分类：非法集资

福建省福清市林陈斌（汇中普惠信息咨询服务（北京）有限公司福清分公司负责人）等人非法吸收公众存款案 2022.5.9……警方通告。现仍有部分集资参与人尚未登记相关案件情况。请涉及该案的集资参与人尽快到福清市公安局各辖区行政派出所或经侦大队登记
福建省福清市欧厚凤、欧厚华等人非法吸收公众存款案 2022.5.9……警方通告。截至目前，仍有部分集资参与人未到福清市公安局进行登记。请集资参与人尽快到福清市公安局进行登记
德阳茗铂农业开发有限公司 2022.5.9……警方通告。截止2022年4月30日，四川省德阳市公安局旌阳区分局仅接到群众报案80人，涉及金额345万元，与实际情况有较大出入，造成案件侦查无法正常推进。请涉及该案尚未报案的集资参与人尽快到德阳市公安局旌阳区分局经侦大队报案
中财沃顿资本管理有限公司 2022.4.24……犯罪嫌疑人黄学清、钟文煦等19人涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、诈骗罪一案，于2022年4月24日由广州市公安局天河区分局移送天河区检察院审查起诉。2013年至2020年期间，犯罪嫌疑人罗蔚、赵利平先后分别聘请犯罪嫌疑人植艳华、车少敏、夏敏姬、赵宁、陈捷、张钰、黄毅昌、谢荣、黄学清、周慧、钟文煦、黄玉玲、刘战、宋紫瑜、袁艳玲、黎明驹、黄择场、陈亚男等人在广州、深圳、东莞、佛山等地设立中财公司分支机构，通过互联网及地区代理人（合作机构）在公司本部及全国各地以线下推广会、讲课等方式宣传，以保本保息、固定收益回报、溢价回购为诱，公开向社会不特定人群销售以该公司名义先后包装发行的私募基金（PE类）、境内理财产品（天津交所债权类）、境外理财产品（企业股权投资、对冲基金）
河北省威县王克章、王俊芝电器门市非法吸收公众存款案 2020.11.3 2022.5.9……本院立案执行的王克章、王俊芝非法吸收公众存款一案中，已对王俊芝所有的部分电器及部分其他财物启动财产处置程序。现经网络司法拍卖，因无人竞价已流拍……王克章、王俊芝非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.11.3）……被告人王克章、王俊芝夫妇二人在威县北外大街经营“威县格力中央空调旗舰店”和“威县王朝电器商场”两家电器门市。2013年起，王克章、王俊芝夫妇二人以经营门店需要周转资金为由，向亲戚朋友、乡亲街坊、生意伙伴、顾客等群众借钱，月息1分至2分不等，承诺按期还本付息。其他群众听说在王克章、王俊芝夫妇处存钱利息高，基于对王克章、王俊芝夫妇偿还能力的信任，也纷纷将钱存到此处。王克章夫妇给存户出具手写借据。2018年12月，王克章夫妇经营门店资金链断裂，二人外出躲债。……被告人王克章的供述证实，王朝电器商场成立的比较早在1989年左右，格力旗舰店是在2011年左右。格力空调旗舰店经营各种家用电器。平时去店里买家电认识的熟人、朋友和亲戚，他和王俊芝就问他们手里有没有闲钱放到他这里，他出利息比银行的高，还有一部分是主动找到他问需不需要流动资金，让他出个利息。利息有1分的，1分5的，还有2分的最高是2分5利息。总共向群众吸收多少资金具体记不清了，以他和王俊芝的亲笔签名的字据为准。吸收的资金利息一年到期后结息，借据上都已注明。都是他和王俊芝操作吸收资金的事，为了王朝电器商场和格力旗舰店门市的采购电器用。吸收的资金具体数记不清了，返还后的借据上已注明，以借据为准。向存户提供票据是长方形的单据，一式两联，第一联给客户，第二联给他，上边内容有“今借到某某多少钱、利息多少，日期，一年结息”并且有他和王俊芝的亲笔签名，并盖有威县王朝电器和威县格力空调旗舰店的圆形章。一共吸收存户存款大概有两三千万，借据的复印件都是王俊芝管理，具体以他和王俊芝两人签名的借据为准。没有对外宣传过在他这里存钱利息高，只是对熟人、亲戚朋友说过在他这里存钱比银行利息高。吸收存款没有限制，前几年都是以现金形式吸收存款的多，这几年都是银行转账，都转到了王俊芝的工商银行卡、农业银行卡上居多，卡号记不清了。这些年有一部分在偿还利息，还有一少部分日常开支消费，自2012年到现在印象中给河北格力公司打款至少七八千万元，具体记不清了，还有一少部分就是他代理的美的空调、创维电视、晶弘冰箱和新飞冰箱这几个品牌经营周转有几百万，在2018年3月份格力公司让他跟政策给任务是一千多万的任务，当时没凑够，格力公司就停掉了他的空调安装系统，从12月25日开始他就彻底运转不开了。
