分类：非法集资

权行普惠企业运营管理有限公司、钰锦大数据科技有限公司等关联公司 2022.5.12……以刘某、王某、龚某、敖某为首的犯罪团伙，自2019年7月以来，相继在渝利用其实际控制的权行普惠企业运营管理有限公司、钰锦大数据科技有限公司等关联公司，在未经金融部门许可的情况下，以“解债”为幌子，每单按照解债金额的10%收取咨询服务费，同时按1年、2年、3年的解债期限分别向客户收取50%、30%、20%的履约保证金。在“解债”过程中，上述相关公司和客户签订《咨询服务协议》、《权益转让合同》，宣传能向债权人提供房产、履约保函、黄金、商业承兑汇票等作为抵押保证，累计非法吸纳资金14亿余元，涉嫌非法集资犯罪。2021年7月，专案组开展集中收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人45名。后经检察机关批准，重庆警方依法对刘某、王某等33名犯罪嫌疑人执行逮捕。
山东江山联合化工集团有限公司 2022.5.12……警方通告。关于山东江山联合化工集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人进行登记的通告
密码保护：深圳众德尚品贸易有限公司“菠萝派”平台 2022.5.9……警方通告。深圳市公安局南山分局为保护投资人合法权益，惩治犯罪，深圳市公安局南山分局依法对深圳众德尚品贸易有限公司(以下简称“菠萝派”平台)以涉嫌集资诈骗罪立案侦查。现将案件情况通报
湖北省襄阳市高新区罗承浩非法吸收公众存款案 2022.5.6……警方通告。1.目前仍未向公安机关反映情况的投资人，请携带身份信息、合同、收据、借据、转账凭据、收取利息凭据等资料到我局如实反映情况。逾期未向我局反映情况或未与我局取得联系的，将可能影响自己的权益。2.参与罗承浩非法吸收公众存款行为人，包含股东、高层管理人员、业务人员及其他为吸收资金提供帮助的人员，自公告发布之日起1个月之内，主动到高新分局经侦大队接受调查
山东省临沂市罗庄区李文波涉嫌非法吸收公众存款案 2022.5.12……警方通告。请在犯罪嫌疑人李文波处购买理财产品的群众，携带本人身份证、购买合同、资金交易明细（银行自行调取）、微信或者支付宝截图等反映案件情况的凭证资料及复印件，于2022年6月12日前到罗庄公安分局经侦大队三中队报案，未在规定时间内登记的投资参与人将自行承担由此造成的不利后果
石家庄市敦促非法集资犯罪人员限期投案自首 2022.5.9……非法集资犯罪人员应当自本通告下发之日起30日内主动到公安机关投案自首
宜宾市金鹰房地产开发有限公司 2022.5.11……警方通告。请集资（借款）户于2022年6 月16日前持借款合同、借款及利息相关收据凭证、银行转账凭证或银行流水（以现金方式的提供相关收据）、个人身份证的原件及复印件到指定地点进行确权
“百家和”案 2022.5.9……连云港市集资受损人
上海洛安资产管理有限公司“洛安沪金”平台 2022.5.10……警方通告。案件进展
福建省福清市陈平（福清中信先施物流有限公司实际控制人）等人非法吸收公众存款案 2022.5.9……警方通告。请涉及本案的集资参与人尽快到福清市公安局进行登记