额特别巨大。在此过程中，被告人韩玉宝、王海周将非法吸收的公众存款中的少部分用于兑付群众本息、支付员工工资、个人消费、高利借贷给他人，对其余大部分资金去向拒不交代。