分类：非法集资

汇中财富东营第二分公司 2022.5.5……警方通告。警方对汇中普惠东营第二分公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人进行登记
山东创道股权投资基金管理有限公司 2022.4.25……警方通告。近日，公安机关依法对山东创道股权投资基金管理有限公司吾某某（吾志亮，担任山东创道股权投资基金管理有限公司、浙江开化之信房地产开发有限公司、山东文创文化旅游发展有限公司等公司法定代表人，担任山东创道股权投资基金管理有限公司、浙江开化之信房地产开发有限公司、淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司等公司股东，担任山东创道股权投资基金管理有限公司、浙江开化之信房地产开发有限公司、山东至信房地产开发有限公司等公司高管。）等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，依法对该公司实际控制人吾某某及相关涉案人员共12名采取刑事强制措施。
山东智慧高速项目管理有限公司 2022.5.3……警方通告。一、请通过山东智慧高速项目管理有限公司进行投资的群众，尽快携带本人身份证复印件、投资及收益的银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易流水等资料，到户籍地派出所或沂水县公安局经济犯罪侦查大队登记报案。二、公安机关正告山东智慧高速项目管理有限公司从业人员，自本通告发布之日起30日内，主动向公安机关投案，说明情况，并全额退还在公司任职期间的违法所得(包括佣金、提成、绩效等款项)
冠群驰骋 2022.4.28……从法院获悉，由于冠群驰骋公司的分公司早已注销，过去由分公司对外出借资金的，由冠群分公司到法院起诉，因诉讼主体资格不存在了，法院受理立案都成了问题。这是从湖北襄阳来的消息。昨天秦皇岛的出借人代表与当地公安经侦系统的领导进行沟通。今天，鞍山出借人代表与公安经侦领导沟通。今天重庆的出借人代表与公安经侦民警沟通。今天成都的出借人代表与公安经侦民警沟通。
雍生祥、刘金芳（中宁县隆翔蔬菜专业合作社）非法吸收公众存款一案 2022.4.28……宁夏中宁县人民法院公开征集被执行人财产线索
河南涛源林业经济有限公司被告人靳庆斌、陈菊花、赵书红、黎晋、闫爱月、陆秀英非法吸收公众存款一案 2022.4.27……截止2022年4月24日，本案已执行到位部分案款。将处置所得资金予以清退，需对本案受损集资参与人相关信息进行登记核对
深圳市中盛汇通实业发展有限公司 2022.5.1……深圳市中盛汇通实业发展有限公司法定代表人皮兴胜董事长涉嫌非法吸收公众存款案，现在检察院变更为集资诈骗，辩护律师等疫情过去之后就去法院阅卷和会见皮董事长
甘肃会宁百福浓投资管理有限公司 2020.5.28 2022.4.28……会宁县人民法院在执行会宁百福浓投资管理有限公司犯非法吸收公众存款罪责令退赔一案，会宁县人民法院作出的（2019）甘0422刑初204号刑事判决书已发生法律效力，该判决书判项第十六项确定：投资人杨凤霞等321人的损失应予以退赔。请该案投资人携带身份证复印件于2022年5月11日—-2022年5月13日工作时间内到会宁县人民法院审判楼四楼第十一、十二、十三审判庭进行登记。……会宁县人民检察院起诉书指控，被告单位会宁百福浓投资管理公司以及被告人段某某等14人于2012年12月至2019年5月期间,非法吸收公众存款1.6亿余元。同时，段某某纠集多名被告人，采取殴打、辱骂、滋扰等方式，多次实施寻衅滋事违法犯罪活动，形成恶势力犯罪团伙，严重扰乱区域经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。
内蒙古赤峰蹦起电子商务有限公司韩书会、赵晓娟等人 2022.4.29……警方通告。已被赤峰市松山区人民法院分别依法判决。因有部分投资人尚未到公安机关报案，请尚未到公安机关报案的投资人，务于2022年5月15日前，持相关证据材料到赤峰市公安局经济犯罪侦查支队报案
浙江澳创资产管理有限公司 2022.4.29……警方通告。2022年4月24日，杭州市公安局西湖区分局依法对浙江澳创资产管理有限公司（以下简称“澳创资产”）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现已对孙某涛、白某等五名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，并对相关资产开展查控工作