诺远资产 2022.5.9……今日，我司发现有部分投资人扩散以“证监会”名义下发的“关于汉富、诺远在5月6日召开会议”的消息，此内容与事实存在严重不符。首先，我司或韩总并未在5月6日召开任何所谓维稳性质的会议。其次从2019年1月至今，3年多的时间，我司在全球疫情爆发、国内多轮疫情反复的情况下，积极与被投企业沟通，促成项目回款并实现了基金兑付，共计34亿余元；部分企业实现了国内、国外上市申报成功的工作；同时也有一部分企业寻找到了新的投资人，实现了我司持有股份的退出，从而保证了回款工作持续进行。我司所有基金项目分配工作是在监管和托管下进行，所有的计提费用均根据基金招募书、基金协议约定收取，已经分配的项目在基金分配通知中都清楚列明了分配金额和扣费项目。
宁夏固原博森投资有限公司 2022.5.9……警方通告。请未到固原市公安局原州区分局登记确认的投资人员（单位）携带《委托理财投资协议》、收款收据、本人身份证、交易银行卡复印件，银行账户交易明细（到开户银行调取转账记录和自第一次至最后一次收取利息的交易明细）于2022年06月30日前到固原市公安局原州区分局经侦大队进行登记确认。逾期未登记确认的视为自动放弃相关权利
通化市神州华夏经济信息咨询公司长春市分公司 2022.5.9……警方通告。1、尚未到公安机关报案的投资人，抓紧时间到所属地的公安机关经侦部门报案，携带相关材料（投资合同、出资证明、付款证据、银行交易凭证、宣传材料、微信截图、身份证复印件、以及其他可以证明犯罪的证据）。2、已报案的投资人，如有其他补充证据或者反映情况的，请与长春市公安局二道区分局远达大街派出所张警官联系。请在本通告发布十日内到属地公安机关或远达大街派出所进行报案。
上海阳瑞实业集团有限公司、上海百阿腾资产管理有限公司、上海德骊企业发展有限公司、上海德骊资产管理有限公司 2021.11.25……被告人范忠林犯集资诈骗罪一审刑事判决书……2019年6月20日，因未能兑付投资人到期本息，范忠林向公安机关投案。投案后，范忠林仅供述了以百阿腾公司、阳瑞公司之名，通过招募业务团队对外募集资金的部分事实，隐瞒其以德骊公司等其他公司名义招揽社会公众资金的事实，除只向公安机关提供了少量合同外，谎称公司财务数据因保管不善而遗失，无法提供。被告人范忠林在2019年6月20日被公安机关取保候审后，除了与部分未完成兑付的投资人签订协议，声称延后兑付外，继续以前述方式，通过其在甘肃敦煌等外省市设立的业务团队，继续大量骗取社会公众资金。2021年1月25日，公安机关在本市虹口区XX路XX号查获大量范忠林控制的百阿腾公司、阳瑞公司、德骊等公司与投资人签订的5,300余份投资协议、几十个公司的印章100余枚，并从财务使用的电脑中提取了本案相关的电子财务账页。……又经审计，2016年8月至2020年6月，范忠林仅将骗取所得资金中的63,026,667.32元实际用于整体股权收购和经营宁波汉生公司，投资杭州火焰山温泉度假村、“环球小姐”选美比赛、电影“霹雳行动”项目。
上海正事金融 2021.8.31 2021.11.18……被告人王陶玉犯集资诈骗罪一审刑事判决书（2021.8.31）……被告人王陶玉犯集资诈骗罪二审刑事裁定书（2021.11.18）……2015年起，被告人王陶玉以其实际控制的上海D有限公司（以下简称D公司），在本市虹口区XX路XX号XX层XX室设置营业点，并在上海市、江苏省宜兴市、苏州市、江西省南昌市、福建省XX分公司，在未获得相关金融许可的情况下，许诺以6％至12％不等的年化收益，以债权转让等形式吸引不特定公众参与投资，后将吸收的部分资金投入到山东省曲阜森茂源坤和园、湖北省红山寺陵园、江苏梵坤环保科技、上海XX酒店等项目。经审计，D公司通过第三方支付平台共计吸收投资人投资款6.2亿余元，其中大部分资金用于兑付本息、发放公司员工工资及公司运营等。截至目前，各地的报案被害人为1，600余名，吸收存款金额共计3.2亿余元，未兑付金额为2.8亿余元。2019年9月10日，被告人王陶玉经公安机关通知后主动投案，到案后如实交代了上述主要事实。……被告人王陶玉的供述笔录及当庭供述证实，A公司注册于2014年9月，没有金融许可证。公司于2015年开始向公众吸收投资人的资金，吸收的资金用于实业投资。公司在本市、江苏省、江西省、福建省B分公司。理财产品是正事通、正商盈，期限从几个月到2年不等，利息从年化6－12%不等，金融许可证一直备案，但没有拿到。A公司吸收的投资人的资金大约有7亿元左右，还有2－3亿没有兑付。其中，做项目投资将近2个亿，先后有七、八个项目，但均因为政策原因，基本上都没有产生任何收益；兑付本息有三、四亿，拿盈利来兑付应该也有，很少，没有收益就用后面的投资款兑付前面的；公司运营成本及人员工资投入约1.5－2亿元，也是从投资人的投资款里支出的事实。